证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-019 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司拟续聘 会计师事务所的议案》，拟同意续聘广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"司 农会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。同时， 公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司审计工作的实际情况与司农会计师事务 所协商确定 2024 年度审计费用并签署相关协议。现将有关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 广东司农会计师事务所成立于 2020 年 11 月 25 日；组织形式：合伙企业（特殊普通合 伙）；统一社会信用代码 91440101MA9W0YP8X3；注册地址：广东省广州市南沙区南沙街 兴沙路 6 号 704 房-2； ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023年度审计报告 司农审字[2024]23006500018号 目 录 | 审计报告……………………………………………… | 1-5 | | --- | --- | | 合并资产负债表……………………………………… | 1-2 | | 合并利润表…………………………………………… | 3 | | 合并现金流量表……………………………………… | 4 | | 合并所有者权益变动表……………………………… | 5-6 | | 母公司资产负债表…………………………………… | 7-8 | | 母公司利润表………………………………………… | 9 | | 母公司现金流量表…………………………………… | 10 | | 母公司所有者权益变动表…………………………… | 11-12 | | 财务报表附注………………………………………… | 13-129 | （1）审阅德粤基金的财务报表； （2）审阅德粤基金的季度项目运营报告，了解投资项目的经营现状，取得 并审阅被投资项目的各项资料，包括但不限于工商登记资料、财务报表、投资 协议等； （3）复核粤传媒管理层对德粤基金的估值过程及结果，包括 ...

关于广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 东方证券承销保荐有限公司 关于广东广州日报传媒股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到账时间 经中国证券监督管理委员会2007年10月18日证监发行字（2007）361号文批 准，公司于2007年11月5日向公司控股股东及公司代办股份转让系统流通股股东 以定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向 社会公众公开发行人民币普通股7,000万股，每股发行价为7.49元，共募集资金 52,430.00万元，扣除承销费等发行所需费用计3,350.00万元后实际募集资金净额 为49,080.00万元。 该募集资金已于2007年11月9日全部到位，经立信羊城会计师事务所有限公 司验证并出具（2007）羊验字11854号《验资报告》。 （二）募集资金使用金额及当前余额 截至2023年12月31日，公司已使用募集资金62,158.18万元，其中商印设备升 级项目剩余募集资金366.70万元（含利息收入）永久补充流动资金并转入公司银 行基本户，用于公司日常生产经营。2024年1月4日，公司注销交通银行广州海珠 支行募集 ...

证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-016 广东广州日报传媒股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知与 材料于 2024 年 3 月 29 日以电子邮件等形式发出，会议于 2024 年 4 月 8 日在粤传媒大厦 31 楼会 议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应参会监事 3 人，实际参会监事 3 人，会议召开和表决 程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式 通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合中国证 券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与 格式》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及《公 司章程》《监事会议事规则》的要求，公司监事会就 2023 年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以 下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评 价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为， 公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方 面保持了有效的财务报告内部控制。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展 战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来 1 / 6 内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司非财务报告内部控制 ...

一、2023 年度利润分配预案基本情况 广东广州日报传媒股份有限公司 关于公司2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日分别召开第十 一届董事会第二十二次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况 公告如下： 证券代码：002181 证券简称：粤传媒 公告编号：2024-018 根据广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）审计：2023年度公司（母公司）实现净利 润为1,549,406.48元，提取盈余公积金154,940.65元。为体现对股东的回报，依据中国证监会 《上市公司监管指引第3 号——上市公司现金分红》（2023年修订）、《关于进一步落实上市 公司现金分红有关事项的通知》（证监发【2012】37号）以及公司章程的规定，在符合利润 分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2023年度的利润分配方案为：以公 司2023年 ...

广东广州日报传媒股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 司农专字[2024]23006500038 号 目 录 | | | | | | | | | | 报告正文……………………………………………………1-2 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 关 | 于 | 2023 | 年 | 度 | 募 | 集 | 资 | 金 | 存 | 放 | 与 | 使 | 用 | 情 | 况 | 的 | 专 | 项 | 报 | | 告 | | | | | | | | | …………………………………………………………1-11 | | | | | | | | | | | 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 附件 广东广州日报传媒股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 ...

为充分尊重投资者意见、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 11 日 17:00 前将 有关问题通过电子邮件的形式发送至邮箱：ycm2181@gdgzrb.com。公司将在 2023 年度业绩 说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 关于公司举行2023年度报告网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 10 日在巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司 2023 年年度报告全文及摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 4 月 12 日（星 期五）15:00—17:00 在深圳证券交易所"互动易"平台举行 2023 年度报告网上业绩说明会，本 次年度业绩说明会将采用网络远程方式，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事未任其他职务、未持股、未在主要股东单位任职[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系，符合独立性要求[1]

关 于 广 东 广 州 日 报 传 媒 股 份 有 限 公 司 前 期 会 计 差 错 更 正 专 项 说 明 的 审 核 报 告 司农专字[2024]23006500058号 广东广州日报传媒股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审核了后附的广东广州日报传媒股份有限公司（以 下简称"粤传媒"）编制的《前期会计差错更正专项说明》。 一、 管理层的责任 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差 错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露 编制规则第19号——财务信息的更正及相关披露（2020年修订）》（ 证监会公告（2020）20号）等相关规定，粤传媒责任包括：（1）识别 前期会计差错，对已识别的前期会计差错进行适当的更正处理，确保更 正后的会计处理符合企业会计准则的相关规定，并在财务报表中恰当 地列报和披露相关信息；（2）真实、准确地编制并披露《前期会计差错 更正专项说明》。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对粤传媒管理层编 制的《前期会计差错更正专项说明》发表鉴证结论。我们按照中国注 册会计师审计准则的规定执行鉴证工作。中国注册会计师审计准则要 ...