品牌庆典与战略升级 - 公司举办161周年主题庆典"非遗焕新一脉一味"，展示传承与创新融合发展的品牌新姿态 [2] - 活动包括敬匾庆生仪式、非遗传承功勋人物授牌及年轻化产品发布，覆盖全国及海外百余家门店代表 [2] - 庆典标志公司进入非遗技艺传承与国潮创新并重的发展阶段 [2][4] 非遗技艺传承 - 四位国宝级烹饪大师获"非遗传承功勋人物"称号，涵盖鲁菜、清廷御膳、烤鸭及川菜技艺 [3] - 师徒制展示四道经典菜品：葱烧海参、一品豆腐、挂炉烤鸭、鱼香虾球，体现非遗与现代审美的融合 [3] - 启动"161吉祥寿桃"仪式，象征品牌在坚守匠心中探索非遗美食现代表达 [3] 产品创新与国潮赋能 - 发布"京聚中秋"礼盒等中秋系列产品，融合京剧元素与健康理念，拓展节令消费场景 [4] - 推出年轻化产品线"鸭趣三享"（酱/烧/卤工艺）、休闲零食"鸭三宝儿"及创新菜品"陈皮鸭" [4] - 与六必居跨界联名推出文创新品"酱宝"，结合书法家淳一的墨宝赠予强化文化底蕴 [4] 消费场景与文化体验 - 和平门店新设"中华一绝·空中四合院"五层餐厅，打造非遗美食与京城文化的沉浸式体验空间 [5] - 活动整体展示公司在产品创新、市场拓展及文化输出维度的探索 [5]

公司活动 - 全聚德西客站店以"粽情飘香 乐享健康"为主题举办端午体验活动 深度融合传统节日民俗与美食文化 打造沉浸式端午文化体验场景 [1] - 活动内容包括品尝经典美食 制作端午艾草香包 体验传统手工艺 [6] - 推出端午节令新菜 如麻酱葫芦丝 香椿苗拌鸭胗 传承百年的火燎鸭心等 [6] 门店特色 - 全聚德西客站店位于北京西客站南广场东侧核心地段 交通便利 停车位充足 可容纳300多位宾客用餐 [3] - 餐厅采用全新升级的传统四合院风格装饰 包括雕梁画栋 古色古香的家具与灰砖白墙 营造浓郁传统文化氛围 [3] 产品创新 - 公司与五芳斋合作研发多款粽子新口味 包括特色烤鸭粽 豆沙粽 蜜枣粽 鲜肉粽 藜麦芋泥粽 紫糯栗蓉粽等 [8] - 特色烤鸭粽选用优质糯米搭配秘制酱腌制的鸭肉 将经典烤鸭风味融入传统粽子 [8] - 同步推出咸鸭蛋礼盒 采用黄泥加草木灰古法腌制 颗颗松沙流油 [8] 销售渠道 - 全聚德各门店均已设立粽子展卖台 线上线下同步开启销售 [8]

股东会召集与召开程序 - 公司2024年度股东会由董事会召集，会议通知于上海证券交易所网站公告，载明时间、地点、审议事项等关键信息 [3] - 现场会议于2025年5月20日在北京市西城区前门西河沿217号公司517会议室举行，董事长吴金梅主持 [3] - 网络投票通过深交所系统进行，交易系统投票时间为2025年5月20日9:15-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] 出席会议情况 - 现场及网络投票股东合计162名，代表股份149,542,086股，占公司有表决权股份总数的48.7232% [4] - 公司总股本为306,921,588股，股权登记日数据为准 [4] - 出席人员包括股东代表、公司高管及法律顾问等，股东代理人持书面授权委托书 [4] 议案表决结果 - 议案1通过率99.0624%，反对票占比0.9050%，弃权票占比0.0326% [5] - 中小投资者对议案1支持率90.4558%，反对率9.2127% [6] - 累积投票议案中，董事选举最高得票数为140,297,744股，中小投资者最高支持票数5,606,267股 [15] - 特别决议议案11.01-11.03项获出席股东所持表决权2/3以上通过 [16] 法律程序合规性 - 股东会召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定 [3] - 出席会议人员资格及召集人资格经核查符合法规要求 [5] - 表决程序采用现场与网络投票结合，关联方回避表决，结果合法有效 [16]

