公司治理动态 - 公司于2025年8月11日以通讯方式召开第七届第九次董事会会议 [2] - 会议审议《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》等文件 [2] 业务结构分析 - 2024年度营业收入构成中有色金属冶炼及压延加工占比97.84% [2] - 其他业务收入占比2.16% [2]

公司人事变动 - 公司董事、总经理王强民因工作变动原因辞去所有职务 包括第七届董事会董事、董事会战略决策委员会委员、董事会提名委员会委员及总经理职务 [1] - 辞职后王强民不再担任公司其他任何职务 [1]

公司人事变动 - 宝武镁业董事吴剑飞因个人原因辞去第七届董事会董事职务 [2] - 辞职后吴剑飞仍在公司担任其他职务 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入中97.84%来自有色金属冶炼及压延加工业务 [2] - 其他业务收入占比2.16% [2] 市场信息 - 公司股票代码SZ 002182 8月11日收盘价为12.61元 [2]

审计委员会组成 - 由五名非公司高级管理人员的董事组成，含三名独立董事（一名专业会计人士）[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事中的会计专业人士担任[4] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息及其披露等事项，结果提交董事会审议[6] - 督导内部审计部门至少每半年检查公司重大事件实施情况[9] - 发现内控重大缺陷或募资管理违规等情况及时报告披露[10] 审计工作组职责 - 为审计委员会决策提供公司相关财务报告等书面资料[13] 审计委员会会议 - 例会每年至少召开四次，每季度一次，提前五日发通知[16] - 临时会议提前三日发通知，全体委员一致同意可豁免[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 审计工作安排 - 年度审计前与会计师事务所协商确定审计时间安排[20] - 督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告并记录情况[20] - 年审注册会计师进场前后和完成后，审计委员会有相应审阅、表决等工作[20] 其他 - 公司应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[20] - 本细则自董事会决议通过之日起施行，由公司董事会负责解释[22]

公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2024年9月27日工商变更[7] - 2007年11月13日在深交所上市[8] - 公司注册资本为99179.1553万元[8] - 公司股份总数为99179.1553万股，均为普通股[15] 股东与股份 - 公司成立时发起人梅小明等认购股份情况[14] - 公司成立时各发起人认购股份合计12600.00万股，占总股本100.00%[15] - 公司因特定情形收购本公司股份相关规定[21] - 公司董事、高级管理人员股份转让限制[24] 股东会相关 - 股东会审议事项及通过比例要求[37][38][57] - 股东请求召开临时股东会、提临时提案等规定[39][47] - 股东会会议通知、投票时间等规定[47][48][49] - 股东会选举董事、独立董事相关投票制度[60][61] 董事会相关 - 董事会组成、职权及会议规定[74][76][78][79] - 董事会决议通过条件及关联董事表决规定[79] - 董事候选人提名、任期等规定[60][67] 利润分配 - 公司利润分配相关政策及比例要求[105][106][108][110] - 分红预案及调整利润分配政策通过要求[112][113] 其他 - 公司聘用会计师事务所相关规定[119][120] - 公司公告和信息披露媒体指定[127] - 公司合并、分立、减资等对债权人通知公告规定[128][129]

人员变动 - 宝武镁业董事长梅小明因个人原因辞职[2] - 梅小明辞去多项职务，辞职后不再任职公司及其子公司[2] 股份情况 - 截至公告披露日，梅小明持有公司股份122,387,890股[2] 后续安排 - 公司将按法定程序完成董事增补及董事长选举等后续工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2025年8月12日[4]

人事变动 - 宝武镁业董事、总经理王强民因工作变动辞职[1] - 王强民辞去多项职务，辞职后不再担任公司其他职务[1] 后续安排 - 公司将按法定程序尽快完成董事增补及总经理聘任工作[1]

人事变动 - 宝武镁业董事吴剑飞因个人原因辞职，辞职后担任其他职务[2] - 吴剑飞持有公司股份3353571股[2] - 公司将按法定程序尽快完成董事增补后续工作[2] 影响说明 - 吴剑飞辞职不影响董事会正常运作[2]

公司基本信息 - 公司曾用名南京云海特种金属股份有限公司，2006年8月18日注册登记，2024年9月27日工商变更[3] - 原注册资本为人民币99179.1553万元，2024年6月14日新增注册资本28336.9015万元实缴到位[3] 公司治理结构 - 法定代表人由总经理变更为董事长，辞任需30日内确定新代表人[3] - 高级管理人员新增总经理、总法律顾问[3] - 董事会由9 - 11名董事组成，董事长和副董事长由控股股东提名的非独立董事担任[32] 公司股权相关 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[24] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[23] - 董事、监事、高级管理人员所持股份上市交易之日起1年内不得转让[24] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等，收购资金从税后利润支出，不超已发行股份总额的5%，1年内转让给职工[21] 股东权益与责任 - 股东按持股种类享有权利、承担义务，可获股利等利益分配[26][27] - 股东可请求、召集、主持、参加股东会并行使表决权[8] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位损害债权人利益承担连带责任[10][11] 公司运营决策 - 审议3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易[15] - 审议单一项目融资额占最近一期经审计净资产比例大于50%的债权性融资[15] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%等情况须经股东会审议[16] 会议相关规定 - 董事人数不足8人、未弥补亏损达股本总额1/3等情况2个月内召开临时股东会[16] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[16] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[23] 财务与利润分配 - 公司每一会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告等[49] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[49] - 公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年经审计合并报表的年均归母净利润的30%[52] 党组织建设 - 公司设立党的组织，开展党的活动，建立工作机构[4] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论[45] - 坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制[49]

董事会会议 - 宝武镁业2025年8月11日召开第七届董事会第九次会议[1] - 会议审议通过补选公司非独立董事的议案[1] 候选人信息 - 孔祥宏、沈雁、吕笑然为非独立董事候选人[1] - 任期自股东会审议通过至本届董事会任期届满[1] 后续安排 - 议案需提交2025年第二次临时股东会审议[1] - 补选后兼任高管及职工代表董事人数未超董事总数二分之一[1]