会议情况 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事应出席4次[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[10] 业绩与发展 - 2024年度公司经营业绩稳步增长，加大研发拓展份额[19] 建议策略 - 加大研发创新投入，提升自主创新能力[20] - 优化人才培养与引进机制[22] - 强化风险管理体系建设[22] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，考察越南子公司[12] - 公司注重履行社会责任，参与公益活动[19]

舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司[2] - 舆情分重大和一般两类[3] 应对组织与流程 - 成立工作小组，董事长任组长[5] - 证券室负责监测、分析和协调[8] - 按舆情等级上报处理[10] 处置原则与方式 - 处置原则为快速反应等[14] - 一般舆情低调处理[15] - 重大舆情迅速调查等[16] 日常宣传与违规处理 - 日常宣传公司正面信息[17] - 违规行为分情节处理[19][24]

交易披露 - 签署日常交易合同，购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元，或出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超五亿元需披露[10] 投资决策标准 - 董事长授权总经理决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的5%（含5%）[10] - 董事长决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%，部分指标虽达10%但绝对金额低于一千万元或一百万元[12] - 董事会审议通过并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分指标绝对金额超一千万元或一百万元[13] - 需股东会审议并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分指标绝对金额超五千万元或五百万元[15] 交易审议披露要求 - 交易标的为公司股权，提交股东会审议时应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[16] - 交易标的为公司股权以外资产，提交股东会审议时应披露标的资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[16] - 购买、出售资产交易按资产总额和成交金额较高者在连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 重大经营与投资事项 - 重大经营与投资事项包括购买资产、出售资产、对外投资等十三项[6] 其他规定 - 公司融资、对外担保及证监会和交易所特殊规定事项按相关规定及制度执行，涉及关联交易按关联交易决策制度执行[7][8] - 投资项目需符合国家、地区产业政策和公司发展战略及年度计划[18] - 十二个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算投资数额并履行审批手续[19] - 已履行审批手续的投资事项不计算在累计数额内[20] 项目执行与监督 - 重大经营及投资决策由董事长或总经理签署文件或协议[22] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[22] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[23] - 合规部组织审计人员对投资项目财务收支进行内部审计[23] - 固定资产投资项目推行公开招标制[23] 责任与制度生效 - 因决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[25] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责修订及解释[29][30]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席现场1次、通讯参加3次[3][4] - 2024年召开2次股东会，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[9][10] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 独立董事参加深交所举办的培训班并取得证明[15] 公司运营 - 2024年度管理层规范运作，积极开展业务[20] 委员会建议 - 提名委员会建议优化提名流程[17] - 薪酬与考核委员会为修订制度提建议[19] 未来策略 - 建议加大研发投入，推出新产品[21] - 建议加强人才队伍建设[21] - 建议调整战略，优化业务布局[21]

资产池业务概况 - 2025年4月24日通过开展资产池业务议案，额度不超4亿元[1] - 合作银行为国内资信好且合作良好的商业银行[2] - 开展期限为董事会审议通过之日起一年内[3] 额度与担保 - 公司及子公司共享额度不超4亿元，担保总额不超4亿且可循环使用[4][5] - 担保方式多种，总额不超业务额度[7] 业务优势与风险控制 - 可盘活金融资产、提高资金使用效率[8] - 流动性风险通过新收票据入池置换保证金控制[9] - 担保风险通过专人对接、跟踪管理和新收票据入池控制[10][11] 审批与意见 - 业务属董事会审议权限，无需股东会审议[6] - 独立董事和监事会同意，认为不损害股东利益[14][15]

投资决策 - 公司2025年4月24日审议通过用部分闲置自有资金投资理财议案[3] - 投资总额不超15亿元或等值外币，资金可滚动使用[3] - 投资类型包括理财产品、债券投资、国债逆回购等[4] 投资安排 - 资金来源为公司及控股子公司自有闲置资金[4] - 投资期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[4] - 投资事项待2024年度股东会审议通过后生效[4] 风险与监督 - 金融市场波动及人员判断失误可能影响收益[5] - 公司按要求决策，制定制度规范风险行为[7] - 多部门负责投资监督检查[7]

人员变动 - 独立董事周波女士因个人原因申请辞职，待股东会选新董事后生效[2] - 公司拟补选傅仁辉先生为第七届董事会独立董事候选人[3] 候选人信息 - 傅仁辉为会计学博士、CFA，现任上海交大副教授[7] - 其兼任明月镜片、华润化学独立董事，无不良情况[7]

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名傅仁辉先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √是 ...

2024 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》 等法律法规及《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定， 勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现将董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2024 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 36.74 亿元，同比下降 4.62%，归属于上市公司股东的净利润为 8.63 亿元，同比下降 0.28%，基本每股收益 1.6132 元，同比下降 0.28%，加权平均净资产收益率为 21.80%，同比下降 4.01%。 二、2024 年度董事会工作情况 （一）主要工作情况 2、 强化产品质量管控 产品质量是企业的命脉和根基，随着公司产品的不断迭代更新以及产品应用领域范围的 ...

独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职及关系符合独立性要求[1]