证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-101 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于第七届董事会第十七次会议的担保公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、担保情况概述 1、公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第七届董事会第十七次会议，公司应参 加会议的董事 7 人，实际参加会议的董事 7 人，会议具体内容如下： (1)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司福建省 怡亚通深度供应链管理有限公司向中国光大银行股份有限公司厦门分行申请综 合授信额度，并由公司为其提供担保的议案》 因业务发展需要，公司全资子公司福建省怡亚通深度供应链管理有限公司向 中国光大银行股份有限公司厦门分行申请敞口总额不超过人民币 3,000 万元的 综合授信额度，授信期限为一年，并由公司为其提供连带责任保证担保，担保期 限不超过三年，具体以合同约定为准。 (2)最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于公司全资子公司深圳前 海立信通供应链有限公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请流动资金贷款， 并由 ...

北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的法律意见书 致：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市怡亚通供应链股 份有限公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华 人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特 别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2023 年 8 月 22 日召开的 2023 年第八次临时股东大会（以下简称本次股东大会）并对本次股 东大会相关事项进行见证，依法出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1．经公司 2022 年第十一次临时股东大会审议通过的《深圳市怡亚通供应链股 份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2．公司 2 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-099 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决或修改提案的情况。 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、本次股东大会的召开时间： 现场会议时间为：2023年8月22日（周二）（14：30） 网络投票时间为：2023年8月22日9:15—15:00 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年8 月22日上午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年8月22 日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 1 楼 0116 会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

资产与负债 - 应收账款为13,907,869,833.00元，占总资产的26.42%，同比下降1.50%[2] - 存货为7,055,049,133.00元，占总资产的13.40%，同比上升0.22%[2] - 短期借款为20,858,827,605.00元，占总资产的39.62%，同比上升3.31%[2] 募投项目进展 - 山东怡亚通供应链产业园项目募集资金承诺投资总额为102,154.9万元，调整后投资总额为53,959.72万元，投资进度为47.90%[7] - 宜宾供应链整合中心项目募集资金承诺投资总额为55,283.61万元，调整后投资总额为38,766.86万元，投资进度为38.39%[7] - 数字化转型项目募集资金承诺投资总额为17,492.9万元，调整后投资总额为29,941.63万元，投资进度为46.65%[7] - 补充流动资金募集资金承诺投资总额为80,000万元，调整后投资总额为79,689.63万元，投资进度为100.00%[7] - 公司暂时补充流动资金已提前归还2.19亿元，使用期限未超过12个月[9] - 公司调整募投项目募集资金使用金额，实际募集资金净额为2,199,368,404.12元[9] 子公司财务数据 - 上海怡亚通供应链有限公司总资产为19.14亿元人民币，营业收入为13.59亿元人民币，净利润为421.02万元人民币[12] - 联怡(香港)有限公司总资产为35.06亿港元，营业收入为558.61万港元，净利润为1.01亿港元[12] - 联怡国际(香港)有限公司总资产为32.07亿港元，营业收入为15.34亿港元，净利润为103.79万港元[12] - 深圳前海信通建筑供应链有限公司总资产为3.54亿元人民币，营业收入为4.99亿元人民币，净利润为443.99万元人民币[12] - 深圳市前海怡亚通供应链有限公司总资产为17.16亿元人民币，营业收入为102.95亿元人民币，净利润为190.68万元人民币[12] - 