财务报表 - 审计公司认为2024年9月30日资产负债表及2024年1 - 9月利润表等财务报表按准则编制，公允反映财务状况等[1] 各方职责 - 公司管理层负责编制报表、维护内控及评估持续经营能力[3] - 公司治理层负责监督财务报告过程[4] 审计工作 - 注册会计师对报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具报告[6] - 注册会计师与治理层沟通审计范围等事项及内控缺陷[8][9] 报告日期 - 审计报告签字盖章日期为2024年12月5日[10]

增资情况 - 公司拟变更募集资金1.7亿元用于新募投项目，以自有和募集资金共3亿元向芯与物增资，占2023年经审计净资产5.39%[2] - 增资完成后，公司持有芯与物股权比例由48.6602%变为63.1085%[5] - 公司3亿元增资中1207.29万元计入注册资本，28792.71万元计入资本公积[18] 芯与物财务数据 - 2023年末资产1.333661亿元、负债1.455862亿元、净资产 - 0.122201亿元，2024年9月末资产2.281481亿元、负债2.113247亿元、净资产0.168233亿元[8] - 2023年度营收0.575991亿元、净利润 - 0.700974亿元，2024年1 - 9月营收0.780392亿元、净利润 - 0.394387亿元[8] 股东信息 - 海南真芯投资周儒欣出资2706.165万元占比69.30%，李建辉出资1159.785万元占比29.70%，海南北斗星通出资39.05万元占比1.00%[10][13] - 上海同芯和黄磊出资407.5万元占比45.7865%，潘国平、李阳、姚文杰各出资37.5万元各占比4.2135%，其他骨干出资370万元占比41.5730%[14][15] - 北斗海松基金嘉兴海松守正出资24000万元持股48%，北斗星通出资14500万元持股29%等[16] 关联交易 - 本次增资构成关联交易，金额30000万元，不构成重大资产重组[5][22] - 海南真芯涉及关联交易金额5678.6426万元，与周儒欣累计关联交易11084.5679万元[22] - 同芯和涉及关联交易金额1299.2267万元，与黄磊累计关联交易743.5741万元等[23][24] - 北斗海松基金涉及关联交易金额2584.8564万元，与公司累计关联交易9184.8564万元[25] 审批进展 - 2024年12月9日董事会、监事会审议通过增资暨关联交易议案，尚需股东大会审议[29][30] - 监事会认为事项审议程序合规，符合战略，不损害股东利益[31] - 保荐人认为事项履行必要程序，符合法规要求[32]

审 计 报 告 容诚审字[2024]100Z1299 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 真点科技（北京）有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了真点科技（北京）有限公司（以下简称真点科技公司）财务报表， 包括 2024 年 9 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2024 年 1-9 月的合并及母公 司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获 取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并 不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由 于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者 依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-101 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 27 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场会议会议地点：公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年12月27日 召开2024年度第五次临时股东大会。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 27 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 27 日 4、会议投票方式： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-100 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为参股子公司申请银行授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 本次担保构成关联担保。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度第五 次临时股东大会审议。 二、被担保公司基本情况 1、北斗智联基本情况 | | 基本信息 | | | | --- | --- | --- | --- | | 子公司名称 | 北斗智联科技有限公司 | 注册资本 | 74,846.1149 万元 | | 成立日期 | 2019 年 06 月 28 日 | 法定代表人 | 张敬锋 | | 注册地址 | 重庆市渝北区玉峰山镇桐桂大道 81 号 2 幢 | | | --- | --- | --- | | 主营业务 | 检验检测服务，测绘服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一 般项目：开发、生产和销售：智能网联汽车电子产品（包括：导航影音娱 乐 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-095 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于为关联参股公司申请银行授信提供担保的进展公告 北斗智联因自身业务发展需要，近日向中国民生银行股份有限公司重庆分行 （以下简称"民生银行"）申请了3,000万元授信额度，公司为北斗智联本次申 请的银行授信额度按18.21%比例提供连带责任保证担保，担保金额为546.3万元 ，占公司2023年度经审计净资产的0.1%，担保额度未超过前述股东会审议通过的 担保额度。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开第六届董事会第三十七次会议审议通过了《关于为关联参股子公司申请银 行授信提供担保的议案》，同意公司按18.21%的持股比例，为北斗智联科技有限 公司（以下简称"北斗智联"）及北斗智联（江苏）科技有限公司（原名：江苏 北斗星通汽车电子有限公司，2024年5月已完成公司名称变更）拟申请的7亿元银 行授信额度提供12,747万元连带责任保证担保。具体内容详见2023年12月1 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-094 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于取消 2024 年度第五次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 5 日召开了第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消2024年度第 五次临时股东大会通知的议案》，具体内容如下： 一、取消的股东大会基本情况 1、 取消的股东大会届次：2024 年度第五次临时股东大会 2、 取消的股东大会的会议召集人：公司董事会 3、 取消的股东大会的会议召开时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日 的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 4、 取消的股东大会股权登记日：2024 年 11 月 5 日 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾 | | --- | --- | --- | | | | 的栏目可 | | | | 以投票 | | 100 | 总 ...

同意取消公司定于 2024 年 11 月 12 日召开的 2024 年度第五次临时股东大会。 为便于投资者进一步了解公司拟增资控股子公司情况，公司拟对增资标的最近一 期财务数据进行审计，进一步完善股东大会资料，后续公司将另行召开董事会和股 东大会进行审议，并及时履行信息披露义务。 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十 一次会议于 2024 年 11 月 5 日以通讯方式召开。会议通知和议案已于 2024 年 10 月 30 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表 决董事 7 名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司 法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下 决议： 一、审议并通过了《关于取消召开 2024 年度第五次临时股东大会的议案》。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024-093 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2024- 087 北京北斗星通导航技术股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第九 次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 10 月 16 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司 《2024 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告 内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 公 ...

关于北京北斗星通导航技术股份有限公司使用自有 资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司 增资暨关联交易的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则 （2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 13 号——保荐业务》等有关法律法规的要求，中信证券股份有限公司（以 下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京北斗星通导航技术股份有限公司（以 下简称"北斗星通"或"公司"）2022 年度向特定对象发行 A 股股票的保荐人， 对公司使用自有资金向控股子公司真点科技（北京）有限公司（以下简称"真点 科技"）增资暨关联交易的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、交易概述 真点科技主要从事 GNSS 数据运营和服务业务，是公司打造"智能位置数字 底座"的重要构成。为把握高精度 GNSS 数据服务的市场机遇，贯彻落实"云+ 芯"发展战略，持续建设北斗全球高精度 GNSS 数据服务平台，支持真点科技经 营发展，公司拟以自有资金人民币 16,700.00 万元对其进行增资，本次 ...