文章核心观点 汉钟精机2024年年报显示营收和净利润同比下降，但公司在研发、质量管控、绿色转型、国际化布局等方面积极作为，还计划进行分红 [1][2] 公司业绩 - 2024年公司实现营业收入36.74亿元，同比下降4.62% [1] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润为8.63亿元，同比下降0.28% [1] 研发投入 - 围绕螺杆、离心、涡旋、磁悬浮离心、气悬浮离心等技术，深入布局制冷、空压、真空产品在各细分领域的应用 [1] - 推进磁悬浮离心产品、气悬浮离心产品、氢燃料电池空压泵等产品的研发和市场投放效率 [1] 产品质量管控 - 将2024年定为公司的质量年，依托系统化的质量管理制度和程序，制定标准控制流程，将质量管理体系要求贯穿于公司生产管理的各个环节 [1] 绿色转型 - 启动绿色全生命周期管理框架，系统规划绿色转型路径，开展碳管理与能源优化试点，完成六个厂区碳盘查及核查取证工作 [2] - 启动ESG可持续发展管理工作，建立ESG组织架构，成立ESG委员会及ESG工作小组，完善ESG管理工作制度，计划于2025年4月发布首份ESG年度报告 [2] 国际化布局 - 拓展东南亚市场，在越南北宁购买土地建设工厂，2024年5月厂房工程建设竣工并投产 [2] 分红计划 - 拟以当前总股本534,724,139股为基数，向全体股东每10股股份派发现金股利5.80元(含税)，合计派发现金股利3.10亿元，剩余未分配利润结转至下一年度，本年度不进行资本公积转增股本 [2] 公司概况 - 专注于螺杆、涡旋、离心压缩机的研发、制造、销售以及整合其上下游产业链，拥有国际先进生产设备和工艺，专业智能系统，精益的产品制造生产线及相关工艺流程 [3]