深圳市怡惠供应链有限公司总资产为18.90亿元人民币，净亏损为157.50万元人民币[12] - 天津怡亚通物流科技有限公司总资产为8568.05万元人民币，营业收入为14.73亿元人民币，净利润为124.09万元人民币[12] - 广东金怡国际供应链管理有限公司总资产为6797.55万元人民币，营业收入为8.38亿元人民币，净利润为273.18万元人民币[12] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司总资产为33.99亿元人民币，营业收入为3.09亿元人民币，净利润为66.76万元人民币[12] - 深度380分销平台控股子公司A总资产为2.64亿元人民币，营业收入为5.52亿元人民币，净利润为303.02万元人民币[12] 股权激励与股票期权 - 公司注销了3,441.60万份股票期权，剩余已授予的股票期权数量为4,349.40万份，激励对象人数由181人调整为169人[22] - 公司以5.49元/份的价格向符合条件的181名激励对象授予7,791万份股票期权[51] 教育与研发投入 - 公司投资50万元发起国内本科大学联合研发3个主课题、9个子任务项目[27] - 公司累计为全国高校输出企业导师授课教学近300课时，支援与捐助学校实训室硬件建设80余万元[28] - 公司接收累计超过30余名高校教师入企业顶岗跟岗研修，接收实习生源近100人[28] - 公司主动申领教育部协同育人项目，与江西财经职业技术学院共同设立省级标杆-怡亚通数字供应链产业学院[27] - 公司主持与聚集70余家职业院校成立"供应链产教联盟"[27] 战略合作与项目落地 - 公司与多个地方政府签订战略合作协议，持续推进项目落地[26] 金融业务与承诺延期 - 公司延长了处置类金融业务所有股权的相关承诺履行期限至2023年12月31日[34] 行业认证与资质 - 公司成功获批“物流管理师”和“供应链服务师”两个证书的认证资质，未来将服务社会该两个行业的大量从业人员[56] 社会责任与公益 - 2023年上半年资助怡亚通长安希望小学部分教师薪资及社保共七万余元[58] 表决权与股份承诺 - 公司持有的怡亚通股份数不低于212,269,782股时，继续保持无条件且不可撤销地放弃212,269,782股股份（占怡亚通股份总数的10%）对应的表决权[60] - 公司承诺确保受让方自受让之日起就上述放弃表决权承诺的公司股份继续遵守原有的不可撤销的放弃表决权承诺[62] - 公司已提请董事会和股东大会审议通过，将相关承诺事项延期[63] 法律纠纷与涉案金额 - 陕西怡亚通深度供应链管理有限公司与曼秀雷敦（中国）药业有限公司等买卖合同纠纷涉案金额为7,016.37万元[66] - 云南怡亚通深度供应链管理有限公司与昆明亮宝商贸有限公司合同纠纷涉案金额为5,924.43万元[66] - 河源市金盈通酒业有限公司与刘伟文职务侵占案涉案金额为5,100万元[66] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司与上海梦之队国际贸易有限公司破产案件涉案金额为5,000.84万元[66] - 深圳市怡亚通供应链股份有限公司与山东汉泰石油化工股份有限公司等合同纠纷涉案金额为4,902.6万元[67] - 公司涉及多起合同纠纷，金额从361.76万元到1,045万元不等，均无重大影响[70][73] - 山东怡亚通供应链产业园管理有限公司与岳阳兴长石化股份有限公司的买卖合同纠纷金额为1,242.34[97] - 公司与长沙创芯集成电路有限公司、黄曦的合同纠纷涉及金额为924.95万元[98] - 公司与重庆丽桥供应链管理有限公司的借款合同纠纷涉及金额为534.7万元[100] - 公司与利津县津福化工有限责任公司的买卖合同纠纷涉及金额为520.15万元[100] - 公司与深圳市龙岗区鸿隆小吃店等的合同纠纷涉及金额为489.7万元[100] - 公司与费列罗贸易（上海）有限公司的买卖合同纠纷涉及金额为488.27万元[100] - 公司与苏州极茂信息技术有限公司的服务合同纠纷涉及金额为486.85万元[100] - 公司与天津昆仑兆业投资有限公司的合同纠纷涉及金额为434.1万元[100] 联营企业交易与担保 - 公司与联营企业之间的采购商品/接受服务交易金额从6,809.97万元到20,582万元不等[76] - 公司为联营企业提供连带责任担保，担保金额从200万元到11,250万元不等[84] - 公司2023年半年度报告显示，外担保额度合计为126,345.83万元，实际发生额为28,069.53万元[87] - 联怡国际（香港）有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为2,985.89[89] - 联怡国际（香港）有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为228.32[89] - 联怡国际（香港）有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为13,819.1[89] - 联怡国际（香港）有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为3,500[89] - 联怡国际（香港）有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为7,015.82[89] - 深圳市安新源贸易有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为3,000[92] - 深圳市卓优数据科技有限公司在2022年12月12日的连带责任担保金额为3,000[92] - 深圳市怡合辉科技有限公司在2023年5月27日的连带责任担保金额为3,000[92] - 深圳市前海怡亚通供应链有限公司在2023年5月27日的连带责任担保金额为3,000[92] - 