财务审计 - 致同会计师事务所审计全聚德股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 审计结论 - 内部控制存在固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

财报披露 - 公司于2024年4月16日披露《2023年年度报告》及年报摘要[1] 业绩说明会 - 公司将于2024年4月25日15:00 - 17:00举办2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会采用网络远程方式，投资者可登陆全景网参与[1] - 出席业绩说明会人员有董事、总经理周延龙等[1] 问题征集 - 公司提前向投资者公开征集业绩说明会问题[2] - 投资者可于2024年4月24日17:00前访问指定网址或扫描二维码留言提问[2] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

会议情况 - 2023年董事会6次会议（现场3次、通讯表决3次），股东大会2次[3] - 2023年审计委员会召开6次会议[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开2次会议，审议通过3个议案[5] 重大事项审议 - 2023年12月21日独立董事会议审议《关于注销回购股份的议案》[5] - 2023年4月7日董事会审议通过对财务公司风险评估及关联交易议案[10] - 2023年审议调整独立董事薪酬为每人每年10万元（税后）[12] 审计相关 - 2023年年报审计确定重点项目[6] - 2022 - 2023年按时编制披露报告[11] - 2023年续聘致同会计师事务所[11] 其他 - 2023年独立董事现场工作不少于十五日[7] - 2023年参加公司考察和调研活动[7] - 2023年参加法律法规培训[8] - 审核公司董高2022年度薪酬认为合规[12]

会议情况 - 2024年3月31日召开2024年第一次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《关于对北京首都旅游集团财务有限公司进行风险持续评估的议案》全票通过[1] - 《关于公司2024年度日常关联交易事项的议案》全票通过[2] 关联交易 - 2024年度预计日常关联交易正常，无损害利益情形[2][3] - 2023年度日常关联交易实际与预计有差异，定价公允[3] 回避情况 - 董事会审议相关议案时，关联董事吴金梅等应回避[1][3]

中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高 公司资金的使用效率，在不影响日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下， 公司拟使用最高额度不超 4 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品（在此额度 内，资金可循环滚动使用），单笔投资期限不超过 12 个月，并提请股东大会授权 公司总经理在上述使用期限及额度范围内行使相关决策权并签署相关合同文件。 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-14 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 5.授权金额：最高不超过人民币 4 亿元（在此额度内，资金可循环滚动使用）。 6.授权期限：自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。 7.关联关系说明：公司在购买理财产品时与相关主体如产品发行主体不得存 在关联关系。 8.审议程序：本次公司拟购买理财产品的事项经公司董事会审议通过后，需 提交公司股东大会审议。 9.授权实施：提请股东大会授 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十四 次会议审议通过了《关于公司召开 2023 年度股东大会的议案》，决定于 2024 年 5 月 10 日下午 2:00 召开公司 2023 年度股东大会（以下简称"股东大会"），审 议董事会、监事会提交的相关议案，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023 年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法性、合规性情况：经公司董事会第九届十四次会议审议通 过，决定召开 2023 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4.会议召开的日期和时间： 证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-15 中国全聚德（集团）股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 ...

业绩相关 - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[3] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表92.30%[6] - 纳入评价范围单位营收占合并报表99.50%[6] 潜在错报标准 - 财务报告内控利润总额、资产总额不同错报分重大、重要、一般缺陷标准[8]

审计机构情况 - 2023年末致同合伙人225人，注册会计师1364人[1] 审计机构续聘 - 2023年公司审议通过续聘致同为年度财务及内控审计机构[2][5] 审计评价 - 致同对2023年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4] - 审计委员会认为致同有独立性、专业胜任和投资者保护能力[5] - 致同按时完成年报审计，行为规范，报告客观及时[7]

致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 中国全聚德（集团）股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同审字（2024）第 110A009777 号 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于全聚德股份，并履 行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适 当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-10 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十一 次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司 418 会议室以现场会议方式召开。本次会议 通知于 2024 年 4 月 2 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会 议由过半数监事推举监事刘文胜主持，应出席本次会议监事 4 人，实际出席本次 会议监事 4 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、会议审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 此项议案需提交股东大会审议。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票 会议一致推举刘文胜先生为公司监事会主席，任期至本届监事会任期届满之 日止。 2、《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本项议案表决结果： ...