员工持股计划基本信息 - 参加人数不超213人，董监高7人[11][29] - 受让股份不超501.8178万股，占股本总额0.92%[12][33] - 全部有效计划持股累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[12][33] - 受让价格13.51元/股，不低于规定均价50%[12][36] - 存续期48个月，分三批解锁，比例30%、30%、40%[13][41] - 草案2025年3月发布[2] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹等，无杠杆[11][35] - 股票来源为公司回购专用账户A股[12] 考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于5%、10%、20%[43][46] - 2025 - 2027年毛利额增长率分别不低于10%、15%、25%[43][46] 管理与决策 - 持有人会议提案超50%份额同意通过，特殊约定除外[53] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案[54] - 单独或合计持10%以上份额可提议召开会议[54] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[54] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[56] 其他要点 - 2022年3 - 6月回购5018178股，占总股本0.92%[34] - 回购支付资金约15036.2万元[34] - 拟2025年5月中旬过户501.8178万股至计划名下[70] - 预计确认总费用6759.49万元[70] - 2025 - 2028年费用摊销分别为2464.40万、2675.63万、1281.49万、337.97万元[70]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-007 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年4月7日召 开2025年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

二、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 法的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年 员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法的制定有利于公 司员工持股计划的规范运行，审议程序合法有效。 监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事 会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股 东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）七届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审核意见如下： 一、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于<北京北斗星通导航技术股份 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理办法的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、 郭进霞回避表决）。 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-005 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，关联董事黄磊先生回避表决前三项议案。本次会议由董事长周儒欣先生 主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事黄磊先生回避表决本议案； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展， ...

公司业务 - 主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件，沿“三轴”布局“物联网芯片、下一代 PNT 芯片、云服务、天线”业务，以“云 + 芯”模式提供“高精度位置数据服务”整体解决方案，构建“智能位置数字底座” [1] - 数据服务包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务 [1] - 控股子公司真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是打造“智能位置数字底座”的重要构成 [2] 人员与业绩变动原因 - 2023 年度因出售北斗智联 15%股权，完成汽车电子业务剥离，北斗智联不再纳入合并报表范围，导致员工数量下降 [3] - 2024 年度业绩相较 2023 年度下降，原因是 2023 年出售北斗智联 15%股权实现投资收益 4.4 亿元，2024 年投资收益较上年下降约 3.9 亿元，且特种芯片及信息装备业务受项目延期及取消、导航产品业务中国际代理产品受国产化替代影响，归母净利润较上年同期降低约 1.3 亿元 [4] 募投项目变更 - 为优化内部资源配置和提高募集资金使用效率，调减原募投项目“研发条件建设项目”募集资金投入金额，投入“面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目” [5]

近日，公司就上述担保事项与兴业银行签订《最高额保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 二、被担保关联参股公司的基本情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-004 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（ 以下简称"北斗智联"）及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称 "江苏北斗"）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连带 责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公 司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 重要内容提示： 1、公司本次回购注销涉及 87 名激励对象，共注销限制性股票 57.3467 万股， 占授予限制性股票总量的 10.4514%，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本 的 0.1055%。 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 543,532,558 股变更为 542,959,091 股。 3、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 20 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次 会议及 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 57.3467 万股。本 ...

2024 年 12 月 30 日，公司召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》，同意芯与物公司以增资扩股方式引 入新的投资者，浙江富浙富创股权投资合伙企业（有限合伙）以人民币 8,000 万 元认购芯与物公司新增注册资本 321.9432 万元，公司放弃本次增资的优先认购 权。 上述事项的具体内容详见刊登于公司指定媒体的《关于使用募集资金及自有 资金向控股子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨关联交易的公告》（公告 编号：2024-098）、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号： 2024-106）。 二、进展情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-002 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于控股子公司增资完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 9 日、2024 年 12 月 27 日分别召开第七届董事会第十二次会议、2024 年度第五 次临时股 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 104 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项，审 议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。 《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号： 2 ...