会议时间 - 2025年4月11日公司董事会决议召开2024年度股东会[4] - 2025年4月30日公司公告召开股东会通知[5] - 2025年5月20日下午2：00股东会现场会议举行，网络投票9:15至15:00进行[5] 参会情况 - 出席会议股东162名，代表股份149,542,086股，占公司享有表决权股份总数的48.7232%，公司总股本306,921,588股[7] 议案表决 - 《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》同意148,139,986股，占比99.0624%，中小投资者同意占比90.4558%[11] - 《关于公司2024年度利润分配的议案》同意147,933,186股，占比98.9241%，中小投资者同意占比89.0481%[14] - 《关于公司2024年年度报告及年报摘要的议案》同意148,148,086股，占比99.0678%，中小投资者同意占比90.5109%[16] 人员选举 - 选举吴金梅等7人为董事，各有相应同意股数及中小投资者同意股数[33][34][35][36][37][38][39] 决议类型 - 议案11中11.01、11.02、11.03项为特别决议议案，需2/3以上有效表决权通过[40] - 其他议案为普通决议议案，需过半数有效表决权通过[40] 会议结果 - 本次股东会召集、召开、表决等程序合法，表决结果有效[41]

人事变动 - 选举吴金梅为公司第十届董事会董事长[3] - 聘任周延龙为公司总经理[6] - 聘任石磊为副总经理兼财务总监等[6] - 聘任闫燕为公司证券事务代表[7] 委员会组成 - 战略委员会由5名董事组成[4] - 审计等委员会均由4名董事组成[5] 制度修订 - 修订《审计委员会工作细则》和《合规管理制度》[10] 股份持有 - 唐颖持有公司股份数量为160,000股[17] - 闫燕持有公司股票125,114股[19]

股价表现 - 截至2025年5月13日收盘，全聚德股价报收于10.57元，上涨0.96% [1] - 当日换手率为1.48%，成交量4.55万手，成交额4795.91万元 [1] 端午节营销策略 - 公司针对2025年端午节粽子销售采取线上线下结合策略 [2] - 线上通过直播带货、电商平台限时折扣及企业团购专属优惠促销 [2] - 线下在商超和自有门店进行产品陈列并开展促销活动 [2] - 为在京机关、国企、学校提供定制化方案 [2] 资金流向 - 5月13日主力资金净流出114.55万元，占总成交额2.39% [3] - 游资资金净流出177.66万元，占总成交额3.7% [3] - 散户资金净流入292.21万元，占总成交额6.09% [3]

品牌历史与文化底蕴 - 全聚德烤鸭拥有160多年历史，凭借独特风味、非遗工艺和文化底蕴成为京味儿代表性名片 [1] - 品牌起源于1864年，创始人杨全仁引入清宫御膳房挂炉烤鸭技艺，将宫廷技艺民间化 [5] - 2008年全聚德挂炉烤鸭技艺被认定为"国家级非物质文化遗产"，包含31个环节的工艺流程 [6] 核心原料与供应链管理 - 选用国家地理标志产品"北京鸭"作为独家原料，该品种源于明代，肉质细嫩且脂肪含量比例精准契合烤鸭需求 [2] - 采用"南口1号北京鸭配套系"，鸭坯皮下脂肪厚度达8毫米，皮脂率42%，肌肉纤维密度1264根/平方毫米 [4] - 建立"农餐对接"全产业链管控，与金星鸭业合作实现从饲养到销售的全流程追溯，2008年起每只鸭子配备可追溯身份证 [4][5] - 在山东章丘建立大葱专供基地，保障甜面酱等配套食材标准化供应 [5] 工艺创新与产品特色 - 挂炉烤鸭使用枣木等果木燃料，通过挑杆调换技术使鸭体均匀受热，形成外焦里嫩的枣红色外观 [6] - 首创"盛世牡丹"烤鸭造型，用16片鸭胸脯肉制成花瓣造型，2014年亮相APEC晚宴，2024年升级为"盛世牡丹宴" [9] - 提供"点鸭胚"特色服务，顾客可用饴糖水在生鸭上题字，烤制后字迹清晰显现 [8] 门店升级与体验设计 - 王府井店以"京梦王府·四季烟火"为主题，通过装饰艺术呈现四季意境变化 [11] - 和平门店打造"中华一绝"餐厅，围绕传统节日设计主题餐台凸显京味元素 [11] - 前门店设置15米红色"卷轴天花"艺术装置，融合北京中轴线12处地标景观 [11]

餐饮行业"五一"假期表现 - 北京华天集团旗下老字号餐厅"五一"假期营收超去年同期 其中同春园营收同比增长近30% 华天二友居肉饼和庆丰包子铺营收同比增长超过10% [1] - 老字号餐厅包间一间难求 部分餐厅散台每天翻台率达5~6次 用餐高峰期等位近百桌 [1] - 同春园午市翻台率3～4次 假期前三天销售额同比增长近30% 招牌菜松鼠桂鱼每天销售100多条 [1] 老字号餐厅经营亮点 - 同和居月坛店午晚两市包间全满 大厅每天数十桌等位 高峰期等位近百桌 招牌菜三不粘、糟熘鱼片、葱烧海参桌桌必点 [2] - 鼓楼马凯餐厅被誉为"中轴线上的美食明珠" 顾客等位持续到下午两点半 特色菜毛氏红烧肉、酸辣肚尖受欢迎 外卖羊肉串日销上千串 [2] - 鸿宾楼等有非遗体验项目的老字号名店预订量达平时2-3倍 烤肉季合理安排非遗武吃自烤预约避免排队 [2] 老字号创新举措 - 烤肉季推出老北京中式下午茶点项目 围绕非遗文化设计梅花酥、小鸭酥等点心 结合老北京小吃吸引消费者打卡 [2] - 全聚德前门店打造"望天儿"主题露台餐厅 融合经典烤鸭与创意京味菜肴 设置多个创意打卡点营造"老北京+潮生活"氛围 [3] - 庆丰包子铺"新模型店"装修简约大气 新增多种现点现炒小炒 零预制菜品助力"五一"营收增长超10% [4] 消费者特征 - 外地游客成为餐饮消费主力军 景点附近门店人流明显增多 同和居什刹海店等景区门店客流增长显著 [2] - 消费者反馈老字号不老 庆丰包子铺新模型店菜品种类丰富 现炒菜品锅气十足 [4]

