财务表现 - 公司2025年第一季度实现营业收入3.32亿元，归属于上市公司股东净利润421.44万元 [1] - 2025年一季度全国餐饮收入达14027亿元，同比增长4.7%，其中3月同比增长5.6%，增速环比提升1.3个百分点 [1] 消费新趋势与门店升级 - 公司从"人货场"多维度升级改造，推进主力门店焕新，打造国潮主题、婚恋餐厅等特色主题餐厅 [2] - 和平门店新增20余款创新菜品和6款定制套餐，前门店推出中西融合的"烤鸭披萨"，王府井店引入传统游乐设施增强宴会体验 [2] - 仿膳茶社推出宫廷风味糕点系列、龙凤喜饼等产品，结合古风装修吸引游客打卡 [3] 营销活动与消费场景创新 - 公司开展"约好，就出'花'"和"种春得福・味聚于此"活动，通过车贴宣传和种子卡片卡券促进复购，提供堂食88折优惠 [3] - 春日主题和餐饮+文旅新场景激发消费活力，五一假期推出系列营销活动 [3] 国际化与文创发展 - 公司联合四国主厨举办国际星厨风味交流品鉴会，推出八道中西合璧创意菜品 [4] - 王府井店结合AR技术开发"寻味京梦"小程序，扫描菜品可解锁历史典故与制作过程动画 [4] - 第四届"萌动万物"文创节推出饼饼、酱宝等萌宝家族成员及Q-Duck文创手提袋等新品，活动持续至6月2日 [5] 食品创新与多元化布局 - 公司推出"零研所"品牌休闲零食，包括鸭脖、鸭翅根等系列，主打高汤卤制和健康理念 [6] - 开发端午节特色烤鸭粽、小瓶装白酒、黑猪肉烤肠等新品，覆盖不同消费场景 [6] 政策与行业背景 - 国家出台《提振消费专项行动方案》，鼓励服务消费场景创新和餐饮服务品质提升 [7] - 二季度消费回暖、旅游与节日经济催化、地方政策加码，公司有望进一步释放品牌红利 [8]

公司战略与规划 - 加强高管和核心员工股权激励规划，绑定人才与企业利益 [1] - 积极举办线下机构交流活动，与投资者分享经营状况和战略规划 [1] - 根据战略规划、财务状况、目标企业匹配度等因素统筹考虑融资收购或参股各地老字号企业 [2] - 有序拓展海内外业务，目前在海外 4 个国家开设 7 家加盟门店，纽约店正在筹备 [15] - 持续推动品牌发展及门店开拓，全聚德品牌加盟店多位于城市地标位置 [9] - 成立北京德顿环食餐饮管理有限责任公司，负责拓展团膳业务，寻求进入校园食堂机会 [11] - 按照战略规划，持续推动食品板块发展，增加渠道合作深度和宽度 [14] - 重视品牌矩阵建设，针对不同市场推出特定品牌定制产品 [15] - 关注市值管理工作，积极响应政策指引，规范有序开展相关工作 [37][38][39][40][42][44][46] - 根据市场、客户需求丰富、调整产品内容，制定销售目标，拓展渠道，提升销售额 [30] - 综合考虑战略规划、财务状况、目标企业匹配度等因素，统筹考虑收购北冰洋等事宜 [30] - 综合考虑资产负债表中未分配利润情况与公司未来经营和发展资金的需要制定利润分配政策 [45] 产品与服务优化 - 通过多渠道为顾客推送专属优惠活动，优化成本管控，探索多样化促销策略和会员优惠 [2] - 加大研发力度，开发更多消费者喜爱的休闲食品，加快零研所品牌下其他休食产品研发 [4][6] - 结合经营特点运用媒体宣传矩阵进行品牌宣传和产品推广，根据效果调整迭代 [5] - 保持主打产品一致性，结合当地消费特点和需求制定产品定价策略，加大营销策划和尊享力度 [5] - 持续推动“年轻化战略”，打造年轻化品牌形象，焕新菜品和场景，提升顾客体验 [9] - 各门店根据淡旺季及商圈需求调整营业时间，线上平台延长服务时间 [17] - 推出自有品牌酱香白酒，根据市场反馈等持续迭代产品，拓展销售渠道 [21] - 利用门店场地优势，推出更多体验及表演类服务，丰富用餐体验 [22] - 匠心打造多款粽子礼盒，使用“仿膳”与“全聚德”两大品牌，布局中高端端午市场 [23][24] - 为大学生群体推出研学活动等联动优惠活动 [25] - 对长期盈利能力不足的门店，综合评估市场环境等进行动态优化调整 [25][28] - 完善与丰富团购产品，做到物超所值 [28] - 关注市场需求，学习其他餐饮品牌创新做法，推出受欢迎单品 [28] - 关注菜品技术和原材料选用，将菜品做地道正宗 [30] - 全聚德烤鸭外带销售提供有保温层手提袋，外卖菜品打包盒加保温袋 [34] - 持续利用线上外卖双平台，加大营销活动力度，挖掘线上创收新动力 [34][35][36] - 微信商城全记货铺结合节假日等推出多样化促销策略，提升私域流量运营与转化能力和用户口碑 [34][35][36] - 丰富零研所品牌下产品品类和数量，提升食品销售收入 [42] 社会责任与可持续发展 - 在环境保护方面，响应国家“双碳”目标，实施节能减排措施，推动绿色包装，倡导“光盘行动” [32] - 在员工关怀方面，坚持以人为本，完善薪酬福利体系，为员工提供成长平台 [32] - 在文化传承方面，传承“全聚德挂炉烤鸭技艺”，通过数字化转型和创新传播方式吸引年轻消费者 [32] - 在社会公益方面，热心公益事业，完成两会、重要外事活动等接待任务 [32] 投资者关系与沟通 - 证券事务部做好投资者关系管理工作，加强与投资者沟通交流，适时推出股东回馈活动 [3] - 重视投资者关系管理，持续推动经营水平和发展质量提升，加强与机构和中小股东沟通 [6] - 积极回复投资者问题，规范有序开展市值管理工作，推动公司健康经营、持续发展 [43][44] 市场拓展与营销 - 针对金融机构推出定制化餐饮方案和创新合作模式，开展联合品牌营销 [26][27] - 组成专门销售团队，在全国广泛铺设零研所系列休食销售渠道，丰富产品 SKU 数量 [40] 财务相关 - 2024 年财务费用为 906.67 万元，2023 年为 460.78 万元，增长 500.82 万元，主要因利息收入减少 [44] - 2024 年度合并资产负债表未分配利润为负，本年度不派发现金红利 [43][45]

