2023 年度监事会工作报告 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定和要求，恪 尽职守、勤勉尽责的履行监事职责，依法独立行使职权，以保障公司规范运作，切实维护 公司和股东的利益。同时积极列席董事会和出席股东大会，对公司生产经营、重大事项、 财务状况、董事和高级管理人员的履职情况进行有效监督，为公司规范运作和健康发展发 挥了积极作用。 现将监事会在 2023 年度的主要工作报告如下： 一、监事会召开会议情况 2023 年度，监事会共召开了四次会议，会议情况如下： (一)2023 年 4 月 26 日召开了第六届监事会第九次会议，审议通过了以下议案： 1 1、 审议关于公司《2022 年度监事会工作报告》的议案 2、 审议关于公司《2022 年度财务决算报告》的议案 3、 审议关于公司《2023 年度财务预算作报告》的议案 4、 审议关于公司 2022 年度利润分配的议案 5、 审议关 ...

董事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使 公司董事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司章程等有关规定， 制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东会负责。 第三条 公司董事为自然人，董事应具备履行职务所必须的知识、技能和素质，并保证 其有足够的时间和精力履行其应尽的职责。董事应积极参加有关培训，以了解作为董事的权 利、义务和责任、熟悉有关法律法规，掌握作为董事应具备的相关知识。 有下列情形之一的，不得担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑 罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之日 起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企 ...

经核查，公司独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委 员以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独 立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《独立董事制度》中对独立董 事独立性的相关要求。 上海汉钟股份有限公司 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等要求，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事周波女士、周志华先生、魏春燕女士的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 董 事 会 董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 二〇二四年四月二十五日 1 上海汉钟精机股份有限公司 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海汉钟精机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步健全上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及其他有关规定，公司董事会特设立薪酬与 考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定董事、 高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员 ...

一、开展外汇衍生品交易的背景 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）在日常经营过程中涉及大量的外币业 务收付汇，公司日常的收付汇结算不可避免的受到汇率及利率波动的影响，给公司经营业绩 带来了一定的不确定性。基于此，为了规避外汇市场的风险，防范汇率及利率大幅波动对公 司业绩造成不良影响，公司及子公司拟使用部分自有资金适当开展外汇衍生品交易，以合理 降低财务费用。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、交易金额及期限 公司拟开展的外汇衍生品交易业务额度为 1 亿美元或等值其他货币，额度使用期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。前述额度在期限内 可循环滚动使用，但期限内任一时点的投资余额不超过 1 亿美元或等值其他货币。 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 2、交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易包括实质为外汇远期交易、外汇货币掉期交易、外汇期权 交易、外汇利率掉期交易等产品或上述产品的组合。 3、交易对手 具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和 ...

关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-014 上海汉钟精机股份有限公司 关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 公司拟对杭州长河增资 1,148.90 万元，持有股权比例为 6%。 2、本次收购股权不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、投资标的基本情况 （一）交易标的基本情况 1、公司名称：杭州长河动力技术有限公司 2、统一社会信用代码：91330108MA2CGQJA2B 1 3、根据相关规定，本次交易事项在董事会决策权限范围之内，无需提交公司股东大会 审议。 一、交易概述 上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第七届董事 会第二次会议，审议通过了《关于公司增资入股杭州长河动力技术有限公司的议案》，同意 公司以自有资金 1,148.90 万元对杭州长河动力技术有限公司（以下简称"杭州长河"）进行增 资，增资后，公司持有股权比例为 ...

监事会议事规则 上海汉钟精机股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为了进一步规范上海汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事 方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关 规定，制定本规则。 第二条 监事会依据《公司法》和《公司章程》设立，并行使对公司董事及高级管理人 员的监督权，保障股东利益、公司利益和员工的利益不受侵犯。 第三条 监事应当遵守法律、法规和公司章程，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、公司章程及本规则的规定行使监督权的活动受法律保护，任何 单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成,包括以下人员: （一）股东代表； （二）不少于监事会成员总数 1/3（即 1 人）的职工代表。 第一章 总 则 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体 ...

第七届董事会第二次会议 议案十九 审议关于修改《公司章程》的议案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证 券发行注册管理办法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，现对《公司章程》以下条款进行修改： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 全文"股东大会" | 股东会 | | 2 | 全文"半数以上" | 过半数 | | | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | 第三条 公司经中华人民共和国商务部批 | | | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | 准，以上海汉钟机械有限公司整体变更方式 | | 3 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | 设立；公司于 年 月 日在上海市 2005 10 28 | | | 工商行政管理局注册登记，取得营业执照， | 市场监督管理局注册登记，取得营业执照， | | | 统一社会信用代码： ...

董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 上海汉钟精机股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《公司章程》等相关规定，上海 汉钟精机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责。现将 公司董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）对会计师事务所 2023 年度履行监督职责 的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 2022 年度审计业务收入：307,355.10 万元 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙 企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 ...

关于聘任 2024 年度审计机构的公告 证券代码：002158 证券简称：汉钟精机 公告编号：2024-007 上海汉钟精机股份有限公司 关于聘任 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 拟续聘的境内审计机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，具备为上市公司 提供审计服务的经验和能力，且在执行公司 2023 年度财务报告审计过程中能够恪守独立、 客观、公正原则，对公司提供的会计报表及相关资料进行独立、客观、公正、审慎的审计， 从会计专业角度维护了公司及全体股东的利益。综合考虑其审计质量和服务水平，经公司董 事会审计委员会提议，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财 务报告及内部控制审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一） 机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转 ...