公司联营企业东莞港怡亚通供应链管理有限公司的采购商品/接受服务金额为6,229.66万元[105] - 公司联营企业珠海航城怡通供应链管理有限公司的采购商品/接受服务金额为64,269.23万元[105] - 公司联营企业亳州怡亚通供应链有限责任公司的采购商品/接受服务金额为9,947.78万元[105] - 保定交投怡亚通供应链管理有限公司在2023年4月28日的担保额度为4,900万元，实际担保金额为4,263万元[114] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为20,000万元，实际担保金额为8,467.54万元[116] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为30,000万元，实际担保金额为5,000万元[116] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为15,000万元，实际担保金额未披露[116] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为30,000万元，实际担保金额为10,724.24万元[116] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为12,500万元，实际担保金额为2,000万元[116] - 上海怡亚通供应链有限公司在2022年12月12日的担保额度为30,000万元，实际担保金额为2,000万元[116] - 联怡国际（香港）有限公司在2023年4月28日的担保额度为35,000万元，实际担保金额未披露[119] - 联怡国际（香港）有限公司在2023年4月28日的担保额度为24,500万元，实际担保金额未披露[119] - 深圳市怡惠供应链有限公司在2021年4月28日的担保额度为80,000万元，实际担保金额为29,775.96万元[119] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在2022年3月17日担保金额为30,000，2021年1月14日担保金额为0[122] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在2019年2月28日担保金额为60,000，2019年3月25日担保金额为0[122] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在2019年5月22日担保金额为50,000，2019年7月2日担保金额为0[122] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司在2021年12月29日担保金额为15,000，担保金额为0[122] - 浙江卓诚数码电器有限公司在2021年12月29日担保金额为4,000，2022年3月23日担保金额为2,999[125] - 浙江卓诚数码电器有限公司在2023年4月28日担保金额为1,000，2023年3月15日担保金额为1,000[125] - 浙江五星电器有限公司在2022年10月29日担保金额为3,000，2022年9月2日担保金额为3,000[125] - 浙江五星电器有限公司在2023年4月28日担保金额为500，2022年1月7日担保金额为500[125] - 浙江国大商贸有限公司在2022年10月29日担保金额为2,000，2022年9月21日担保金额为2,000[125] - 浙江国大商贸有限公司在2023年4月28日担保金额为500，2022年1月7日担保金额为500[125] - 安徽怡成深度供应链管理有限公司在2022年12月29日签订了1,000万元的连带责任担保合同[127] - 河南省怡亚通深度供应链管理有限公司在2022年12月29日签订了14,000万元的连带责任担保合同[127] - 河南省一马食品有限公司在2021年12月31日签订了3,000万元的连带责任担保合同[127] - 长沙怡亚通供应链有限公司在2021年12月31日签订了8,400万元的连带责任担保合同[127] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司在2021年12月31日签订了8,000万元的连带责任担保合同[128] - 四川成都市怡亚通仙湖供应链管理有限公司在2021年10月20日签订了2,000万元的连带责任担保合同[128] - 山东省怡亚通医疗供应链管理有限公司在2022年12月12日签订了1,000万元的连带责任担保合同[129] - 北京怡福康宝商贸有限公司在2021年12月31日签订了1,300万元的连带责任担保合同[129] - 山东怡亚通深度供应链管理有限公司在2023年4月28日签订了2,000万元的连带责任担保合同[129] - 北京怡通永盛商贸有限公司在2021年9月18日签订了1,000万元的连带责任担保合同[129] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司2021年12月31日担保金额为10,000，2022年1月20日担保金额为6,000[130] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司海南分公司2022年7月30日担保金额为11,000，2022年9月30日担保金额为5,000[130] - 郑州丰和通供应链管理有限公司2023年4月28日担保金额为3,300，2022年6月30日担保金额为3,000[131] - 福建省中银兴商贸有限公司2022年7月30日担保金额为3,500，2022年8月31日担保金额为2,850[131] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司2022年9月30日担保金额为50,000[132] - 