公司基本信息 - 公司于2007年10月25日核准首次发行3600万股人民币普通股，11月20日在深交所上市[5] - 公司注册资本为306,921,588元[8] - 公司营业期限为1997年3月28日至2047年3月27日[9] - 公司已发行股份数为306,921,588股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16] - 公司因特定情形收购股份，减少注册资本应10日内注销，合并、股东异议应6个月内转让或注销，员工持股等情形合计持股不超10%且3年内转让或注销[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[24] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，证券公司包销除外[24] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿、凭证[31] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可就相关事项请求诉讼[33][34] - 股东滥用权利造成损失应赔偿，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务对公司债务承担连带责任[36] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[46] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[46][50][51] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[55] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[69][70] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[73] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可征集股东投票权[74] - 股东会审议关联交易事项时，关联股东不参与投票表决，其股份不计入有效表决总数[75] 董事会相关 - 董事会由8名董事组成，设董事长1人，职工代表董事1人[99] - 独立董事人数不少于董事会人数的三分之一，且至少包括一名会计专业人士[99] - 董事会每季度至少召开一次会议，提前10日书面通知（临时会议提前3日）[111] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开董事会临时会议[111] 交易与决策 - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情况应提交董事会批准[104] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产50%以上等6种情况应经董事会审议后提交股东会审议[105] - 购买或出售资产累计金额超上市公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议[107] - 单笔财务资助金额超上市公司最近一期经审计净资产10%等4种情况需提交股东会审议[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[149] - 法定公积金转增资本时，留存公积金不少于转增前注册资本的25%[150] - 当年盈利且累计未分配利润为正，无重大事项时，现金分配利润不少于合并报表可供分配利润的10%[152] - 成熟期无重大支出，现金分红比例最低80%；成熟期有重大支出，最低40%；成长期有重大支出，最低20%[153] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，上半年结束2个月内报送并披露中期报告[148] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[162] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[175] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散公司[185] - 修改章程须经出席股东会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[185]

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，必须遵 循并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和 ...

股东会召开 - 年度股东会每年一次，于上一会计年度结束后六个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议或10％以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5][6] 自行召集条件 - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例决议公告前不得低于10％[7] 提案权 - 董事会、审计委员会及1％以上股份股东有权向公司提议案[10] - 1％以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 审议事项 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[2] 通知时间 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[14] 股权登记 - 股东会通知中股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，登记日确认后不得变更[15] 延期取消 - 因特殊原因延期或取消股东会，需在原定召开前至少2个工作日发通知[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会当日9:15、不得迟于9:30，结束时间不得早于现场会结束当日15:00[17] 决议通过比例 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[24] 特别决议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[25] 股份表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后36个月内该部分股份不得行使表决权[25] 独立董事述职 - 独立董事年度述职报告最迟在上市公司发出年度股东会通知时披露[22] 董事选举 - 选举两名以上独立董事实行累积投票制，中小股东表决情况单独计票并披露[15] - 每位董事候选人除累积投票制选举外应以单项提案提出[15] - 股东会选举董事实行累积投票制[27] 投票权征集 - 公司相关主体可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[26] 提案表决 - 股东会对提案应逐项表决，除特殊原因不得搁置或不予表决[26] - 股东会审议提案时不得修改，否则视为新提案[27] 关联交易表决 - 股东会审议关联交易事项时，关联股东应回避表决[27] 提案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在会后2个月内实施[29] 决议撤销 - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销程序或内容违法违规的决议[29] 记录保存 - 会议记录保存期限为10年[33] 决议公告 - 股东会决议应及时公告，未通过或变更前次决议需特别提示[35] 规则生效 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[38]

