审计机构续聘 - 公司拟续聘立信为2026年度财务报表及内控审计机构，费用与2025年一致[1][6] - 2026年4月27日董事会通过续聘议案，尚需股东会审议[9] 立信数据 - 2025年末立信合伙人300名、注册会计师2523名等[3] - 2025年业务收入50亿，审计业务36.72亿，证券业务15.05亿[3] - 2025年为770家上市公司提供年报审计，收费9.16亿[3] - 2025年末已提取职业风险基金1.71亿，保险赔偿限额10.5亿[3] 法律责任 - 立信因金亚科技案余500万连带责任[4] - 立信因保千里案承担1096万补充赔偿责任[4] 违规记录 - 立信近三年受行政处罚7次等，涉及151人[5]

业绩总结 - 2025年公司营业收入991,175.28万元，同比增长10.34%[2] - 2025年归母净利润 -1854.89万元，同比下降111.62%[2] - 2024年度派现4958.96万元，占当年归母净利润31.07%[7] 公司运营 - 2025年发布公告21次，对外披露文件120份[3] - 2025年接听投资者电话咨询600余次，回复提问93条，接待调研17次、135人[3] - 2025年召开董事会会议7次，审议议案43项[5] - 2025年召开6次股东会，含1次年度、5次临时股东会[9] - 2025年审计委员会召开6次会议[11] - 2025年提名等三个委员会各召开2次会议[12][13][14] 人事变动 - 补选3人为非独立董事，选举孔祥宏为董事长，聘任闻发平为总经理[5] 担保事项 - 2025年为参股子公司巢湖宜安云海提供不超9,912万元担保，对应总授信24,780万元[8] 未来展望 - 2026年董事会围绕多领域制定计划，提升治理水平[17] - 2026年立足镁行业核心赛道，深耕全产业链，攻关关键技术[18] - 2026年将合规管理贯穿全流程，践行可持续发展责任[19] - 2026年升级信息披露质效，深化投资者生态建设[20] - 2026年强化治理优化与内部控制，加强风险管理[21] - 2026年董事会完善治理结构，提升运作水平[22]

报告披露 - 《2025年度报告全文及其摘要》于2026年4月27日经董事会审议通过[1] - 《2025年度报告摘要》于2026年4月29日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网[1] - 《2025年度报告》全文于2026年4月29日披露在巨潮资讯网[1] 业绩说明会 - 公司将于2026年5月15日下午15:00 - 17:00在全景网举行2025年度业绩说明会[2] - 采用网络远程方式，投资者可登录“投资者关系互动平台”参与[2] - 董事长等人员将出席，投资者可提前征集问题[2]

关于宝武镁业科技股份有限公司 2025 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 宝武镁业科技股份有限公司 | | --- | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | | 年度 2025 | | 信会师报字[2026]第 号 ZG11517 | 信会师报字[2026]第 ZG11517 号 宝武镁业科技股份有限公司全体股东： 我们审计了宝武镁业科技股份有限公司(以下简称宝武镁业)2025 年度的财务报表，包括 2025 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2025 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2026 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2026]第 ZG11514 号的无保留意 见审计报告。 宝武镁业管理层根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公 司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发〔2022〕48 号） 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》的相关规定编制了后附的宝武镁业 2025 年度涉及财务公司关联 交易汇总表（以下简称"财务公司关联交易汇总表"）。 编制财务公 ...

协议内容 - 宝武镁业拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》开展金融服务业务[1] - 协议每日最高存款余额5亿元，最高综合用信余额20亿元，有效期3年[2] - 协议经股东会审议批准后生效，有效期至2029年4月30日[11] 财务数据 - 宝武财务公司注册资本68.4亿元，中国宝武钢铁集团占股24.32%[3] - 截至2025年12月31日，资产总额711.93亿元，信贷余额179.67亿元[4] - 截至2025年12月31日，负债总额606.59亿元，吸收成员单位存款605.36亿元[4] - 截至2025年12月31日，所有者权益总额105.34亿元，营业收入15.93亿元，利润总额7.23亿元[4] 定价原则 - 业务按市场化原则定价，存款利率不低于四大银行同期同类平均存款利率[8] - 提供贷款等信贷业务给予优惠利率，每日综合用信余额不高于20亿元[8] 审议情况 - 2026年4月27日公司召开董事会会议审议通过议案[17] - 该事项构成关联交易，关联董事6名回避表决[17] - 非关联董事5名，5票同意通过议案[17] - 议案需提交股东会审议，关联股东宝钢金属回避表决[17] 相关意见 - 独立董事认为交易风险可控，定价公允，同意提交董事会审议[15] - 董事会审计委员会同意公司进行关联交易[16]