文章核心观点 公司发布2024年度报告摘要、2024年度利润分配方案、聘任2025年度审计机构公告及2025年第一季度报告，介绍各业务行业情况、财务数据及相关决策 [1][11][18][33] 公司业务行业情况 商用中央空调行业 - 2024年国内市场周期性波动下行，房地产低迷、项目减少、竞争加剧、需求疲软，但绿色工厂等细分领域对高效节能、智能化产品需求增长，未来需求重心将从增量开发转向存量更新与节能改造，智慧化与低碳化是关键方向 [4] 冷冻冷藏行业 - 2024年我国冷链物流市场在政策引导和需求推动下持续扩大，基础设施建设稳步推进，但需求波动带来不确定性，同质化竞争激烈，行业增速放缓，公司注重优化压缩机性能以提升制冷系统效率 [4] 热泵行业 工业热泵 - 2024年市场前景向好，减碳政策推动节能减排，应用领域拓展，能源密集型行业对高温工业热泵需求攀升，企业技术突破提升竞争力 [5] 空气源热泵 - 2024年中国市场呈现多维趋势，技术上企业积极创新，市场上出口遇冷内销崛起，政策端相关政策密集发布，行业整合加速，品牌集中度提升 [5] 空气压缩机行业 - 2024年全球经济增长放缓，公司依托品牌和技术优势寻找机遇，无油空压机组需求增长，公司研发静音型无油涡旋机组，推出合同能源管理销售政策和变频节能产品，开发高压力产品，代理国际品牌并推出自制干式无油螺杆空压机组，未来将加强研发投入 [6][7] 光伏行业 - 2024年产业发展陷入困境，项目投产、开工率等下降，企业业绩严峻，但全球光伏装机量走高，中国产业正经历变革，产能过剩引发价格战，公司光伏真空泵短期内承压，将持续创新优化等待回升 [8] 半导体行业 - 2024年全球行业持续增长，市场规模达6000亿美元，同步增长8%左右，真空泵市场规模预计突破50亿美元，外资品牌主导市场，公司作为国产螺杆式真空泵龙头企业，凭借优势扩大份额，但客户验证和市场开拓难度大 [9][10] 公司财务相关情况 2024年度利润分配方案 - 以534,724,139股为基数，每10股派发现金红利5.80元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，方案尚需提交股东会审议 [3][12] 2025年第一季度报告财务数据变动 资产负债表 - 预付款项较期初变动32.93%，因预付材料款上升；一年内到期的非流动资产较期初变动1155.28%，因可转让大额存单及定存增加；其他非流动资产较期初变动 -37.96%，因定期存款重分类；预收款项较期初变动 -50%，因预收租金下降；应付职工薪酬较期初变动 -39.45%，因支付年终奖；应交税费较期初变动 -49.25%，因增值税及企业所得税下降；其他应付款较期初变动 -45.66%，因待支付员工报销款下降；一年内到期的非流动负债较期初变动 -89.85%，因长期借款下降；递延所得税负债较期初变动 -77.23%，因未实现汇兑收益下降；其他综合收益较期初变动242.23%，因境外子公司报表折算汇率变动 [35] 利润表 - 税金及附加较上年同期变动 -51.80%，因附加税下降；其他收益较上年同期变动 -47.35%，因增值税加计抵减金额下降；公允价值变动收益较上年同期变动 -97.25%，因衍生性金融产品公允价值变动；信用减值损失较上年同期变动 -974.91%，因应收账款坏账准备计提下降；资产减值损失较上年同期变动 -41.72%，因存货跌价准备计提下降；资产处置收益较上年同期变动39.28%，因处置资产收益上升；营业外收入较上年同期变动 -89.60%，因收到赔偿款金额下降；营业外支出较上年同期变动 -39.63%，因资产报废损失下降；所得税费用较上年同期变动 -74.81%，因利润下降企业所得税下降 [36][37][39] 现金流量表 - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期变动162.85%，因购买商品、接受劳务支付的现金下降；投资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 -125.53%，因购买理财产品金额增加；筹资活动产生的现金流量净额较上年同期变动 -102.37%，因借款金额下降；汇率变动对现金及现金等价物的影响较上年同期变动 -92.83%，因外币现金和现金等价物汇率变动；现金及现金等价物净增加额较上年同期变动 -53.26%，因购买理财产品金额增加；期末现金及现金等价物余额较去年同期变动 -51.62%，因将三个月以上定期存款不作为现金及现金等价物 [40][41][42] 公司审计相关情况 聘任2025年度审计机构 - 续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，该所具备资格和经验，审计质量和服务水平获认可 [19]

公司业绩与分红 - 汉钟精机4月25日发布2024年度分配预案，拟10派5.8元（含税），预计派现3.10亿元，派现额占净利润35.95%，以2024年度成交均价计算股息率为3.03%，这是公司上市以来第18次派现 [2] - 公司2024年报显示，实现营业收入36.74亿元，同比降4.62%，净利润8.63亿元，同比降0.28%，基本每股收益1.6132元，加权平均净资产收益率21.8% [3] 资金流向与两融数据 - 该股今日主力资金净流出549.44万元，近5日主力资金净流出858.37万元 [4] - 该股最新融资余额3.44亿元，近5日减少553.60万元，降幅1.58% [5] 行业分红排名 - 申万行业中机械设备行业293家公司公布2024年度分配方案，派现金额最多的是中国中车，为60.27亿元，其次是三一重工、中联重科，分别为30.34亿元、26.03亿元 [5] - 汉钟精机在2024年度机械设备行业分红排名中，每10股派现5.8元，派现金额31014.00万元，派现占净利润比例35.95%，股息率3.03% [6]

财务审计 - 审计汉钟精机2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[4] 审计结果 - 汉钟精机于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] 其他信息 - 审计报告日期为2025年4月24日[7]

公司治理 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事无缺席[4] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席1次[6] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[10] 业绩与发展 - 2024年公司发展态势稳健，架构优化，决策高效[21] - 公司顺应变革，提升市场份额与品牌影响力[21] - 公司控制成本，资金流稳定，财务状况良好[21] 建议策略 - 加大研发投入，搭建产学研平台，加快产品升级[22] - 制定人才政策，完善内部人才培养体系[22] - 加强业务协同，整合内部资源[23] - 关注宏观政策与行业动态，调整战略方向[24] 独立董事工作 - 独立董事关注报告审议、决策程序[20] - 在战略与ESG委员会推动优化布局，强调研发[20] - 在审计委员会审查财务信息，防范风险[20]

