证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-103 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会 议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）因日 常业务开展的需要，与关联方海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）新增日 常关联交易 700 ...

会议信息 - 2024年12月9日董事会决议召集股东大会[5] - 12月11日刊登通知公告并发布审议资料[6] - 12月27日下午13:30现场会议召开[8] 股东情况 - 截至12月20日收市登记在册股东有权出席[9] - 现场7人代表132,720,763股，占比24.4182%[9] - 网络投票股东763名，代表35,049,942股，占比6.4485％[10] 议案表决 - 审议4项议案，多项议案高比例同意通过[7][12][14][17] - 议案同意票数占有效表决权99.4103%[17] - 中小股东同意票数占比97.1775%[17]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-102 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （3）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

培训信息 - 中信证券2024年12月13日对北斗星通进行持续督导培训[1] - 培训地点在北斗星通大厦会议室[1] - 培训人员为张国军、王希婧[1] 培训对象与内容 - 培训对象包括公司董监高等[1] - 培训内容涉及国家多部门支持资本市场情况[1] 培训效果 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训助人员熟悉政策、加强规范运作及信披认识[4] - 培训有助于提升公司规范运作水平[4]

资金变动 - 公司拟变更1.7亿元募集资金用于新项目，以自有1.3亿和募集1.7亿向芯与物增资3亿，占2023年经审计净资产5.39%[1] - 增资后公司持有芯与物股权比例从48.6602%变为63.1085%[4] 财务数据 - 芯与物2023年底净资产 - 0.122201亿元，2024年9月底为0.168233亿元[5] - 芯与物2023年营收0.575991亿元、净利润 - 0.700974亿元，2024年1 - 9月营收0.780392亿元、净利润 - 0.394387亿元[5] 投资占比 - 海南真芯投资合伙企业周儒欣等出资及占比情况[8] - 上海同芯和企业管理合伙企业黄磊等出资及占比情况[10][11] - 北京北斗海松产业发展投资中心各投资方出资及占比情况[10][11][12] 估值与增资 - 2023年12月31日芯与物股东全部权益价值评估为7.05亿元，本次增资前估值7.66亿元，增资价24.85元/1元注册资本[13] - 公司3亿增资中1207.29万元计注册资本，2.879271亿元计资本公积[14] 关联交易 - 本次增资关联交易金额3亿，占2023年经审计净资产5.39%[18] - 年初至公告披露日及过去12个月公司与多家关联方累计关联交易金额[18][19][20] 资金用途与审议 - 1.7亿募集资金用于“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”[21] - 增资事项通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，保荐人无异议[26]

市场扩张和并购 - 公司拟以16700万元自有资金对真点科技增资，增资后其注册资本为26114.15万元[2] - 增资前北斗星通认缴真点科技注册资本15500.00万元，持股74.60%；增资后认缴20837.90万元，持股79.80%[6] 业绩总结 - 真点科技2023年12月31日资产总计26872.03万元，2024年9月30日为21309.79万元[5] - 真点科技2023年12月31日负债合计4081.08万元，2024年9月30日为2925.30万元[5] - 真点科技2023年12月31日净资产总计22790.95万元，2024年9月30日为18384.49万元[5] - 真点科技2023年度营业收入5035.41万元，2024年1 - 9月为3457.09万元[5] - 真点科技2023年度净利润 - 7480.91万元，2024年1 - 9月为 - 5984.89万元[5] 关联交易数据 - 关联交易金额16700万元，占公司2023年度经审计净资产3.00%[3] - 海南云芯持有真点科技10.11%股权，公司与海南云芯关联交易金额为1687.9851万元，占2023年度经审计净资产0.30%[18] - 周光宇关联交易金额为447.9402万元，占2023年度经审计净资产0.08%，周儒欣及其一致行动人累计关联交易额为2135.9253万元，占0.38%[18] - 真点智汇持有真点科技1.81%股权，公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占2023年度经审计净资产0.05%[19] - 年初至披露日及过去12个月，公司与周儒欣及其一致行动人累计关联交易额为11084.5679万元，占2023年度经审计净资产1.99%[20] - 年初至披露日及过去12个月，公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额为46700万元，占2023年度经审计净资产8.39%[21] 其他 - 海南云芯注册资本4217万元，周儒欣出资2909.73万元，出资比例69.00%[8][10] - 真点智汇出资额752.50万元，潘国平出资370.00万元，出资比例49.17%[12][13] - 真点科技2023年12月31日股东全部权益价值为65410.29万元，增资前估值为65000万元，增资价格为3.13元/1元注册资本[15] - 北斗星通拟16700万元投资真点科技，认缴新增注册资本5337.8981万元，差额11362.1019万元计入资本公积[16] - 公司于2024年12月9日召开董事会和监事会，均审议通过向真点科技增资暨关联交易议案[25][26] - 独立董事认为增资真点科技有利于构建“智能位置数字底座”，关联交易价格公允，同意该议案[24] - 保荐人认为增资暨关联交易事项履行了必要审批程序，对该事项无异议[27]

