证券代码：002151 证券简称：北斗星通 公告编号：2025-017 北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2025年4月21日召开2024年度股东大会，公司独立董事将在本次年度股东大会上 进行述职。现就有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 21 日下午 1:30 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 21 日 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 ...

公司基本信息 - 公司股票简称北斗星通，代码002151，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为周儒欣[15] - 公司注册地址为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层，邮编100094 [15] - 公司注册地址于2007年8月和2013年11月有两次变更[15] - 公司网址为http://www.BDStar.com，电子信箱为BDStar@BDStar.com [15] - 董事会秘书为潘国平，证券事务代表为姜治文[16] - 董事会秘书和证券事务代表联系地址均为北京市海淀区丰贤东路7号北斗星通大厦南二层[16] - 董事会秘书和证券事务代表电话均为010 - 69939966，传真均为010 - 69939100 [16] - 公司所处行业是卫星导航与位置服务，从事卫星导航和无线通讯两个行业领域[32] 报告期相关信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，期末指2024年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为14.98亿元，较2023年的40.82亿元减少63.30%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -3.50亿元，较2023年的1.61亿元减少316.98%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 -7795万元，较2023年的 -2.13亿元增长63.41%[21] - 2024年末总资产为61.71亿元，较2023年末的64.93亿元减少4.97%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为51.04亿元，较2023年末的55.65亿元减少8.28%[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为2.80亿元、4.08亿元、3.75亿元、4.36亿元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为1940万元，主要是处置融感科技和杭州凯立股权产生的收益净额[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为2387万元，是与收益相关的一次性政府补助[28] - 2024年委托他人投资或管理资产的损益为2480万元，是购买银行理财产品收益[29] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元，较2022年增长7.09％[33] - 2024年公司整体实现收入14.98亿元，同比减少25.8亿元，下降63%[52] - 报告期内归属于上市公司股东净利润-3.5亿元，同比下降5.1亿元，下降316.98%[52] - 2023年度出售北斗智联科技有限公司15%股权实现投资收益4.4亿元，投资收益同比下降约3.9亿元[52] - 2024年公司营业收入14.98亿元，同比下降63.30%[55] - 2024年产品销售金额782,676,563.41元，占营业成本比79.39%，同比降73.85%；系统应用金额157,164,379.44元，占比15.94%，同比增34.29%；服务收入金额46,050,133.98元，占比4.67%，同比降61.93%[63] - 2024年营业成本中原材料占比74.85%，人工成本占比9.30%，制造费用占比15.85%；2023年对应占比分别为90.76%、5.26%、3.98%[63] - 2024年销售费用199,477,476.06元，同比降17.06%；管理费用347,578,691.06元，同比降28.31%；财务费用 -6,699,195.83元，同比降207.69%[66] - 2024年研发费用328,757,267.84元，同比降32.39%，因不再合并北斗智联汽车电子业务报表数据[67] - 2024年研发人员数量593人，较2023年的728人减少18.54%；研发人员数量占比30.95%，较2023年的33.02%下降2.07%[72] - 2024年研发投入金额391,858,668.62元，较2023年的652,952,453.08元减少39.99%；研发投入占营业收入比例26.15%，较2023年的16.00%上升10.15%[73] - 2024年研发投入资本化的金额63,101,400.78元，较2023年的166,670,117.17元减少62.14%；资本化研发投入占研发投入的比例16.10%，较2023年的25.53%下降9.43%[73] - 2024年经营活动现金流入小计1,857,844,714.16元，较2023年的4,348,718,731.43元减少57.28%[75] - 2024年经营活动现金流出小计1,935,794,622.99元，较2023年的4,561,728,362.18元减少57.56%[75] - 2024年经营活动产生的现金流量净额-77,949,908.83元，较2023年的-213,009,630.75元增加63.41%[75] - 2024年投资活动现金流入小计6,425,943,512.20元，较2023年的1,855,497,487.90元增加246.32%[75] - 2024年投资活动现金流出小计5,928,821,967.66元，较2023年的2,568,717,232.88元增加130.81%[75] - 2024年投资活动产生的现金流量净额497,121,544.54元，较2023年的-713,219,744.98元增加169.70%[75] - 2024年现金及现金等价物净增加额533,084,790.98元，较2023年的174,408,087.71元增加205.65%[76] - 