会议情况 - 2024年董事会召开4次会议，独立董事应出席4次[3] - 2024年股东会召开2次，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[10] 业绩与发展 - 2024年度公司经营业绩稳步增长，加大研发拓展份额[19] 建议策略 - 加大研发创新投入，提升自主创新能力[20] - 优化人才培养与引进机制[22] - 强化风险管理体系建设[22] 其他情况 - 2024年独立董事现场工作15个工作日，考察越南子公司[12] - 公司注重履行社会责任，参与公益活动[19]

会议情况 - 2024年召开4次董事会会议，独立董事出席现场1次、通讯参加3次[3][4] - 2024年召开2次股东会，独立董事列席2次[5] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议多项议案[9][10] 工作情况 - 2024年独立董事累计现场工作时间达15个工作日[13] - 独立董事参加深交所举办的培训班并取得证明[15] 公司运营 - 2024年度管理层规范运作，积极开展业务[20] 委员会建议 - 提名委员会建议优化提名流程[17] - 薪酬与考核委员会为修订制度提建议[19] 未来策略 - 建议加大研发投入，推出新产品[21] - 建议加强人才队伍建设[21] - 建议调整战略，优化业务布局[21]

交易披露 - 签署日常交易合同，购买原材料等合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超五亿元，或出售产品等合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入50%以上且超五亿元需披露[10] 投资决策标准 - 董事长授权总经理决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的5%（含5%）[10] - 董事长决定的投资项目多项指标不超公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%，部分指标虽达10%但绝对金额低于一千万元或一百万元[12] - 董事会审议通过并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的10%以上，且部分指标绝对金额超一千万元或一百万元[13] - 需股东会审议并披露的投资项目多项指标占公司最近一期经审计总资产、净资产等的50%以上，且部分指标绝对金额超五千万元或五百万元[15] 交易审议披露要求 - 交易标的为公司股权，提交股东会审议时应披露标的资产经审计的最近一年又一期财务会计报告，审计基准日距股东会召开日不超六个月[16] - 交易标的为公司股权以外资产，提交股东会审议时应披露标的资产评估报告，评估基准日距股东会召开日不超一年[16] - 购买、出售资产交易按资产总额和成交金额较高者在连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[16] 重大经营与投资事项 - 重大经营与投资事项包括购买资产、出售资产、对外投资等十三项[6] 其他规定 - 公司融资、对外担保及证监会和交易所特殊规定事项按相关规定及制度执行，涉及关联交易按关联交易决策制度执行[7][8] - 投资项目需符合国家、地区产业政策和公司发展战略及年度计划[18] - 十二个月内连续对同一或相关重大经营及投资事项分次决策，以累计数计算投资数额并履行审批手续[19] - 已履行审批手续的投资事项不计算在累计数额内[20] 项目执行与监督 - 重大经营及投资决策由董事长或总经理签署文件或协议[22] - 业务部门及分支机构制定投资项目具体实施计划[22] - 财务负责人制定资金配套计划并调配资金[23] - 合规部组织审计人员对投资项目财务收支进行内部审计[23] - 固定资产投资项目推行公开招标制[23] 责任与制度生效 - 因决议违法致公司损失，参与决议董事负赔偿责任[25] - 本制度自股东会审议通过之日起生效，由董事会负责修订及解释[29][30]

舆情管理制度 - 制度适用于公司及子公司[2] - 舆情分重大和一般两类[3] 应对组织与流程 - 成立工作小组，董事长任组长[5] - 证券室负责监测、分析和协调[8] - 按舆情等级上报处理[10] 处置原则与方式 - 处置原则为快速反应等[14] - 一般舆情低调处理[15] - 重大舆情迅速调查等[16] 日常宣传与违规处理 - 日常宣传公司正面信息[17] - 违规行为分情节处理[19][24]

上海汉钟精机股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海汉钟精机股份有限公司现就提名傅仁辉先生为上海汉钟精机股份有限公司 第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为上海汉钟精机股份有 限公司第七届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了 解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情 况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过上海汉钟精机股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有） √是 ...