担保事项 - 拟为佛山怡亚通提供不超2亿综合授信担保，期限不超三年[2] - 拟为深圳卓优提供不超4000万赊销信用担保，期限不超一年[2][3] 资产负债率 - 佛山怡亚通2023年99.96%，2024年Q3为96.94%[7] - 深圳卓优2023年83.90%，2024年Q3为90.26%[7] 担保金额 - 合并报表内过会367.79亿，实际162.71亿，合同231.98亿[9] - 合并报表外过会47.38亿，实际11.28亿，合同16.06亿[9] 其他 - 公司及子公司逾期担保数量为0元[9] - 持有佛山怡亚通100%股份，深圳卓优60%股份[4][5] - 担保事项需股东大会审议通过生效[3]

担保额度 - 2025年为部分参股公司担保额度不超352,312.36万元，期限不超四年[2] - 为湖南怀化公司担保最高额度24,500万元[3] - 为保定交投公司担保最高额度2,450万元[4] 持股情况 - 湖南怀化公司注册资本1,000万元，公司持股49%[5] - 保定交投公司注册资本3,000万元，公司持股49%[5] 担保数据 - 合并报表内过会担保3,677,900.00万元，实际1,627,117.59万元，占净资产257.36%[7] - 合并报表外过会担保473,829.96万元，实际112,810.75万元，占净资产17.82%[7] 其他 - 公司最近一期经审计净资产901,410.37万元[7] - 担保申请有效期2025年1月1日至12月31日[2] - 相关议案2024年12月董事会、股东大会审议通过[2]

股东大会时间 - 2025年第四次临时股东大会现场会议时间为4月14日14:30[1] - 网络投票时间为4月14日9:15 - 15:00[1][14] - 深交所交易系统投票时间为4月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 现场会议登记时间为2025年4月9日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[7] 会议其他信息 - 提案1、2属特别决议事项，需出席股东所持表决权2/3以上通过[5] - 深交所交易系统投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[12] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[7] - 会议联系人吕品、常晓艳，联系电话0755 - 88393181[8] - 备查文件为《深圳市怡亚通供应链股份有限公司第七届董事会第四十次会议决议》[10]

资金申请 - 北京卓优云智科技申请不超1000万元一年期流动资金贷款[1] - 公司及全资子公司申请不超1000万元不超一年综合授信额度[1] - 佛山怡亚通供应链申请不超2亿元一年期综合授信额度[3] - 深圳市卓优数据科技申请不超4000万元一年期赊销信用额度[4] 会议安排 - 董事会拟于2025年4月14日召开2025年第四次临时股东大会[5]

公司概况 - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司于 1997 年成立，是世界 500 强企业深圳市投资控股有限公司旗下重要成员，依托“供应链 + 产业链 + 孵化器”模式，聚焦大消费、新能源新材料、大科技三大核心赛道，打造多元业务一体的新时代整合型数字化综合商社 [2] 算力供应链业务布局 - 运用参股、控股、战略投资等手段布局算力板块，搭建完善的算力供应链矩阵，为培育数智经济生态营造环境，抢占市场竞争先机 [2][3] - 参股子公司卓怡恒通在算力工控硬件领域领先，2025 年以“信创 +AI”战略升级，3 月推出国内首款信创（兼容昇腾、海光、飞腾）AI 工控机，单设备推理效率较传统工控机提升 200%，契合百亿级边缘算力市场趋势 [3][9][10] - 子公司兴怡香港深耕算力硬件半导体存储业务，涵盖全系列产品，构筑研发封测一体化模式，合作伙伴包括三星、海力士等，应用于多领域；培育的怡佰电子拥有自有半导体品牌，产品投放市场，业务覆盖多个国家和地区 [3][7][8] - 战略投资联芸科技与深圳星火半导体，布局半导体存储控制器与车规级半导体领域 [3] - 子公司卓优云智聚焦行业客户算力系统运维，深度优化鸿蒙系统，为行业客户提供全链条服务，推动行业数智化转型和鸿蒙生态产业发展 [3] - 参股港股上市公司伟仕佳杰，开拓算力云领域，挖掘云端算力潜力 [3] 卓优云智业务详情 - 成立于 2014 年，构建全链条一站式服务体系，与超聚变等知名厂商合作 [3] - 为行业客户自建算力中心提供全方位服务，服务对象包括大型云服务企业、多行业及大型企业 [4] - 自 2017 年成为 ICT、ISV 解决方案合作伙伴，加速客户与鸿蒙系统适配服务，为鸿蒙开发者提供支持，助力企业完成操作系统对接与生态迁移 [4][5][7] - 为政企客户提供融合鸿蒙等技术的管理平台产品，实现对数据中心等的高效管理控制；完成移动端业务应用 APP 适配并上架鸿蒙市场 [5][7] - 2024 年与中国科学院院所展开基于昇腾架构的算力中心合作 [5][7] 伟仕佳杰业务情况 - 是亚太地区科技产品渠道开发与技术方案集成服务佼佼者，在算力技术创新等领域布局深入 [6] - 为企业提供 IT 基础设施相关产品和服务，涵盖设计、执行等多方面；提供消费电子整机；提供云计算解决方案和服务，与头部云厂商合作，业务拓展至云管理及 AI 服务 [6] - 构建“分销 + 服务”生态体系，链接上下游，提供一站式服务，深挖新兴业务需求，巩固行业龙头地位 [6][7] 存储行业影响及业务调整 - 控股子公司兴怡（香港）有限公司在半导体存储业务有核心竞争力，未来公司将根据市场、行业变化调整业务、产品和经营策略，更多信息关注定期报告等公告 [7][8]

