2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：深圳市惠程信息科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算 的会计科目 | 2023年期初 占用资金余 额 | 2023年半年度 占用累计发生 金额（不含利 | 2023年半年度 占用资金的 利息（如 | 2023年半年度 偿还累计发生 金额 | 2023年半年度 期末占用资金 余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 息） | 有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | ...

独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事规则》等相关法律法规及 《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本着对公司及全体股东负责的 态度，对公司 2023 年半年度关联方资金占用及对外担保的相关事项发表如下专 项说明和独立意见： （本页以下无正文，为《独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公 司对外担保情况的专项说明和独立意见》签署页） 一、独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况 的专项说明和独立意见 我们对2023年上半年公司与关联方资金往来及对外担保情况进行了核查，并 发表以下专项说明和独立意见： 1.报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情 形。 2.报告期内，公司能够严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司监管指引 第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，严 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-063 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十六次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体董事、 监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事9人，实际参与表决董事9人。本 次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法 有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用记 名投票表决的方式审议通过了如下议案： 二、备查文件 1.第七届董事会第三十六次会议决议； 2.独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见； 3.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 董事会 一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过《关于＜惠程科技2023年 半年度报告＞及其摘要的议案》。 具体内容 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－066 关于业绩承诺补偿所涉及诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 2023 年 2 月，因寇汉未履行上述生效判决，公司向重庆市璧山区人民法院 申请强制执行，重庆市璧山区人民法院已正式受理公司的强制执行申请。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 31 日、9 月 16 日召开第七届董事会第二十四次会议、2022 年第五次临时股东大 会，审议通过《关于前期会计差错更正导致重大资产重组业绩承诺未达标需补偿 的议案》。因前期会计差错更正导致重组标的成都哆可梦网络科技有限公司（以 下简称"哆可梦"）2019 年业绩未达承诺，公司依据《关于成都哆可梦网络科技 有限公司之股权转让协议》（以下简称"《股权转让协议》"）中有关业绩补偿的约 定，要求相关补偿义务人进行补偿，其中寇汉应支付业绩补偿款 44,698.95 万元。 2023 年 7 月，公司收到寇汉委托第三方支付的业绩补偿款 6,000.00 万元人 民币。截至本 ...

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年半年度报告》及其摘 要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年半年度报告》及其摘要。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-064 第七届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二 十三次会议于2023年8月24日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次会 议通知已于2023年8月14日以电子邮件和即时通讯工具的方式送达给全体监事。 本次会议应参加表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开程序符合 《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司 监事会主席梅绍华先生主持，经全体监事认真审议后，采用记名投票表决的方式 审议通过了如 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信息 科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，本 着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十五次会议的相关 事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》的独立意 见 公司独立董事： 龙 勇 胡昌松 罗 楠 2023 年 8 月 21 日 2 经审查，本次接受间接控股股东的担保能有效满足公司及子公司的日常经营 和业务发展需要，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于公司单方面获 得利益且不支付对价、不附任何义务的交易，体现了间接控股股东对公司发展的 大力支持，不会对公司的财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。本次关联交易事项履行了必要的审批程序，关联董事已回避表 决，决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。综上，我们一致同意 本次全资子公司接受间接控股股东担保暨关联交易事项。 （本页以下无正文） 1 （ ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－060 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第七届董事会第 三十五次会议于 2023 年 8 月 21 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 8 月 18 日以电子邮件和即时通讯工 具的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定， 合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采 用记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接 受间接控股股东担保暨关联交易的议案》。 为进一步支持公司发展，公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以 下简称"绿发实业"）同意为公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以 下简称"重庆惠程未来"）向融资机构申请贷款事项提 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-061 第七届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 特此公告。 一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避，审议通过《关于接受间 接控股股东担保暨关联交易的议案》。 经审核，监事会认为：本次接受间接控股股东的担保能有效满足公司及子公 司的日常经营和业务发展需要，公司无需支付担保费用，无需提供反担保，属于 公司单方面获得利益且不支付对价、不附任何义务的交易。本次关联交易事项的 审议和表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及 全体股东利益的情形。综上，监事会一致同意本次全资子公司接受间接控股股东 担保暨关联交易事项。 关联监事邹胜勇先生因在交易对手方的关联企业任职，对上述事项回避表决。 具体内容详见公司2023年8月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-06 2）。 二、备查文件 1.第七届监事会第二十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－062 关于接受间接控股股东担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.2022 年 9 月，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）向重 庆银行股份有限公司璧山支行（以下简称"重庆银行璧山支行"）申请融资授信 2,000 万元人民币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司豪琛投资管 理（上海）有限公司以其位于上海市申虹路的房产提供抵押担保。具体内容详见 公司于 2022 年 9 月 20 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2022 年度为全资子公司向融资机构申请综合授信额度并为其提供融资担保额度的进 展公告》（公告编号：2022-079）。 2023 年 8 月，重庆惠程未来向重庆银行璧山支行申请贷款 3,000 万元人民 币，由公司提供连带责任保证担保、公司全资孙公司鹏胤投资管理（上海）有限 公司以其位于上海市闵行区申虹路的房产提供抵 ...

独立董事关于第七届董事会第三十五次会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断立场，我 们事先审阅了公司第七届董事会第三十五次会议拟审议关联交易事项的资料， 并与公司董事、管理层进行了沟通与探讨，现发表事前认可意见如下： 一、独立董事对《关于接受间接控股股东担保暨关联交易的议案》的事前认 可意见 经认真审阅公司提交的相关材料，本次接受间接控股股东的担保能有效满足 公司及子公司的日常经营和业务发展需要，本事项属于公司单方面获得利益且不 支付对价、不附任何义务的交易，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的 情形。 我们同意将本事项提交公司董事会进行审议，董事会审议该关联交易事项时， 关联董事须回避表决。 （本页以下无正文） 1 （本页以下无正文，为《独立董事关于第七届董事会第三十五次会议相关事项的事前认可 意见》签署页） 公司独立董事： 龙 勇 胡昌松 罗 ...