审计委员会设立目的与法律依据 - 设立目的为强化董事会决策功能，实现事前审计与专业审计，确保对经营层的有效监督，完善公司治理结构并提升法治建设水平 [2] - 法律依据包括《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》 [2] 审计委员会人员组成 - 成员由三名或以上非高级管理人员的董事组成，独立董事占多数且至少一名为会计专业人士 [3] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生 [4] - 主任委员由独立董事担任，负责主持工作并由董事会直接选举 [5] 审计委员会职责权限 - 监督评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构 [8] - 指导内部审计与法律事务制度体系建设，监督相关制度实施 [8] - 协调内外部审计，审核财务信息及披露，监督内部控制 [8] - 履行法治建设职责，审议公司法治建设目标并监督执行情况 [8] - 检查公司财务，监督董事及高管行为，提出解任或纠正建议 [8] - 可提议召开临时股东会，向股东会提案，并对违规董事或高管提起诉讼 [8] 需审计委员会审议的关键事项 - 财务会计报告、内部控制评价报告的披露 [9] - 聘用或解聘会计师事务所及公司财务负责人 [9] - 会计政策、估计变更或重大会计差错更正（非会计准则变更原因） [9] 审计委员会运作机制 - 每季度至少召开一次会议，临时会议可由两名以上成员或召集人提议召开 [14] - 会议需三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过 [16] - 表决方式为举手表决或投票表决，临时会议可通讯表决 [17] - 可要求内控审计部、法务合规部负责人列席，并聘请中介机构提供专业意见 [18][19] 会议记录与信息披露 - 会议记录需出席委员签名，由董事会秘书保存且保存期限不低于十年 [21] - 决议及表决结果需以书面形式报董事会，委员负有保密义务 [22][23] 细则修订与解释 - 细则自董事会审议通过之日起施行，未尽事宜按国家法律及《公司章程》执行 [24][25] - 细则由董事会负责制订、修改和解释，与国家新法规冲突时需及时修订 [26]

合规管理制度总则 - 公司制定本制度旨在加强依法规范管理、提升合规经营能力，建立健全合规管理体系以防范重大风险并保障高质量发展 [1] - 合规管理覆盖集团公司及所有分支机构，要求经营管理行为符合法律法规、监管规定、行业准则等内外部规范 [1][2] - 合规管理遵循六大原则：坚持党的领导、全面覆盖、强化责任、适宜有效、协同联动、专业独立 [6][7] 合规管理组织架构 - 建立党组织、董事会、经理层分工协作的三层治理结构，董事会下设审计委员会兼任合规委员会负责统筹体系建设 [9][11] - 总经理领导经理层落实合规战略，总法律顾问担任合规负责人牵头合规管理部门工作 [12][14] - 构建三道防线：业务部门为第一道防线，合规管理部门为第二道防线，审计/纪检监察部门为第三道防线 [13][18] 合规管理制度体系 - 制度体系包含合规行为准则、基本管理制度、专项管理制度及配套指引流程 [22][24] - 专项制度需针对重点领域制定，将外部合规要求转化为内部管控措施 [25][26] - 通过流程表单将合规标准嵌入岗位职责和业务流程，确保落地执行 [27] 合规管理重点领域 - 19项重点领域包括公司治理、合同管理、市场交易、信息披露、关联交易等 [29][14] - 7大重点环节涵盖制度制定、经营决策、投融资、生产经营等全流程管控 [30][16] - 重点人员聚焦管理人员、重要风险岗位人员及新入职人员 [31][17] 合规管理运行机制 - 每年开展系统风险识别评估，建立合规风险库并实施分级分类管理 [34][35] - 重大事项需经合规审查程序，高风险业务需事前咨询合规部门 [39][41] - 设立举报渠道，合规部门受理调查违规线索并与纪检监察协同处理 [42][45] 合规管理保障措施 - 将合规考核纳入年度综合考核，结果与员工晋升评优挂钩 [52][23] - 加强信息化建设实现合规在线监控，配备专兼职合规管理人员 [53][54] - 定期开展合规培训，培育合规文化并通过管理层示范强化全员意识 [55][56]