大栅栏老字号文化展陈现状 - 前门大栅栏片区拥有600余年历史 包含113条街巷胡同和30家中华老字号 形成天然活态博物馆[1] - 区域内存在十余个历史文化展厅和老字号博物馆 但存在空间闲置 建而不用 挪作他用等问题[1] - 大观楼影院作为中国电影诞生地 其文化展厅与玉首饰售卖柜台混用 谭鑫培照片被商品简介立牌遮挡[3][9][10] - 东来顺民俗文化庙会商街售卖网红鲜果茶等现代商品 与百年商街定位形成反差[13] - 瑞蚨祥展览空间位于进门区域 但无专职讲解员 多数顾客忽略展陈内容[13] 美育群落发展历程 - 大栅栏地区30家老字号中 十几家拥有展厅或博物馆 代表企业包括全聚德 内联升 六必居等[6] - 全聚德2005年开设400平方米展览馆 2024年升级为1000平方米博物馆 完成备案并对外开放[6][7] - 内联升2008年开设展厅 2023年9月升级为北京福履布鞋文化博物馆[6][7] - 一得阁于2022年开设博物馆 大栅栏美育群落在2023年基本形成现有规模[7][8] 数字化展陈的局限性 - 源升号博物馆采用虚拟"伙计"和数字投影还原清代酿酒场景 但缺少专职讲解员导致参观体验不佳[14][15] - 六必居博物馆提供扫码收听音频和3D影像 但缺乏系统讲解服务 游客难以全面了解内容[16] - 部分老字号文创产品与品牌关联度低 游客仅停留盖章 未深入体验文化内涵[16] 创新互动模式探索 - 内联升博物馆每周举办研学活动 提供手工制鞋体验 并增设轻食和阅读空间[18] - 全聚德博物馆开设直播间 厨师化身主播传播烹饪技巧 并组织"萌宝星厨"进校园活动[19] - 一得阁通过线上社交平台推广主题活动 吸引游客现场体验打墨和购买文创产品[19] - 西城区政策支持老字号创新数字展陈形式 增强互动性和沉浸式体验[17]

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.32亿元，归属于上市公司股东的净利润421.44万元 [1] 战略转型 - 公司推进"老字号+新科技"战略协同，实施"餐饮+食品"双轮驱动 [1] - 与美团深度合作，探索"品牌卫星店"新店型，共享人工、租金、后厨、食材等资源，已成功打造三家品牌卫星门店 [1] - 海南首家直营门店落户海口王府井海垦广场，营业面积756平方米，预计2025年5月开业 [1] 产品创新 - 参展112届成都春季糖酒会，重点展示"零研所"品牌休闲零食产品，包括鸭脖、鸭翅根、鸭肫等系列 [2] - 推出鸭趣三享、鸭三宝儿等鸭货产品，与五芳斋合作开发端午节特色烤鸭粽 [2] - 推出小瓶装白酒、黑猪肉烤肠系列、仿膳茶社糕点礼盒、休食产品金玉满堂和金箍棒等新品 [2] 市场策略 - 通过"主题店+零售化"双轨模式，既保留核心客群消费黏性，又通过零食、定制化产品触达更广泛人群 [2] - 牵手世界冠军邢傲伟提高产品曝光度与美誉度 [2]

公司基本信息 - 公司董事会组成人员由7人调整为8人，增加一名职工董事[1] - 公司原营业执照号为110000005025163，目前统一社会信用代码为91110000101623741K[2] - 公司每股面值为人民币1元，股份总数为306,921,588股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求相关机构诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[32] - 董事会每季度至少召开一次会议，常规会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[38] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[43] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[49] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利(或股份)派发[50] 其他事项 - 公司修订《公司章程》部分条款，其他条款内容不变，修订后全文于公告同日披露于巨潮资讯网[58][59] - 公司修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》等五项治理制度并提交股东会审议[60] - 修订后的五项治理制度于公告同日披露于巨潮资讯网[60]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月20日下午2:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 17:00[10] - 现场会议登记地点为北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部407室[10] - 本次股东会会期预计半天，与会股东费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][21][22] - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票[12] - 投票代码为362186，投票简称为聚德投票[17] 议案信息 - 第11.01、11.02、11.03项议案需2/3以上表决权通过[8] - 第12项议案应选非独立董事4人，第13项议案应选独立董事3人[6][8] - 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及相关制度议案子议案数为6[26] - 与第7项、第8项议案相关关联人将回避表决[27] 其他信息 - 公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票[9] - 异地股东可信函或传真登记，不迟于2025年5月16日[11] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4，独立董事票数=有表决权股份总数×3[18]

会议安排 - 公司董事会第九届二十次（临时）会议通知于2025年4月26日发出，4月29日上午通讯表决召开[2] - 同意于2025年5月20日召开2024年度股东会[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，7票赞成[3] - 审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》[3] 报告刊登 - 《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊登[3] 制度修订 - 修订多项公司制度，表决均为7票赞成[3][4]