一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<惠程科技2023年 第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》，程 序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、备查文件 1.第七届监事会第二十四次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 深圳市惠程信息科技股份有限公司 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-074 第七届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体监事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 ...

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司于2023年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2023年第三季度报告》（公告编号：2023-075）。 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于接受 关联方担保的议案》。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-073 第七届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十八次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本 次会议通知经全体董事一致同意，已于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件和即时通 讯工具的方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司 法》及《公司章程》的规定，合法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持， 经全体董事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－076 关于接受关联方担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 3.2023 年 10 月 23 日，公司全体独立董事召开独立董事专门会议审议通过 《关于接受关联方担保的议案》，独立董事一致同意将上述事项提交公司董事会 审议。 2023 年 10 月 26 日，公司召开第七届董事会第三十八次会议审议通过上述 1 关联交易事项，关联董事艾远鹏先生、周志达先生因在重庆绿发或其关联企业任 职，对本次关联交易事项回避表决。根据《股票上市规则》的有关规定，本事项 无需提交公司股东大会审议。 4.本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情 形或重组上市。 二、交易对方的基本情况 一、关联交易概述 1.深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2019 年 10 月 29 日召开第六届董事会第四十二次会议以及 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第 五次临时股东大会审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司深圳分行申请融 资额度并接受关联方担保的议 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－071 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年7月18日 召开的第七届董事会第三十三次会议、第七届监事会第二十一次会议以及2023年 8月4日召开的2023年第三次临时股东大会审议通过《关于终止实施2021年股权激 励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》，经审慎考虑，公司决定 终止实施2021年股权激励计划，同时一并终止与之配套的《深圳市惠程信息科技 股份有限公司2021年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关 文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市惠程信息科技股份有限公司2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"） 等的有关规定，因公司终止实施2021年股权激励计划，公司拟对14名激励对象所 涉及的已获授但尚未行权的596.40万份股票期权进行注销，占公司总股本 787,103,368股的0.76%。 具体内容详见公司于2023年7月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《关于终止实施2021年股权激励计划暨注销股票期权 ...

关于持股5%以上股东的一致行动人所持公司股份 被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过公开渠 道获悉，公司持股5%以上股东中驰惠程企业管理有限公司（以下简称"中驰惠程"） 的一致行动人共青城中源信投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称"中源信"） 持有的公司3,127,318股无限售流通股股份被江西省南昌市中级人民法院在司法 拍卖网络平台（https://sf.taobao.com）进行公开拍卖，占公司目前总股本 787,103,368股的比例为0.40%。现将具体事项公告如下： 注：具体的拍卖方式、程序、竞拍情况等信息可通过司法拍卖网络平台进行查询了解。 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－070 一、股东股份被拍卖的基本情况 | 股 | 是否为控股 | | 占其 | 占公司 | 是否为 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 东 | ...

占美瑜女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，具备履 行职责的专业能力和工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关规定。占美瑜女士的简历详见附件，其联系方 式如下： 办公电话：0755-82767767 传真号码：0755-82760319 电子邮箱：zhanmeiyu@hifuture.com 通讯地址：深圳市福田区福中一路 1001 号富德生命保险大厦 1703 室 证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－069 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日 召开第七届董事会第三十七次会议审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》， 董事会同意聘任占美瑜女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责， 任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。 附件： 深圳市惠程信息科技股份有限 ...

综上，我们一致同意本次全资子公司与关联方的交易事项。 （本页以下无正文） 1 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，我们作为深圳市惠程信 息科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场， 本着对公司及全体股东负责的态度，现对公司第七届董事会第三十七次会议的相 关事项发表如下独立意见： 一、独立董事对《关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》的独 立意见 经审核，本次关联交易属于公司的日常经营行为，系全资子公司通过招投标 方式竞得，交易价格定价公允合理，不存在利用关联关系损害公司利益的情形。 本次关联交易有利于进一步推动公司主营业务的可持续发展，且关联方具备较强 的履约能力，不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司 及全体股东利益的情形。公司审议本次关联交易的表决程序合法，符合有关法律、 法规及《公司章程》的规定。 独立董事关于第七届董事会第三十七次会议 相关事项的独立意见 龙 勇 胡昌松 罗 楠 2023 年 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023-067 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三 十七次会议于 2023 年 9 月 5 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，本次 会议通知经全体董事一致同意，于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件和即时通讯工具 的方式送达给全体董事。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。 本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合 法有效。本次会议由公司董事长艾远鹏先生主持，经全体董事认真审议后，采用 记名投票表决的方式审议通过了如下议案： 一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避，审议通过《关于全资 子公司收到中标通知书暨关联交易的议案》。 公司全资子公司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"） 近日中标了重庆连盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场 站建设框架采购项目，重庆惠程未来将完成招标人重庆 ...

