公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2024年9月27日工商变更[7] - 2007年11月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为99179.1553万元[8] - 公司股份总数为99179.1553万股，均为普通股[15] 股东与股份 - 公司成立时发起人梅小明等认购股份情况[14] - 公司成立时各发起人认购股份合计12600.00万股，占总股本100.00%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份相关规定[21] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[24] 股东会相关 - 股东会审议事项及通过比例要求[37][38][57] - 股东请求召开临时股东会、提临时提案等规定[39][47] - 股东会会议通知、投票时间等规定[47][48][49] - 股东会选举董事、独立董事相关投票制度[60][61] 董事会相关 - 董事会组成、职权及会议规定[74][76][78][79] - 董事会决议通过条件及关联董事表决规定[79] - 董事候选人提名、任期等规定[60][67] 利润分配 - 公司利润分配相关政策及比例要求[105][106][108][110] - 分红预案及调整利润分配政策通过要求[112][113] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[119][120] - 公司公告和信息披露媒体指定[127] - 公司合并、分立、减资等对债权人通知公告规定[128][129]

人员变动 - 宝武镁业董事长梅小明因个人原因辞职[2] - 梅小明辞去多项职务，辞职后不再任职公司及其子公司[2] 股份情况 - 截至公告披露日，梅小明持有公司股份122,387,890股[2] 后续安排 - 公司将按法定程序完成董事增补及董事长选举等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

人事变动 - 宝武镁业董事、总经理王强民因工作变动辞职[1] - 王强民辞去多项职务，辞职后不再担任公司其他职务[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事增补及总经理聘任工作[1]

人事变动 - 宝武镁业董事吴剑飞因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[2] - 吴剑飞持有公司股份3353571股[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事增补后续工作[2] 影响说明 - 吴剑飞辞职不影响董事会正常运作[2]

公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2006年8月18日注册登记，2024年9月27日工商变更[3] - 原注册资本为人民币99179.1553万元，2024年6月14日新增注册资本28336.9015万元实缴到位[3] 公司治理结构 - 法定代表人由总经理变更为董事长，辞任需30日内确定新代表人[3] - 高级管理人员新增总经理、总法律顾问[3] - 董事会由9 - 11名董事组成，董事长和副董事长由控股股东提名的非独立董事担任[32] 公司股权相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，收购资金从税后利润支出，不超已发行股份总额的5%，1年内转让给职工[21] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[26][27] - 股东可请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[8] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[10][11] 公司运营决策 - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] - 审议单一项目融资额占最近一期经审计净资产比例大于50%的债权性融资[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[16] 会议相关规定 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年经审计合并报表的年均归母净利润的30%[52] 党组织建设 - 公司设立党的组织，开展党的活动，建立工作机构[4] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[45] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[49]

董事会会议 - 宝武镁业2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选公司非独立董事的议案[1] 候选人信息 - 孔祥宏、沈雁、吕笑然为非独立董事候选人[1] - 任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满[1] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]

公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2006年8月18日注册登记，2024年9月27日工商变更后统一社会信用代码91320100135786805X[4] - 公司注册资本为人民币99179.1553万元，2024年6月14日新增注册资本28336.9015万元实缴到位[4] 章程修订 - 2025年8月11日召开会议审议取消监事会及修订《公司章程》议案，尚需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 公司取消监事会和监事设置，原监事会职责调整至董事会审计委员会[2] - 董事会人数由11名调整为9 - 11名，具体人数由股东会在该区间内确定[34] 股东相关 - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[26] - 单独或合并持有公司1%以上股份股东可提董事候选人名单提案，单个提名人提名董事候选人数不得超应选董事人数两倍[27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] 会议相关 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[25] - 董事会每年至少召开四次会议，会议召开十日前书面通知全体董事及列席人员[37] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议应当经半数以上（即3人及以上）监事通过[48] 人员相关 - 公司高级管理人员定义调整为总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总法律顾问[5] - 董事长和副董事长由控股股东提名的非独立董事担任，由董事会以全体董事的过半数选举产生[34] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[30] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送并披露季度报告[51] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[51] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年经审计合并报表的年均归母净利润的30%[54] 公司运营与管理 - 公司设总经理1名、副总经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[44] - 总经理对董事会负责，行使主持生产经营、组织实施计划方案等多项职权[44] - 公司党委每届任期一般为五年，党的纪律检查委员会每届任期和党委相同[49] 其他 - 公司收购本公司股份的情形有减少注册资本、与其他公司合并等六种[19] - 公司重大资产重组，购买资产总价较账面净值溢价达或超20%，需为中小投资者参加股东大会提供便利[27] - 持有公司10%以上表决权股东，在公司经营管理严重困难时可请求法院解散公司[56]

会议信息 - 宝武镁业2025年第二次临时股东会定于8月27日召开[1] - 现场会议时间为8月27日14:00，网络投票时间为8月27日多个时段[1][14][16] - 股权登记日为8月22日[2] 提案信息 - 提案2.00补选3名非独立董事[4][18] - 提案1.00需三分之二以上表决权通过[6] - 有取消监事会及修订《公司章程》提案[18] 候选人信息 - 孔祥宏、沈雁、吕笑然为非独立董事候选人[18] 投票规则 - 非累积投票制提案单选打勾，累积投票制提案填报票数[19] - 股东选举票数=有表决权股份总数×3，可任意分配但不超乘积[19] 其他信息 - 登记时间为8月26日8:30 - 11:30、13:00 - 16:00[7] - 网络投票代码为362182，简称为宝镁投票[12] - 授权委托书有效期至股东会结束[19]

会议情况 - 宝武镁业第七届监事会第七次会议于2025年8月11日通讯召开[1] - 应参加监事5人，实际参加5人[1] 议案内容 - 审议通过取消监事会及修订《公司章程》议案[1] - 取消监事会，由董事会审计委员会行使职权[1] - 议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议[2]

人事变动 - 同意孔祥宏、沈雁、吕笑然为非独立董事候选人[1][2] - 聘任闻发平为公司总经理[3] 业务与组织 - 通过1+X业务运营管控改革及机构调整议案[4] 制度修订 - 通过取消监事会及修订《公司章程》议案[5] - 通过修订《董事会审计委员会工作细则》议案[6][7] 会议安排 - 2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议[1] - 定于2025年8月27日召开2025年第二次临时股东会[8]