2 3 报告体系 本报告为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业""公司"或"我们"）对外公开发布的第二份可持续发展报告。 报告所指"宝钢金属"为"宝钢金属有限公司"的简称，"中国宝武""宝武""集团"均为"中国宝武钢铁集团有限公司" 的简称。 编制原则 本报告参照国务院国资委《关于新时代中央企业高标准履行社会责任的指导意见》（2024）、《关于国有企业更好履 行社会责任的指导意见》（国资发研究〔2016〕105 号）、联合国可持续发展目标（SDGs）、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 17 号——可持续发展报告（试行）》、中国企业改革与发展研究会、责任云研究院《中国企业可 持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之一般框架》《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）之有色金属冶炼 和压延加工业》、中国宝武《社会责任工作管理制度（2024 版）》《社会责任指标体系（2024 版）》编写而成。 编制流程 报告策划→框架构建→素材收集→文本写作→报告修订→意见征求→报告设计→部门审核→管理层评审→定稿发布 报告范围 除有特殊说明外，本报告主要描述 2024 年 1 月 1 日至 2 ...

宝武镁业科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）监 事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《监事会议事规 则》和《公司章程》等法律法规及相关制度的规定，结合公司实际情况，列席相关 会议，诚实守信，勤勉尽责地对公司董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性 进行监督，对公司财务报告、内控执行及重大交易等情况进行监督，在维护股东权 益、促进公司依法规范运作方面起到了积极的作用。现将有关工作情况报告如下： 一、监事会成员情况 公司监事会由 5 名监事组成，其中职工监事 2 名。 报告期内，公司监事会各位监事成员的简历如下： 1、蔡正青先生，1965 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工商管理 硕士，高级政工师。曾任上钢五厂一轧厂 500 车间技术员、团总支书记，上钢五厂 团委副书记、团委书记，五钢公司一炼钢厂党委书记，五钢特种冶金公司党委书记、 副经理，五钢公司工会副主席，西藏自治区日喀则地委副秘书长、仲巴县县委副书 记(宝钢第一批援藏干部)，宝钢集团五钢公司工会副主席、党委书记助理，宝钢股 份特殊钢分公司纪 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-18 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2024年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年5月22日（星期四）召开公司2024年度股东会，审议董事会、监事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1．会议届次：2024 年度股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第八次会议决议召开本次 股东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日（星期四）下午 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 5 月 22 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:00。通过深圳证 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-09 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第六次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 12 日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事 5 人， 实际参加监事 5 人。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由蔡正青先生主持，出席会议的监事以现场书面表决方式审议并通过了 以下议案： 一、审议并通过了《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度监事会工作报告》。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-08 具体内容详见公司巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《宝武镁业：2024 年 度董事会工作报告》，公司独立董事王开田先生、陆文龙先生（已离任）、栗春坤 先生、邹建新先生、唐林林女士分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职 报告》，并将在公司 2024 年度股东会上述职，具体内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 二、审议并通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第八次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知已 于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人 员，并通过电话确认。会议应到董事 ...

业绩总结 - 2024年公司合并报表营收898,256.30万元，净利润15,794.45万元，归母净利润15,962.90万元[4] - 2024 - 2022年归母净利润分别为159,628,962元、306,446,995.41元、610,736,633.20元[5] - 最近三个会计年度平均归母净利润为358,937,530.20元[5] 利润分配 - 2024年度母公司净利润350,005,980.45元，未分配利润315,005,382.40元[2] - 本年度可供分配利润942,780,048.87元[2] - 拟派现金红利49,589,577.65元（含税），占归母净利润31.07%[3][4] - 最近三年现金分红累计20,632.68万元，占年均可分配利润57.48%[4] - 2024 - 2022年现金分红分别为49,589,577.65元、92,094,929.94元、64,642,253.80元[5]

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2025-13 宝武镁业科技股份有限公司 关于2025年度融资计划的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）于2025 年4月23日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于2025年度融资 计划的议案》。具体内容如下： 一、向银行申请综合授信情况 根据公司 2025 年生产经营预算及项目投资计划，为满足公司业务发展需要， 在 2024 年末存量融资规模基础上，需要通过增量融资来支撑公司可持续发展。 公司及子公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币 115 亿元的融资额度。 实际融资金额将根据公司的经营资金需求和金融机构最终审批结果确定，融资 方式包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、供应链融资、融资租赁等。公司 董事会授权公司管理层根据银行授信等落实情况和公司资金需要情况在年度融 资额度内具体办理融资事宜，签署各项相关法律文件。 本议案需提交 2024 年年度股东会审议通过，上述授权有效期至 2025 年年 度股东会审议的新的授权 ...

众会字（2025）第 04221 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了宝 武镁业科技股份有限公司（以下简称宝武镁业）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是宝武镁业董事会的责任。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计 结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 我们认为，宝武镁业于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定 在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 1 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 聂文华（项目合伙人） 中国注册会计师 鲁霞 中国 上海 2025 年 4 月 23 日 HT 家市场监督管理总 海市嘉 ...

众会字（2025）第 05254 号 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《2024 年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告》发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准 则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工 作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取 合理保证。在执行鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额 等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的 基础。 我们认为，宝武镁业截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 我们接受委托，对后附的宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"） 截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的 ...

华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司使用闲置自有资金 进行委托理财的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业拟使用闲置自有资金进行委托理财事项进行了核查，核查情况 如下： 一、委托理财计划概况 （一）委托理财目的 为提高日常经营过程中存量资金的收益、备付期间融资到期兑付，在保证资 金安全性、流动性的前提下，公司拟适当开展委托理财业务。 （二）投资金额 根据公司经营情况、投资计划，结合公司资金结余情况，公司及合并报表范 围内子公司拟以合计不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述 额度内，资金可循环滚动使用，投资期限内任一单笔交易金额不超过 2 亿元，任 一时点的交易金额（含委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过 5 亿元。 （三）资金来源 核查意见 公司委托理财的资金来源为公司自有闲置资金 ...