证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-005 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会任期已 届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事会按照相关程序开展换 届选举工作，现将有关情况公告如下： 一、基本情况概述 为进一步完善公司治理结构，提高董事会运作效率，更好地适应公司经营发 展需要，根据公司拟修订的《公司章程》规定，公司第八届董事会由 5 名董事组 成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 二、董事会换届选举的基本情况 （一）选举第八届董事会非独立董事候选人 经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司（以下简称"绿发城建"）提名、 第七届董事会提名委员会审核，董事会同意提名艾远鹏先生、郑远康先生、石晓 辉先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议 通过之日起生 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-008 关于2024年度全资子公司向融资机构申请综合授信额 度暨公司为其提供融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）及控 股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，担保金额超过公司最近 一期经审计净资产的50%，被担保对象最近一期资产负债率超过70%，前述担保系 对全资子公司的担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、授信及担保情况概述 1.因公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程 未来"）大力发展新能源充电桩及其配套业务，综合考虑资金周转、风险备用授 信因素及日常经营履约担保需要，2024年度，重庆惠程未来及其控股子公司拟向 融资机构申请总额度不超过2亿元的综合授信。同时公司拟为重庆惠程未来的上 述融资提供不超过2亿元的担保额度，担保额度范围包括存量授信担保、新增授信 担保及存量续贷或展期担保，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-003 第七届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 六次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体监事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律法规、 规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见公司2024年1月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006） ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-002 第七届董事会第四十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十 一次会议于2024年1月29日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2024年1月28日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及 《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董 事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于调整公司经营 范围、董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》，并提交公司 2024 年第一次 临时股东大会审议。 为满足公司经营战略的需要，董事会同意对公司经营范围进行调整，最终的 经营范围将以公司登记机关核准备案的内容为准，调整的经营范围内容可详见 《公司 ...

重庆惠程信息科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人罗楠作为重庆惠程信息科技股份有限公司第八届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆绿发城市建设有限公司提名为重庆惠程信 息科技股份有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆惠程信息科技股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 √是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ ...

根据有关规则，为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下："本人将积极 参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所 认可的独立董事资格证书。" 特此承诺。 承诺人：张淮清 2024 年 1 月 29 日 重庆惠程信息科技股份有限公司独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日 召开的第七届董事会第四十一次会议审议通过《关于选举第八届董事会独立董事 的议案》，经公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司提名、第七届董事会提名 委员会审核，董事会同意提名本人张淮清为公司第八届董事会独立董事候选人。 截至公司发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告之日，本人尚未取得深 圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024－009 2.股东大会的召集人：公司董事会。 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重庆惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第四十一 次会议提议于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时股东大会。现将本次股东 大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2024年2月20日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进 行网络投票的时间为2024年2月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月20日9:15 至2024年2月20日15:00期间的任意时 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2024-001 关于公司通过国家高新技术企业重新认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 2.2023年12月，公司完成注册地址、公司名称等事项的工商备案程序，并取 得重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》，经核准，公司名称由"深圳市惠 程信息科技股份有限公司"变更为"重庆惠程信息科技股份有限公司"，届时公 司将根据有关部门的要求，及时办理上述《高新技术企业证书》关于公司名称变 更的备案程序。 三、备查文件 1.《高新技术企业证书》（证书编号: GR202344204879）。 特此公告。 重庆惠程信息科技股份有限公司 一、基本情况 近日，重庆惠程信息科技股份有限公司（曾用名"深圳市惠程信息科技股份 有限公司"，以下简称"公司"）收到深圳市科技创新委员会、深圳市财政局、 国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号： GR202344204879，发证日期：2023年11月15日，有效期：三年。 二、对公司的影响 1.本次系公司原高新技术企业证书有效期届满后进行的重新 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-092 关于公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、获得补助的基本情况 2023年12月21日，重庆惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）完 成注册地址、公司名称的工商变更登记，并取得重庆市市场监督管理局核发的《营 业执照》，公司注册地址从深圳市坪山区迁至重庆市璧山区。具体内容详见公司 于2023年12月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册地 址、公司名称暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2023-090）。 近日，公司收到重庆市璧山区财政局下发的《关于给予重庆惠程信息科技股 份有限公司注册地迁入奖励资金的函》（璧财函〔2023〕108号），同意给予公司 搬迁奖励资金3,500万元，由重庆璧山现代服务业发展区管理委员会拨付该补贴资 金。经公司财务人员查询，公司已收到上述搬迁奖励资金。具体情况如下： | 获得 | 占公司最近 | 是否已 | 是否 | 补助金 | 是否与公司 | 补助 | 发放 | 收到补 | 补助 ...

北京齐众律师事务所 关于 重庆惠程信息科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法 律 意 见 书 齐众[意 HC006]号 北京市朝阳区农展馆南路 13 号瑞辰国际中心 1803 室，邮编：100125 电话：(010) 65924368 传真：(010) 65924368 二〇二三年十二月 2023年第四次临时股东大会的法律意见书 齐众[意HC006]号 致：重庆惠程信息科技股份有限公司 北京齐众律师事务所（以下简称"本所"）接受重庆惠程信息科技股份有限 公司（以下简称"公司"或"惠程科技"）的委托，指派郑冬梅、李汉超律师出 席了公司于2023年12月25日召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定，对本次股东大会会议的召集、召开程序是否符合法律、行 政法规、规范性文件和《公司章程》 ...