证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-24 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第十届一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"全聚德"）董事 会第十届一次（临时）会议通知于 2025 年 5 月 16 日以电子邮件形式向各位董事 发出，会议于 2025 年 5 月 20 日下午 4:00 以现场方式召开。会议应到董事 8 人， 实到董事 8 人，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次董事会由吴金梅女士主持，经各位董事审议并投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 同意选举吴金梅女士为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届董事会 届满为止。董事长为公司法定代表人。 2.审议通过《关于选举公司第十届董事会各专门委员会的议案》。 表决结果：8 票赞 ...

5月13日主力资金净流出114.55万元，占总成交额2.39%；游资资金净流出177.66万元，占总成交额 3.7%；散户资金净流入292.21万元，占总成交额6.09%。 以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 当日关注点 交易信息汇总：5月13日主力资金净流出114.55万元，占总成交额2.39%；游资资金净流出177.66 万元，占总成交额3.7%；散户资金净流入292.21万元，占总成交额6.09%。 交易信息汇总 截至2025年5月13日收盘，全 聚 德(002186)报收于10.57元，上涨0.96%，换手率1.48%，成交量4.55万 手，成交额4795.91万元。 董秘最新回复 投资者： 端午节将至，全聚德在粽子销售上采取了哪些措施？对在京机关、国企、学校等单位如何营 销？ 董秘： 尊敬的投资者，您好。公司十分重视节令产品的营销，对于2025年端午节粽子销售工作，公司 食品板块结合渠道特点规划了营销方案。一方面通过线上直播带货、电商平台限时折扣及企业团购专属 优惠促销，推进2025年粽子产品动销，另一方面通过 ...

活动背景 - 2025第九届中国上市公司品牌价值榜发布会于5月9日在上海举行 由每日经济新闻主办 清华大学经济管理学院中国企业研究中心提供学术支持 [1] - 活动旨在展示优秀品牌的成长之道 彰显品牌价值的榜样力量 激励更多的中国上市公司加强品牌建设 [1] - 评选体系自2022年起设立 依托"中国上市公司品牌价值榜"和"每经品牌100指数"(代码:931852) [1] 评选结果 - 30家上市公司的企业案例被评为年度经典品牌案例 包括农业银行(SH601288) 伊利股份(SH600887) 古茗(HK01364)等 [1] - 10位企业家或高管被评为年度首席品牌官 包括奥雅股份(SZ300949)联合创始人李方悦 诺泰生物(SH688076)董事长童梓权 全聚德(SZ002186)总经理周延龙等 [1] - 评选活动自2024年12月初启动 吸引超百家上市公司参与 采用"公开征集＋初步筛选＋在线投票＋专家评分＋综合评估"的多项评审机制 历时5个月 [2] 评选标准 - 经典品牌案例需兼具对企业成长的价值性 对其他企业可推广的典范性及品牌实践上的创新性 [1] - 首席品牌官需展现对内品牌管理的专业度 对外品牌推广的影响力以及对企业品牌价值的成长性 [1]

转自：北京日报客户端 提到北京，很多人脑海里浮现的，除了故宫、长城等知名景点，大概就是那道香气四溢的烤鸭了。而全 聚德烤鸭凭借其独特的风味口感、考究的非遗工艺和深厚的文化底蕴，走过160多年的岁月而历久弥 新，成为京味儿的代表性名片之一。 不是所有的鸭子都能叫"北京鸭" 全聚德烤鸭之所以风味独特，高品质食材是关键。鸭子的品种繁多，像樱桃谷鸭、骡鸭、绿头鸭、赤麻 鸭、白眉鸭等。而全聚德挂炉烤鸭选用的全部都是北京鸭。 北京鸭是北京的特有品种，又名油鸭、白鸭、填鸭，源于明盛于清，至今已有600多年的历史。其体形 硕大丰满、挺拔美观，肉质细嫩，在明代，北京鸭已经成了皇宫的贡品。现在，"北京鸭"作为优质的食 用鸭品种，被列为国家农产品地理标志，入选了国家品牌目录。 作为最关键的原料，北京填鸭的品质和风味也同样在现代育种和饲养技术的赋能下不断改良。161年 前，全聚德创始人杨全仁就努力寻觅北京最优质的填鸭制作鸭坯，让全聚德烤鸭拥有了独特风味。如 今，全聚德采用的"南口1号北京鸭配套系"，更是为烤鸭而生，肉质、外观、脂肪含量比例等指标紧密 契合北京烤鸭对鸭坯的要求。 作为与全聚德紧密合作多年的"老朋友"，金星鸭业为全聚德生 ...

来源：国际商报 ■ 本报记者 李子晨 "五一"小长假期间，京城餐饮市场一片红火，老字号餐厅也迎来一波消费热潮。记者从北京华天集团了 解到，华天旗下老字号"五一"假期营收超去年同期，其中"八大春"之首、江苏菜名店同春园营收同比增 长近30%，华天二友居肉饼、庆丰包子铺营收同比增长超过10%。各大老字号餐厅包间一间难求，部分 餐厅散台每天翻台率达5~6次，用餐高峰期等位近百桌。 5月1日上午11点左右，"八大春"之首、江苏菜名店同春园店内已是人头攒动，不少顾客取了号在大堂排 队等位。据工作人员介绍，今年"五一"假期，店内客流爆满，午市翻台率能达到3～4次，假期前三天销 售额比去年同期增长了近30%。 "平时12点半左右顾客就基本全部落座了，这几天每天下午一两点还有几十桌顾客在等位。"记者注意 到，同春园鱼缸中的鳜鱼比平时多了不少，工作人员告诉记者，松鼠桂鱼是店内招牌菜，"五一"期间每 天都要卖出一百多条。 部分餐厅每天翻台五六次 "五一"黄金周老字号成"流量担当" 同样火爆的还有"鲁菜泰斗"同和居。在位于三里河的同和居月坛店，午、晚两市包间全满，大厅每天都 有数十桌顾客等位，高峰期等位顾客达到近百桌，三不粘、糟熘 ...

