| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司 | 上市公司核 | 2024 年期初往 | 2024 年半年 度往来累计 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半年 | 2024 年半年 度期末往来 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | | | 算的会计科 | | | | 度偿还累计 | | | | | | | 的关联关系 | | 来资金余额 | 发生金额（不 | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | | | | 发生金额 | 资金余额 | | | | | | | | | 含利息） | （如有） | | | | 往来） | | | 北京首都旅游集团财务有 限公司 | 同一最终控股股东 | 银行存款 | 5,619.53 | 114,343.23 | 33.46 | 113,795.05 | 6,201.17 | 存款 | 经营性往来 ...

会议情况 - 公司于2024年8月5日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事3人，实际参加3人[1] 议案表决 - 《风险持续评估报告（2024年半年度）》议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[1] 后续安排 - 同意将议案提交董事会第九届十六次会议，关联董事表决时回避[1]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号： 2024-22 中国全聚德（集团）股份有限公司 监事会第九届十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 年 8 月 20 日巨潮资讯网供投资者查阅。 2、《关于<北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报告（2024 年半年 度）>的议案》。 本项议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会认为：公司出具的《北京首都旅游集团财务有限公司风险持续评估报 告（2024 年半年度）》符合深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第 37 号―涉 及财务公司关联存贷款等金融业务的信息披露》的要求，对北京首都旅游集团财 务公司的经营资质、业务和风险状况进行了充分的评估。 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会第九届十三 次会议于 2024 年 8 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电话、书面或电子邮件方式向各位监事发出。本次会议由监事会主席刘文 胜先生主持，本次通讯表决应参加的监事 4 人，实际参 ...

营业收入 - 公司上半年营业总收入为68,695.90万元，同比增长2.85%[2] - 公司上半年营业总收入为6.87亿元，同比增长2.85%[8] 利润情况 - 公司上半年营业利润为3,259.21万元，同比增长16.44%[2] - 公司上半年利润总额为3,184.51万元，同比增长15.82%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为2,933.96万元，同比增长5.10%[3] 资产状况 - 公司总资产为151,340.15万元，较上期下降0.28%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为83,404.91万元，同比增长3.64%[5] - 公司每股净资产为2.7175元，同比增长3.64%[6]

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2024-19 中国全聚德（集团）股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 1.本次股东大会召开期间未出现否决、增加、变更议案的情形； 2.本次股东大会未出现涉及变更前次股东大会决议的情形。 3.为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议重大事项的 参与度，本次股东大会对全部议案实行中小投资者表决单独计票。中小投资者是 指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5％以上 股份的股东以外的其他股东。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 2:00 2、网络投票时间： 3.网络投票情况 （1）通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00； （2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 ...

会议信息 - 公司2024年4月12日决议召开本次股东大会，召集人为董事会[4] - 2024年4月16日公告会议通知[5] - 现场会议2024年5月10日14:00举行，网络投票9:15至15:00[5] 参会情况 - 出席会议股东39名，代表股份143,888,263股，占比46.8811%，总股本306,921,588股[7] 议案表决 - 多项议案同意比例约97%，中小投资者同意比例约53%[11][12][13][16] - 多项议案反对比例约2.7%-2.99%，中小投资者反对比例约43%-47%[17][18][21] - 多项议案弃权比例约0%-3%，中小投资者弃权比例约0%-3%[17][18][21] 结果 - 本次股东大会审议议案均获通过，表决程序合法有效[21]

股东回馈活动 - 活动时间为2024年5月10日0时 - 20日23:59:59[1] - 参加范围是2024年4月30日15:00收市在册全体股东[2] - 符合条件股东可领五折权益卡购自营产品[3] 领卡及售后 - 自然人微信扫码、非自然人致电认证领卡[3] - 物流售后联系“全记货铺”客服或致电[5] 风险提示 - 活动对经营无实质影响，提醒投资风险[5]