业绩荣誉 - 公司荣登2025年南京市综合百强企业第60位、制造业百强企业第20位[21][37] - 宝武镁业首次入选央视“中国ESG上市公司央企先锋100”榜单，位列第97名[37] - 宝武镁业荣获有色金属行业企业信用等级AAA级单位称号[37] - 博奥镁铝荣获赛力斯第五届轻量化大会“年度优秀供应商”称号[37] - 博奥镁铝荣获江汽集团2026供应链合作伙伴大会“协同开发奖”[37] - 《2024年可持续发展报告》获“五星级”卓越评价[37] 技术研发 - “镁合金超大一体化压铸技术”荣获国际镁协会镁未来技术奖[22][184] - 自主研发大型竖罐双蓄热镁冶炼技术，能耗优于行业一级标准[91] - 创新镁还原渣水泥应用技术，实现镁渣100%资源化利用于水泥行业[91] - 研发新型竖罐底出渣镁冶炼技术，为行业首创并实现规模化应用[91] - 开发镁合金钎焊工艺和钎料，实物钎焊后剪切强度达40MPa以上[191] 项目进展 - 南京精密新建年产3万吨镁铝合金制品项目通过竣工环境保护验收[32] - 安徽宝镁花园吴家冶镁用白云岩矿年产4000万吨露天采矿工程获安全设施设计批复[32] - 安徽宝镁花园吴家冶镁用白云岩矿年产650万吨破碎加工生产线开工建设[33] - 2026年1月，宝武镁业启动智慧运营系统建设[100] 生产数据 - 拥有10万吨原镁产能及20万吨镁合金产能，子公司巢湖宝镁新建5万吨原镁产能、五台宝镁新建10万吨原镁和10万吨镁合金产能，参股公司安徽宝镁新建30万吨原镁和30万吨镁合金产能[129] - 子公司巢湖宝镁白云岩矿资源储量0.9亿吨，五台宝镁5.8亿吨，参股公司安徽宝镁13亿吨，子公司甘肃宝镁下属甘肃矿业石英岩矿保有资源储量1491万吨[136] - 2025年公司产品成品率达92.46%，13家子公司通过或保持IATF 16949质量管理体系认证[152] - 2025年铝制品合格率提升幅度目标为0.5%，实绩达0.87%[168] - 2025年外部质量损失率下降幅度目标为5%，实绩达11%[168] 市场合作 - 4月，与长城汽车联合成立“镁产品开发联合实验室”[102] - 镁制品业务在汽车板块稳定推进，聚焦新兴赛道，与多家国内头部企业建立科研沟通[131] 未来展望 - 明确到2030年粗镁碳排降至13吨二氧化碳当量/吨镁、2060年实现零碳镁合金的长期目标[81] 风险机遇 - 公司面临产品质量稳定性与一致性、高端产品技术质量短板、供应链与服务质量协同风险[149][150] - 公司面临轻量化、高端材料进口替代机遇[150] - 公司面临技术应用、财务与资源、市场与竞争风险[179][180] - 公司面临市场需求、技术与合规机遇[180] 其他 - 2025年研发投入金额4.88亿元，研发人员数量596人[198] - 2025年应用于主营业务的发明专利数量121件，目标120件；专利申请数112件，目标80件；发明专利申请数62件，目标44件[198]

公司治理 - 宝武镁业第七届董事会第十五次会议审议通过修订部分治理制度议案[1] - 2026年4月修订董事等股份变动、信息披露等制度[1] - 修订制度全文详见2026年4月29日巨潮资讯网[1][3]

技术研发 - 公司依托自主研发系统实现单罐产能400公斤以上[1] - 巢湖云海镁业直径1100毫米大型还原罐通过热负荷试车[1] 未来展望 - 2025年度公司围绕汽车行业轻量化布局，推进镁合金材料应用[2] 其他事项 - 2025年公司发布公告21次，对外披露文件120份[6] - 2025年接听投资者电话咨询600余次，回复提问93条[6] - 2025年接待机构及个人投资者调研17次、135人[6] - 公司自2007年上市累计分红18次，转股2次，送股1次[8] - 子公司获评2024年度重庆市“绿色工厂”称号[4] - 《2024年可持续发展报告》被评为“五星级”报告[4] - 公司制定《未来三年（2024 - 2026年）股东分红回报规划》并执行[8]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-11 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开 2025 年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年度股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、公司第七届董事会第十五次会议决议召开本次股东会。本次会议的召集、召开符合《中华人民 共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 （3）公司聘请的律师。 8、会议地点：南京市溧水区东屏街道开屏路 11 号，四楼会议室。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:00:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 ...

会议由董事长孔祥宏先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2026-07 一、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2025 年度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、栗春坤先生、邹建新先生、 唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第十五次会议于 2026 年 4 月 27 日以现场形式召开，会议通知已于 2026 年 4 月 13 日以书面及电子邮件方式通知全体董事及高级管理人员，并通过电话确 认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司部分高级管理人员列席了会议。 ...