证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 15： 30 在监事会主席办公室以现场方式召开了第十届监事会第十三次会议，会议由 张平森先生主持召开，本次会议应参加表决的监事 3 名，实际参加表决监事 3 名，部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司章程》 和《监事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经核查，监事会认为董事会编制和审核的公司 2024 年年度报告及摘要的程 序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 江西特种电机股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体 ...

证券代码：002176 证券简称：江特电机 公告编号：2025-013 江西特种电机股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 一、董事会会议召开情况 江西特种电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 27 日 14：30 在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开了第十届董事会第二十一次会议。胡春 晖先生主持召开了本次会议，本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序 符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 本议案已经公司第十届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） ...

业绩数据 - 2024年度公司合并报表归母净利润-3.19亿元，母公司单体净利润-0.84亿元[2] - 2024年末公司合并报表未分配利润-19.91亿元，母公司-1.98亿元[2] - 2024年归母净利润-319,185,064.06元，上年度-396,912,435.35元，上上年度2,325,911,430.64元[3] - 最近三个会计年度平均净利润536,604,643.74元[4] 分红回购 - 2024年现金分红、回购注销总额均为0元，近三年累计也为0元[3][4] - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[2]

江西特种电机股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001410 号 北 京 德 皓 国 际 会计师事务所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 江西特种电机股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-9 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-113 | 北京德皓国际会 ...

德皓内字[2025]00000112 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 江西特种电机股份有限公司 内部控制审计报告 一、 内部控制审计报告 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025]00000112 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电机 公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内 ...

江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025] 00000915 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 江西特种电机股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江西特种电机股份有限公司 2024 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000915 号 江西特种电机股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了江西特 种电机股份有限公司（以下简称江特电机公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 ...

江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 德皓核字[2025]00000914 号 江西特种电机股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市丰台区西四环中路 78 号院首汇广场 10 号楼[100141] 电话:86(10)6827 8880 传真:86(10)6823 8100 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000914号 江西特种电机股份有限公司： 我们接受委托，对江西特种电机股份有限公司（以下简称江特电 机公司）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字[2025] 0000 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.23元改善至2024年的-0.19元，同比增长17.39% [1] - 每股净资产从2023年的2.24元下降至2024年的2.05元，同比减少8.48% [1] - 每股公积金保持稳定，2024年为2.22元，与2023年持平 [1] - 每股未分配利润从2023年的-0.98元恶化至2024年的-1.17元，同比下降19.39% [1] - 营业收入从2023年的27.99亿元下降至2024年的21.03亿元，同比减少24.87% [1] - 净利润从2023年的-3.97亿元收窄至2024年的-3.19亿元，同比改善19.65% [1] - 净资产收益率从2023年的-9.82%提升至2024年的-8.72%，同比改善11.2% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有40458.7万股，占流通股比例23.7%，较上期减少3445.78万股 [1] - 江西江特电气集团有限公司为第一大股东，持有24087.55万股，占比14.12%，持股数量未变化 [2] - 王新增持80万股至4846万股，占比2.84% [2] - 宜春市袁州区金融控股有限公司减持250万股至3008.95万股，占比1.76% [2] - 香港中央结算有限公司减持1988.59万股至2293.11万股，占比1.34% [2] - 赵小年新进前十大股东，持有389.25万股，占比0.23% [2] - Barclays Bank PLC退出前十大股东，上期持有610.34万股，占比0.36% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不进行利润分配也不实施资本公积金转增股本 [2]

会议情况 - 2024年召开董事会7次、股东大会4次，独立董事均出席且投票全赞成[4] - 2024年召开2次独立董事专门会议，审议3项议案[4] 工作安排 - 2024年独立董事累计到公司现场工作15天[6] 议案审议 - 2024年4月25日审议通过日常关联交易预计额度议案[7] - 2024年11 - 12月审议通过变更会计师事务所议案，确定北京德皓为审计机构[9] 报告披露 - 按时编制并披露5份定期报告[7]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具专项意见[2] - 陈伟华等三名独立董事符合独立性要求[2] - 专项意见日期为2025年4月27日[3]