交易额度与期限 - 公司拟开展外汇衍生品交易业务额度为1亿美元或等值其他货币[3][5] - 额度使用期限自2024年度股东会审议通过至2025年度股东会召开，可循环使用，余额不超额度[3][5] 交易相关情况 - 交易品种包括外汇远期、货币掉期等产品或组合[3][6][7] - 交易对手为有资格、经营稳健且资信良好的金融机构[8] - 资金主要源于自有资金，不涉及募集或信贷资金[9] 其他要点 - 合约期限一般不超一年，到期本金或差额交割[11] - 相关事项已通过董事会审议，尚需股东会通过[12] - 交易存在多种风险，公司制定风控措施[13][14][15][16][17] - 交易会计处理按财政部准则执行[19]

外汇衍生品交易业务 - 拟开展额度为1亿美元或等值其他货币[3] - 使用期限自2024年度股东会通过至2025年度股东会召开[3] - 交易品种含外汇远期、货币掉期等[4] - 交易对手为有资格的国内外金融机构[5] - 资金来源主要为自有资金[6] 风险与控制 - 合约期限一般不超一年，到期本金或差额交割[8] - 汇率差异产生交易损益[9] - 不合理安排引发资金流动性风险[10] - 不合适选择引发履约风险[11] - 已制定制度控制风险[13]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[3] - 容诚会计师事务所承担394家上市公司2023年年报审计业务，相同行业上市公司审计客户家数为282家[4] 收入数据 - 容诚会计师事务所2023年度收入总额为287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[4] - 容诚会计师事务所2023年上市公司审计收费总额48,840.19万元[4] 风险相关 - 容诚会计师事务所职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[5] - 2023年9月21日，容诚会计师事务所在乐视网案中被判在1%范围内与被告承担连带赔偿责任，案件尚在二审中[6] - 容诚会计师事务所近三年受监督管理措施14次等多项处分[7] - 63名从业人员近三年受行政处罚3次等多项处分[7] - 项目合伙人刘宏宇2025年1月14日被出具警示函[11] 费用与审议 - 公司2024年度预计审计费用为160万元，较上期无变化[14] - 本次聘任事项尚需提交公司2024年度股东会审议并生效[19]

关联交易 - 2025年预计日常关联交易金额23600万元，1 - 3月已发生4844.88万元，2024年发生19488.96万元[4][6] - 2024年日常关联交易实际发生额19793.61万元，预计金额38400.00万元，差异率 - 48.45%[9] - 2025年接受台湾投控土地租赁预计金额850万元，1 - 3月已发生189.94万元，2024年发生641.14万元[4] - 2025年向浙江科恩特采购电机及零部件预计金额18200万元，1 - 3月已发生3038.07万元，2024年发生14930.88万元[4] - 2025年向韩国世纪销售压缩机及零部件预计金额1000万元，1 - 3月已发生513.34万元，2024年发生980.20万元[4] 子公司业绩 - 汉钟投控2024年末总资产11408.76万元，净资产90304.02万元，净利润 - 177.55万元[10] - 韩国世纪2024年末总资产84783.94万元，净资产53190.88万元，主营业务收入107023.88万元，净利润5839.98万元[13] - 台湾汉力2024年末总资产8421.28万元，净资产3985.98万元，主营业务收入2843.55万元，净利润264.27万元[17] - 台湾东元2024年末总资产2775844.91万元，净资产1823759.27万元，主营业务收入1233391.88万元，净利润180422.58万元[20] - 江西东成2024年末总资产6227.48万元，净资产3173.28万元，主营业务收入8612.14万元，净利润126.48万元[24] 浙江科恩特情况 - 浙江科恩特注册资本1200万美元[27] - 截至2024年12月31日，总资产30107.38万元，净资产22417.36万元[27] - 2024年度主营业务收入19091.65万元，净利润3620.33万元[27] 2025年业务计划 - 汉钟控股拟租给台湾汉钟土地面积合计20896.05平方公尺[31] - 公司及子公司拟向韩国世纪销售压缩机及零部件[32] - 公司及子公司拟向台湾汉力销售压缩机及零部件，台湾汉力拟提供膨胀机发电设备及技术服务[33] - 公司及子公司拟向台湾东元销售压缩机及零部件[34] - 公司及子公司拟向江西东成销售压缩机及零部件[35] - 公司及子公司拟向浙江科恩特采购电机及零部件、销售电机零部件[36] 决策进展 - 董事会独立董事专门会议和监事会同意将关联交易议案分别提交董事会和股东会审议[38][39]

会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起按规定变更会计政策[2][3] - 涉及《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》[2][5] - 变更对财务等无重大影响，不损害公司及股东利益[7]

担保情况 - 2025年度公司为子公司及子公司间担保总额不超6亿元或等值外币，额度可滚动使用[2] - 截至2024年12月31日，公司实际对外担保金额20232.20万元，占期末归母权益4.79%[15] - 公司为子公司担保待股东会通过后协商签订协议并披露[13] 子公司财务 - 上海柯茂2024年资产15717.19万元，营收12395.14万元，净利润324.28万元[7][10] - 浙江汉声2024年资产54878.45万元，营收24902.21万元，净利润 - 172.81万元[7][10] - 香港汉钟2024年资产36557.96万元，营收492.62万元，净利润 - 215.89万元[7][10]

业绩说明会信息 - 公司2025年5月8日15:00 - 17:00举行2024年度报告网上业绩说明会[1] - 出席人员有董事长等[1] - 在“全景网”和“价值在线”平台远程举行[1] 报告披露 - 公司2025年4月26日披露《2024年度报告》[1] 参与方式 - “全景网”登录“IR投资者关系互动平台”参与[1] - “价值在线”通过网址或微信扫码参与[2] 问题征集 - 投资者可于2025年5月8日15:00前扫码进入问题征集专题页面[2]

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人傅仁辉作为上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人上海汉钟精机股份有限公司董事会提名为上海汉钟精机股份有限公司 （以下简称该公司）第七届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董事专 门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的 情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规 定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明： ...

(一)2024 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，审议通过了以下议案： 2024 年度监事会工作报告 上海汉钟精机股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部门 规章、规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪尽职 守、勤勉尽责地履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护公司和 股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。 现将监事会在 2024 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2024 年度，监事会共召开了 4 次会议，会议情况如下： 1 1、 审议关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2024 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2023 年度利润分配 ...

匠心智造 创想未来 上海汉钟精机股份有限公司 Shanghai Hanbell Precise Machinery Co., Ltd. 办公地址：上海市金山区枫泾镇亭枫公路8289号 邮政编码：201501 电 话：021-51365368 传 真：021-57351127 公司网址：www.hanbell.com.cn 电子邮箱：IR@hanbell.cn 公司网站二维码 公司微信二维码 2024 上海汉钟精机股份有限公司 Environmental, Social and Governance Report 环境、社会和公司治理报告 目录 CONTENTS | 关于本报告 | 01 | 走进汉钟精机 | | 可持续发展管理 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事长致辞 | 03 | 公司简介 | 07 | ESG治理机制 | 17 | | | | 企业文化 | 07 | ESG战略及目标规划 | 18 | | 2024年可持续亮点 | 05 | 发展历程 | 08 | 利益相关方沟通 | 20 | | | | 公司战略 | 09 | 重要议题管理 | ...