融资进展 - 公司2023年12月12日获深交所审核通过向特定对象发行A股股票申请[2] - 2024年1月19日获中国证监会同意注册批复[2] 信息披露 - 2024年7月27日披露《2024年半年度报告》[2] 发行准备 - 公司及各中介机构出具会后事项承诺函[2] - 公司更新募集说明书等相关资料[2]

北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市会后事项的专项核查意见及承诺函 北京德恒律师事务所 关于中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 德恒 02F20220603-25 号 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称"中天服务"、"发行人"或"公 司"）向特定对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券 监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《中天服务股份有限公司 2023 年年度报 告》；2024 ...

中天服务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 会后事项的专项说明及承诺函 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所： 中天服务股份有限公司（以下简称中天服务"、"发行人"或"公司"）向特定 对象发行股票并在主板上市项目已于 2023 年 12 月 12 日经深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）上市审核中心审核通过，并已收到中国证券监督管理委员会于 2024 年 1 月 19 日出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发行股票 注册的批复》（证监许可[2024]111 号）。 2024 年 3 月 13 日，公司披露了《2023 年年度报告》；2024 年 7 月 27 日， 公司披露了《2024 年半年度报告》。根据中国证券监督管理委员会《监管规则适 用指引——发行类第 7 号》等相关文件的要求，公司对 2021 年度向特定对象发 行股票并在主板上市项目已于 2024 年 4月 25 日出具会后事项的专项核查意见及 承诺函。自前次会后事项的专项核查意见及承诺函（2024 年 4 月 25 日）出具日 至本说明出具日的相关会后事项具体说明及承诺如下： 一、发行人 2024 年 ...

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） 关于中天服务股份有限公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票并在主板上市 会后事项的专项核查意见及承诺函 发行人 2024 年 1-6 月主要经营数据及其同比变动情况具体如下： 1 单位：万元 项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 变动情况 金额 比例 营业收入 17,225.09 15,907.60 1,317.49 8.28% 营业成本 13,177.69 11,344.08 1,833.61 16.16% 销售费用 218.02 80.58 137.44 170.57% 管理费用 1,767.85 1,834.85 -67.00 -3.65% 研发费用 108.65 94.58 14.07 14.88% | 项目 | | 2024 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 1-6 月 | | 变动情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 金额 | | 比例 | | 财务费用 | | | -68.12 | | -75.77 | | ...

物业管理行业市场规模 - 物业管理行业总市场规模达到3.8万亿元，其中基础服务营收为2.19万亿元，预计2026年将达到2.45万亿元，增值服务营收为1.65万亿元，预计2026年将达到1.89万亿元[32] 公司经营情况 - 公司主营业务为物业管理，报告期内营业收入为1.72亿元，同比增长8.28%[35] - 物业管理及配套服务占营业收入比重为85.84%，案场服务费占比9.58%[44] 财务情况 - 营业外收入占利润总额比例为25.21%，主要系公司冲回预计负债所致[50] - 公司冲回预计负债421.64万元[99] 子公司情况 - 中天美好服务子公司净利润为11,774,111.96元[64] - 新嘉联子公司净利润为-5,071.45元[64] 股东情况 - 盛世景投资有限公司持有深圳前海盛世轩金投资企业7,500,000股，占比2.56%[176] - 浙江海洋力合资本管理有限公司持有6,000,000股，占比2.05%[178] - 中天服务股份有限公司的股东中，中麦控股有限公司持有5,141,115股，占比1.76%；葛伟持有4,126,666股，占比1.41%；冯小进持有3,725,301股，占比1.27%[179] - 上海天纪投资有限公司持有60,013,002股，财达证券-民生银行-财达证券成长6号集合资产管理计划持有12,995,700股，武汉睿福德投资管理中心（有限合伙）持有8,086,591股[186,187] - 前10名股东中，葛伟持有4,126,666股，冯小进持有3,725,301股，罗蓓文持有3,570,139股，楼金洪持有1,888,000股，林东升持有1,871,500股，康钊持有1,724,700股[188-193] 公司治理及其他情况 - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动[74] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] - 公司报告期未经审计[87] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[88] - 公司报告期不存在重大诉讼仲裁事项[89] - 公司未收到20,000万元款项，一审已判决[95] - 公司未收到100,000万元款项，开庭审理尚未判决[98] - 公司未发生处罚及整改情况[109] - 公司报告期不存在重大担保情况[147] - 公司报告期不存在委托理财[148] - 公司报告期不存在其他重大合同[149] - 公司报告期不存在需要说明的其他重大事项[150] - 公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的租赁项目[146]

