2023 年度董事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司法》、 《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等 法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，勤 勉忠实地履行各项职责，严格执行股东大会各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水 平，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，使公司保持稳定健康的 发展态势。 现就将董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、经营情况概述 2023 年度，在公司管理层及全体员工的努力下，实现营业收入 38.52 亿元，同比增长 17.96%，归属于上市公司股东的净利润 8.65 亿元，同比增长 34.24%，基本每股收益 1.6177 元，同比增长 34.24%，加权平均净资产收益率为 25.81%，同比增长 2.99%。 1、 深度推进技术研发工作 公司始终坚持以技术创新达到行业世界领先水平为战略目标，围绕螺杆、离心、涡旋等 技术，深入发展制冷、空压、真空产品在各细 ...

2023 年度独立董事述职报告（周波） 上海汉钟精机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告—周波 各位股东及代表： 大家好！ 本人作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"汉钟精机"或"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公 司章程》和《独立董事制度》等法律、法规和规章制度的规定，忠实履行职责，积极出席相 关会议，对各项议案进行认真分析、审议，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独 立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。 现就将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人周波，女，中国籍，1983 年出生，博士研究生，会计学副教授，博士生导师。2012 年起就职于上海财经大学会计学院，先后任职助理教授、副教授、院长助理、副院长。2020 年 1 月起至今担任本公司独立董事，同时兼任新相微（688593）、杭州中欣晶圆半导体股 份有限公司和华宝基金管理有限公司独立董事。 作为公司的独 ...

战略委员会组成 - 成员由四名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 会议召开规则 - 定期每年至少召开一次，可开临时会议[16] - 定期会议提前五日通知，临时会议提前三日通知[18] 会议表决与决议 - 须三分之二以上委员出席，决议过半数通过[18] - 关联委员回避，无关联委员过半数出席及通过[19] 会议记录与细则 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[19] - 工作细则自董事会决议通过之日起试行[23]

展茂不動產估價師聯合事務所 Zhan-Mao Real Estate Appraisers Firm 案 號：24ZMTA0268 委 託 人：漢鐘精機股份有限公司 勘估標的：新竹市牛埔南路 522 號 不動產價格：新台幣 205,310,882 元 價格日期：民國 113 年 04 月 01 日 事務所網址：www.zhan-mao.com 不動產估價報告書摘要 一、不動產估價報告書案號：24ZMTA0268 二、委託人：漢鐘精機股份有限公司 三、基本資料： （一）勘估標的： 土地標示： 新竹市三姓段 209、236-3 地號。 建物門牌： 新竹市牛埔南路 522 號（164 建號）。 土地：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 建物：屬漢鐘投資控股股份有限公司單獨所有。 經現場勘察由外觀判斷，勘估標的目前由工廠使用，建物外觀維護 尚佳，因未進入內部勘察，其內部裝修、維護依一般正常情況評估。 四、估價前提： （一）估價目的：提供買賣價格參考，本所對於本報告書未經合法授權及 非屬委託人預期使用目的之行為不負任何責任。 - 1 - （二）土地面積：2,071.0000 平方公尺（約 626.4775 坪）。 （ ...

关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-006 上海汉钟精机股份有限公司 二、利润分配方案的合法性、合规性及合理性 本次利润分配方案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段及资金需求 等情况，以及公司的盈利水平、财务状况。在保障公司正常运营和长远发展战略前提下，积 极回报股东，与所有投资者共同分享公司经营成果。 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议 审议通过了《2023 年度利润分配方案》，本方案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现 将有关事项公告如下： 一、2023 年度利润分配预案具体内容 经大华会计师事务所审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司净利润 865,028,182.89 元，母公司实现净利润 665,413,281.42 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合 并报表可供分配利润 2,348,654 ...

