会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东会，独立董事均出席并赞成全部议案[3] - 2024年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2023年董事等薪酬兑现方案[3] - 2024年审计委员会召开6次会议，审议公司2023年度财务报表等事项[4] - 2024年提名委员会召开2次会议，审议通过聘任公司副总经理等议案[4] - 2024年独立董事专门会议召开2次，审议关联交易等议案并发表同意意见[5] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作时间为15天[7] - 2024年履职并为公司提供专业建议[11] - 2025年将继续提供建设性建议，维护整体利益和股东权益[11] 议案审议 - 2024年4月12日董事会审议通过对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估等议案[8] - 2024年8月16日董事会审议通过北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）议案[8] 信息披露与审计 - 公司按时编制并披露2023年年报及摘要等多份报告[10] - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] 关联交易与薪酬审核 - 2024年度公司关联交易符合规定，表决时关联方董事回避[9] - 独立董事审核2023年度董事和高管薪酬，认为合规无虚假[10]

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事浦军 2024 年度述职报告 各位董事： 2024 年，公司召开 6 次董事会，3 次股东会，本人均能够准时出席会议，认 真审阅公司提交的相关会议资料，听取管理层的汇报，积极参与讨论并发表专业 的意见和建议，审慎地行使表决权，对董事会全部议案均进行了认真审议和表决， 并投出赞成票，未有对董事会议案投反对票、弃权票的情况。2024 年度，公司董 事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履 行了相关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 本人作为中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，忠实、 勤勉、尽责地履行独董职责，主动了解公司生产经营情况，出席了公司相关会议， 充分发挥自身的专业优势和独立作用，认真审议董事会的各项议案并发表独立意 见，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就本人 2024 年度的 履职情况汇报如下： 一、基本情况 1.独立董事基本情况 本人，中国国籍，男，1976 年出生，无境外居留权。经济学博士，中共 党员。2010 年 7 月 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-13 中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘斌作为中国全聚德（集团）股份有限公司第 十届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会提名为中国全聚 德（集团）股份有限公司（以下简称该公司）第十届董事 会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过中国全聚德（集团）股份有限公司 第九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ ☑ 是 □ 否 三 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于2025年3月30日以通讯方式召开独立董事专门会议2025年第一次会议。 本次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表 决应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十九次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 1 财务公司续签该协议，并同意将上述议案提交公司董事会第九届十九次会议审议。 董事会在对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、郭芳应按规定予以回避。 3.《关于公司 2025 年度日常关联交易事项的议案》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十九 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东会授权公 司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 中国全聚德（集团）股份有限公司 一、拟购买理财产品的基本情况 1.投资目的：在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，提高 公司资金的使用效率。 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-08 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2.资金来源：公司闲置自有资金。 3.拟购买的产品类别：风险较低，流动性较好，投资回报相对较好的保本型 理财产品。包括但不限于商业银行发行的低风险理财产品，结构性存款产品等， 并根据银行提供的产品和利率情况，择优办理。 4.拟购 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-07 中国全聚德（集团）股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2025 年度，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控 股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其他关联方 发生的关联交易事项主要为房屋租赁、产品和服务交易、金融服务三部分业务。 1.房屋租赁 （1）2025 年度公司预计承租关联方房屋包括：公司全资子公司丰泽园饭店 租赁首旅集团及首旅集团全资子公司华龙旅游实业发展有限公司房屋，用于经营 丰泽园饭店珠市口店及东直门店。公司全资子公司四川饭店租赁首旅集团全资子 公司北京聚全餐饮有限责任公司房屋及首旅集团间接控制的北京王府井大厦有 限公司商铺，用于经营四川饭店新街口店和王府井店。公司全资子公司成都全聚 德餐饮管理有限公司租赁首旅集团间接控制的成都王府井购物中心有限责任公 司商铺开设全聚德成都科华中路店。公司全资子公司长春全聚德奥特莱斯餐饮管 理有限公司租 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981年【工商登记：2011年12月22日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街22号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 2024年度末合伙人数量：239人 公司于2024年8月16日召开的董事会第九届十六次会议、监事会第九届十三 次会议和2024年11月6日召开的2024年第二次临时股东会审议通过了《关于公司 续聘2024年度财务审计机构的议案》，同意公司续聘致同会计师事务所 ...

北京首都旅游集团财务有限公司 风险持续评估报告 （2024 年度） 中国全聚德（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通过查验北京首都旅 游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金融许可证》、《企业法人营业执照》 等证件资料,取得并审阅了财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金 流量表，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情况报 告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监督管理委员会批 准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以下简称"首旅集团"）及其成员 单位提供财务管理服务的非银行金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业 监督管理委员会开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金融 许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北京监管局颁布的《金融许可证》(编 码 L0175H211000001)。2024 年 11 月 13 日换发北京市市场监督管理局核发的统 一社会信用代码为 911 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-06 中国全聚德（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团财务 有限公司续签《金融服务协议》的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ·交易内容：中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 拟与北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务 协议》。 ·关联人回避事宜：公司董事会第九届十九次会议审议通过此项关联交易议案时， 关联董事吴金梅女士、郭芳女士已回避表决；独立董事专门会议事前审核并同意 提交董事会审议。本次关联交易事项需获得公司 2024 年度股东会的批准。 ·交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：财务公司有利于为公 司提供便捷、高效的金融服务，本项交易对公司持续经营能力、损益及资产状况 无负面影响。 一、关联交易概述 1.为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险、提高风 险管控能力，2022 年 5 月 18 日，经公司 2021 年度股东大会批准，公司与财务 公司续签了《金融服务协议》 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》 和公司《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的精神， 认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监 督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2024 年度 监事会主要工作报告如下： 一、2024 年监事会主要工作 （一）2024 年监事会对公司生产经营活动、重大事项、财务状 况等进行监督。为促进公司规范运作，切实维护股东和员工合法权益 做出了积极努力。 报告期内，监事会审核了公司财务报告及定期报告，并发表了书 面确认意见，认为财务报表的编制符合《会计法》和《企业会计准则》 等有关规定，定期报告真实反映公司的财务状况和经营成果，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。会计师事务所出具了标准 无保留意见的审计报告。 （三）检查公司关联交易情况 报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行监督，监事会认为， 关联交易符合相关法律、法规的规定，有利于提升公司的业绩，没有 违反公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司和中小股东的利 益的行为。 （二） ...