业绩总结 - 全聚德公司2023年全年实现营收14.32亿元，同比增长99.27%[1] - 公司2024年一季度实现营收3.58亿元，同比增长12%[1] - 公司23年综合毛利率为18.14%，同比增长31.03%[3] - 公司24Q1毛利率为19.4%，同比增长1.8%[4] 用户数据 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 未来展望 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 新产品和新技术研发 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 市场扩张和并购 - 公司菜品、门店结构性调整初见成效，预计24-26年归母净利润为0.83/1.18/1.36亿元，维持“买入”评级[5] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方信息[13]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，全聚德营业收入为357,946,698.78元，同比增长11.99%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为15,307,127.61元，同比增长66.85%[5] - 公司2024年第一季度实现营业收入35.8亿元，同比增长11.99%[17] - 公司归母净利润为1,530.71万元，同比增长66.85%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，同比增长19.43%[5] - 公司经营活动产生的现金流量净额为23,595,222.41元，较上期19,756,852.49元有所增长[24] - 公司现金及现金等价物净增加额主要受上年收到贷款影响[13] 资产负债表 - 资产负债表显示，预付款项减少、应付职工薪酬支付增加、应交税费增加[8] - 公司2024年第一季度，全聚德(集团)股份有限公司负债合计为662,666,738.85元，较上期693,375,391.55元略有下降[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为36,200股，前十名股东持股情况未完整披露[14] 其他财务数据 - 公司持有的货币资金为107,944,049.42元，同比增长6.22%[19] - 公司股本为306,921,588.00元，资本公积为534,410,584.40元，未分配利润为-177,237,433.92元[21] - 公司营业总收入为357,946,698.78元，较上期319,634,209.69元有所增长，营业总成本为353,142,490.53元[22] - 公司研发费用为841,213.69元，财务费用为2,493,918.92元，投资收益为9,142,822.31元[22] - 公司净利润为16,458,350.43元，较上期8,178,182.30元有显著增长[23] - 公司综合收益总额为16,458,350.43元，归属于母公司所有者的综合收益总额为15,307,127.61元[23] - 公司每股基本收益为0.0499元[23] 现金流量表 - 公司投资活动产生的现金流量暂无具体数据[24] 筹资活动现金流 - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流入小计为40371961.35元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司投资活动现金流出小计为36924147.52元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流入小计为30000000元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司筹资活动现金流出小计为20716426.56元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司现金及现金等价物净增加额为6326609.68元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期初现金及现金等价物余额为89080912.25元[25] - 2024年第一季度，中国全聚德(集团)股份有限公司期末现金及现金等价物余额为95407521.93元[25]

业绩数据 - 2023年营业收入为143234.76万元，利润总额为6168.13万元，纳税总额为3849.31万元，资产总额为151770.38万元[29] - 2023年年夜饭产品销售数量超10万袋，主流电商平台热门评价数超5万条[97] - 酱鸭系列产品年销售额已突破千万元[99] 用户数据 - 全国餐饮直营门店大众点评平台好评率为93.08%[30] - 全聚德和平门店“大众点评”口碑分值达4.8分，在北京特色菜中星级分排名位列前1%[72] - 大众点评网上王府井店口碑分值4.7分，上榜“王府井/东单特色菜口味榜第1名”，被评选为金冠好店[78] 企业规模 - 截至2023年底，公司在国内外拥有成员企业超100家[15] - 截至报告期末，全聚德集团在全国及海外开设餐饮门店共计101家[26] - 全聚德品牌门店87家，仿膳品牌门店1家，丰泽园品牌门店6家，四川饭店品牌门店7家[26] 产品情况 - 全聚德仿膳食品公司生产销售四个品牌特色食品，有十余个系列、百余种产品[16] - “零研所”首批上市7款休闲食品[96] - 截至2023年底，三大品牌有21款预制菜肴和预包装熟食产品走向市场[97] 技术研发 - 研发投入为264.83万元，集团级创新菜共484道[30] - 改造后的手工片制烤鸭生产车间单班年生产能力34万只、双班65万只[102] - 引进自动化真空包装机使生产效率提高80%[102] 市场活动 - 2023年与抖音“心动老字号”活动深度合作[120] - 2023年3月17日，第二届“萌动万物”文创节启动[130] 新策略 - 2023年升级和平西街专卖店、城乡购物中心专柜，向民生店转型[111] - 线下商超部分商超系统尝试新模式代运营承包制，优化配送模式[111] - 打造微信商城“全记货铺”，丰富电商产品品类[112] 荣誉成果 - 全聚德前门店荣膺商务部“中华老字号守正创新十大案例”[75] - 全聚德前门店入选中国旅游研究院“2023中国旅游创业创新文化创造示范案例”[75] - 全聚德获锋火杯—2023最具影响力餐饮品牌[183]