报告标准 - 涉案超1000万元且占净资产绝对值10%以上重大诉讼仲裁需报告[6] - 交易资产总额占总资产10%以上应报告[9] - 交易成交金额占净资产10%以上且超1000万元应报告[9] - 交易产生利润占净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 交易标的主营业务收入占主营收入10%以上且超1000万元应报告[9] - 交易标的净利润占净利润10%以上且超100万元应报告[9] - 与关联自然人交易超30万元关联交易应报告[10] - 与关联法人交易超300万元且占净资产绝对值0.5%以上关联交易应报告[10] - 日常经营重大合同金额占营业总收入10%以上且超1000万元应报告[10] - 日常经营重大合同履行预计产生利润占利润总额10%以上且超100万元应报告[10] 信息披露管理 - 董事会办公室负责信息披露事务，董事长是第一责任人，董秘是主要责任人[17] - 实行重大信息实时报告制度，确保及时、真实、准确、完整[17] - 董事、高管等及持股5%以上股东负有内部信息报告义务[18] - 重大信息报告义务人有敦促内部信息收集整理义务[19] - 相关人员在信息未公开披露前负有保密义务，内幕交易造成损失需赔偿[19] - 董秘应定期或不定期对报告义务人员培训[19] - 董秘和董事会办公室有权询问调查，相关人员应及时回复并保证信息真实准确完整[20] - 违反报告义务造成损失或受处罚，公司将处罚责任人[20] 制度相关 - 本制度未尽事宜依相关规定执行，由董事会负责解释[22][23] - 本制度经董事会会议审议通过后生效实施，修改时亦同[24]

子公司管理范围与目标 - 制度适用范围包括控股子公司、参股公司，分公司和事业部参照执行[2] - 子公司管理目标是建立约束与激励导向，促进业绩实现和价值提升[3] 子公司设立与治理 - 子公司设立需符合国家产业政策和公司战略发展方针[10] - 子公司应建立健全法人治理结构和内部控制制度，依法经营[12] - 公司委派股东代表等对子公司进行治理和管理[21] 子公司重大事项管理 - 子公司重大事项应按规定程序和权限进行，并报告公司董事会备案[13] - 子公司做出决议后应在24小时内抄送公司经营管理办公室存档[14] - 子公司发展战略调整需履行审批程序[16] 子公司经营与财务管理 - 子公司应编制年度经营计划和财务预算，识别和控制经营风险[18] - 子公司会计政策等应遵照相关规定[25] - 子公司购置或处置资产应按规定履行审批手续并报公司财务部备案[26] - 子公司原则上不允许单独向银行申请授信和贷款业务，经特批需按程序审批并备案[27] - 子公司投融资应围绕主业，经公司批准后实施[29] 子公司技术改造与文化管理 - 子公司技术改造项目应纳入计划和预算，重大项目经研究院立项评审和公司批准后执行[32] - 子公司应遵守公司企业文化和品牌管理相关规定，参与相关活动[34] 子公司信息管理 - 子公司重要信息和规章制度变更后应在一周内更新备案[19] - 子公司重大信息报告和披露适用公司相关制度，应及时向公司报备[36] 子公司服务与审计 - 公司信息技术部为子公司提供IT等服务和技术支持[39] - 公司依据《内部审计制度》对子公司进行审计监察，子公司应配合并落实整改[41] 股权变动与供应链管理 - 股权变动以符合公司发展战略和调整投资结构为主要目的[44] - 公司供应链管理部负责建立供应链管理体系等工作[46] - 子公司应依据规划和预算展开供应链管理，重点管理采购成本[46] 参股子公司管理 - 公司委派到参股子公司的人员是管理责任主体[48] - 外派人员需关注参股子公司重大事项决策并及时通知相关部门[49] - 外派人员应督促参股子公司提供财务报表和报告[50] 奖惩制度与制度施行 - 公司按年度对子公司在多方面有突出贡献或受表彰的给予表彰[52] - 公司对在子公司管理中表现突出的部门和人员予以奖励[52] - 履职不利给公司或子公司造成损失的人员将受处罚并担责[52] - 本制度由经营管理办公室制定解释，董事长批准后施行[54]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年度审计机构，聘期一年[2] - 续聘议案经董事会审议通过，提交2025年第三次临时股东会审议[14] - 聘请自股东会审议通过之日起生效[15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华所合伙人150人，注册会计师887人[3] - 2024年度业务总收入210,734.12万元，审计收入189,880.76万元[3] - 2024年度上市公司审计客户112家，年报审计收费12,475.47万元[4] 审计费用 - 2024年度审计费用160万元，含内控审计费用15万元[11]

人事变动 - 2025年周崇远因工作调整辞职，不在公司及子公司任职[1] - 提名孟庆一为非独立董事候选人，需股东会审议[2] 委员会补选 - 补选后战略委员会成员为周儒欣、黄磊、孟庆一[3] - 补选后提名委员会成员为师晓燕、崔勇、孟庆一[3] 孟庆一信息 - 1989年8月出生，有相关学位，曾在国开行工作[6] - 现任华芯投资资深主管，未持本公司股票[6]

资金使用决策 - 公司拟用不超10亿自有资金买短期低风险理财产品，有效期12个月[2][3][4] - 该事项于2025年9月24日经董事会会议审议通过[3][7] - 10亿额度占2024年度经审计总资产16.21%，占净资产19.59%[7] 上半年投资情况 - 2025年上半年在多家银行和券商购买多种理财产品并获相应收益，如招行1亿产品收益49.32万[12][13] 其他投资举例 - 招行、交行、中信等多款不同金额和期限产品，有相应收益率[14][15]