业绩数据 - 2023年北斗智联营收294219.82万元、净利润 -7354.28万元，2024年1 - 9月分别为197221.73万元、4837.03万元[3] - 2023年江苏北斗营收218627.70万元、净利润 -7497.36万元，2024年1 - 9月分别为144697.79万元、1035.16万元[4] - 2023年12月31日北斗智联资产244226.99万元、负债154100.10万元、净资产90126.90万元，2024年9月30日分别为229712.21万元、135452.58万元、94259.63万元[3] - 2023年12月31日江苏北斗资产157347.33万元、负债136011.49万元、净资产21335.83万元，2024年9月30日分别为128925.98万元、86668.63万元、42257.35万元[4] 融资担保 - 2025年度北斗智联及其子公司拟开展不超7亿元融资授信业务[1][12] - 公司按18.21%持股比例为7亿元授信额度中的12747万元提供连带责任保证担保[1][12] - 华瑞智联和华瑞世纪为7亿元银行授信额度按81.79%比例提供连带责任保证担保[2] - 截至核查意见出具日，公司累计经审批对外担保总额42243.32万元，占2023年经审计净资产的7.59%，若本次担保额度审批通过，累计经审批对外担保总额为54990.32万元，占2023年经审计净资产的9.88%[9] - 截至核查意见出具日，公司累计实际发生担保金额为14846.22万元，占2023年经审计净资产的2.67%[9] 决策进展 - 2024年12月9日公司召开会议审议通过为参股子公司申请银行授信提供担保的议案[1] - 此次担保已通过独立董事专门会议审议，尚需提交2024年度第五次临时股东大会审议[2] - 公司本次担保事项已通过董事会和监事会审议，尚需股东大会审议[13] - 保荐人对公司本次担保事项无异议[13] - 担保有效期为议案经股东大会审议通过之日起12个月内[12]

北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 二次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第一项、第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会 议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法 有效。会议经讨论形成如下决议： 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-096 一、审议通过了《关于使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物（上海） 技术有限公司增资暨关联交易的议案》； 表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄磊先生回 避表决本议案； 公司拟以自有资金 13,000.00 万 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 097 经审核，监事会认为：公司使用募集资金及自有资金向控股子公司芯与物增资 暨关联交易事项，审议程序符合《公司法》《公司章程》《募集资金管理制度》等 法律、法规和规范性文件规定，符合公司发展战略，不存在损害公司及全体股东特 别是中小股东利益的情况。董事会审议本事项过程中，关联董事周儒欣先生及其一 致行动人董事周光宇先生回避表决本议案，关联董事黄磊先生回避表决本议案，决 策程序合法。 本议案将提交公司 2024 年度第五次临时股东大会审议。 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 次会议于 2024 年 12 月 9 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 2 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定 ...

增资情况 - 公司拟以1.67亿元自有资金向真点科技增资，占2023年度经审计净资产3.00%[1][2] - 增资后真点科技注册资本为2.611415亿元[1] - 增资前北斗星通认缴真点科技注册资本1.55亿元，持股比例74.60%；增资后认缴2.08379亿元，持股比例79.80%[4] - 公司向真点科技投资16700万元，认缴新增注册资本5337.8981万元，差额11362.1019万元计入资本公积[12] 财务数据 - 2024年9月30日，真点科技资产总计2.130979亿元，负债合计0.29253亿元，净资产总计1.838449亿元[3] - 2024年1 - 9月，真点科技营业收入0.345709亿元，净利润 - 0.598489亿元[3] - 2023年12月31日，真点科技资产总计2.687203亿元，负债合计0.408108亿元，净资产总计2.279095亿元[3] - 2023年1 - 12月，真点科技营业收入0.503541亿元，净利润 - 0.748091亿元[3] - 真点科技2023年12月31日股东全部权益价值为65410.29万元，增资前估值为65000万元，增资价格为3.13元/1元注册资本[11] 关联交易 - 周儒欣关联交易额为1687.9851万元，占2023年度经审计净资产0.30%；周光宇关联交易金额为447.9402万元，占0.08%；二者累计关联交易额为2135.9253万元，占0.38%[15] - 公司与真点智汇关联交易金额为302.4307万元，占2023年度经审计净资产0.05%；黄磊关联交易额为148.7034万元，占0.027%；潘国平、李阳、姚文杰各自关联交易额均为15.0713万元，占0.003%[16] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与周儒欣及其一致行动人周光宇累计关联交易额为11084.5679万元，占2023年度经审计净资产1.99%[17] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与黄磊累计关联交易额为743.5741万元，占2023年度经审计净资产0.13%[17] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司与潘国平、李阳、姚文杰累计关联交易额均为69.8140万元，占2023年度经审计净资产0.01%[17][18] - 年初至公告披露日及过去12个月，公司累计与向控股子公司增资交易发生的关联交易额为46700万元，占2023年经审计净资产8.39%[19] 审批情况 - 全体独立董事同意公司增资真点科技16700万元的议案，并同意提请董事会审议[21] - 保荐人对公司向真点科技增资暨关联交易事项无异议，相关事项尚需提交股东大会审议[24] 其他信息 - 海南云芯注册资本4217万元，周儒欣出资2909.73万元，占比69.00%[7][9] - 真点智汇注册资本752.50万元，黄磊出资370.00万元，占比49.17%[9] - 除公司外真点科技其他股东放弃本次增资，海南云芯、真点智汇系公司关联方[5]