深圳市怡亚通供应链股份有限公司2025年第三次临 时股东大会决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2025-023 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2025年3月17日(周一)（14：30） 网络投票时间为：2025年3月17日 9:15一15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15-9:25，9:30一 11:30，下午13:00一15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年3月17日上午9:15一下午15:00期 间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼 ...

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于3月17日召开，由2月27日董事会会议决定[6] - 2月28日公司多平台刊登召开股东大会通知公告[6] - 股东大会现场与网络投票结合，现场3月17日14:30在深圳召开，副董事长主持[7] 投票情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表股份81,630,317股，占比3.1432%[8] - 参与网络投票股东820名，代表股份417,826,320股，占比16.0888%[9] - 中小投资者819名，代表股份29,372,619股，占比1.1310%[9] - 出席股东共821名，代表股份499,456,637股，占比19.2320%[9] 议案表决 - 多项授信担保及发行债券相关议案表决，各议案同意、反对、弃权占比不同[13][14][15][16][17][18]

会议信息 - 现场会议于2025年3月17日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份81,630,317股，占股本总额3.1432%[4] - 网络投票股东820人，代表股份417,826,320股，占股本总额16.0888%[4] - 现场和网络投票股东合计821名，代表股份499,456,637股，占股本总额19.2320%[4] 议案表决结果 - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司相关议案》同意495,227,180股，占比99.1532%[6] - 《关于公司全资子公司蚌埠佳华快消品贸易有限公司相关议案》同意495,168,580股，占比99.1415%[6][7] - 《关于公司为控股子公司海南怡桂通供应链管理有限公司提供担保议案》同意485,503,840股，占比97.2064%[7] - 《关于公司控股子公司深药控股（江苏）有限公司向南京银行申请综合授信额度议案》同意485,565,440股，占比97.2187%[7] - 《关于公司符合发行公司债券条件议案》同意495,099,680股，占比99.1277%[8][9] - 《关于公司2025年面向专业投资者公开发行公司债券方案议案》同意495,232,780股，占比99.1543%[9] - 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜议案》同意495,229,280股，占比99.1536%[9]

公司战略布局 - 公司战略为“三横三纵”，业务涵盖消费、新材料新能源及科技领域，围绕“CPSC 算力供应链”布局，构建算力供应链矩阵 [2] - 公司投融孵布局聚焦科技等新兴产业领域，采用“服务 + 投资”商业模式，区别于日本综合商社 [9][10] 子公司业务进展 卓优云智 - 成立于 2014 年，业务涵盖数据中心等多领域，为多行业客户提供数字化转型服务 [3] - 2017 年起成为 ICT、ISV 解决方案等方向合作伙伴，加速客户与鸿蒙系统适配服务，推动鸿蒙生态产业发展 [4] - 2024 年与中科院院所展开基于昇腾架构的算力中心合作，与多家知名厂商合作并完成多个 AI 算力平台交付实施 [5] 卓怡恒通 - 深度布局国产信创，2025 年以“信创 +AI”战略升级，市场出货量领先 [7] - 2025 年 3 月推出国内首款信创（兼容昇腾、海光、飞腾）AI 工控机，单设备推理效率较传统工控机提升 200% [7] - 2025 年 2 月加入卓怡恒通×鲲鹏模组×DeepSeek 伙伴，优化产品性能 [7] 兴怡（香港）有限公司 - 成立于 2009 年，涵盖全系列半导体存储产品，构筑研发封测一体化经营模式，合作伙伴包括三星、海力士等 [8] 怡亚通物流 - 旗下数字货运平台“运多星”2021 年上线，业务规模超百亿 [6] - 2025 年 3 月“运多星”接入 DeepSeek，提升业务运作效率与合规安全 [5] 公司合作情况 - 2025 年 3 月与国内云计算公司签署《信息化建设框架合作协议》，围绕 IDC 业务上云、大模型应用及数据库根技术创新等领域合作 [8] - 通过战略投资联芸科技切入半导体存储控制器领域，2023 年 10 月与深圳星火半导体签署战略入股协议拓展半导体车规细分市场 [8] - 参股港股上市公司伟仕佳杰开拓算力云领域 [3] 深投控入股影响 - 在人才层面助力公司吸引高端人才，优化人才结构 [11] - 在战略规划方面协助公司制定更科学合理的战略布局 [11] - 在品牌建设上提升公司市场认可度，推动公司高质量发展 [11]

资金使用 - 2024年7月24日获批用不超5.8亿元闲置募集资金补流，期限至2025年7月24日[2] - 2025年3月12日提前归还200万元闲置募集资金至专户[2]