投资活动现金流入较上年同期增加45.7亿元，上升246.32%；现金流出增加33.6亿元，上升130.81%；净额增加12.10亿元，上升169.7%[77] - 筹资活动现金流入较上年同期减少12.06亿元，下降82.6%；现金流出减少2.38亿元，下降63.28%；净额减少9.68亿元，下降89.32%[77] - 本报告期净利润为 -4亿元，经营活动产生的现金净流量为 -7795万元[78] - 投资收益42782456.55元，占利润总额比例10.33%；资产减值 -137329932.89元，占比32.98%[79] - 2024年末货币资金1724179704.60元，占总资产比例27.94%，较年初比重增加8.97%[80] - 交易性金融资产期初数610525369.87元，本期购买金额5740000000元，出售金额6350000000元[82] - 受限制的货币资金期末余额18160137.81元，期初余额58835988.86元[84] - 报告期投资额512101404.00元，较上年同期2532026.88元，变动幅度20124.96%[85] - 对无锡凌思增资45101404.00元，持股26.51%，本期投资盈亏 -867603元[86] - 2024年度第五次临时股东大会决议，高精度定位增资167,000,000元，自有资金占比79.8% [87] - 2024年度第五次临时股东大会决议，消费级物联网芯片增资300,000,000元，自有资金27,300,000元占比58.7%，募集资金占比73.9% [87] - 2019年度向特定对象发行股票，募集资金总额75,699.98万元，净额74,602.51万元，累计使用74,602.51万元，使用比例100%，累计变更用途资金18,221.76万元，比例24.07% [91] - 2022年度向特定对象发行股票，募集资金总额94,500万元，净额93,107.59万元，累计使用33,527.55万元，使用比例36.01%，累计变更用途资金17,000万元，比例17.99%，尚未使用59,580.04万元 [91] - 两次募集资金合计总额170,100.04万元，净额167,709.98万元，累计使用108,130.06万元，使用比例64.47%，累计变更用途资金35,221.76万元，比例20.69% [92] - 2020年9月向特定对象发行A股16,388,825股，发行价46.19元/股，募集资金756,999,826.75元，净额746,025,096.23元 [92] - 2023年6月向特定对象发行A股31,374,501股，发行价30.12元/股，募集资金944,999,970.12元，净额931,075,896.25元 [92] - 截止2024年12月31日，2019年度非公开发行股票项目募集资金已全部使用完毕，已办理完成募集资金专户销户手续 [92] - 截至2024年12月31日，公司募集资金已使用金额33,527.55万元[94] - 执行《企业会计准则解释第18号》后，2023年度主营业务成本从3,196,179,894.87元变更为3,231,383,589.58元，累计影响金额为35,203,694.71元[199][200] - 执行《企业会计准则解释第18号》后，2023年度销售费用从275,708,835.31元变更为240,505,140.60元，累计影响金额为 - 35,203,694.71元[199][200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司天线海外销售稳健增长，已占天线收入的20%以上[36] - 2024年公司云服务运营服务综合能力得到市场验证和客户认可[36] - 公司芯片业务面向高精度和标准精度定位应用需求，处于国内领先、国际一流地位[38] - 公司消费类芯片包括CC02系列、CC00、CC11系列，满足多元化应用需求[40] - 公司单北斗系列芯片及模组产品已发布，支持北斗系统独立定位[40] - 公司已完成四款面向物联网消费类应用的单北斗芯片认证[41] - 2021年5月公司发布TruePoint全球高精度云服务平台[41] - 2023年11月公司发布基于NRTK技术的面向中国区TruePoint.CM厘米级定位服务产品[41] - 2024年9月公司发布基于PPP - RTK技术的面向中国区和全球市场的厘米级定位服务产品[41] - 2024年公司新推出TruePoint | LITE校正服务产品，解决低功耗高精度定位难题[43] - 公司辅助定位平台为数十亿计用户提供服务，保持SLA 99.999%的水准[45] - 特种芯片及信息装备业务受项目影响，归母净利润较上年降低约1.1亿元[52] - 导航产品业务中国际代理业务受国产化替代影响，归母净利润较上年降低约0.3亿元[52] - 消费类定位芯片新产品收入规模过亿，云服务开启商业化“元年”，实现0到1的突破[52] - 芯片及数据服务业务收入6.63亿元，同比下降8.23%，其中特种芯片同比降58%，消费类芯片同比增113%[53][56] - 导航产品收入6.9亿元，同比增加8.37%[53][56] - 陶瓷元器件收入1.45亿元，同比增加12.84%[53][56] - 汽车电子业务收入为0，同比下降100%[56] - 芯片及数据服务业务销售量3.95亿元，同比增21.48%，生产量3.79亿元，同比降7.17%，库存量3.55亿元，同比降4.30%[59] - 导航产品销售量4.62亿元，同比增11.24%，生产量4.08亿元，同比降2.89%，库存量1.68亿元，同比降24.26%[59] - 陶瓷元器件销售量1.29亿元，同比增27.67%，生产量1.26亿元，同比增38.46%，库存量0.61亿元，同比降5.02%[59] - 因2023年12月北斗智联科技有限公司不再纳入合并报表范围，2024年多项业务收入大幅下降[59] - 2024年芯片及数据服务业务营业成本3.95亿元，同比增19.84%；导航产品营业成本4.62亿元，同比增10.83%；陶瓷元器件营业成本1.29亿元，同比增27.48%；汽车电子营业成本为0，同比降100%[58][62] 募投项目情况 - 研发条件建设募投项目拟在北京构建专属研发及测试环境，为前沿核心技术预研等做支撑[68] - 面向综合PNT应用的北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化募投项目，拟研制芯片及相关基础产品和解决方案[68] - 车载功能安全高精度项目顺应智能网联汽车行业，与重点车企调研功能[68] - 北京北斗星通导航技术股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票，北斗/GNSS SoC芯片研制及产业化项目承诺投资23

