证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-050 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于董事辞职及选举职工董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、选举职工董事情况 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、 规范性文件以及《公司章程》的相关规定，2025年10月16日,经公司职工代 表大会民主选举王建茹女士（简历详见附件）为第七届董事会职工董事，任期自 职工代表大会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。王建茹女士当选 公司职工董事后，公司第七届董事会兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。 特此公告。 北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会 2025 年 10 月 16 日 附件：简历 一、董事辞职情况 北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于2025 年10月16日收到公司董事黄磊先生的书面辞职报告。因公司组织机构调整，黄磊 ...

北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年度第三次临时股东会的 法律意见书 二〇二五年十月 地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部大厦8层 电话：（8610）85328000 传真：（8610）65323768 邮编： 100020 网址： http://www.longanlaw.com 北京市隆安律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会的 法律意见书 致：北京北斗星通导航技术股份有限公司 北京市隆安律师事务所接受北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称 "公司"或"北斗星通"）委托，指派律师于 2025 年 10 月 16 日对北斗星通 2025 年度第三次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证。根据《中华人民 共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、《上市 公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》(以 下简称《网络投票实施细则》) 等法律、法规和规范性文件及现行有效的《北京 北斗星通导航技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》) 的规定，按照 律师行业公认的业务 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年度第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-049 特别提示： 1、本次股东会未出现否决提案的情形； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开情况和会议出席情况 1、会议召开情况 （1）现场会议召开时间为：2025 年 10 月 16 日下午 1:30 （2）网络投票时间：①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。②通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30— 11:30 和 13:00—15:00。 （3）会议召开地点：北京市海淀区丰贤东路 7 号北斗星通大厦公司会议室 （4）会议的召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式 （5）股东会的召集人：公司董事会 （6）股东会的主持人：董事长周儒欣先生 （7）会议召开的合法、合规性： ...

行业定义与应用 - 北斗卫星导航系统是中国自行研制的全球卫星导航系统，是继GPS和GLONASS后第三个成熟的卫星导航系统 [2] - 系统在交通运输、农林渔业、水文监测、气象测报、通信授时、电力调度、救灾减灾、公共安全等领域得到广泛应用 [2] - 基于北斗的导航服务已进入电子商务、移动智能终端制造、位置服务等大众消费领域，催生新模式、新业态和新经济 [2] 发展现状 - 系统按照"三步走"战略实现从无到有、从有到优的历史性跨越 [1][3] - 2024年行业应用规模达3743亿元，其中关联产业2638.6亿元，核心产业1104.4亿元 [1][4] - 预计2025年规模将达4417.5亿元，关联产业3121.4亿元，核心产业1296.1亿元 [1][4] - 产业链结构：2024年上游环节占比9.27%（347亿元），中游40.75%（1525.3亿元），下游49.98%（1870.7亿元） [4] 应用格局 - 智能手机是最大应用市场，2024年规模1253.2亿元，占比32.75% [1][6] - 车载导航是第二大市场，2024年规模1012.1亿元，占比27.14% [1][6] - 预计2025年智能手机市场达1446.7亿元（占比32.11%），车载导航1198.9亿元（占比27.25%） [1][6] 产业链结构 - 上游基础部件包括基带芯片、射频芯片、板卡、天线等，是关键自主可控环节 [7] - 中游主要包括终端集成和系统集成，是产业发展重点 [7] - 下游服务客群包括消费市场、行业市场和军用市场 [7] - 主要供应商：北斗星通、国科微、海格通信（上游）；司南导航、航天宏图、华测导航（中游） [7] 竞争格局 - 行业集中度较低，市场竞争分散 [10] - 2024年华测导航市场份额0.87%，北斗星通0.36%，中海达0.33%，合众思壮0.32%，海格通信0.12% [10] - 格局呈现"国企控关键、民企促市场、外资边缘化"特征 [12] - 国有企业聚焦军工、电力等安全敏感领域，民营企业主导民用市场 [12] 代表企业 - 中海达2024年卫星导航装备产量55416台，销量57507台，营业收入12.20亿元，毛利率9.86% [14] - 华测导航2024年北斗相关业务营业收入32.51亿元，毛利率达58.13% [15] 发展趋势 - 国际竞争力不断提升，从测绘产品出口向综合性解决方案过渡 [16] - 高精度接收机等产品性能达世界先进水平，成本持续优化 [16] - 新领域融合应用持续拓展，包括智能交通、自动驾驶、智慧城市、环境监测等 [17] - 国际化发展已建立合作机制，在民航、海事等领域的国际标准持续推进 [18]

