1.本次股东大会召开期间未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-091 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1.召集人：公司董事会 2.表决方式：采取现场表决与网络投票相结合的表决方式 3.现场会议召开时间为：2023年12月25日（星期一）14:30 4.会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室 5.主持人：公司董事长艾远鹏先生 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 二、会议的出席情况 出席本次会议的股东及股东代理人 11 人，代表公司股份 91,161,991 股，占 公司总股份 784,163,368 股的 11.6254%。出席本次股东大会的中小股东共 10 人， 代表公司股份 7,042,700 股，占公司总股份的 0.8981%。 本次股东大会通过现场投 ...

具体内容详见公司于 2021 年 11 月 24 日、2021 年 12 月 11 日在巨潮资讯网 披露的（www.cninfo.com.cn）相关公告。 二、工商变更登记情况 近日，公司已完成上述事项的工商变更登记和《公司章程》的备案手续，并 取得重庆市市场监督管理局核发的《营业执照》，变更后公司登记备案的相关信 息如下： 完成工商变更登记的公告 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-090 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 关于变更注册地址、公司名称暨 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 11 月 23 日、12 月 10 日召开第七届董事会第十六次会议、2021 年第七次临时股东 大会，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》， 因公司控股股东变更为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人变更为重庆市璧 山区财政局，重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性， 能与公司形成高度战略协同关系，基于公司战略定位及发展规划的需要，为促 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-089 关于公司涉及诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.案件所处的诉讼阶段: 法院已立案，尚未开庭审理 2.公司所处的当事人地位：被告 3.涉案金额：1,350.71 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，其对公司本期或期后利 润的影响暂无法准确估计，公司将依法采取相关法律措施积极应诉，维护公司及 全体股东的合法权益。公司将持续关注本次诉讼的后续进展情况，并按照有关规 定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称："公司"或"惠程科技"）于 近日收到杭州市临安区人民法院送达的（2023）浙 0112 民初 5344 号传票及相关 诉讼文件，因债权转让合同纠纷，杭州乔月网络科技有限公司（以下简称"杭州 乔月"）将公司及控股子公司成都哆可梦网络科技有限公司（以下简称"哆可梦"） 诉至法院，杭州市临安区人民法院已立案受理。现将本次诉讼的具体情况公告如 下： 一、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼当事人 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-086 关于签署《土地使用权收回搬迁补偿协议书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2.协议履行对公司本年度经营成果的影响：如本协议顺利履行，公司将收到 土地补偿款，在扣除相关税费、成本等合理费用后将计入资产处置收益，届时公 司将严格按照《企业会计准则》的规定进行会计处理，具体会计处理及相关财务 数据以公司聘请的会计师事务所审计的结果为准。 一、背景概述 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2021 年 11 月 23 日、12 月 10 日召开的第七届董事会第十六次会议、2021 年第七次临时股 东大会，审议通过《关于拟变更公司名称、注册地址并修订<公司章程>的议案》， 因公司控股股东变更为重庆绿发城市建设有限公司，实际控制人变更为重庆市璧 山区财政局，重庆市璧山区与公司具有较高的产业关联度和良好的资源互补性， 能与公司形成高度战略协同关系，基于公司战略定位及发展规划的需要，为促进 公司的长期发展，同意公司将注册地址由深圳市坪山区迁至重庆市璧 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-084 第七届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四 十次会议于2023年12月10日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 通知经全体董事一致同意，已于2023年12月9日以电子邮件和即时通讯工具的方 式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本次 会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有 效。本次会议由董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记名投票 表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于签署<土地使用权 收回搬迁补偿协议书>的议案》。 董事会同意公司与深圳市坪山区城市更新和土地整备局、深圳市坪山区龙田 街道办事处签署《坪山区龙田街道G13111-0089宗地土地使用权收回搬迁补偿协 议书》，因公司拟将注册地址由深圳市坪山区迁至重庆市璧山区，深圳市坪山区 城市更新和土地整备局 ...

深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十五次会议于 2023 年 12 月 10 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体监事一致同意，已于 2023 年 12 月 10 日以电子邮件和即时通 讯工具的方式送达给全体监事。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参与表决监 事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的 规定，合法有效。本次会议由公司监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真 审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于全资子 公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次关联交易事项系公司的日常经营行为，交易价格 遵循公平、公正、合理的原则，由双方结合实际情况共同协商确定。我们认为本 次关联交易事项符合公司全体股东的利益及公司长远发展战略的需要，不会对公 司的独立性产生重大影响，关联方具备较强的履约能力，不存在损害公司和全体 股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、法规 及《公司章程》的规定。综上，监事会 ...

临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")于2023年12月8日召开 的第七届董事会第三十九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临 时 股 东 大 会 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 12 月 9 日 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2023年第四次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-082） 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-088 关于增加2023年第四次临时股东大会 2023年12月10日，公司召开第七届董事会第四十次会议，审议通过《关于全 资子公司签署设备采购协议暨关联交易的议案》，本议案尚需提交公司股东大会 审议。为提高公司决策效率，同日，公司控股股东重庆绿发城市建设有限公司 （以下简称"绿发城建"）向董事会提交《关于提请增加深圳市惠程信息科技股 份有限公司2023年第四次临时股东大会临时提案的函》，书面提请将上述议案以 临时提案的方式提交至公 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公 司章程》的有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细 则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审 查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事至少二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-081 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第三十九次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议 案》，同意公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"） 为公司 2023 年度财务报表及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司 2023 年第 四次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2022 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4,027 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 948 人。注册会计师中，超过 500 人 签署过证券服务业务审计报告。 1.基本信息 大信成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址 为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有 32 家分支机构，在香 港设立了分所，并 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-082 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第三十 九次会议提议于2023年12月25日召开公司2023年第四次临时股东大会。现将本次 股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第四次临时股东大会。 7.现场会议召开地点：重庆市璧山区璧泉街道双星大道50号1幢11楼会议室。 8.会议出席对象： （1）2023年12月19日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 1 2.股东大会的召集人：公司董事会。 3.会议召开的合法、合规性：公司董事会确认本次股东大会的召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2023年12月25日14：30 网络投票时间为：通过深圳证券交易所（以下简称"深 ...