较上个报告期退出前十大股东有 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 南方中证1000ETF | 445.76 | 1.01 | 退出 | | 国泰中证军工ETF | 324.26 | 0.73 | 退出 | | 华夏中证1000ETF | 242.40 | 0.55 | 退出 | 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 8291.53万股，累计占流通股比： 18.73%，较上期变化： -319.68万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | | | 例(%) | (万股) | | 国家集成电路产业投资基金股份有限公司 | 2717.66 | 6.14 | 不变 | | 周儒欣 | 2026.39 | 4.58 | 不变 | | 周光宇 | 1284.38 | 2.90 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 411.88 | 0.93 | -229.31 | | 北京中域拓普投 ...

公司决策 - 2024年12月9日和12月27日分别召开董事会和临时股东大会[1] - 审议通过以16700万元向控股子公司真点科技增资议案[1] 进展情况 - 真点科技完成增资工商注册登记并领取执照[1]

担保情况 - 公司为北斗智联及其子公司7亿授信中的12747万元提供担保[1] - 为北斗智联和江苏北斗18000万授信按18.21%比例担保3277.8万元[2] - 中信、中行、江苏银行担保额度分别为910.5万、1456.8万、910.5万[7] - 担保期限至主合同债务履行期届满之日起三年[7] - 经审批对外担保总额26577.3万元，实际担保12193.64万元[9] 财务数据 - 北斗智联2024年9月30日净资产94259.63万元，1 - 9月净利润4837.03万元[4] - 江苏北斗2024年9月30日净资产42257.35万元，1 - 9月净利润1035.16万元[6]