证券代码：002168 证券简称：惠程科技 公告编号：2023－068 关于全资子公司收到中标通知书暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.近日，深圳市惠程信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公 司重庆惠程未来智能电气有限公司（以下简称"重庆惠程未来"）中标了重庆连 盛同辉科技有限公司（以下简称"重庆连盛同辉"）的充电场站建设框架采购项 目，重庆惠程未来将完成招标人重庆连盛同辉下达的重庆区域内充电桩建设项目 的设计、采购、施工建设范围内的所有工作内容，中标工期至 2024 年 12 月。 本次重庆惠程未来拟与重庆连盛同辉签署《欧鹏拉菲公馆、融信•澜湾北充 电场站 EPC 建设项目总包合同协议书》（以下简称"《总包合同协议书》"），涉及 的交易金额为人民币 1,801.61 万元。 2.重庆连盛同辉为公司间接控股股东重庆绿发实业集团有限公司（以下简称 "绿发实业"）间接控制的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等的相关规定，重庆连盛同辉为公司的关联法人，本次 交易构成 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[38] 子公司持股情况 - 公司持股77.57%的控股子公司为成都哆可梦网络科技有限公司，重庆惠程未来持股65%的控股子公司为成都武侯商程新能源科技有限公司[6] - 重庆惠程未来智能电气等多家子公司持股比例和表决权比例均为100%[111] - 四川惠程星驰智能电气持股比例和表决权比例为51%[111] - 成都武侯商程新能源科技持股比例和表决权比例为65%[111] - 成都哆可梦网络科技等多家控股子公司持股比例和表决权比例为77.57%[111] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为99,430,695.97元，上年同期为129,068,519.93元，同比减少22.96%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -51,142,024.66元，上年同期为 -50,272,530.46元，同比减少1.73%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -49,966,249.40元，上年同期为 -50,328,006.55元，同比增加0.72%[11] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -45,232,984.34元，上年同期为 -16,713,522.99元，同比减少170.64%[11] - 本报告期基本每股收益为 -0.0652元/股，上年同期为 -0.0600元/股，同比减少8.67%[11] - 本报告期末总资产为780,524,776.29元，上年度末为808,565,916.61元，同比减少3.47%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为 -26,419,477.82元，上年度末为21,417,296.20元，同比减少223.36%[11] - 营业收入 99,430,695.97 元，较上年同期 129,068,519.93 元减少 22.96%[21] - 营业成本 60,183,570.13 元，较上年同期 89,132,290.84 元减少 32.48%[21] - 销售费用 10,196,230.56 元，较上年同期 12,005,294.22 元减少 15.07%[21] - 管理费用 51,146,640.53 元，较上年同期 53,318,609.43 元减少 4.07%[21] - 财务费用 12,279,164.31 元，较上年同期 13,065,492.43 元减少 6.02%[21] - 所得税费用 1,466,764.08 元，较上年同期 -3,680,923.76 元增加 139.85%[21] - 研发投入 13,418,700.63 元，较上年同期 16,169,224.96 元减少 17.01%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 -45,232,984.34 元，较上年同期 -16,713,522.99 元减少 170.64%[21] - 2023年上半年营业总收入9943.07万元，较2022年上半年的12906.85万元下降23%[89] - 2023年上半年净利润为-4986.56万元，较2022年上半年的-5313.35万元亏损幅度收窄6.15%[90] - 2023年上半年末资产总计12.62亿元，较2022年末的12.40亿元增长1.89%[88] - 2023年上半年末负债合计12.18亿元，较2022年末的11.56亿元增长5.35%[89] - 2023年上半年末所有者权益合计4326.70万元，较2022年末的8361.63万元下降48.26%[89] - 2023年上半年应收账款4334.68万元，较2022年末的5132.05万元下降15.54%[88] - 2023年上半年存货4845.64万元，较2022年末的2753.33万元增长76.00%[88] - 2023年上半年基本每股收益为-0.0652元，较2022年上半年的-0.0600元有所下降[91] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为896.39万元，而2022年上半年为-4.79万元[91] - 2023年上半年营业成本6018.36万元，较2022年上半年的8913.23万元下降32.48%[90] - 2023年半年度母公司营业收入49,172,810.73元，2022年半年度为80,369,417.36元[92] - 2023年半年度母公司净利润为 -41,530,621.77元，2022年半年度为 -31,322,334.80元[93] - 2023年半年度合并经营活动现金流入小计106,190,395.35元，2022年半年度为132,840,850.17元[94] - 2023年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 -45,232,984.34元，2022年半年度为 -16,713,522.99元[94] - 2023年半年度合并投资活动现金流入小计2,434,452.92元，2022年半年度为318,514.46元[94] - 2023年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为 -30,156,563.55元，2022年半年度为 -1,056,834.08元[94] - 