会议信息 - 董事会第九届十六次会议8月6日发通知，8月16日通讯表决召开，7位董事全参加[2] 议案表决 - 《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》7票赞成通过[3] - 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024年半年度）>的议案》4票赞成通过[3] - 《关于公司续聘2024年度财务审计机构的议案》7票赞成，需提交临时股东会审议[4] 信息披露 - 半年度报告摘要8月20日登《中国证券报》等，全文登巨潮资讯网[3] - 风险评估报告8月20日登巨潮资讯网[3] - 续聘审计机构相关公告8月20日刊登[4]

公司出资情况 - 财务公司注册资本20亿元[1][2] - 首旅集团出资113270.325万元，占比56.6352%[1] - 王府井集团出资50000万元，占比25.00%[1] - 全聚德集团出资25000万元，占比12.5%[1] - 首旅酒店出资11729.675万元，占比5.8648%[1] 公司架构 - 董事会下设风险控制和审计委员会[4] - 公司设结算、信贷等八个部门[6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额1391258.19万元，所有者权益250032.92万元[11] - 2024年1 - 6月累计营收6932.71万元，净利润4431.09万元[11] 财务指标 - 截至2024年6月30日，资本充足率27%，流动比例70.82%[11][13] - 截至2024年6月30日，贷款与存额及实收资本比例56.95%[13] - 截至2024年6月30日，无集团外负债等余额[13] - 截至2024年6月30日，自有固资与资本净额比例0.02%，投资比例19.21%[13] 全聚德业务数据 - 截至2024年6月30日，全聚德及其下属单位存款期末余额62011721.55元，利率0.525% - 1.55%[14] - 截至2024年6月30日，全聚德及其下属单位授信总额0元，期末贷款余额0元[14] 其他情况 - 公司自成立未发生重大事项，未受监管处罚和整顿[12] - 公司认为与财务公司开展存款业务风险可控[15]

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | 算的会计科 | | | | 度偿还累计 | | | | | | | 的关联关系 | | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 ...

（2024 年半年度）>的议案》提交公司董事会第九届十六次会议审议。董事会在 对该议案进行表决时，关联董事吴金梅、卢长才、郭芳应按规定予以回避。 中国全聚德（集团）股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法 律法规及规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 8 月 5 日以通讯方式召开 2024 年第二次独立董事专门会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事浦军召集并主持。本次通讯表决 应参加的独立董事 3 人，实际参加通讯表决的独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资料，听取 有关人员的汇报并详细了解有关情况后，对拟提交公司董事会第九届十六次会议 审议的部分事项进行了会前审核并发表审查意见，具体如下： 《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》 表 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...

营业收入 - 公司上半年营业总收入为68,695.90万元，同比增长2.85%[2] - 公司上半年营业总收入为6.87亿元，同比增长2.85%[8] 利润情况 - 公司上半年营业利润为3,259.21万元，同比增长16.44%[2] - 公司上半年利润总额为3,184.51万元，同比增长15.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,933.96万元，同比增长5.10%[3] 资产状况 - 公司总资产为151,340.15万元，较上期下降0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83,404.91万元，同比增长3.64%[5] - 公司每股净资产为2.7175元，同比增长3.64%[6]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

会议信息 - 公司2024年4月12日决议召开本次股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年4月16日公告会议通知[5] - 现场会议2024年5月10日14:00举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东39名，代表股份143,888,263股，占比46.8811%，总股本306,921,588股[7] 议案表决 - 多项议案同意比例约97%，中小投资者同意比例约53%[11][12][13][16] - 多项议案反对比例约2.7%-2.99%，中小投资者反对比例约43%-47%[17][18][21] - 多项议案弃权比例约0%-3%，中小投资者弃权比例约0%-3%[17][18][21] 结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决程序合法有效[21]

股东回馈活动 - 活动时间为2024年5月10日0时 - 20日23:59:59[1] - 参加范围是2024年4月30日15:00收市在册全体股东[2] - 符合条件股东可领五折权益卡购自营产品[3] 领卡及售后 - 自然人微信扫码、非自然人致电认证领卡[3] - 物流售后联系“全记货铺”客服或致电[5] 风险提示 - 活动对经营无实质影响，提醒投资风险[5]

业绩总结 - 全聚德公司2023年全年实现营收14.32亿元，同比增长99.27%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.58亿元，同比增长12%[1] - 公司23年综合毛利率为18.14%，同比增长31.03%[3] - 公司24Q1毛利率为19.4%，同比增长1.8%[4] 用户数据 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 新产品和新技术研发 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 市场扩张和并购 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息[13]