员工持股计划基本信息 - 份额上限为6779.5585万份，每份1元[16] - 参加人数不超213人，董监高7人[17] - 董监高拟认购844.3750万份，占比12.45%[18] - 核心骨干拟认购5935.1835万份，占比87.55%[18] - 合计拟认购份额对应股份501.8178万股[18] - 股票规模不超501.8178万股，约占股本总额0.92%[20] 股份来源与价格 - 股份来源为公司回购专用账户A股普通股[22] - 受让价格为13.51元/股[24] 时间安排 - 存续期48个月，可提前终止或延长[27] - 锁定期最长36个月，12个月后分三批解锁[29] 业绩考核 - 2025 - 2027年每年考核一次[31] - 2025年营收以2024年为基数增长率不低于5%，毛利额增长率不低于10%[31] - 2026年营收以2024年为基数增长率不低于10%，毛利额增长率不低于15%[32] - 2027年营收以2024年为基数增长率不低于20%，毛利额增长率不低于25%[32] 管理与决策 - 持有人会议是最高管理权力机构[36] - 单独或合计持有30%以上份额可提临时提案[39] - 单独或合计持有10%以上份额可提议召开会议[39] - 管理委员会由3名委员组成[40] - 股东大会授权董事会办理相关事项[45] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3份额同意并经董事会审议通过[48] - 存续期满自行终止，延长需2/3份额同意并经董事会审议[49] 其他规定 - 持有人按出资份额享资产收益权，放弃表决权[52] - 锁定期内新取得股份一并锁定[52] - 持有人离职等情形管理委员会有权收回份额[55] - 存续期内可调整持有人份额[56]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下称"北斗星通"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京北斗星通导航技 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 | | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定 | 8 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 八、结论性意见 | 10 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/北斗星通 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司，在深圳证券交易 | | --- | --- | --- | | | | 所上市，股票代码：002151 ...

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害股东利益[1] - 实施该计划可提高凝聚力和竞争力[1] 董事会意见 - 董事会认为公司实施员工持股计划符合规定[2] - 董事会说明日期为2025年3月18日[2]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超213人，董监高7人[11][29] - 受让股份不超501.8178万股，占股本总额0.92%[12][33] - 全部有效计划持股累计不超股本总额10%，单个员工不超1%[12][33] - 受让价格13.51元/股，不低于规定均价50%[12][36] - 存续期48个月，分三批解锁，比例30%、30%、40%[13][41] - 草案2025年3月发布[2] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹等，无杠杆[11][35] - 股票来源为公司回购专用账户A股[12] 考核目标 - 2025 - 2027年营收增长率分别不低于5%、10%、20%[43][46] - 2025 - 2027年毛利额增长率分别不低于10%、15%、25%[43][46] 管理与决策 - 持有人会议提案超50%份额同意通过，特殊约定除外[53] - 单独或合计持30%以上份额可提临时提案[54] - 单独或合计持10%以上份额可提议召开会议[54] - 管理委员会3人，设主任1人，任期同存续期[54] - 管理委员会会议过半数委员出席可举行，决议全体委员过半数通过[56] 其他要点 - 2022年3 - 6月回购5018178股，占总股本0.92%[34] - 回购支付资金约15036.2万元[34] - 拟2025年5月中旬过户501.8178万股至计划名下[70] - 预计确认总费用6759.49万元[70] - 2025 - 2028年费用摊销分别为2464.40万、2675.63万、1281.49万、337.97万元[70]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-007 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2025年4月7日召 开2025年度第一次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 7 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 7 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 7 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 7 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统 ...

二、《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办 法的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年 员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，管理办法的制定有利于公 司员工持股计划的规范运行，审议程序合法有效。 监事王建茹、郭进霞因参与本次员工持股计划，本议案非关联监事人数不足监事 会人数的半数，无法形成有效决议，本议案将直接提交公司 2025 年度第一次临时股 东大会审议。 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议相关审核意见 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）七届监事会第十二次 会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，经审议，监事会发表相关审核意见如下： 一、《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）> 及其摘要的议案》的审核意见 经审核，监事会认为：公司《关于<北京北斗星通导航技术股份 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 二次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 006 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 （二）审议通过了《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员 工持股计划管理办法的议案》 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（关联监事王建茹、 郭进霞回避表决）。 经审核，监事会认为：公司《关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法的议案》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-005 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 四次会议于 2025 年 3 月 18 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2025 年 3 月 5 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，关联董事黄磊先生回避表决前三项议案。本次会议由董事长周儒欣先生 主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规 定，合法有效。会议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于<北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持 股计划（草案）>及其摘要的议案》； 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事黄磊先生回避表决本议案； 为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高核心团队 的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康 发展， ...

报告行业投资评级 未提及 报告的核心观点 未提及 根据相关目录分别进行总结 调研基本情况 - 调研对象为北斗星通，所属行业为通信设备，接待时间是2025-02-28，上市公司接待人员是公司副总经理、董事会秘书潘国平 [13] 详细调研机构 - 接待对象为证券公司中航证券，机构相关人员有滕明滔、刘帅、严慧、闫政圆 [16] 调研机构占比 未提及 主要内容资料 - 公司主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件，沿着“三轴”精准布局“物联网芯片、下一代PNT芯片、云服务、天线”业务，以“云 + 芯”模式提供“高精度位置数据服务”，构建“智能位置数字底座”，将集中资源加大主业投入和产业升级 [18] - 公司的数据服务包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务 [18] - 公司控股子公司真点科技主要从事GNSS数据运营和服务业务，是打造“智能位置数字底座”的重要构成 [18] - 2023年度员工数量较2022年度下降是因为公司出售了北斗智联15%的股权，完成汽车电子业务剥离后北斗智联不再纳入公司合并报表范围 [18][19] - 2024年度业绩相较2023年度下降，一是2023年出售北斗智联股权实现投资收益4.4亿元，2024年投资收益较上年下降约3.9亿元；二是特种芯片及信息装备业务受项目延期及取消、导航产品业务中国际代理产品受国产化替代影响，归母净利润较上年同期降低约1.3亿元 [19] - 变更部分募投项目募集资金用途是为优化公司内部资源配置和提高募集资金使用效率，调减“研发条件建设项目”资金投入，投入“面向物联网领域应用的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目” [20]