审计委员会构成 - 成员由三名或以上非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会直接选举[4] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 会议记录保存期限不低于十年[21] 职责与流程 - 负责审核财务信息及披露、监督评估审计和内控[8] - 披露财务报告等经全体成员过半数同意后提交董事会[8] - 内控审计部和法务合规部提供书面材料[11] - 会议书面决议材料呈报董事会讨论[12]

合规管理原则与体系 - 公司开展合规管理遵循六项原则[3][4] - 公司建立健全合规管理体系，含组织等机制体系[4] 管理职责分工 - 党组织对合规管理发挥领导作用并履行监督职责[7] - 董事会推动完善合规管理体系并监督实施[7] - 总经理及其领导的经理层管控合规风险[7] - 总部业务部室等构成合规风险控制三道防线[10] - 总法律顾问担任合规管理负责人[10] - 法务合规部等为合规管理综合部门[11] 制度与机制建设 - 合规管理联席会议每年至少召开两次[13] - 公司建立合规管理制度体系[16] - 总部业务部室等承担起草合规专项管理制度职责[17] - 合规审查是经营管理行为必经程序[38] - 公司建立合规举报渠道[40] - 公司建立合规危机应对机制[43] - 公司建立合规风险报告机制[48] - 公司建立合规问责机制[50] 重点管理领域与人员 - 公司加强重点领域和环节合规管理[21][27] - 公司加强重点人员合规管理[30] 其他措施 - 公司将合规管理体系建设纳入发展规划[50] - 强化合规管理信息化建设[48] - 加强合规管理队伍建设[49] - 制定合规培训计划[50] - 培育合规文化[50] - 加强合规档案管理[50] - 所属企业将年度合规管理情况列入总结报告[51] - 本制度自发布之日起施行，旧制度废止[53]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-25 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于股东回馈活动的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）为建立长效多样的 股东回报机制，使股东更好地了解公司"餐饮产品食品化"战略，体验公司产品 和服务，公司将举办全聚德股东回馈活动，具体方案如下： 一、活动时间 三、活动内容 活动期间内符合条件的股东可领取一张权益卡（五折券）,在股东回馈活动 专享页面购买自营产品，每张券限用一次，活动详情见股东专享页面。 自然人股东可于 2025 年 5 月 21 日起，通过微信扫描下方二维码，登录回馈 活动专享页面，了解活动详情，查看活动商品，股东通过身份证领取权益卡（新 用户需先注册再领取）。领卡后，返回活动界面购买活动商品。 非自然人股东在活动期内的工作时间，致电公司证券事务部(联系电话： 010-83156608)，提交相关信息认证股东身份后，即可参与本次活动。 1 （股东回馈活动专享页面） 四、注意事项 北京时间：2025 年 5 月 2 ...