担保限制 - 不得为无产权关系企业提供担保，原则上不为参股公司提供担保[2] - 向合营或联营企业担保额度预计，累计调剂总额不超预计担保总额度50%[9] - 获调剂方单笔调剂金额不超公司最近一期经审计净资产10%[10] 审议规则 - 对外担保需经党委前置研究讨论，经董事会或股东会审议[7] - 独立董事在董事会审议对外担保事项（对合并范围内子公司担保除外）发表独立意见[7] - 多项超比例或特定情况担保需股东会审议[7][8] 信息披露 - 被担保人未履行还款义务或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[18][21] - 子公司决议后一个工作日内通知公司履行信息披露义务[27] - 董事会秘书是担保信息披露责任人，证券事务部承办相关工作[21] 管理监督 - 财务管理中心负责担保事项登记与注销，指定人员保存管理担保合同[16] - 经办责任人关注被担保人情况，定期分析报告[16] - 财务管理中心向董事会报告，对可能风险提出处理办法[17] - 董事会建立定期核查制度，核查公司担保行为[17] - 独立董事在年度报告中对担保情况及制度执行情况专项说明并发表意见[23] 子公司担保 - 子公司对外担保需经子公司和公司董事会或股东会审议[27]

股东会投票服务 - 公司召开股东会除现场投票外应提供网络投票服务，现场会议需在深交所交易日召开[3] - 公司应在股东会通知中明确网络投票相关事项，通知发布日次一交易日申请开通服务并录入投票信息[5] 投票信息处理 - 公司需在股权登记日次一交易日完成投票信息复核，网络投票开始日二个交易日前提供股东电子数据[6] 投票时间 - 深交所交易系统网络投票时间为股东会召开日的深交所交易时间，买卖方向为买入，委托价格对应议案序号[7] - 互联网投票系统开始时间为股东会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东会结束当日下午3:00[10] 投票规则 - 部分集合类账户持有人或名义持有人需办理身份认证，通过互联网投票系统投票[10] - 股东通过多个账户持有相同类别股份，可用任一账户投票，以第一次有效投票结果为准[14] - 非累积投票提案股东应明确表决意见，累积投票提案股东按股份数拥有选举票数[15] - 公司设置总提案时，股东对总提案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准[16] 投票数据计算 - 网络投票系统合并计算交易系统和互联网投票数据，现场投票与网络投票数据由信息公司合并计算[16] 中小投资者定义 - 中小投资者指除公司董事、高管及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东[17] 现场投票辅助系统 - 公司选择使用现场投票辅助系统需在其中对提案进行回避设置并录入回避股东信息[17] 特殊提案投票 - 对同一事项有不同提案，网络投票系统提供全部投票记录，由公司统计股东会表决结果[17] - 对于持有特别表决权股份和优先股股东的投票，网络投票系统计原始数据，公司进行比例折算[17] 中小投资者投票统计 - 公司股东会审议影响中小投资者利益重大事项时，需单独统计并披露中小投资者投票结果[17] 投票数据获取与确认 - 公司在现场股东会投票结束后通过互联网系统取得网络投票数据[17] - 公司委托信息公司合并计算投票数据，信息公司发送网络投票、现场投票、合并计票数据及明细[18] - 公司及其律师对投票数据进行合规性确认并形成股东会表决结果，有异议及时向深交所及信息公司提出[18] 投票结果查询 - 股东会结束后次一交易日，通过交易系统投票的股东可通过证券公司交易客户端查询投票结果[18] - 股东可通过互联网投票系统网站查询最近一年内的网络投票结果[18]

中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策行为，保障董事会决策的合法化、程序化、科学化、制度化， 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定 本规则。 第二章 董事会组成和职权 第二条 董事会对股东会负责，在《公司法》《公司章程》和股东会赋予的职 权范围内行使决策权。董事会行使下列职权： （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书，并决定其报酬事项和奖惩 事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、总法律顾 问等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； 1 （一）召集股东会，并 ...

中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2025-19 中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 中国全聚德(集团)股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | | 非流动性资产处置损益（包括已计提 | -245,726.06 | | | | 资产减值准备的冲销部分） | | | | | 计入当期损益的政府 ...

全聚德（002186）公告，2025年第一季度营收为3.32亿元，同比下降7.26%；净利润为421.44万元，同 比下降72.47%。 ...