深圳市怡亚通深度供应链管理有限公司2023年2月28日担保金额为6,000，2023年2月8日担保金额为5,000[132] - 广西怡嘉伟利贸易有限公司2022年12月29日担保金额为2,000，2023年3月13日担保金额为1,637.5[132] - 报告期内公司对子公司担保额度合计为934,280万元，实际发生额为279,318.21万元[133] - 报告期末公司对子公司担保额度合计为1,654,234万元，实际担保余额为531,134.29万元[133] - 报告期内公司担保总额为1,060,625.83万元，实际发生额为307,387.74万元[134] - 报告期末公司担保总额为2,034,370.74万元，实际担保余额为594,810.54万元[134] - 实际担保总额占公司净资产的比例为65.94%[134] - 深圳市怡亚通科技有限公司在2022年9月30日提供1,000万元的连带责任担保[147] - 广泰实业（广东）有限公司在2022年9月10日提供5,000万元的连带责任担保，并于2023年1月19日完成86万元的担保[147] - 辽宁省怡亚通深度供应链管理有限公司在2021年12月31日提供9,000万元的连带责任担保，并于2022年8月19日完成6,500万元的担保[150] - 广西怡亚通大泽深度供应链管理有限公司在2021年12月31日提供6,000万元的连带责任担保，并于2022年9月20日完成5,500.06万元的担保[150] - 浙江百诚音响工程有限公司在2022年10月29日提供3,000万元的连带责任担保，并于2022年9月21日完成3,000万元的担保[152] - 浙江卓诚数码电器有限公司在2022年10月29日提供4,000万元的连带责任担保，并于2022年9月21日完成3,999万元的担保[152] - 浙江信诚电器有限公司在2023年4月28日提供500万元的连带责任担保，并于2023年4月6日完成500万元的担保[152] 股东与股份变动 - 深圳市投资控股有限公司持有公司14.96%的股份，共计388,453,701股[142] - 深圳市怡亚通投资控股有限公司持有公司11.48%的股份，共计298,030,099股，其中46,000,000股被质押[142] - 深圳市投控资本有限公司持有公司8.21%的股份，共计213,219,594股[142] - 王夷持有公司2.40%的股份，共计62,450,000股[142] - 焦小亚持有公司1.12%的股份，共计28,963,207股[142] - 公司有限售条件股份从213,917,131股减少至240,000股，比例从8.24%降至0.01%[166] - 无限售条件股份从2,383,091,960股增加至2,596,769,091股，比例从91.76%上升至99.99%[166] - 公司2021年非公开发行股票限售股股东解除限售股份213,219,594股[167] - 公司离任高管李倩仪女士、夏镔先生解除限售锁定股份共计457,537股[167] - 深圳市投控资本有限公司期初限售股数为213,219,594股，本期解除限售股数为213,219,594股[188] - 香港中央结算有限公司持有17,530,610股人民币普通股[192] 债券与融资 - 公司2020年发行的公司债券“20怡亚01”和“20怡亚02”已到期，债券余额为0[175] - 公司2020年发行的公司债券“20怡亚03”和“20怡亚04”余额分别为24,000万元和16,000万元，利率均为5.30%[177] - 公司2022年发行的公司债券“22怡亚01”余额为30,000万元，利率为4.00%[177] - "20 怡亚 01"债券

一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意 见 我们查验了报告期内关联方资金往来情况，截止 2023 年 6 月 30 日，公司严 格执行相关法规和深圳证券交易所的相关规定，公司不存在控股股东及其他关联 方占用公司资金或变相占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保情况的独立意见 截止 2023 年 6 月 30 日，公司及子公司之间的担保余额为人民币 534,825.36 万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 888,584.06 万 元的 60.19%；公司及子公司为除公司合并报告范围内的公司提供担保余额为人 民币 59,985.18 万元，占公司最近一期经审计的合并报表归属于母公司的净资产 888,584.06 万元的 6.75%。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的 独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳 市怡亚通供应链股份有限公司章程》等相关规定，我们作为深圳市怡亚通供应链 股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基于独立判断的立场，在对公 司相关材料进行认真审核， ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、 募集资金基本情况 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市怡亚通供应链股份有限公司非公开发行股 票的批复》（证监许可[2015]601 号核准）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销 商中信证券股份有限公司向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者定价发行人民币普 通股（A 股）474,311,272 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 4.69 元。