公司业务现状 - 公司当前在跨境支付及国内供销服务环节暂未涉及数字人民币支付场景 [1] 公司未来规划 - 公司将持续跟踪数字人民币政策与市场动态 [1] - 公司正在储备相关技术适配能力 [1] - 公司将探索数字人民币在跨境结算等场景的应用可行性 [1]

市场整体表现 - 2023年12月31日，上证指数报收于3968.84点，上涨0.09%，深证成指报收于13525.02点，下跌0.58% [1] - 当日贸易板块整体下跌0.32%，表现弱于上证指数 [1] 板块个股涨跌情况 - 贸易板块领跌个股为凯瑞德（代码002072），跌幅为1.09% [1][2] - 板块内涨幅居前的个股包括：*ST沪科（代码600608）上涨0.90%，中信金属（代码601061）上涨0.77%，苏豪弘业（代码600128）上涨0.73% [1][2] - 板块内下跌个股数量较多，除领跌股外，苏美达（代码600710）下跌0.83%，怡亚通（代码002183）下跌0.63%，江苏国泰（代码002091）下跌0.44% [1][2] 板块成交情况 - 板块内成交额较高的个股包括：中信金属成交额2.86亿元，怡亚通成交额1.79亿元，南京商旅成交额1.54亿元 [1] - 苏豪弘业成交额为5409.94万元，*ST沪科成交额为778.96万元 [1] 板块资金流向 - 当日贸易板块整体呈现主力资金和游资净流出，主力资金净流出8048.52万元，游资资金净流出722.41万元 [2] - 板块整体获得散户资金净流入8770.93万元 [2] - 个股层面，主力资金净流出较大的个股包括：苏美达净流出926.70万元（主力净占比-10.00%），南京商旅净流出704.05万元（主力净占比-4.58%），中成股份净流出640.98万元（主力净占比-15.46%） [3] - 凯瑞德是少数获得主力资金净流入的个股，净流入188.05万元（主力净占比2.99%） [3] - 东方创业获得游资净流入358.85万元（游资净占比7.41%），但主力净流出148.53万元 [3] - 散户资金普遍净流入，其中南京商旅散户净流入1215.84万元（散户净占比7.90%），苏美达散户净流入1191.37万元（散户净占比12.86%） [3]

股东会信息 - 公司2025年12月11日决定于12月30日召开第十四次临时股东会[5] - 2025年12月15日刊登《股东会通知》[5] - 现场会议于12月30日下午14:30召开，由副董事长陈伟民主持[6] 参会股东情况 - 现场出席股东及代理人1名，代表49,630,317股，占比1.9111%[7] - 参与网络投票股东531名，代表404,440,847股，占比15.5733%[7] - 中小投资者530名，代表15,987,146股，占比0.6156%[9] - 出席股东共532名，代表454,071,164股，占比17.4844%[9] 议案表决情况 - 《关于2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》同意443,611,367股，占比97.6964%[13] - 《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》同意452,440,022股，占比99.6408%[13] - 《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度并由公司及子公司担保的议案》同意443,564,667股，占比97.6862%[14] - 《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度并由公司担保预计的议案》同意443,567,567股，占比97.6868%[14] - 《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》同意443,553,467股，占比97.6837%[16] - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银行申请综合授信额度并由公司担保的议案》同意452,381,517股，占比99.6279%[16] - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度并由公司担保的议案》同意452,388,917股，占比99.6295%[17] - 《关于公司控股子公司深圳市怡亚通物流有限公司向银行申请综合授信额度并由公司担保的议案》同意443,571,267股，占比97.6876%[17] - 《关于公司全资子公司宜宾怡亚通产业创新发展有限公司向宜宾农村商业银行股份有限公司申请综合授信额度并由公司担保的议案》同意452,387,517股，占比99.6292%[18] - 《关于公司全资子公司上海安鼎盛科技发展有限公司向光大银行股份有限公司上海彭浦支行申请综合授信额度并由公司担保的议案》同意452,379,617股，占比99.6275%[18] - 《关于公司全资子公司深圳市怡家宜居供应链有限公司向江苏银行股份有限公司深圳分行申请综合授信额度并由公司担保的议案》同意452,381,017股，占比99.6278%[19] 其他 - 本次股东会召集人为公司董事会，召集人资格符合规定[10] - 股东会表决程序及结果合法有效，数据合计与分项数值不等因四舍五入造成[22]

