二、募集资金存放和管理情况 为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《募集资金 使用管理办法》。根据监管机构的规定以及《募集资金使用管理办法》的要求， 公司分别在中国银行股份有限公司溧水支行、招商银行股份有限公司南京鼓楼支 行设立了募集资金专用账户，并于 2023 年 8 月和华泰联合证券分别与上述银行 签订了《募集资金三方监管协议》。 1 华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放和 使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人"）向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易 所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》等法律法规的规定，对宝武镁业 2024 年度募集资金存放与使用情况进行 了核查，核查情况如下： 一、募集 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司关于 宝武镁业科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易 预计事项的核查意见 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）向特定对 象发行股票持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号— —保荐业务》等有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证 券"）对宝武镁业 2025 年度日常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易的基本情况 （一）关联交易概述 公司及控股子公司因日常生产经营需要，2025 年度预计与公司控股股东宝 钢金属有限公司（以下简称"宝钢金属"）及其关联公司、公司参股子公司安徽宝 镁轻合金有限公司（以下简称"安徽宝镁"）、公司参股子公司巢湖宜安云海科 技有限公司（以下简称"宜安云海"）、宝武集团财务有限责任公司（以下简称"宝 武财务公司"）、华宝都鼎(上海)融资租赁有限公司（以下简称"华宝租赁"） 等关联方发生日常关联交易，涉及向关联方采购产品与服务、销售产品与服务、 金融服务等。 | 关联交易 | 关联人 | 关 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于宝武镁业科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评 价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司(以下简称"华泰联合")作为宝武镁业科技股份有 限公司(以下简称"宝武镁业"、"公司"或"发行人")向特定对象发行股票的保荐机 构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等文件的要求，对宝武镁业 2024 年 度内部控制相关事项进行核查，并发表独立意见如下： 一、宝武镁业内部控制的基本情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。 1、纳入评价范围的主要单位 公司以及纳入公司合并报表范围的分（子）公司：五台云海镁业有限公司、 巢湖云海镁业有限公司、宝武镁业（惠州）有限公司、南京云海轻金属精密制造 有限公司、巢湖云海轻金属精密制造有限公司、重庆博奥镁铝金属制造有限公司、 巢湖云海新材料科技有限公司、荆州云海精密制造有限公司、天津六合镁制品有 限公司、全椒县宏信铝业有限公司、南京云海铝业有限公司、安徽云海铝业有限 公司、扬州瑞斯乐复合金属材料有限公司、山东云 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事王开田2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 王开田先生，1957 年生，中国国籍，会计学博士，国家二级教授，博士生导 师，南京财经大学原副校长。曾历任会计学院院长、系主任、教研室主任，现任 中国商业会计学会副会长、济民健康管理股份有限公司独立董事、宝武镁业科技 股份有限公司独立董事。曾先后享受国家政府津贴专家、获得江苏省有突出贡献 的中青年专家、江苏杰出会计工作者、江苏省优秀学科带头人、江苏省哲学社会 科学优秀工作者等荣誉称号并先后兼任两届南京市人大代表及其财经委员、国家 工商管理教学指导委员、中国会计准则咨询委员会专家。 经自查，本人任职情况符合《上 ...

宝武镁业科技股份有限公司独立董事 关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的 专门会议审核意见 宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）独立董事 关于公司第七届董事会第八次会议相关事项的专门会议于 2025 年 4 月 23 日在 公司会议室召开，应出席独立董事 4 人，实际出席独立董事 4 人。本次会议由独 立董事王开田先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作细则》等有关规 定。作为公司独立董事，本着实事求是的原则，认真审阅相关议案后，发表审核 意见如下： 一、对公司 2025 年度日常关联交易预计的专门会议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关 法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，我们作为独立董事，对公司提供的 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行了审核，经过认真审阅该关联 交易事项相关资料，并且与公司相关人员进行 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事陆文龙2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规 和《公司章程》《独立董事工作细则》等规定，凭借本人在压铸行业的专业知识 和丰富经验，勤勉、尽责、忠实地履行独立董事职责，依法合规地行使独立董事 权利，保持独立董事的独立性和职业操守，积极出席公司 2024 年度的董事会及 各专门委员会会议、股东大会，认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维 护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。 本人因任期届满于 2024 年 8 月 15 日召开的 2024 年第三次临时股东大会选 举产生新任独立董事后正式离任，不再担任公司董事会独立董事及各专门委员会 中相关职务。现将本人 2024 年度任职独立董事期间履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 陆文龙先生，1957 年生，中国国籍，大学教授，中共党员。曾 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事邹建新2024年度述职报告 作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"）的独 立董事，2024年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定和要求，运用本人在镁基能源材料方面的专业知识和丰富经验，勤勉、尽责、 忠实地履行独立董事职责，保持独立董事的独立性和职业操守，依法合规地行使 独立董事权利，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，维护了公司整体的利益，保护了全体股东尤其是中小 股东的合法权益。 现将本人 2024年度履行独立董事 职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 邹建新先生，工学博士，教授。法国洛林大学博士后、加拿大英属哥伦比亚 大学博士后，主要从事镁基能源材料方面的基础研究与应用开发工作，在 Science， Adv Mater 等国际知名期刊上发表 SCI 收录论文 190 余篇，已授权国内国际发明 专利 26 项，曾获中国有色金属工 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事栗春坤2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，严格按照《公司法》等有关法律法规的规定和《公司章程》《独立 董事工作制度》要求，在2024年度工作中，本人勤勉尽责、独立履职，及时了解 公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，凭借丰富的法律专业知识和经 验，按规定对相关事项发表客观、公正的意见，充分发挥了独立董事的独立性与 监督作用，切实维护了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2024年度 履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 栗春坤先生，法学硕士。曾任宁波市镇海区司法局科员，宁波市经济贸易律 师事务所律师，上海市人民政府法制办公室城建法规处助理研究员、社会法规处 主任科员、秘书行政处主任科员、处长助理、法务协调处主任科员，上海市长兴 岛开发建设管理委员会综合协调处副处长、正处级调研员、工会副主席、工会主 席、一级调研员，现任宝武镁业科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中 对独 ...

宝武镁业科技股份有限公司 独立董事唐林林2024年度述职报告 本人作为宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"宝武镁业"或"公司"） 的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定和要求，本 着客观、公正、独立的原则，诚信、勤勉地履行职务，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，维护公司及全 体股东的利益。现将本人2024年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、独立董事基本情况 唐林林女士，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学会 计专业硕士，中国注册会计师，中国资产评估师。曾任北京中和应泰财务顾问公 司董事长。唐林林女士现任中泓晟泰企业重整顾问(北京)有限公司董事长、民生 人寿保险股份有限公司监事会主席、中科创达软件股份有限公司董事、甘肃奇正 实业集团有限公司董事、西藏奇正藏药股份有限公司监事、深圳市金新农科技股 份有限公司独立董事、宝武镁业科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人任职情况符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 ...

宝武镁业科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》的规定，独立董事应当每年对独立性情况进 行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性情况 进行评估并出具专项意见。基于此，宝武镁业科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会根据法规并结合独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林自查情 况，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估，出具如下专项意见： 经核查独立董事王开田、栗春坤、邹建新、唐林林的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规中关于独立董事 任职资格及独立性的相关要求。 宝武镁业科技股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 23 日 ...