2023年半年度合并筹资活动现金流入小计74,907,328.92元，2022年半年度为183,960,000.00元[95] - 2023年半年度合并筹资活动产生的现金流量净额为 -1,141,706.81元，2022年半年度为3,457,462.64元[95] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为19,462,331.45元，2022年半年度为7,903,905.73元[95] - 2023年半年度母公司投资活动现金流入小计217,452.92元，2022年半年度为113,514.46元[95] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3297.399616万元，投资活动产生的现金流量净额为 - 3275.654324万元[96] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计5508.206632万元，筹资活动现金流出小计5994.715602万元，筹资活动产生的现金流量净额为 - 486.50897万元[96] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 8.249848万元，现金及现金等价物净增加额为 - 1824.179997万元，期末现金及现金等价物余额为169.746758万元[96] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，股本减少1353.62万元，资本公积增加8877.770757万元等[97] - 2023年上半年综合收益总额为5117.814695万元[97] - 2023年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股38万元，股份支付计入所有者权益的金额为118.137293万元[97][99] - 2022年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额中，股本减少276万元等[100] - 2022年上半年综合收益总额为5313.349709万元[101] - 2022年上半年所有者投入和减少资本中，所有者投入普通股196万元，股份支付计入所有者权益的金额为268.7325万元[101] - 2022年和2023年上半年专项储备本期使用均为216万元[99][100] - 2023年半年度末公司注册资本为787,103,368.00元[110] - 2023年半年度母公司所有者权益本期期末余额为1,087,436,811.55元[106] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 41,530,621.77元[105] - 2023年半年度母公司所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为 - 13,536,200.00元[105] - 2022年半年度末公司所有者权益合计为977,550,757.21元[107] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额中综合收益总额为 - 31,322,334.80元[108] - 2022年半年度所有者权益本期增减变动金额中所有者投入和减少资本为2,687,325.00元[108] - 2022年半年度末所有者权益期末余额为1,008,873,092.01元[109] - 2023年6月30日公司流动资产合计247,218,106.41元，较2023年1月1日的290,250,424.13元减少约14.83%[85] - 2023年6月30日公司非流动资产合计533,306,669.88元，较2023年1月1日的518,315,492.48元增加约2.90%[86] - 2023年6月30日公司资产总计780,524,776.29元，较2023年1月1日的808,565,916.61元减少约3.47%[86] - 2023年6月30日公司流动负债合计586,358,630.24元，较2023年1月1日的585,122,746.63元增加约0.21%[87] - 2023年6月30日公司非流动负债合计191,592,381.71元，较2023年1月1日的174,689,013.71元增加约9.67%[87] - 2023年6月30日公司负债合计777,951,011.95元，较2023年1月1日的759,811,760.34元增加约2.39%[87] - 2023年6月30日归属于母公司所有者权益合计 -26,419,477.82元，较2023年1月1日的21,417,296.20元减少约223.36%[87] - 2023年6月30日少数股东权益为28,993,242.16元，较2023年1月1日的27,336,860.07元增加约6.06%[87] - 2023年6月30日公司所有者权益合计2,573,764.34元，较2023年1月1日的48,754,156.27元减少约94.72%[87] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为395,561.89元，计入当期损益的政府补助为447,003.58元，其他营业外收入和支出为 -899,406.01元，非经常性损益合计为 -1,175,775.26元[13] 股权投资收益情况 - 喀什中汇联银的股权投资收益为 -16,616.59 元[14] 充电站项目情况 - 七里路超级充电站项目占地 5.8 亩，总功率达 4,250KW，有 54 个充电车位，单枪功率最高 240KW[16] - 2023年2月，公司控股子公司成都武侯商程建立七里路超级充电站，占地5.8亩，总功率4250KW，有54个充电车位[68][69] 各业务线数据关键指标变化 - 电力行业营业收入6319.77万元，毛利率17.76%，同比减少7.63%；游戏行业营业收入2643.77万元，毛利率94.33%，同比增加29.69%[23] - 电气产品类营业收入5408.60万元，毛利率15.75%，同比减少9.97%；游戏研发类营业收入2440.68万元，毛利率95.97%，同比增加4.35%[23] - 境内营业收入8679.46万元，毛利率40.46%，同比增加12.15%；境外营业收入284.08万元，毛利率36.59%，同比减少1.35%[23] 资产负债关键指标变化 - 货币资金期末余额1670.70万元，占总资产2.14%，较上年末减少9.50%；应收账款期末余额1.08亿元，占总资产13.87%，较上年末增加2.52%[23] - 存货期末余额5751.03万元，占总资产7.37%，较上年末增加3.12%；长期借款期末余额1.70亿元，占总资产21.78%，较上年末增加2.42%[23][24] - 无形资产期末余额3742.87万元，占总资产4.80%，较上年末增加3.23%；其他应付款期末余额3