本报记者 张骜 在1.26平方公里范围内，有大大小小113条街巷胡同，30家中华老字号……有着600余年历史的前门大栅栏片区，本身就是一座天然的活态博物馆。而在这座 大博物馆里，还有十余个历史文化展厅、老字号博物馆等藏身其间。 建设博物馆等文化展陈空间，初心是为了讲好老字号自身的历史和文化传承故事，提升品牌美誉度，促进经营。但记者走访发现，空间闲置、建而不用、挪 作他用等情况不少。"加分项"变成了"扣分项"。 大观楼一层高处陈列的电影名家照片，游客仰头才能看清每位艺术家简介。 大观楼内柜台后的"谭鑫培"，柜台售卖玉首饰，馆内文化展厅和售卖柜台混用。 本报记者 张骜摄 全聚德展览馆曾于2014年完成重建，并于2024年完成"全聚德博物馆"设立审核流程，成为北京市正式备案并对社会公众开放的博物馆，面积也由20年前的 400平方米扩展到1000多平方米。 同样，内联升博物馆于2023年9月完成升级，重新亮相。而较晚开设博物馆的一得阁，则于去年开馆。 北京福履布鞋文化博物馆内，小朋友正在体验手工千层底布鞋制作活动。 内联升供图 历经十余年形成美育群落 记者走访发现，大栅栏地区30家老字号中，拥有展厅和博物馆的有十几家 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入3.32亿元，归属于上市公司股东的净利润421.44万元 [1] 战略转型 - 公司推进"老字号+新科技"战略协同，实施"餐饮+食品"双轮驱动 [1] - 与美团深度合作，探索"品牌卫星店"新店型，共享人工、租金、后厨、食材等资源，已成功打造三家品牌卫星门店 [1] - 海南首家直营门店落户海口王府井海垦广场，营业面积756平方米，预计2025年5月开业 [1] 产品创新 - 参展112届成都春季糖酒会，重点展示"零研所"品牌休闲零食产品，包括鸭脖、鸭翅根、鸭肫等系列 [2] - 推出鸭趣三享、鸭三宝儿等鸭货产品，与五芳斋合作开发端午节特色烤鸭粽 [2] - 推出小瓶装白酒、黑猪肉烤肠系列、仿膳茶社糕点礼盒、休食产品金玉满堂和金箍棒等新品 [2] 市场策略 - 通过"主题店+零售化"双轨模式，既保留核心客群消费黏性，又通过零食、定制化产品触达更广泛人群 [2] - 牵手世界冠军邢傲伟提高产品曝光度与美誉度 [2]

公司基本信息 - 公司董事会组成人员由7人调整为8人，增加一名职工董事[1] - 公司原营业执照号为110000005025163，目前统一社会信用代码为91110000101623741K[2] - 公司每股面值为人民币1元，股份总数为306,921,588股，均为普通股[3] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[3] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[3] - 特定情形下公司合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[5] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或者合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在董事、高管等给公司造成损失时可书面请求相关机构诉讼[8] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[10] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[13] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[16] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[32] - 董事会每季度至少召开一次会议，常规会议提前10日、临时会议提前3日书面通知[38] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事、过半数独立董事等可提议召开临时董事会会议，董事长应10日内召集主持[38] 审计委员会相关 - 公司董事会审计委员会成员为4名，其中独立董事3名[43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[43] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[43] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[49] - 公司法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[49] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在2个月内完成股利(或股份)派发[50] 其他事项 - 公司修订《公司章程》部分条款，其他条款内容不变，修订后全文于公告同日披露于巨潮资讯网[58][59] - 公司修订《中国全聚德（集团）股份有限公司股东会议事规则》等五项治理制度并提交股东会审议[60] - 修订后的五项治理制度于公告同日披露于巨潮资讯网[60]

股东会信息 - 公司2024年度股东会于2025年5月20日下午2:00召开[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 现场会议登记时间为2025年5月16日9:30 - 17:00[10] - 现场会议登记地点为北京市西城区前门西河沿217号公司证券事务部407室[10] - 本次股东会会期预计半天，与会股东费用自理[13] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月20日9:15 - 9:25，9:30－11:30，13:00－15:00（交易系统）和9:15至15:00（互联网系统）[2][21][22] - 股东可通过深交所系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）投票[12] - 投票代码为362186，投票简称为聚德投票[17] 议案信息 - 第11.01、11.02、11.03项议案需2/3以上表决权通过[8] - 第12项议案应选非独立董事4人，第13项议案应选独立董事3人[6][8] - 修订《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》及相关制度议案子议案数为6[26] - 与第7项、第8项议案相关关联人将回避表决[27] 其他信息 - 公司对持股5%以下中小投资者表决单独计票[9] - 异地股东可信函或传真登记，不迟于2025年5月16日[11] - 选举非独立董事票数=有表决权股份总数×4，独立董事票数=有表决权股份总数×3[18]

会议安排 - 公司董事会第九届二十次（临时）会议通知于2025年4月26日发出，4月29日上午通讯表决召开[2] - 同意于2025年5月20日召开2024年度股东会[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》，7票赞成[3] - 审议通过《关于修订<中国全聚德（集团）股份有限公司章程>及相关制度的议案》[3] 报告刊登 - 《中国全聚德（集团）股份有限公司2025年第一季度报告》于2025年4月30日刊登[3] 制度修订 - 修订多项公司制度，表决均为7票赞成[3][4]