权益变动 - 2024年7月22日周旭辉执行法院裁定减持，均价3.38元/股，减持股数16,390,777股，占比5.60%[21] - 变动前周旭辉限售股持股16,390,777股，占比5.60%；变动后持股为0[20] 未来展望 - 周旭辉暂无未来12个月增持上市公司股份计划[16][37] 其他说明 - 周旭辉非控股股东或实控人，变动不影响公司控制权、经营及治理结构[23] - 报告签署日前6个月周旭辉无买卖中天服务股份情况[25][37]

资金往来 - 浙江天坤资产管理有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额27.77万元，偿还累计发生金额6.57万元，期末往来资金余额21.21万元[3] - 东阳鸿信房地产开发有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额0.20万元，往来累计发生金额10.44万元，偿还累计发生金额10.64万元[3] - 东阳雅筑房地产开发有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额62.85万元，偿还累计发生金额62.85万元[3] - 浙江天烁房屋租赁服务有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额41.69万元，偿还累计发生金额41.69万元[4] - 中天美好集团有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额10.82万元，往来累计发生金额63.43万元，偿还累计发生金额62.93万元，期末往来资金余额11.33万元[4] - 中天建设集团有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额203.80万元，往来累计发生金额229.39万元，偿还累计发生金额32.18万元，期末往来资金余额401.02万元[4] - 中天控股集团有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额287.83万元，往来累计发生金额79.43万元，偿还累计发生金额288.39万元，期末往来资金余额78.86万元[4] - 浙江卓信科技股份有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额0.57万元，往来累计发生金额29.64万元，偿还累计发生金额14.86万元，期末往来资金余额15.36万元[4] - 苏州屿秀房地产开发有限公司2024年1 - 6月期初往来资金余额15.05万元，往来累计发生金额21.38万元，偿还累计发生金额4.12万元，期末往来资金余额32.31万元[4] - 湖南滨鸿房地产有限公司2024年1 - 6月往来累计发生金额385.92万元，偿还累计发生金额289.48万元，期末往来资金余额96.44万元[4] 应收账款 - 新疆中天博瑞房地产开发有限公司应收账款期初为12.66，期末为11.66，本期发生额67.97和68.97[5] - 新疆锦庭房地产开发有限公司应收账款期初为16.63，期末为0.00，本期发生额1.01和17.63[5] - 西咸新区中天房地产开发有限公司应收账款本期发生额118.30，期末为38.89，减少额79.41[5] - 桐乡瑞兴房地产开发有限公司应收账款本期发生额87.39，期末为87.39[5] - 桐乡瑞翔房地产开发有限公司应收账款期初为28.70，期末为31.32，本期发生额2.62[5] - 台州天钰房地产开发有限公司应收账款本期发生额94.23，期末为42.51，减少额51.72[6] - 台州倚天房地产开发有限公司应收账款期初为32.51，期末为20.07，本期发生额36.18和48.62[6] - 杭州嘉溪房地产开发有限公司应收账款期初为56.60，期末为86.63，本期发生额195.97和165.94[6] - 海宁尚铭房地产开发有限公司应收账款期初为15.00，期末为66.08，本期发生额73.43和22.35[6] - 西安中天尚玺实业有限公司应收账款期初为30.53，期末为83.39，本期发生额75.11和22.24[6] - 全椒万众达置业有限公司应收账款期初余额127.84，本期发生额30.19，期末余额114.68[7] - 新疆滨鸿房地产开发有限公司应收账款期初余额0.42，本期发生额0.25，期末余额0.68[7] - 杭州临安中天房地产开发有限公司应收账款期初余额16.03，本期发生额47.52，期末余额108.46[7] - 杭州辉都置业有限公司应收账款期初余额72.27，本期发生额60.61，期末余额11.66[7] - 上海萌瑄培训学校有限公司应收账款期初余额14.06，本期发生额1.96，期末余额68.54[7] - 上海萌智投资管理有限公司应收账款期初余额无，本期发生额10.20，期末余额64.63[7] - 江苏宸功房地产开发有限公司应收账款期初余额8.23，本期发生额27.86，期末余额34.83[8] - 江苏宸展房地产开发有限公司应收账款期初余额40.60，本期发生额37.81，期末余额51.90[8] - 徐州天宸房地产开发有限公司应收账款期初余额36.40，本期发生额92.79，期末余额94.49[8] - 徐州天美房地产开发有限公司应收账款期初余额34.31，本期发生额78.17，期末余额91.24[8] - 浙江中天智汇安装工程有限公司应收账款为2.67[9] - 天台光影建设管理有限公司期初应收账款10.12，期末应收账款36.54，本期减少33.98，本期增加12.68[9] - 浦江金坤房地产开发有限公司期初应收账款19.74，期末应收账款45.44，本期减少58.82，本期增加6.36[9] - 杭州珺府酒店管理有限公司期初应收账款9.90，期末应收账款41.45，本期减少27.99，本期增加23.36[9] - 南京铭筑房地产开发有限公司期末应收账款177.61，本期减少84.37，本期增加93.25[9] - 杭州铭著房地产开发有限公司期末应收账款30.68[9] - 杭州旭盛房地产开发有限公司期末应收账款103.96，本期减少88.72，本期增加15.24[9] - 新疆天灿房地产开发有限公司期末应收账款45.88，本期减少37.40，本期增加8.48[9] - 杭州嘉境房地产开发有限公司期末应收账款11.61[9] - 温州光影建设管理有限公司期末应收账款1.67，本期减少1.24，本期增加0.43[9] 总体资金情况 - 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期初余额为1601.44[12] - 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计本期发生额借方为4160.25[12] - 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计本期发生额贷方为3135.77[12] - 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来总计期末余额为2625.91[12] 其他应收款 - 中天美好生活服务集团有限公司应收账款期初余额为154.13，本期借方发生额200.43，本期贷方发生额46.75，期末余额307.81[12] - 中天美好生活服务集团有限公司其他应收款本期借方发生额399.73，本期贷方发生额398.75，期末余额0.98[12] - 杭州天钰房地产开发有限公司其他应收款为8.39[11] - 中天控股集团有限公司其他应收款为24.27[11] - 湖南倚天房地产有限公司其他应收款为10.32[12] - 中天美好集团有限公司其他应收款为20.69[12]

