证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-26 中国全聚德（集团）股份有限公司 董事会第九届十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会第九届十二 次（临时）会议通知于 2023 年 12 月 21 日以书面形式或电子邮件形式通知全体 董事，于 2023 年 12 月 25 日上午采用通讯表决方式召开。本次会议由吴金梅董 事长主持，本次通讯表决应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《证券法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ——回购股份》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对回购专用证 券账户股份 1,542,367 股进行注销，本次注销完成后，公司股份总数将由 308,463,955 股变更为 306,921,588 股，注册资本由人民币 30846.3955 万元变 更为 3069 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的产生,完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定,公司特设立董事会 提名委员会,并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构,主要负 责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。提名委员 会对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员中选举产生，负责主持 提名委员会工作。主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满,可以连选 ...

公司决策 - 2023年12月21日召开第一次独立董事专门会议[1] - 独立董事同意公司注销回购股份并提交审议[1] 决策评估 - 注销回购股份符合法规、战略且无重大影响[1] - 不存在损害公司及股东利益情形[1]

股东大会信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于1月10日14:30召开[1] - 股权登记日为2024年1月3日[3] - 现场会议登记时间为1月8日9:30 - 17:00，地点在北京西城区[6] 投票信息 - 网络投票时间为1月10日9:15 - 15:00[1][13][14] - 网络投票代码为362186，简称为聚德投票[12] 议案信息 - 会议提案含总议案及《关于注销回购股份的议案》等[17] - 《关于修订公司章程及相关制度的议案》有4个子议案[17]

中国全聚德（集团）股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）的 关联交易行为，保证公司与各关联人之间关联交易的合法性、合理性、公允性， 保障股东和公司的合法权益，特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 《上市规则》）等法律、法规、规范性文件以及《中国全聚德（集团）股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 公司在确认和处理有关关联人之间关联关系与关联交易时，须遵循 并贯彻以下原则： （一）尽量避免或减少与关联人之间的关联交易； （二）对于必须发生之关联交易，须遵循"如实披露"原则； （三）确定关联交易价格时，须遵循"公平、公正、公开以及等价有偿"的 一般商业原则，并以协议方式予以规定； （四）关联人回避表决的原则； （五）公司董事会应根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时 聘请专业评估师或独立财务顾问进行审计。 第三条 公司在处理与关联人间的关联交易时，不得损害全体股东特别是中 小股东的合法权益。 第二章 关联人和关联 ...

第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名或以上不在公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，其中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 中国全聚德（集团）股份有限公司 审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会的决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营层的有效监督，完善公司治理结构，提升公司法治建设水平，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责。主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查，推进公司法治建设，指导公司法律合规管 理工作。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持审计委 员会工作；主任委员由董事会在委员会成员内直接选举产生。 第六条 审计委员会委员任期与董事任期一致。委员任期届满，连 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作，维护公司利益，保障全体股东，特别是中小股东的合法 权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称《管理办法》）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《中 国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与本公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或其他可能妨碍其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照相关的法律、法规、《管理办法》和《公司章程》的要求，认真履行职责，维 护公司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。独立董事应当独立 履行职责，不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害 ...

中国全聚德（集团）股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简 称"经理"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》《中国全聚德（集团）股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董 事及经理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，经理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名或以上董事组成，独立董事应占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；主任委员由 ...

证券代码：002186 证券简称：全聚德 公告编号：2023-25 中国全聚德（集团）股份有限公司 特此公告。 中国全聚德（集团）股份有限公司董事会 二〇二三年十一月二十一日 中国全聚德（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到 副总经理宁灏先生的辞职报告。宁灏先生因达到退休年龄，申请辞去公司副总经 理职务，辞职后仍担任公司控股子公司北京润德恒信餐饮管理有限责任公司董事 长；根据相关法律、法规及规范性文件的规定，宁灏先生的辞职报告自送达公司 董事会时生效，宁灏先生的辞职不会对公司日常生产经营活动产生不利影响。 截至本公告披露之日，宁灏先生持有公司股份 387,000 股，辞职后宁灏先生 将继续严格遵守《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易 所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关规定管理其所 持公司股份。 公司及公司董事会对宁灏先生在任职期间的勤勉工作和为公司发展所做出 的贡献表示衷心的感谢！ 关于副总经理辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...

发展规划 - 公司未来发展规划围绕"守正创新"主线，采取"精耕细作"和"开疆拓土"的发展思路，实现"餐饮+食品双轮驱动"产业布局 [1] - 2022年新增直营门店3家，加盟店2家，一家门店实现双品牌运营 [1] - 2023年上半年新开直营店3家，加盟店2家 [1] - 公司计划通过"零研所"品牌进入休闲食品赛道，首批鸭货类休闲食品即将上市 [1] 员工情况 - 公司以中式正餐为主，服务工作者需求大，去年披露的在职员工数据接近3000人 [2] - 三年疫情对服务业用工冲击很大，全聚德也受到很大影响 [2] - 公司根据企业特性和实际经营情况，及时调整用工人数 [2] 业务结构 - 公司三季度数据显示，餐饮占比约75%，食品占比约25% [2] - 公司计划利用餐饮品牌优势，发挥食品、餐饮联动机制，加快推动食品产业发展，进一步提高食品产业占比 [2] 经营情况 - 今年"国庆"假期公司餐饮情况良好 [2] - 四季度公司将继续加强营销，稳定存量企业恢复和增长势头，推进菜品创新和服务提升，提前筹备季节性产品和年夜饭项目 [2] - 公司目标是巩固前三季度经营效果，打赢2023年经营翻身仗 [2]