业绩说明会安排 - 2024年5月20日15:00 - 17:00举办2023年度网上业绩说明会[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[1] - 出席人员有董事长许泓等[1] 报告刊登 - 2023年度报告及摘要于2024年4月27日刊登在《中国证券报》等[1] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2024年5月17日15:00[2] - 可访问指定网址或扫描二维码进入征集页面[2] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[2]

证券代码：002184 证券简称：海得控制 公告编号：2024-019 上海海得控制系统股份有限公司 关于召开终止重大资产重组事项投资者说明会的公告 为加强与投资者的沟通和交流，根据深圳证券交易所的相关规定，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 15:00-17:00 召开关于终止重大资产重组事项 的投资者说明会，就终止重大资产重组事项的相关情况与投资者进行互动交流和 沟通。现将相关安排公告如下： 一、说明会类型 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次投资者说明会将采用网络远程方式举行，届时公司将就本次终止重大资 产重组事项的相关情况，与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露规定允许的 范围内就投资者关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点和方式 上海海得控制系统股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于终止重大资产重组事项的议案》，同意终止本次重大资产重组事项并与交易各 方签订《发行股份及支付现金购买资产协议之终止协议》。 ...

重大资产重组 - 拟购上海行芝达自动化科技75%股权并募资，构成关联和重大资产重组[2] - 2024年4月25日决定终止重大资产重组[2] 时间节点 - 2023年3月20日停牌，3月29日复牌[3][4] - 2023年6月30日受理申请，因资料过期中止审核[5] - 2023年8月2日收到恢复审核通知[6] - 2024年2月29日再次因资料过期中止审核[8] 后续影响 - 业务经营正常，终止重组不影响现有业务和战略[11] - 终止公告起至少一月内不再筹划重大资产重组[14] 信息披露 - 指定《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为披露媒体[15] - 2024年4月27日发布公告，将及时披露进展[15]

财务数据 - 2023年末应收账款余额12.75亿元，坏账准备余额1.60亿元，净额11.15亿元[6] - 2023年度主营业务收入35.37亿元，占营业收入总额99.59%[8] - 2023年末流动资产37.56亿元，较2022年末增长52.8%[19] - 2023年末非流动资产7.42亿元，较2022年末增长10.6%[19] - 2023年末资产总计44.98亿元，较2022年末增长43.7%[19] - 2023年末流动负债25.89亿元，较2022年末增长67.0%[23] - 2023年末非流动负债1.21亿元，较2022年末增长122.6%[23] - 2023年末负债合计27.11亿元，较2022年末增长71.6%[23] - 2023年末归属于公司所有者权益13.90亿元，较2022年末增长7.9%[23] - 2023年末少数股东权益3.98亿元，较2022年末增长52.0%[23] - 2023年末所有者权益合计17.87亿元，较2022年末增长15.3%[23] - 2023年营业收入20.34亿元，较2022年下降7.70%[28] - 2023年营业利润1.79亿元，较2022年下降5.24%[28] - 2023年利润总额1.81亿元，较2022年下降3.06%[28] - 2023年净利润1.52亿元，较2022年下降8.17%[28] - 2023年综合收益总额1.55亿元，较2022年下降21.56%[28] - 2023年经营活动现金流入33.47亿元，2022年为26.16亿元[32] - 2023年经营活动现金流量净额3.65亿元，2022年为1.67亿元[32] 公司概况 - 公司成立于1994年3月15日，2007年11月16日在深圳交易所中小板挂牌上市[41] - 公司注册地和总部位于上海市闵行区[41] - 公司主要经营工业电气自动化、工业信息化和新能源业务[42][43][44] 子公司情况 - 上年合并范围内子公司34家，本年新增2家，减少5家，期末为31家[51] - 张家口海得因新设、海斯科网络因非同一控制下企业合并纳入合并范围[53] - 曹县得创新能源等5家子公司因注销减少合并范围[53] 审计相关 - 审计认为公司2023年财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 审计将应收账款坏账准备和收入确认识别为关键审计事项[6][8] 其他 - 公司自报告期末起12个月内持续经营能力良好[55] - 会计期间为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[57]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润1.17亿元[2] - 2023年度母公司净利润2455.94万元[2] 利润分配 - 拟定每10股派现1元(含税)，不送股、不转增[2] - 预案经董事会、监事会审议，待股东大会通过[4][6]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王力、习俊通、巢序[1] - 独立董事符合独立性要求，无利害关系[1] 评估意见 - 董事会出具独立董事独立性专项评估意见时间为2024年4月25日[2]

2023年情况 - 召开9次董事会、3次股东大会，独立董事均亲自出席[4][5] - 独立董事现场出席董事会4次，通讯参加5次[5] - 参与1次薪酬与考核委员会会议，未召开专门会议[6][7] - 审阅多份报告，同意续聘会计师事务所[12] 2024年展望 - 加强沟通，继续履职参与重大决策[15] - 希望公司稳健经营，回报投资者[15]

独立董事情况 - 公司在任独立董事为王力、习俊通、巢序[1] - 独立董事符合相关独立性要求，无影响独立性情形[1] 评估信息 - 评估意见日期为2024年4月25日[2]

业绩总结 - 2023年度公司计提资产减值准备4831.20万元[1] - 信用减值损失3348.96万元，占净利润 -28.55%[1] - 计提减值使2023年净利润减少3703.98万元[3] - 合并报表所有者权益合计减少3703.98万元[3]

会计师事务所选聘决策 - 聘用或解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，由股东大会决定[3] - 审计委员会、二分之一以上独立董事或三分之一以上董事、监事会可提出选聘议案[6] 选聘方式与要求 - 公司可选竞争性谈判、公开招标等方式选聘，公开选聘应通过官网发布文件并公示结果[7][8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%[9] 签约与聘期 - 股东大会通过议案后，公司与事务所签约定书，聘期一年可续聘[12] 人员轮换与信息披露 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计承担业务满五年，后五年不得参与[12] - 公司应在年报披露事务所、合伙人、注册会计师服务年限及审计费用[12] 审计费用变动 - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明相关情况和原因[13] 文件保存与改聘规定 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少十年[14] - 除特定情形外，公司不得在审计期间改聘，拟改聘需披露相关情况[17][18] 监督与处罚 - 审计委员会负责选聘及监督，每年至少提交履职评估报告，应对选聘监督检查[6][20] - 情节严重时，公司经股东大会决议不再选聘有违规行为的事务所，处罚报告证券监管部门[20] 制度试行 - 本制度自董事会决议通过之日起试行[22]