截至 2021 年 7月 9 日止，本公司共募集资金 2,224,519,865.68 元，扣除发行费用 25,151,461.56 元，募集资金净 额 2,199,368,404.12 元。 至 2021 年 7 月 9 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了"大华验字[2021]000489 号"验资报告验证确认。 截止 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计投入 1,344,338,418.86 元（含置换公司于 募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-097 吕品先生已取得董事会秘书资格证书，具备履行职责所需要的专业知识和工 作经验，不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司高级管理人员的 情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，其任职资格符合《公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等的有关规定。吕品先生个人简历 详见附件。 吕品先生的联系方式如下： 联系电话：0755-88393181 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 16 日召开的第七届董事会第十六次会议，审议通过了《关于提名吕品先生担任公司 副总经理兼董事会秘书的议案》，同意聘任吕品先生担任公司副总经理兼董事会 秘书，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满为止。公司独立董事对 该事项发表了同意的独立意见。 电子邮箱：00218 ...

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年上半 年度占用累 计发生金额 | 2023 | | 年上半 | 2023 半年度偿还 | 年上 | 2023 半年度期末 | 年上 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 年度占用资 | | | | | | | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | （不含利 | | 金的利息 | | 累计发生金 | | 占用资金余 | | 成原因 | | | | | | | | | | （如有） | | | 额 | 额 | | | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | - | | | ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-096 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 关于 2023 年半年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"或"怡亚通"）于 2023 年8月16日召开第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年半年 度计提资产减值准备的议案》，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会 审议，具体内容如下： 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》相关规定的要求，公司基于谨慎性原则，对合并报表范 围内的资产进行了分析，对存在减值迹象的资产计提相应减值准备。 公司对截至 2023 年 6 月 30 的应收款项、存货、长期股权投资、投资性房地 产、固定资产、无形资产、商誉和发放贷款及垫款等资产进行了减值测试，判断 存在发生减值的迹象，需要计提减值准备。公司本次计提资产减值准备的资产项 目主要为应收款项、存货、商誉，计提各项资产减值准备 6,336 万元。 本次计提的各项资产减值准备具体 ...

证券代码：002183 证券简称：怡亚通 公告编号：2023-094 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第 十六次会议通知于 2023 年 8 月 6 日以电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日以现场结合通讯形式在深圳市龙岗区南湾街道李朗路 3 号怡亚通供应链整 合物流中心 1 栋 0309 会议室召开。公司应参加会议的董事 7 人，实际参加会议 的董事 6 人，董事长周国辉先生因个人工作原因无法出席会议，委托副董事长 陈伟民先生代为出席会议并行使表决权，董事姚飞先生、独立董事邱大梁先生 及独立董事毕晓婷女士因个人工作原因无法出席现场会议，通过电话拨入形式 参加会议，公司相关监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议召开程序 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议 如下： 一、最终以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权通过《关于<公司 2023 年半年度 报告>及摘要的议案 ...