资金使用 - 2023年通过使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理议案[1] - 2024年4月3日认购5000万元江苏银行结构性存款[2] - 截止公告日累计使用1.5亿元闲置资金现金管理[2] 风险与措施 - 现金管理受市场波动影响收益不可预期[4] - 建立健全审批和执行程序，多部门监督[5] 目的影响 - 现金管理旨在保值增值，提高资金效率，影响积极[7]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于4月1日召开[2] - 出席会议股东及代表31人，代表股份19079.9029万股，占总股本25.9495％[2] 表决情况 - 员工持股计划草案同意188201529股，占出席有表决权股份总数99.7564％[5] - 中小股东同意29836905股，占中小股东有表决权股份总数98.4833％[5] - 员工持股计划管理办法等议案表决结果相同[6] 合规情况 - 国浩律师认为本次股东大会合法有效[8]

股东大会信息 - 2024年3月13日决定4月1日召开第二次临时股东大会[6] - 3月15日、3月27日分别发布通知和提示性公告[6] - 4月1日下午2时在南京高淳区召开[8] 投票情况 - 现场投票与网络投票结合，网络投票4月1日9:15 - 15:00[8] - 出席现场12人代表152,298,070股，占20.7132%[9] - 网络投票19人代表38,500,959股，占5.2363％[9] - 共31人代表190,799,029股，占25.9495%[9] 中小投资者情况 - 中小投资者19人，代表30,296,405股，占4.1204%[10] 议案表决 - 两议案同意188,201,529股，占99.7564％[14][15] - 关联股东回避表决，某部分占0.0230％[17] - 中小投资者同意29,836,905股，占98.4833％[17] 会议合规 - 按规定计票监票，当场公布结果[17] - 议案获《公司章程》要求表决权通过[17] - 律师认为召集、召开等程序合法有效[18]

资金使用 - 公司获批使用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理[1] 产品认购 - 认购江苏银行对公人民币结构性存款2023年第38期6个月F款5000万元[3][4] - 认购江海证券收益凭证惠盈386号10000万元[4] - 认购江海证券收益凭证惠盈388号5000万元[4] 收益情况 - 江苏银行结构性存款实际收益72.93万元[3][4] - 江海证券惠盈386号收益363.92万元[4] - 江海证券惠盈388号收益132.33万元[4] 预期收益 - 江苏银行结构性存款预计年化收益率1.2%-3.05%[3][4] - 江海证券惠盈386号预计年化收益率3.7%[4] - 江海证券惠盈388号预计年化收益率3.5%[4]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场召开时间为4月1日14时[1] - 网络投票时间为4月1日[1] - 股权登记日为2024年3月26日[2] - 参会股东登记时间为2024年3月28日（上午8:00 - 11:30，下午13:00 - 15:00）[5] 投票信息 - 普通股投票代码为“362165”，投票简称为“宝丽投票”[10] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年4月1日9：15 - 9：25，9：30 - 11：30和下午13：00 - 15：00[11] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2024年4月1日9：15 - 15：00[12] 会议相关 - 会议审议事项包括总议案、第二期员工持股计划等[4] - 会议召集人为公司董事会，召开方式为现场与网络投票结合[1] - 会议地点为南京市高淳区经济开发区双高路29号公司会议厅[1] 公司信息 - 公司通讯地址为南京市高淳经济开发区双高路29号，邮编211300，电话025 - 57350997，传真025 - 57350977[7]

红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 红宝丽集团股份有限公司 -第二期员工持股计划 （草案）摘要 2024年3月 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 2、 有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步方案，能否实施完毕，存在不确定性。 3、 若激励员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 声明 风险提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"红宝丽"） －第二期员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）摘要 4、 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、 资本市场环境及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 的投资活动，投资者对此应有充分准备。 5、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 红 ...

员工持股计划情况 - 公司制订第二期员工持股计划草案[1] - 员工持股计划拟定持有人资格合法有效[1] - 员工持股计划内容符合法规，不损害股东利益[1] 实施原因及决策 - 实施员工持股计划为完善治理、吸引人才等[2] - 董事会同意公司实施员工持股计划[2]

2、本次员工持股计划的内容符合《指导意见》、《上市公司规范运作》等有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，审议本次员工持股计划 相关议案的程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东利益特别是中小股 东利益的情形； 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见）》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"上市公司规范运 作"）等法律、法规及规范性文件的规定，认真审阅了《红宝丽集团股份有限 公司-第二期员工持股计划（草案）》（以 下简称"本次员工持股计划"）及其 摘要等有关内容，现就公司本次员工持股计划相关事项发表如下核查意见： 1、公司不存在《指导意见》、《上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； 红宝丽集团股份有限公司监事会 关于公司第二期员工持股计划相关事项的核查意见 3、本次员工持股计划拟定的持有人资格合法、有效，均符合《指导意见》 及其他有关法律、法规及规范性文件规定的持 ...

员工持股计划人员及资金情况 - 初始参与员工252人，认购资金3063万元[11] - 董监高9人认购408万元，占比13.32%[11] - 核心骨干243人认购2655万元，占比86.68%[11] - 2020年度前提取激励基金1661万元，计划使用不超1531.5万元[14] - 员工按1：1配比，认缴资金不超1531.5万元[14] - 筹集资金总额不超3063万元[14] 股份相关数据 - 以2024年3月13日收盘价测算，可购股份上限893万股，占总股本1.21%[15] - 持股计划所持股票未超股本总额10%，单个员工对应股票未超1%[15] 时间安排 - 存续期24个月，自最后一笔股票登记之日起算[15] - 获股东大会批准后6个月内购股[15] - 锁定期12个月，自最后一笔股票登记之日起算[16] - 存续期届满前2个月，经同意可延长[16] - 公司应在存续期届满前6个月公告股票数量[16] - 终止日后20个工作日内完成清算并分配财产[17] 会议相关 - 董事会提议，管委会5日内发召开通知[22] - 召开会议提前5日通知全体持有人[22] - 持有人会议50%以上有表决权份额出席有效[24] - 议案经出席持有人50%以上份额同意通过，特殊事项需三分之二以上[24] - 会议记录保存10年[25] - 管委会会议记录保存10年[31] 管理委员会 - 主任由全体委员票数过半数选举产生[29] - 会议由主任召集，提前1日通知，提议后5日内召集[29] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[30] 其他 - 持有人不符合条件，份额按成本转让，30个工作日支付对价[33] - 资产包括股票、现金及利息、资金管理收益等[32] - 公司资本变动，新取得股份和股利按比例分配[34] - 锁定期满后持有人可获分配现金[34] - 员工个税个人承担[35] - 管理办法经股东大会审议通过实施[37]

红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案） 红宝丽集团股份有限公司 -第二期员工持股计划 （草案） 2024年3月 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本次员工持股计划内容真实、准确 和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 1 红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案） 风险提示 2、 有关本次员工持股计划的具体的资金来源、出资金额、实施方案等属初 步方案，能否实施完毕，存在不确定性。 3、 若激励员工认购资金较低时，本员工持股计划存在无法成立的风险。 4、 股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势、 资本市场环境及投资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险 的投资活动，投资者对此应有充分准备。 5、 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"红宝丽"） －第二期员工持股计划需经公司股东大会批准后方可实施，本次员工持股计划能 否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 红宝丽集团股份有限 ...