本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-099 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2024年第九次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2024年10月14日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2024年10月14日 9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月 14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投 ...

股东大会信息 - 公司2024年10月14日召开第九次临时股东大会[5] - 现场会议由副董事长陈伟民主持[6] - 召集人为公司董事会，资格符合规定[10] 参会股东情况 - 现场1名股东及代理人，代表81,630,317股，占3.1432%[8] - 702名股东网络投票，代表416,926,655股，占16.0541%[8] - 701名中小投资者，代表28,472,954股，占1.0964%[8] 议案表决结果 - 十家子公司申请授信，同意93,555,024股，占84.9702%[13] - 商付通申请授信，同意493,250,954股，占98.9357%[14] - 为联怡国际担保，同意104,463,953股，占94.8782%[15] - 公司向东莞银行申请授信，同意493,184,154股，占98.9223%[16] - 为联怡国际外汇交易担保，同意492,786,154股，占98.8425%[17] - 为卓优数据开保函，同意482,652,525股，占96.8099%[17] - 调整募投场地用途，同意493,954,222股，占99.0768%[18]

员工持股计划概况 - 2022年4 - 5月审议通过第一期员工持股计划[1] - 存续期48个月，标的股票锁定期12个月，分三批解锁[3] 股票买入情况 - 截至2022年10月13日，累计买入2,991,200股，占总股本0.1152%，成交15,804,603.44元，均价5.28元/股[2] 解锁安排 - 第一批2023年10月13日解锁40%[3] - 第二批2024年10月13日解锁30%，对应897,360股，占总股本0.03%[3] 其他规则 - 特定期间不得买卖股票[4] - 存续期满可终止或延长，变更须持有人2/3以上份额同意并董事会通过[5][6]

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-097 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于归还募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 24 日召开的第七届董事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂 时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金， 总额不超过人民币 5.8 亿元（含），使用期限自公司董事会审议批准之日起不超 过 12 个月，具体期限从 2024 年 7 月 24 日起至 2025 年 7 月 24 日止。 特此公告。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 2024 年 9 月 30 日 上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况详见公司于 2024 年 7 月 26 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-069）。 公司已于 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-094 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于召开2024年第九次临时股东大会通知的 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：深圳市怡亚通供应链股份有限公司2024年第九次临时股 东大会。 2、股东大会的召集人：本公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本公司于2024年9月26日召开的第七届董事会 第三十二次会议审议通过了《关于召开公司2024年第九次临时股东大会的议案》。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、本次股东大会的召开时间 现场会议时间为：2024年10月14日（周一）（14：30） 网络投票时间为：2024年10月14日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10 月14日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可[2021]932 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主 承销商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行 人民币普通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。 截至 2021 年 7 月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，实际募集资金净额 2,199,368,404.12 元。至 2021 年 7 月 9 日，本公司 上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了"大华 验字[2021]000489 号"验资报告验证确认。 募集资金到账后，公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金 的银行签署了募集资金专户存储监管协议。 二、募集资金的使用情况 截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目使用情况如下： 单位：万元 1 | 序 | 募集资 ...

业绩总结 - 2021年公司非公开发行474,311,272股A股，募资金额2,224,519,865.68元，净额2,199,368,404.12元[1] 项目进展 - 截至2024年6月30日，各募投项目累计投入及使用进度不同，合计拟投280,000.00万元，累计投入159,608.22万元，进度72.57%[5] 新策略 - 2024年9月26日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目闲置场地用途议案，保荐机构无异议，尚需股东大会审议[8][9]

业绩数据 - 截至2024年6月30日，关联公司营业总收入305,958万元，净利润38万元[5] - 2024年半年度关联公司资产负债率2.18%，较2023年的13.51%下降[6] - 2024年半年度联怡国际(香港)有限公司营业收入411,402.40万元，净利润200.43万元[8] - 2024年半年度联怡国际(香港)有限公司资产负债率63.00%，较2023年的76.99%下降[8] - 2024年1月1日至披露日，公司与关联方累计关联交易金额19,985.60万元[12] 担保情况 - 公司为全资子公司联怡国际(香港)有限公司与关联公司业务提供不超5亿元担保，期限不超二年[2] - 截止公告日，公司及控股子公司过会担保金额3,800,015.00万元，实际担保金额1,508,185.26万元[13] - 合并报表范围内公司及控股子公司之间合同签署担保金额为2222325.00万元（或等值外币），占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的246.54%[14] - 公司及控股子公司为除合并报表范围内公司提供担保，过会担保金额为487989.96万元，实际担保金额为94946.40万元，合同签署担保金额为146009.68万元[14] - 上述合同签署担保金额占最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产901410.37万元的16.20%[14] - 逾期担保数量为0元[14] 决策相关 - 2024年9月26日，第七届监事会第二十八次会议审议通过为全资子公司联怡国际与关联公司业务往来提供担保的议案[15] - 2024年9月23日，第七届董事会2024年第六次独立董事专门会议审议通过为全资子公司联怡国际与关联公司业务往来提供担保的议案[16] - 独立董事认为本次关联交易是必要日常交易事项，定价公平公允，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[16] - 关联董事姚飞对该议案回避表决[16] 其他信息 - 关联公司电子元器件和集成电路国际交易中心股份有限公司注册资本231,800万元，实控人为深圳市国资委[4] - 备查文件包括第七届董事会第三十二次会议决议、第七届监事会第二十八次会议决议等[17] - 公告日期为2024年9月27日[20]

（二）担保的进展情况 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2024-096 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、合并报表内的担保 （一）担保的审议情况 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"怡亚通"或"公司"）于 2023 年 12 月 8 日召开的第七届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司部分控 股子公司 2024 年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》，根据公司经 营计划安排，为了满足公司生产经营的资金需求，公司部分控股子公司拟向银行 等金融机构申请总额不超过人民币 396,800 万元的综合授信额度，申请有效期限 自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止，授信期限均为一年，并由公司 （含公司控股子公司）进行担保，担保期限均不超过三年，具体以合同约定为准。 本议案已经公司于 2023 年 12 月 27 日召开的 2023 年第十二次临时股东大会审 议通过。具体内容详见 2023 年 12 月 12 日公司披露于《中国证券 ...

授信与担保 - 十家子公司向关联公司申请不超3亿元综合授信，单笔不超3000万，授信期一年，公司担保不超三年[1] - 为全资子公司联怡国际与关联公司业务往来提供不超5亿元担保，担保期不超二年[3] 议案审议 - 监事会3票赞成通过三项议案，需提交股东大会审议[1][3][4]