宝武镁业科技股份有限公司 与宝武集团财务有限责任公司开展 金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解宝武镁业科技股份有限公 司（以下简称"公司"）及下属子公司与宝武集团财务有限责任公 司（以下简称"宝武财务公司"）开展金融业务关联交易的风险， 保障资金安全，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 ——交易与关联交易（2023年修订）》的规定，特制定本风险处置 预案。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司成立风险预防处置领导小组（以下简称"领导小组 "），由公司总经理任领导小组组长，为领导小组风险预防处置第 一责任人，公司财务总监任副组长。领导小组成员包括公司董秘室/ 法务合规部、经营财务部、运营改善部等部门负责人。 领导小组全面负责与宝武财务公司开展金融业务风险的防范和 处置工作，对董事会负责。 第三条 领导小组下设风险预防处置办公室，设在公司经营财务 部，在领导小组的领导下开展日常工作。风险预防处置办公室主要 职责包括： （一）积极筹划落实各项防范风险措施，相互协调，共同控制 和化解风险。 （二）督促宝武财务公司及时提供相关信息，关注其经营情况， 定期测试宝武财 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-58 一、会议召开基本情况 1.会议届次：2025 年第一次临时股东会 2.会议召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第六次会议决议召开本次股 东会。本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规 则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开时间 （1）现场会议时间：2025 年 1 月 16 日（星期四）下午 14:00 宝武镁业科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）定于2025 年1月16日（星期四）召开公司2025年第一次临时股东会，审议董事会提交的相 关议案。就召开本次股东会的相关事项通知如下： （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 1 月 16 日（星期四）上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－ 15:0 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-53 宝武镁业科技股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届董 事会第六次会议于 2024 年 12 月 27 日在公司会议室以现场形式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 16 日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理 人员，并通过电话确认。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级 管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。 会议由董事长梅小明先生主持，出席会议的董事以现场书面表决方式审议并 通过了如下议案： 一、审议并通过了《关于公司及子公司 2025 年度开展商品套期保值业务的 议案》 本议案尚需提请股东会审议。 四、审议并通过了《关于公司对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 的议案》 议案表决情况：11 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司与宝武集团财务有限责任公司 签署《金融服务协议》暨关联交易的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业与宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）签署 《金融服务协议》暨关联交易事项进行了核查，核查情况如下： 一、关联交易概述 宝武镁业拟与宝武财务公司签署《金融服务协议》，宝武财务公司提供的金 融服务包括结算服务、存款服务、信贷服务以及其他金融服务。 本次关联交易事项已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，尚须提交公 司股东会审议批准，关联股东将在股东会上对该关联交易事项回避表决。 公司独立董事召开了独立董事专门会议，对本次关联交易事项发表了同意的 审议意见。 二、对关联交易的核查 （一）关联方情况 1、基本信息 企业名称：宝武集团财务有限责任公司 统一社会信用 ...

宝武镁业科技股份有限公司 对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告 按照证监会及深圳证券交易所信息披露工作要求，通过查验宝武 集团财务有限责任公司（以下简称"宝武财务公司"）《金融许可证》 《企业法人营业执照》等证件，根据《企业集团财务公司管理办法》 等相关规定，在审阅包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的 定期财务报表和内部控制制度的基础上，对宝武财务公司2024年前三 季度风险管理情况进行了评估，具体风险评估情况如下： 一、基本情况 宝武财务公司是1992年10月经监管部门批准成立的全国性非银 行金融机构，是由国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构，企 业法人统一社会信用代码为913100001322009015。宝武财务公司注册 资本68.4亿元（人民币，下同），股权结构：中国宝武钢铁集团有限 公司占24.32%、马鞍山钢铁股份有限公司占22.36%、宝山钢铁股份有 限公司占16.97%、太原钢铁（集团）有限公司占12.58%、山西太钢不 锈钢股份有限公司占12.08%、武汉钢铁有限公司占9.48%、马钢（集 团）控股有限公司占2.21%。 经国家金融监督管理总局批准、工商部门登记，宝武财务公司经 ...

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第六次会议相关事项的 专门会议审核意见 因此，我们一致同意公司及子公司开展商品套期保值业务，并同意将此事项 提交公司董事会审议。 二、关于对公司与宝武集团财务有限责任公司签署《金融服务协议》暨关联 交易事项的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议 案》进行了审核，经过认真审阅该关联交易事项相关资料，并且与公司相关人员 进行有效沟通之后，我们认为： 《关于公司与宝武集团财务有限责任公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易 的议案》的决议程序合法、合规，依据充分，符合《公司法》《公司章程》以及 相关法律法规的规定。宝武财务公司具备为公司提供金融服务的各项资质，本次 1 公司与宝武财务公司签署的《金融服务协议》有利于拓宽融资渠道，提高资金使 用效率，降低融资成本和融资风险，协议条款合理，交易定价公允，符合平等自 ...