会议信息 - 2023年度股东大会于2024年5月24日14:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月17日[5] - 会议地点为上海市金山区枫泾镇建贡路108号[6] 投票信息 - 议案10、14、15、16、18须三分之二以上（含）同意[8] - 交易系统投票代码362158，简称为汉钟投票[15] - 深交所交易系统投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 互联网投票系统投票时间9:15 - 15:00[18] 登记信息 - 出席现场会议登记时间为2024年5月23日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[10] - 出席现场会议登记地点为上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号公司证券室[10] 审议议案 - 审议《2023年度董事会工作报告》等多项议案[21] - 审议《2023年度财务决算报告》等议案[21] - 审议《2024年度财务预算报告》等议案[21] - 审议2023年度利润分配等议案[21] - 审议拟聘任2024年度审计机构等议案[21] - 审议董事、高级管理人员2024年度薪酬等议案[21] - 审议授权公司董事长与银行签署融资额度等议案[21] - 审议使用部分闲置自有资金进行投资理财等议案[21] - 审议2024年度为子公司及子公司之间提供担保等议案[21] - 审议修改《公司章程》等多项规则的议案[22]

会议情况 - 2023年召开4次董事会，独立董事周志华出席4次[3] - 2023年召开2次股东大会，周志华列席2次[5] - 2023年未召开独立董事专门会议[9] 履职情况 - 周志华对多项董事会事项发表同意独立意见[10][11] - 周志华未行使特别职权[11] - 周志华通过多种方式了解公司情况[12] 未来展望 - 新一年独立董事将继续履行职责保护投资者权益[18]

业绩总结 - 大华会计师事务所2024年4月25日对汉钟精机2023年度财报签标准无保留意见审计报告[4] 资金往来 - 上海柯茂机械2023年初往来余额884.61万，累计发生1370.45万，偿还2204.22万，期末50.84万[10] - 浙江柯茂节能环保工程设备2023年初余额0.04万，累计发生176.15万，偿还176.18万[10] - 日立机械制造（上海）2023年初余额214.33万，偿还214.33万[10] 应收账款 - 汉力能源科技2023年初应收账款余额215.96万，累计发生388.75万，偿还483万，期末121.71万[10] - 东元电机2023年初应收账款余额368.49万，累计发生1281.47万，偿还1185.98万，期末463.97万[10] - 德耐尔能源装备2023年初应收账款余额136.3万，累计发生1949.23万，偿还1645.82万，期末439.72万[10] 其他应收款 - 汉力能源科技2023年初其他应收款余额3.4万，累计发生3.41万，偿还3.35万，期末3.46万[10] 关联资金往来 - 2023年度其他关联资金往来总计期初余额2398.12万，累计发生7145.1万，偿还7849.18万，期末1694.05万[10]

交易信息 - 子公司台湾汉钟拟2亿472,800新台币（约4454.95万元人民币）购土地及厂房[2] - 土地约2,071平方公尺，厂房建筑面积约1,474.07平方公尺[3] - 签约款等各阶段付款金额及支付方式明确[22][23][24] 财务数据 - 出让方汉钟投控2024年3月31日资产623,280万新台币等[9] - 受让方台湾汉钟2024年1 - 3月营收90,317.60万新台币[13] - 年初至报告披露日，公司与汉钟投控累计关联交易714.29万新台币[30] 决策进展 - 2024年4月25日董事会通过关联交易议案[7] - 独立董事、监事会同意提交审议[31][33] 交易影响 - 交易利于业务发展，不影响合并报表和主营业务[29]

会议召开情况 - 2023年召开董事会会议4次[1] - 2023年召开股东大会2次[5] - 2023年未召开专门委员会和独立董事专门会议[6][7] 独立董事履职 - 2023年11月对聘任高管事项发表同意意见[8] - 任职期内未行使特别职权[8] - 对公司实地考察调研并保持沟通[11] 公司相关事项 - 2023年未发生需审计事项[12] - 管理层重视与独立董事沟通[13] - 独立董事关注聘任高管及潜在利益冲突[14]