员工持股计划规模 - 标的股票规模不超过501.8178万股，约占公司股本总额的0.92%[6] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人不超1%[6] 股份回购情况 - 截至2022年6月6日累计回购5,018,178股，占总股本0.92%，支付资金约15,036.2万元[7] - 回购股份最高成交价31.36元/股、最低成交价28.92元/股[7] 存续期与锁定期 - 存续期48个月，可提前终止或延长[10][32] - 标的股票自过户起12个月后分三批解锁，锁定期最长36个月[11] 业绩考核目标 - 2025 - 2027年以2024年营业收入为基数，增长率分别不低于5%、10%、20%[12][14] - 2025 - 2027年以2024年毛利额为基数，增长率分别不低于10%、15%、25%[12][14] 参加对象限制 - 不包括独立董事，不包括单独或合计持有公司5%以上股份股东或实际控制人及其配偶、父母、子女[5] 权益归属与收回 - 公司层面业绩考核不达标，对应考核当年标的股票权益由管理委员会收回[13] - 个人层面绩效考核分三档，归属比例不同[13] 会议相关规定 - 董事会审议草案后2个交易日内公告相关内容[16] - 律师事务所法律意见书在股东大会现场会议召开2个交易日前公告[16] - 持有人会议提前3日书面通知，提案、召开等有份额要求[21][23][24] - 持有人会议议案经出席持有人超50%份额同意表决通过[23] 管理委员会规定 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[25] - 会议应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[26] 授权与变更 - 股东大会授权董事会全权办理相关事项，授权自通过至计划实施完毕有效[28][29] - 员工持股计划变更须经持有人会议和董事会同意[31] 终止与清算 - 存续期满自行终止，可提前或延长，终止后30个工作日内清算分配[32][33] 持有人权益 - 按出资份额享有资产收益权，放弃表决权，锁定期内不得要求分配权益[34] - 锁定期内新取得股份一并锁定，解锁期与对应股票相同[34] 特殊情况处理 - 管理委员会有权取消持有人资格及收回已实现现金收益[38] - 可调整持有人持股计划份额，收益处理有规定[39] - 特定离职情况权益处理有规定[39][40] 其他规定 - 财务、税务按规定执行，个税员工自担[42] - 办法自股东会大会审议通过之日起生效[42]

证券代码：002151 证券简称：北斗星通 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年员工持股计划（草案） 之 独立财务顾问报告 二〇二五年三月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本员工持股计划的主要内容 | 6 | | （一）本员工持股计划的基本原则 | 6 | | （二）员工持股计划的参加对象、确定标准 | 6 | | （三）本员工持股计划的规模、股票来源、资金来源和购买价格 | 7 | | （四）本员工持股计划的存续期、锁定期、业绩考核 | 10 | | （五）本员工持股计划的管理模式 | 12 | | （六）员工持股计划的变更、终止及持有人权益的处置 | 17 | | （七）员工持股计划其他内容 | 20 | | 五、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见 | 21 | | （一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见 | 21 | | （二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见 | 22 | | （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、股东权益的影响 ...

北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 证券代码：002151 证券简称：北斗星通 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二零二五年三月 1 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下称"北斗星通"或"公司"）2025 年员工持股计划（以下称"本员工持股计划"、"本计划"）在公司股东大会通过后方 可实施，本员工持股计划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的具体资金来源、出资比例、实施方案等属初步结果，能 否完成实施，存在不确定性。 3、若员工认购资金较低，则本员工持股计划存在不能成立的风险；若员工认购资 金不足，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 4、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资 风险。 3 北京北斗星通导航技 ...

北京海润天睿律师事务所 关于北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025 年员工持股计划的 法律意见 中国·北京 朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮政编码： 100022 电话：(010)65219696 传真：(010)88381869 | | | | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、公司实施本次员工持股计划的主体资格 | 4 | | 二、本次员工持股计划的合法合规性 | 4 | | 三、本次员工持股计划涉及的法定程序 | 7 | | 四、本次员工持股计划回避表决安排的合法合规性 | 8 | | 五、本次员工持股计划在公司融资时参与方式的合法合规性 | 8 | | 六、本次员工持股计划一致行动关系认定 | 8 | | 七、本次员工持股计划涉及的信息披露义务 | 9 | | 八、结论性意见 | 10 | 法律意见 释 义 在本法律意见中，除非文义另有说明，下列词语具有如下含义： | 公司/上市公司/北斗星通 | 指 | 北京北斗星通导航技术股份有限公司，在深圳证券交易 | | --- | --- | --- | | | | 所上市，股票代码：002151 ...

员工持股计划 - 公司制定2025年员工持股计划草案[1] - 员工持股计划内容合规，不损害股东利益[1] - 实施该计划可提高凝聚力和竞争力[1] 董事会意见 - 董事会认为公司实施员工持股计划符合规定[2] - 董事会说明日期为2025年3月18日[2]