证券代码：002182 证券简称：宝武镁业 公告编号：2024-54 宝武镁业科技股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 经核查，监事会认为：公司开展商品套期保值业务有利于降低原材料市场价 格波动对公司生产经营的影响，公司制定《套期保值业务管理制度》并且采取多 种措施控制风险，不存在损害公司及股东利益的情形。 综上，监事会一致同意公司开展商品套期保值业务的事项。 议案表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议并通过了《关于应收款项合并报表范围内关联方组合计提坏账准备 的会计估计变更的议案》 经核查，监事会认为：公司本次会计估计变更符合《企业会计准则第 28 号 ——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，执行变更后的会计估计 能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、 法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 综上，监事会一致同意本次会计估计变更事项。 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）第七届监 事会第五次 ...

公司股东户数变化 - 截至12月20日，公司股东户数为61272户，较上期（12月10日）减少6912户，环比降幅为10.14% [1] 公司财务表现 - 前三季公司共实现营业收入63.47亿元，同比增长14.09%，实现净利润1.54亿元，同比下降25.88%，基本每股收益为0.1550元，加权平均净资产收益率2.88% [2] 融资融券数据 - 截至12月23日，公司两融余额为8.22亿元，其中，融资余额为8.20亿元，本期筹码集中以来融资余额合计增加2604.48万元，增幅为3.28% [2] 股价表现 - 截至发稿，公司最新股价为11.58元，上涨0.96%，本期筹码集中以来股价累计下跌12.47% [2]

公司概况 - 宝武镁业1993年成立，2007年上市，是集矿业开采、有色金属冶炼和回收加工为一体的高新技术企业 [1] - 主营业务为镁、铝合金材料的生产及深加工、销售业务，主要产品包括镁合金、镁合金压铸件等 [1] - 产品主要应用于汽车、电动自行车轻量化、消费电子及建筑等领域 [1] - 拥有“白云石开采 - 原镁冶炼 - 镁合金熔炼 - 镁合金精密铸造、变形加工 - 镁合金再生回收”完整产业链 [1] 产品优势 半固态镁合金产品 - 能改善产品气孔缺陷，一定程度提高产品本体材料强度及产品强度 [2] - 产品疲劳性能及耐蚀性相应提升，生产过程低碳环保，契合市场对大尺寸、高质量镁合金产品的轻量化和环保需求 [2] 镁合金轻量化电驱总成 - 集先进的集成设计理念、前沿的制造技术、优质的材料选择于一身 [2] - 镁材料的轻量化特性有助于降低电耗，显著提升电动车的续航里程 [2] - 在机械性能、加工便利性、电磁屏蔽能力等方面有优势 [2] 研发方向 - 公司主要研发机器人的盖板，底座，控制臂等壳体部件 [2] 信息披露 - 接待投资者过程中，与投资者充分交流沟通，严格按《信息披露管理制度》等规定，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平 [2] - 未出现未公开重大信息泄露等情况，已按深交所要求签署调研《承诺书》 [2]

镁行业概况 - 中国是全球原镁生产大国，2024年1-9月国内原镁产量约为70.29万吨，同比增长17.8% [1] - 2024年1-8月中国出口各类镁产品30.74万吨，同比增长13.73% [1] - 镁合金中镁的含量一般大于90% [1] 公司生产工艺与成本 - 公司采用竖罐炼镁，具备单罐产量提高、生产周期缩短、生产效率提高等优点，可节能降耗、降低成本、稳定质量 [2] - 公司将炼钢的智能化技术融入炼镁技术，提高了智能化程度 [2] - 原镁生产成本影响较大的原料是硅铁和煤炭，生产一吨原镁需要一吨硅铁和三吨煤炭 [2] 公司产能与布局 - 公司拥有南京、巢湖、重庆、荆州、天津等镁合金汽车压铸件生产基地，致力为客户提供全套轻量化解决方案 [2] - 公司拥有200台以上压铸单元和近1000台加工中心，具有部件表面处理能力和自主开发设计制造模具的能力 [2] - 公司拥有强大的研发设计团队，可满足客户不同的设计需求 [2]