股东会信息 - 公司拟定2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会，现场13:30，网络9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年10月9日[3] - 会议审议12项提案，1、2、3项特别决议审议[4][6] 登记信息 - 登记时间为2025年10月10日9:00 - 11:30，14:00 - 17:00[9] - 登记地点为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层董事会办公室[9] 投票信息 - 普通股投票代码为"362151"，简称为"北斗投票"[14] - 深交所交易系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年10月16日9:15 - 15:00[17] 其他信息 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露结果[7] - 会期半天，股东食宿、交通自理[9] 议案信息 - 公司提出多项制度修订议案及续聘审计机构、选举非独立董事等议案[20]

股本与注册资本变更 - 2025年2月回购注销57.3467万股限制性股票，总股本由54353.2558万股变为54295.9091万股[2][57] - 2025年8月注销48178股未使用股份，总股本由54295.9091万股变为54291.0913万股[2][57] - 公司注册资本由54365.6258万元修订为54291.0913万元[55] 制度修订与议案表决 - 多项制度修订或制定议案表决均获7票赞成、0票反对、0票弃权[25][26][27][30][31][32][33][36][37][39][42][44] - 《对外投资管理制度》等多项事项将提交2025年度第三次临时股东会审议[30][31][32][35][36][44][45][46] 人员变动 - 董事周崇远辞职，提名孟庆一为第七届董事会非独立董事候选人[46] - 补选后战略委员会成员为周儒欣、黄磊、孟庆一[46] - 补选后提名委员会成员为师晓燕、崔勇、孟庆一[46] 资金运用 - 董事会同意公司循环使用不超10亿元闲置自有资金进行现金理财，期限12个月[47] 会议安排 - 2025年9月24日召开第七届董事会第二十一次会议[1] - 公司定于2025年10月16日召开2025年度第三次临时股东会[48] 业务方向调整 - 公司业务方向从专注卫星导航定位产业修订为专注导航定位和陶瓷元器件产业[55] 审计机构 - 公司继续聘用大华会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年[45]

公司业务与产品 - 真点科技主要提供高精度数据服务 [1] - 真点科技客户与公司高精度芯片客户高度重合 [1] - 高精度芯片应用领域包括割草机器人、行业无人机、农机等 [1]

公司业务进展 - 北斗星通采用"云芯一体"模式与生态伙伴加强合作 实现降本增效 [1][2] - 通过芯片和位置数据服务的一体化设计 一体化供应 一体化保障 实现安全可信 统一责任 高效排障等优势 [2] - 产品体系形成定位算法 定位芯片/模组 定位天线和数据服务的完整框架 提供全天候 全场景 安全可信 弹性智能的按需定位能力 [1] 产业发展影响 - 助推智能驾驶 穿戴设备 智能机器人等新兴产业发展壮大 [1][2] - 促进低空经济 数字孪生等未来产业孵化培育 [1][2] - 加快交通运输 测量测绘等传统产业智能化改造和数字化转型 [2] 行业背景 - 北斗三号全球卫星导航系统于2020年7月31日正式开通 目前已建成开通五周年 [1] - 系统作为我国全球覆盖 高效运行的空间基础设施体系重要组成部分 在国民经济发展和国防建设各领域得到广泛应用 [1] - 致力于为全球用户提供优质服务 推动北斗产业规模化 市场化 国际化发展 [1][2]

央企纪检监察协作机制 - 央企纪检监察机构与地方纪委监委通过联合办案、协同监督和信息共享机制整合监督力量提升监督质效[1] - 中国石油化工集团下属公司原党委书记张某案涉及传统受贿和以借为名收受房产、安排行贿人代持资产等新型隐性腐败问题[1] - 联合专案组建立线索研判、证据共用、行动协同的一体化办案机制精准定性新型腐败[1] 协作成果转化与标准化 - 中国石油化工集团与山西省监委制定联合办案标准化工作指引将个案攻坚成果转化为长效机制[2] - 协作成果为精准惩治新型隐性腐败、强化警示教育及加强能源企业治理提供借鉴[2] - 山西省纪委监委计划深化拓展协作成果运用提升监督质效推动纪检监察工作高质量发展[2] 信息共享与协同监督实践 - 中国一汽纪检监察组与吉林、天津、四川等地纪委监委建立信息共享和协同监督工作机制[2] - 运用大数据筛查方式深挖细查收送礼品礼金、违规吃喝、公车私用等四风问题[2] - 通过地方纪委监委协调市场监管、税务等部门掌握企业党员干部违纪违法线索[2] 监督能力提升与规范化建设 - 中国航天科技集团纪检监察组与天津、四川成都、陕西西安纪委监委建立常态化沟通机制推进资源共享和信息互通[3] - 由央企纪检监察机构牵头地方纪委监委派员参与重点事项一线查访[3] - 编写监督检查工作手册梳理业务招待、会议、差旅等七大类监督重点和检查要点提供规范化指引[3] 制度化协作保障 - 重庆市纪委监委出台协作配合工作办法从协同监督检查、联合审查调查、措施使用协助等方面明确规范[4] - 通过工作联席会议研究深化协作配合路径整合监督资源打破信息壁垒[4] - 推动协作规范化和制度化将制度优势转化为监督效能[4]