董事会组成 - 公司第十届董事会由8名董事组成，含1名职工代表董事[1] 人员选举 - 2025年5月20日选举刘永龙为第十届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 刘永龙1976年出生，2024年8月至今任公司党委副书记等职[4] - 与公司其他董事无关联，未持股，无不良记录[4]

股东出席情况 - 出席会议股东（代理人）162人，代表有表决权股份149,542,086股，占比48.7232％[5] - 参加表决的中小投资者160人，代表有表决权股份14,690,610股，占比4.7864％[5] - 现场会议出席股东（代理人）3名，代表有表决权股份135,605,491股，占比44.1825％[5] - 网络投票股东（代理人）159人，代表有表决权股份13,936,595股，占比4.5408％[5] 议案表决情况 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意148,139,986股，占比99.0624％[6] - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》同意148,140,486股，占比99.0627％[7] - 《关于公司2024年度财务决算的议案》同意148,144,486股，占比99.0654％[8] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意147,933,186股，占比98.9241％[9] - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》同意148,148,086股，占比99.0678％[9] - 《关于公司申请2025年度综合授信额度的议案》同意148,127,186股，占比99.0538％[10] - 《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意13,415,610股，占比90.3371%，反对1,373,600股，占比9.2495%，弃权61,400股，占比0.4135%[11] - 《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》同意13,415,610股，占比90.3371%，反对1,373,400股，占比9.2481%，弃权61,600股，占比0.4148%[12] - 《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意147,921,286股，占比98.9162%，反对1,558,400股，占比1.0421%，弃权62,400股，占比0.0417%[13] - 《关于公司拟变更会计师事务所的议案》同意147,930,986股，占比98.9226%，反对1,528,700股，占比1.0223%，弃权82,400股，占比0.0551%[14] - 《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》中修订章程同意147,827,986股，占比98.8538%，反对1,652,500股，占比1.1050%，弃权61,600股，占比0.0412%[15] - 《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》中修订股东会议事规则同意147,822,286股，占比98.8500%，反对1,658,200股，占比1.1089%，弃权61,600股，占比0.0412%[16] - 《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》中修订董事会议事规则同意147,821,686股，占比98.8496%，反对1,658,200股，占比1.1089%，弃权62,200股，占比0.0416%[17] - 持股5％以下中小投资者对《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》同意13,255,610股，占比90.2319%，反对1,373,600股，占比9.3502%，弃权61,400股，占比0.4180%[12] - 持股5％以下中小投资者对《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》同意13,069,810股，占比88.9671%，反对1,558,400股，占比10.6081%，弃权62,400股，占比0.4248%[14] - 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会网络投票管理制度》，同意147,828,286股，占比98.8540％，反对1,632,200股，占比1.0915％，弃权81,600股，占比0.0546％[18] - 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司关联交易管理办法》，同意147,842,286股，占比98.8633％，反对1,638,200股，占比1.0955％，弃权61,600股，占比0.0412％[19] - 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司对外担保管理制度》，同意147,816,286股，占比98.8459％，反对1,642,200股，占比1.0982％，弃权83,600股，占比0.0559％[19] 人员选举情况 - 选举吴金梅为公司第十届董事会非独立董事，同意139,397,742股，占出席会议有表决权股份总数的93.2164% [20] - 选举成琳为公司第十届董事会非独立董事，同意140,297,744股，占出席会议有表决权股份总数的93.8182% [21] - 选举周延龙为公司第十届董事会非独立董事，同意140,291,443股，占出席会议有表决权股份总数的93.8140% [21] - 选举石磊为公司第十届董事会非独立董事，同意139,396,843股，占出席会议有表决权股份总数的93.2158% [21] - 选举吕守升为公司第十届董事会独立董事，同意139,300,242股，占出席会议有表决权股份总数的93.1512% [22] - 选举童盼为公司第十届董事会独立董事，同意140,287,742股，占出席会议有表决权股份总数的93.8115% [22] - 选举刘斌为公司第十届董事会独立董事，同意139,297,746股，占出席会议有表决权股份总数的93.1495% [23] 其他 - 公司控股股东北京首都旅游集团有限责任公司在《关于与北京首都旅游集团财务有限公司续签〈金融服务协议〉的议案》和《关于公司2025年度日常关联交易事项的议案》中所持134,691,476股表决权股份回避表决[11][12]