会议信息 - 现场会议时间为2025年6月25日14：30，网络投票时间为9:15—15:00[3] 股东情况 - 现场和网络投票股东合计752名，代表股份467,353,847股，占股本总额17.9958%[4] 议案表决 - 《申请综合授信额度追加担保方议案》同意461,452,347股，占比98.7373%[6] - 《制定<董事长薪酬管理制度>议案》同意461,082,247股，占比98.6581%[6][7] 会议合法性 - 律师认为本次股东大会召集等程序和结果均合法有效[8]

股东大会信息 - 公司于2025年6月25日召开2025年第六次临时股东大会[4] - 现场会议由董事李程主持[6] 参会股东情况 - 现场1名股东代表51,630,317股，占比1.9881%[7] - 751名网络投票股东代表415,723,530股，占比16.0078%[7] - 752名股东共代表467,353,847股，占公司股份总数的17.9958%[8] 议案表决结果 - 《申请综合授信额度追加担保方议案》同意占比98.7373%[12] - 《董事长薪酬管理制度》议案同意占比98.6581%[13]

股份质押 - 怡亚通控股本次解除质押股份43,560,000股，占所持股份16.51%，占总股本1.68%[1] - 本次股份质押起始日为2024年9月4日，解除日期为2025年6月20日[1] 持股情况 - 截至公告披露日，怡亚通控股持股263,900,099股，持股比例10.16%[3] - 截至公告披露日，累计被质押/冻结股份占所持股份51.91%，占总股本5.28%[3]

控股股东资金支持 - 控股股东向公司及子公司提供不超过人民币15亿元资金支持 [2] - 借款利率低于一年期LPR及市场平均融资水平 [2] - 资金将用于供应链业务发展和国际竞争力提升 [2] 政策背景与战略意义 - 此次融资响应中央金融工作会议"金融服务实体"要求 [2] - 符合深圳市金融支持外贸措施中稳定信贷支持及降低融资成本条款 [2] - 以国企信用背书降低融资门槛 [2] 公司业务基础与规模 - 公司拥有27年供应链运营经验 服务网络覆盖全球100多个国家 [3] - 连续五年入选《财富》中国500强 累计服务超200家世界500强企业 [3] - 2024年跨境业务收入达58.71亿元 [3] 创新业务布局 - 参股企业伟仕佳杰（00856 HK）布局亚太AI算力服务与云计算 [3] - 战略投资的联芸科技（688449 SH）在存储控制器市场占据重要地位 [3] - 推动算力供应链完善进程 [3] 跨境业务发展计划 - 推动"铁海联运"和"跨境电商保税仓"模式落地 [3] - 2024年实施埃塞俄比亚200台新能源汽车供应链项目 [3] - 加速"中老泰"国际铁路联运网络建设 [3] 财务影响与行业示范效应 - 低利率借款预计节省可观财务费用并提升流动比率 [4] - 金融资源精准支持外贸供应链关键环节 [4] - 为同类企业提供"政策+资本"双轮驱动范式 [4] 区域经济贡献 - 2024年深圳外贸进出口额占全国10.5% [4] - 公司全球布局助力深圳外贸"稳住份额"目标 [4] - 国企资源与地方政策协同联动 [2]

股东质押与股权变动 - 怡亚通控股累计质押股份上升至1.81亿股，其中最新质押1亿股 [2] - 2018年怡亚通控股向深圳投控转让13.3%股份，并放弃10%表决权，导致实控人变更为深圳市国资委（持股18.3%） [5] - 周国辉持股比例从17.85%下降，目前通过怡亚通控股持股99.01% [2][5] 创始人周国辉背景与财富变动 - 周国辉为怡亚通创始人，1965年出生，拥有深圳大学电子与计算机专业本科及英国威尔士大学MBA学位 [4] - 2015年以290亿元财富位列《胡润百富榜》第53名，2024年降至70亿元（第754位），2025年未进入全球富豪榜（门槛10亿美金） [5][6] - 2024年辞去总经理职务，保留董事长职位，系公司改制以来首次总经理换人 [7] 公司财务与市值表现 - 2022-2024年净利润连续下滑，同比降幅分别为49.44%、44.95%、24.92% [8] - 2024年末货币资金132.66亿元，短期借款226.24亿元，应付票据及账款172.23亿元，债务压力显著 [8] - 市值从2015年峰值922.19亿元（股价35.51元）跌至117.1亿元（股价4.51元），蒸发805.09亿元 [8] 公司基本情况 - 曾用名深圳市怡亚通商贸有限公司，成立于1997年，注册资本25.97亿元，超过100%广东同行 [3] - 2007年深交所上市，被称为"国内供应链第一股" [4] - 2021年完成定向增发，现为深圳投控网成员企业 [3][5]