股价表现与资金流向 - 9月25日盘中股价30.13元/股 上涨2.03% 总市值163.58亿元 成交额2.43亿元 换手率1.83% [1] - 主力资金净流入1556.60万元 特大单净买入596.34万元 大单净买入960.26万元 [1] - 年内股价累计上涨13.53% 近5日涨2.73% 近20日跌8.86% 近60日涨6.43% [1] 股东结构与机构持仓 - 股东户数11.07万户 较上期增加1.10% 人均流通股4000股 减少0.81% [2] - 香港中央结算持股803.77万股 较上期增加441.06万股 位列第四大流通股东 [3] - 国泰中证军工ETF持股503.15万股 增加77.37万股 南方中证1000ETF持股401.50万股 增加75.37万股 [3] - 易方达中证人工智能主题ETF退出十大流通股东名单 [3] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入8.92亿元 同比增长29.67% [2] - 归母净利润141.80万元 同比大幅增长103.23% [2] 公司基本情况 - 主营业务为芯片及数据服务、导航产品、陶瓷元器件、汽车电子 [1] - 收入构成：产品销售95.95% 服务收入4.04% 系统应用0.01% [1] - 所属申万行业为国防军工-军工电子Ⅱ-军工电子Ⅲ [1] - 概念板块涵盖单车概念、航母产业、军民融合、地理信息、北斗导航等 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派发现金红利4.14亿元 [3] - 近三年累计派现8077.72万元 [3]

公司治理变动 - 北斗星通提名孟庆一为第七届董事会非独立董事候选人[2]

公司治理动态 - 北斗星通于2025年9月24日以现场方式召开第七届第二十一次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》等文件 [1] 公司市值数据 - 截至发稿时北斗星通市值为160亿元人民币 [1] 资本市场整体表现 - A股总市值突破116万亿元人民币 [1]

薪酬组成 - 公司董高人员薪酬由基础年薪、绩效年薪、长期激励和福利组成[6] - 基础年薪占60% - 80%，按月发；绩效年薪占40% - 20%，考核后发[6] 绩效计算 - 实际绩效年薪=绩效年薪标准×多系数[8] 考核指标 - 考核指标分公司和个人层面[9] - 公司层面有收入等财务指标，个人层面有岗位职责等指标[9][10] 其他规定 - 薪酬为税前，可代扣个税[13] - 经营环境变化时可调整薪酬标准[16]

人员管理 - 总经理、副总经理、财务负责人任期与当届董事会一致，届满可续聘连任[9] - 总经理等辞职需提前90天向董事会申请，获批方可离任[8] - 兼任高级管理人员职务的董事及职工代表担任的董事不得超公司董事总数二分之一[7] - 经理人员自辞职生效或任期届满三年内，未经同意不得与公司交易[19] 资金与合同审批 - 总经理在年度财务预算内，项目开发等在批准预算内使用资金，经营性资金单笔400万元以下可批准[14] - 总经理审批单笔100万元以下实物资产处置及资产购置与租赁，必要时经总经理办公会审议[14] - 总经理审批1000万元以下销售、采购合同[14] - 总经理办公会审定董事会批准的年度财务预算内1000万元以内银行借款合同，授权办理借款手续[14] 履职与报告 - 总经理因故不能履职，可指定副总经理代行职权，否则由董事会指定[16] - 经理人员列席董事会会议，非董事经理人员无表决权[17] - 董事会应追究损害公司利益相关人员责任[21] - 总经理需定期向董事会提交公司经营管理工作报告[23] - 总经理应根据要求报告公司重大合同等情况[23] - 经理人员遇特定情形需第一时间向董事会报告[23] 总经理办公会 - 总经理办公会由特定人员组成并采取会议制度[25] - 总经理办公会定期会议按每月、季、半年、年度召开[25] - 总经理办公会会议记录保存期限为10年[27] 其他 - 总经理在董事会授权范围内决定募投项目有关事项[29] - 本细则自董事会批准之日起实施[30] - 总经理制定员工切身利益政策应听取工会和职代会意见[23]

审计会议与报告 - 审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门计划和报告并向董事会报告工作情况[10] - 内部审计部门每季度向审计委员会报告计划执行情况和问题[11] - 内部审计部门在会计年度前后提交次年度计划和年度工作报告[12] 审计工作规定 - 审计工作底稿保管5年，季度财务审计报告保管5年，其他审计工作报告保管10年[13] - 审计三日前发书面通知，专案审计除外[17] - 被审计对象有异议可向董事长申诉，董事长15日内处理或提请审议[17] 内部控制相关 - 内部审计部门至少每年提交一次内部控制评价报告[18] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[28] - 董事会对内部控制自我评价报告形成决议[29] - 每年要求会计师事务所对财务报告内控有效性出具审计报告[29] - 披露内控自我评价报告和审计报告[29] - 会计师事务所出具非无保留结论报告时，董事会、审计委员会做专项说明[30] 审计部门管理 - 公司董事会负责内部控制制度建立健全和实施，重要制度经审议通过[3] - 设立专门内部审计部门，在审计委员会领导下独立行使职权[5] - 内部审计部门配置专职人员，人员具备专业知识和经验[7] - 内部审计部门至少每季度审计一次募集资金存放与使用情况[24] - 内部审计部门在业绩快报披露前进行审计[25] - 建立审计部激励与约束机制监督、考核人员[31] 制度相关 - 制度由董事会制定并负责解释[32] - 制度自董事会决议通过之日起施行[33]