股份变动 - 司法拍卖股份16390777股，成交单价3.38元/股[4] - 张宇持有13112622股，占比4.48%；张岳洲持有3278155股，占比1.12%[4] - 周旭辉变动前持股16390777股，占比5.60%，变动后持股为0[5] 变动影响 - 为持股5%以上股东被动减持，不触及要约收购[3] - 不会导致公司控制权变化，不影响经营[3] 时间节点 - 2024年7月19日发布司法拍卖进展公告[4] - 2024年7月26日收到简式权益变动报告书[4]

股份拍卖 - 周旭辉1639.0777万股限售股于2024年7月17 - 18日二次拍卖[1] - 张宇、张岳洲以5540.0827万元竞得[1] 股份比例 - 本次拍卖股份占周旭辉所持股份100%，占公司总股本5.60%[4] 影响 - 本次拍卖不影响公司控制权和经营，若过户周旭辉将无持股[5]

股权拍卖 - 2024年5月8日披露周旭辉16390777股公司股票将司法拍卖[1] - 首次拍卖流拍，7月1日发布二次拍卖公告[2] - 7月17 - 18日二次公开拍卖周旭辉16390777股限售股[2] 股东持股 - 截至公告日周旭辉持股16390777股，占总股本5.60%，全为限售股[2]