公司业务 - 主营业务包括芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件，沿“三轴”布局“物联网芯片、下一代 PNT 芯片、云服务、天线”业务，以“云 + 芯”模式提供“高精度位置数据服务”整体解决方案，构建“智能位置数字底座” [1] - 数据服务包括以提高定位精度为目的的云增强服务、以快速定位为目的的云辅助服务和海洋渔业位置数据服务 [1] - 控股子公司真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是打造“智能位置数字底座”的重要构成 [2] 人员与业绩变动原因 - 2023 年度因出售北斗智联 15%股权，完成汽车电子业务剥离，北斗智联不再纳入合并报表范围，导致员工数量下降 [3] - 2024 年度业绩相较 2023 年度下降，原因是 2023 年出售北斗智联 15%股权实现投资收益 4.4 亿元，2024 年投资收益较上年下降约 3.9 亿元，且特种芯片及信息装备业务受项目延期及取消、导航产品业务中国际代理产品受国产化替代影响，归母净利润较上年同期降低约 1.3 亿元 [4] 募投项目变更 - 为优化内部资源配置和提高募集资金使用效率，调减原募投项目“研发条件建设项目”募集资金投入金额，投入“面向物联网领域应用的低功耗北斗 GNSS SoC 芯片研制及产业化项目” [5]

近日，公司就上述担保事项与兴业银行签订《最高额保证合同》。 公司与上述银行无关联关系。 二、被担保关联参股公司的基本情况 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-004 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月9 日召开第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于为参股子公司申请银行授信 提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限公司（ 以下简称"北斗智联"）及其子公司北斗智联（江苏）科技有限公司（以下简称 "江苏北斗"）拟申请的7亿元授信额度提供担保责任，即12,747万元提供连带 责任保证担保。具体内容详见2024年12月11日刊登于《中国证券报》、《证券日 报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为参股子公 司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：2024-100），上述事项已经公司 20 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025- 003 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票 回购注销完成的公告 重要内容提示： 1、公司本次回购注销涉及 87 名激励对象，共注销限制性股票 57.3467 万股， 占授予限制性股票总量的 10.4514%，约占公司本次回购注销限制性股票前总股本 的 0.1055%。 2、上述股份注销完成后，公司总股本由 543,532,558 股变更为 542,959,091 股。 3、截止本公告披露日，本次回购注销事项已在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司办理完成。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 9 月 3 日、2024 年 9 月 20 日召开第七届董事会第九次会议、第七届监事会第八次 会议及 2024 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制 性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销限制性股票 57.3467 万股。本 ...

市场扩张和并购 - 公司以自有资金13000万元、募集资金17000万元向芯与物公司合计增资30000万元[1] - 浙江富浙富创股权投资合伙企业以8000万元认购芯与物公司新增注册资本321.9432万元[2] 股权结构 - 芯与物公司变更后注册资本为4611.8318万元[4] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司出资金额2707.2857万元，持股比例58.7031%[5] - 浙江富浙富创股权投资合伙企业出资金额321.9432万元，持股比例6.9808%[5]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 104 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十 一次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际 参加表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有 效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的 议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：公司新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项，审 议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定。 《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的公告》（公告编号： 2 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-103 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 三次会议于 2024 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 12 月 23 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名，关联董事周儒欣先生及其一致行动人董事周光宇先生，关联董事黄 磊先生分别回避表决第二项议案。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集 和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会 议经讨论形成如下决议： 一、审议通过了《关于新增与深圳市海导科技有限公司关联交易事项的议案》； 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权； 公司全资子公司深圳市华信天线技术有限公司（以下简称"华信天线"）因日 常业务开展的需要，与关联方海导科技有限公司（以下简称"海导科技"）新增日 常关联交易 700 ...

会议信息 - 2024年12月9日董事会决议召集股东大会[5] - 12月11日刊登通知公告并发布审议资料[6] - 12月27日下午13:30现场会议召开[8] 股东情况 - 截至12月20日收市登记在册股东有权出席[9] - 现场7人代表132,720,763股，占比24.4182%[9] - 网络投票股东763名，代表35,049,942股，占比6.4485％[10] 议案表决 - 审议4项议案，多项议案高比例同意通过[7][12][14][17] - 议案同意票数占有效表决权99.4103%[17] - 中小股东同意票数占比97.1775%[17]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-102 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2024 年度第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东大会的召集人：公司董事会 （3）网络投票情况 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 ...

培训信息 - 中信证券2024年12月13日对北斗星通进行持续督导培训[1] - 培训地点在北斗星通大厦会议室[1] - 培训人员为张国军、王希婧[1] 培训对象与内容 - 培训对象包括公司董监高等[1] - 培训内容涉及国家多部门支持资本市场情况[1] 培训效果 - 公司积极配合培训工作[3] - 培训助人员熟悉政策、加强规范运作及信披认识[4] - 培训有助于提升公司规范运作水平[4]

资金变动 - 公司拟变更1.7亿元募集资金用于新项目，以自有1.3亿和募集1.7亿向芯与物增资3亿，占2023年经审计净资产5.39%[1] - 增资后公司持有芯与物股权比例从48.6602%变为63.1085%[4] 财务数据 - 芯与物2023年底净资产 - 0.122201亿元，2024年9月底为0.168233亿元[5] - 芯与物2023年营收0.575991亿元、净利润 - 0.700974亿元，2024年1 - 9月营收0.780392亿元、净利润 - 0.394387亿元[5] 投资占比 - 海南真芯投资合伙企业周儒欣等出资及占比情况[8] - 上海同芯和企业管理合伙企业黄磊等出资及占比情况[10][11] - 北京北斗海松产业发展投资中心各投资方出资及占比情况[10][11][12] 估值与增资 - 2023年12月31日芯与物股东全部权益价值评估为7.05亿元，本次增资前估值7.66亿元，增资价24.85元/1元注册资本[13] - 公司3亿增资中1207.29万元计注册资本，2.879271亿元计资本公积[14] 关联交易 - 本次增资关联交易金额3亿，占2023年经审计净资产5.39%[18] - 年初至公告披露日及过去12个月公司与多家关联方累计关联交易金额[18][19][20] 资金用途与审议 - 1.7亿募集资金用于“面向物联网领域应的低功耗北斗GNSS SoC芯片研制及产业化项目”[21] - 增资事项通过董事会、监事会审议，尚需股东大会审议，保荐人无异议[26]