会议信息 - 现场会议于2025年12月30日14:30召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[3] 股东投票情况 - 现场出席股东及代表1人，代表股份49,630,317股，占股本总额1.9111%[4] - 网络投票股东531人，代表股份404,440,847股，占股本总额15.5733%[4] - 现场和网络投票股东合计532名，代表股份454,071,164股，占股本总额17.4844%[4] - 中小投资者530名，代表股份15,987,146股，占股本总额0.6156%[4] 议案表决结果 - 《关于2026年公司向银行申请综合授信额度的议案》同意443,611,367股，占比97.6964%[6] - 《关于2026年公司及子公司开展衍生品及商品套期保值交易额度预测的议案》同意452,440,022股，占比99.6408%[6] - 《关于2026年公司香港子公司向银行申请授信额度，并由公司及子公司提供担保的议案》同意443,564,667股，占比97.6862%[7] - 《关于公司部分控股子公司2026年度申请授信额度，并由公司提供担保预计的议案》同意443,567,567股，占比97.6868%[7] - 《关于2026年度公司为部分参股公司提供担保额度预计的议案》同意443,553,467股，占比97.6837%[8] - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司2026年向银行申请综合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》同意452,381,517股，占比99.6279%[8] - 《关于公司全资子公司上海怡亚通供应链有限公司向中银保险有限公司深圳分公司申请关税保证保险额度，并由公司为其提供担保的议案》同意452,388,917股，占比99.6295%[8]

公司业务澄清 - 怡亚通在投资者互动平台明确表示，公司暂无直接与英伟达的业务合作 [1]

公司战略与业务发展 - 公司物流板块正积极构建一个覆盖全球的综合性物流服务网络 [1] - 该网络旨在为客户提供全方位的跨境供应链与物流服务 [1] - 业务目标为助力中国企业在全球市场中更快速、更便捷地拓展业务，实现全球化布局 [1]

公司战略与业务布局 - 公司持续深化东南亚区域布局，通过设立泰国、马来西亚本地化分子公司及搭建专业合作团队，夯实服务网络并提升区域服务响应能力 [1] - 公司依托成熟供应链物流整合能力推动“中老泰”国际货运班列落地运营，开拓国际陆海贸易新通道并打造三条跨境专列线路 [1] - 公司通过启动批量整车跨境运输项目，将首批车辆经广州南沙港海运发往柬埔寨西哈努克港，拓展跨境整车物流服务场景，实现该业务规模化落地突破 [1] 服务能力与网络建设 - 公司成功打通“一带一路”及RCEP沿线物流关键脉络，构建高效稳定的跨境冷链物流服务体系，实现高品质货品跨区域快速、低成本流通交付 [1] - 公司未来将持续升级跨境供应链与物流、运贸一体化、跨境清关等一站式综合服务能力，加速构建覆盖全球的综合性物流服务网络 [1] - 公司携手合作伙伴深化物流基础设施建设、产业链深度融合等领域协同合作，以消除跨境贸易壁垒、降低流通成本 [1] 市场拓展与资源整合 - 公司凭借行业资源整合实力与服务口碑荣任泰国深圳总商会副会长单位 [1] - 公司依托国内完善分销与物流网络，助力泰国优质农产品、消费品精准对接中国广阔市场并提升品牌价值 [1] - 公司整合全链条服务能力，为中国企业提供从工厂到终端的全程供应链+物流一体化解决方案，全方位赋能中国品牌扎根东南亚市场、拓展海外业务版图 [1]

市场整体表现 - 2023年12月26日，上证指数报收于3963.68点，上涨0.1%，深证成指报收于13603.89点，上涨0.54% [1] - 当日贸易板块整体上涨1.03%，表现强于大盘 [1] 板块个股涨跌情况 - 中信金属领涨贸易板块，收盘价14.62元，涨幅4.50%，成交额5.51亿元 [1] - 怡亚通涨幅2.88%，收盘价5.00元，成交额5.26亿元 [1] - 东方创业上涨1.70%，江苏国泰上涨1.53%，五矿发展上涨0.77%，苏美达下跌0.37% [1][2] - 南京商旅跌幅较大，下跌1.82%，收盘价11.85元 [2] - *ST沪科下跌1.94%，收盘价3.54元 [2] 板块资金流向 - 当日贸易板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的格局 [2] - 板块主力资金净流出723.02万元，游资资金净流出3984.38万元，散户资金净流入4707.41万元 [2] - 怡亚通获得主力资金净流入3378.10万元，主力净占比6.42%，但游资和散户资金均为净流出 [3] - 苏豪弘业主力资金净流出625.46万元，主力净占比-10.29%，但散户资金净流入748.27万元，散户净占比12.31% [3] - 中成股份主力资金净流出552.18万元，主力净占比-9.60%，散户资金净流入437.71万元 [3]

公司定位与业务 - 供应链领域领跑企业 [1] 行业与宏观环境 - 大消费稳步恢复稳中提质 [1] - 中国算力规模高速增长 [1] 公司经营与财务 - 业务结构优化 [1] - 利润短期阶段性波动 [1]

公司担保情况 - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的合同签署担保金额为人民币2270.34亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产92.35亿元的245.85% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司之间（合并报表范围内）的实际担保金额为人民币1476.36亿元 [2] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外主体提供的合同签署担保金额为人民币202.98亿元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产92.35亿元的21.98% [2] - 截至公告日，公司及控股子公司为合并报表范围外主体提供的实际担保金额为人民币138.00亿元 [2] - 截至公告日，公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况 [2]