证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-88 上述制度已经公司第六届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议的相关制度，需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通 过后方可生效。本次修订的公司部分治理制度全文详见公司同日披露于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。 特此公告。 宝武镁业科技股份有限公司 董事会 宝武镁业科技股份有限公司 关于公司修订部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"宝武镁业"）于2023年 12月25日召开了第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司修订部 分治理制度的议案》，拟对相关制度进行修订。 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件的相 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、监事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优 化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武 镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行研究并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由五名董事组成，其中包括三名独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，由独立董事委员担任，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，则其自动失去委员任职资格，并由 董事会根据上述第三条至第五条之规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要 ...

第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司规范运作，更好地维 护公司及广大股东的利益，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《宝武镁业科技股份有限公司章程》等法律法规、规范性文件的要求， 结合公司实际情况，制定公司独立董事工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规及有关规定和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事人数原则上不低于董事会成员总数三分之一，其中至 少包括一名会计专业人士。 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 以会计专业人士身份被提名的独立董事候选人，应当具备丰富的会计 ...

证券代码： 002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2023-90 宝武镁业科技股份有限公司 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行监 事职责，不得有任何损害公司和股东利益的行为。 特此公告。 董 事 会 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关 规定，公司于2023年12月25日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过了 《关于公司监事会提前换届选举第七届监事会股东代表监事的议案》。 公司第七届监事会拟由5名监事组成，其中股东代表3人，职工代表2人。经 公司第六届监事会提名，蔡正青先生、祖长永先生、黄振亮先生为第七届监事 会股东代表监事候选人。上述候选人简历详见2023年12月26日刊登在公司指定 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》 上的《第六届监事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2023-93）。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，上述选举公司第七届监 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（不包括独立董事，下同）及高级管 理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》和《宝武镁业科技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门工 作机构，主要负责研究制订公司董事和高级管理人员的考核标准，进行考核并 提出建议；负责研究制订和审查公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，专门负责提供公司有关经营方面 的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制订薪酬计划或方案； （二）薪酬计划或方案主要包括（但不限于）绩效评价标准、程序及主要 评价体系，奖惩的主要方案和制度等； 第三条 本细则所称董事是指 ...

一、被提名人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 第 六 届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宝武镁业科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人 宝钢金属有限公司 现就提名 邹建新 为 宝武镁业科技股份有 限公司 第 七 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 七 届董事会独立董事候选人（参见该 独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 _邹建新_作为 宝武镁业科技股份有限公司 第 _七_届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人 宝钢股份有限公司 提名为 宝武镁 业科技股份有限公司 （以下简称该公司）第 _七_届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过 宝武镁业科技股份有限公司 股份有限公司第 _六_届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害 关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会战略决策委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和《宝武镁业科 技股份有限公司章程》（"《公司章程》"），参照《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本工作细则。 第二条 董事会战略决策委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 战略决策委员会成员由五名董事组成，其中包括两名独立董事。 第四条 战略决策委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究 并提出建议； （三）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项 目进行研究并提出建议； 1 第五条 战略决策委员会设主任委员（召集人）一名，由董事会选举担 任。 第六条 战略决策委员会任期与董事会任期一致， ...

公司概况 - 公司1993年成立，2007年上市，是集矿业开采、有色金属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业 [1] - 主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件等 [1] - 产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化、消费电子及建筑等领域 [1] - 拥有“白云石开采 - 原镁冶炼 - 镁合金熔炼 - 镁合金精密铸造、变形加工 - 镁合金再生回收”完整产业链 [1] 产品应用领域 - 镁合金90%的深加工产品为压铸产品，主要用于汽车和3C行业 [3] - 公司镁合金压铸件在汽车上提供方向盘、仪表盘支架等部件，也提供新能源汽车电池端板等部件 [3] - 镁合金因轻量化等特点被广泛应用于3C产品中 [3] - 镁合金建筑模板已批量应用并形成规模，2023年完善表面处理工艺及利用镁水直供降低成本 [3] 出口情况 - 公司2022年国外销售收入占总收入的21% [3] 镁水直供技术优势 - 为全球首例全自动化系统，利用虹吸原理精准控制镁液液面及输送量，缩短工艺流程 [3] - 大幅降低生产成本，提高生产效率，改善压铸质量 [3] - 减少热量损耗，合金整体电耗降低20%，压铸能耗降低30%以上，提高压铸效率，降低压铸成本 [3] 产能消化途径 - 目前用于生产镁合金的原镁还有一部分外购 [3] - 镁建筑模板应用领域拓展，每平方米镁建筑模板重量为16Kg，镁合金用量增加 [3] - 镁合金汽车中大件在汽车上的覆盖率大幅增加，单车用镁量增加 [3][4] - 镁在储氢领域的应用 [3][4] - 镁在其他领域的应用拓展 [3][4]

白云石矿资源 - 公司子公司巢湖云海拥有8864.25万吨白云石的采矿权[2] - 公司子公司五台云海拥有57895万吨白云石矿[2] - 公司合资公司安徽宝镁拥有131978.13万吨白云石的采矿权[2] 镁合金建筑模板项目 - 公司在2021年开始投资镁建筑模板项目并已经在建筑工程上中批试用[3][4] - 2022年公司已批量供货并形成规模[4] - 2023年公司进一步完善了镁合金建筑模板的表面处理工艺,以及利用镁水直供压铸镁合金建筑模板,从而显著降低镁合金建筑模板的生产和后加工成本[4] - 公司将持续加大与相关企业的合作,推动镁合金建筑模板的示范化应用[4] 镁基固态储氢项目 - 镁是所有固态储氢材料中,储氢密度最高的金属材料,达到气态氢密度的1000倍,液态氢的1.5倍[4] - 镁储氢是常温常压,可大幅降低成本,且安全性也远高于高压气态和液态储氢[4] - 公司在镁储氢方面持续加大研发和建设投入,与多家科研院所机构均有深度合作[4] - 目前公司镁储氢中试生产线设备逐步安装到位,预计年底前开始试产[4] - 按钢厂年100万吨氢冶金估计,需要10万吨储氢量,对应需要镁基储氢材料约6000吨[4] - 拓展到亿吨宝武,将产生60万吨镁基储氢材料的新增需求[4] 深加工产品发展 - 公司铝合金深加工产品和镁合金深加工产品正处于转型升级阶段[4] - 高毛利率的深加工产品占比越来越大,2023年6月30日占比达到33.67%,去年同期为22.71%[4] - 公司新开发的产品,对供应商的设计能力要求比较高,产品的毛利率也显著提升[4] 镁合金压铸产品订单 - 公司目前在手订单饱和[5] - 公司为一汽、长安深蓝、理想、问界等车企供应镁合金仪表盘支架、座椅支架等部件[5] - 公司与大部分车企有直接或间接的供应关系[5] 公司发展规划 - 公司始终把技术创新和新产品开发作为核心发展战略[5] - 公司自主开发了全套镁还原设备和镁合金生产加工设备,原镁还原节能降耗水平位于行业前列[5] - 公司还研发了大罐竖罐底出渣镁冶炼技术、镁合金熔炼净化技术和镁合金成型技术等,也都处于行业领先水平[5] - 公司通过产学研合作,承担完成了多项国家部委及江苏省的科研项目[5] - 公司围绕汽车轻量化的发展,从初期参与设计一直到售后服务,给客户提供全面的服务[5] - 公司一方面发展上游,稳定原材料的供应,另一方面研发镁铝产品在各领域的拓展应用[5]