股份质押情况 - 怡亚通控股本次质押100,000,000股，占所持37.89%，占总股本3.85%[3] - 本次质押后已质押股份占所持68.42%，占总股本6.95%[5] - 本次质押起始日2025年6月19日，到期日2026年6月19日[3] 持股情况 - 怡亚通控股持股263,900,099股，持股比例10.16%[5]

股东大会召开基本情况 - 公司将于2025年7月7日（周一）14:30召开2025年第七次临时股东大会，网络投票时间为同日9:15至15:00 [1] - 会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）提供双重网络投票平台 [1] - 会议召开依据为第七届董事会第四十五次会议审议通过的议案，符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 会议审议事项 - 唯一审议提案为《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》，属于需回避表决的关联交易普通决议事项 [2][3] - 提案需获得出席股东所持表决权1/2以上通过，关联股东需回避表决 [3] - 提案详情参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的董事会决议公告 [3] 股东参会登记方式 - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，自然人股东需持身份证及股东账户卡，委托代理人需额外提交授权委托书 [3][4] - 异地股东可通过信函、邮件或传真于2025年7月2日17:30前完成登记，登记地址为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号 [4] - 会议联系人吕品、常晓艳，联系电话0755-88393181，电子邮箱002183@eascs.com [4] 网络投票操作流程 - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，投票时间为2025年7月7日9:15-15:00 [4][5] - 互联网投票需提前办理数字证书或服务密码认证，流程参见http://wltp.cninfo.com.cn指引 [5] - 表决意见分为同意、反对、弃权三类，非累积投票制 [5] 备查文件及附件 - 会议备查文件为《第七届董事会第四十五次会议决议》 [5] - 授权委托书模板明确标注提案编码、表决选项及委托人/受托人信息 [6][7]

借款信息 - 控股股东深投控向公司及其子公司提供不超15亿借款，期限不超12个月[2][6] - 借款利率定价基准为1年期LPR，浮动减50个基点，目前为2.5%[6] 审议情况 - 2025年6月17日独立董事专门会议以3票同意通过借款议案[11] - 2025年6月18日董事会、监事会审议通过借款议案[2][12] 关联交易 - 2025年1月1日至披露日，公司与深投控累计已发生关联交易897.9054万元[10] 深投控数据 - 深投控注册资本335.86亿元[4] - 2024年度营收271.380868亿元，净利润13.0983871亿元，净资产413.7119547亿元[4] - 2025年一季度营收65.5599716亿元，净利润3.7876783亿元，净资产419.6624257亿元[4]

股东大会时间 - 2025年第七次临时股东大会现场会议时间为7月7日14:30[1] - 网络投票时间为7月7日9:15 - 15:00[1] - 股权登记日为2025年6月30日[3] 会议登记 - 现场会议登记时间为2025年7月2日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[6] - 现场会议登记地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链基地1栋3楼[6] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年7月7日9:15 - 15:00[14] - 投票代码为362183，投票简称为怡亚投票[12] 其他 - 提案1需由出席股东大会股东所持表决权1/2以上通过[5] - 现场会议召开地点为深圳市龙岗区南湾街道李朗路3号怡亚通供应链整合物流中心1栋1楼0116会议室[3] - 公告发布时间为2025年6月19日[11]

会议情况 - 公司第七届监事会第三十七次会议于2025年6月18日召开，3名监事全到[1] - 会议以3票赞成通过《关于公司控股股东向公司及其子公司提供借款的议案》[1] 借款信息 - 控股股东深圳市投资控股有限公司提供不超15亿元借款，期限不超12个月[1] - 该议案需提交股东大会审议[1]