业绩说明会安排 - 公司2024年度报告网上业绩说明会于2025年3月18日15：00至17：00举行[1] - 采用网络远程方式，在约调研平台举行[1] - 投资者可授权登录“约调研”小程序参与互动交流[1] 参会人员 - 计划出席说明会人员包括董事长、总经理等[1] 提问通道 - 提问通道自发出公告之日起开放[2]

中天服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

募集资金情况 - 公司2024年向特定对象发行34,565,289股，每股4.84元，募集资金总额167,295,998.76元，净额162,814,866.68元于11月25日到位[2] - 截至2024年12月31日期初募集资金净额163,579,017.63元，补充流动资金50,000,000.00元，利息收入75,689.87元，期末余额113,654,707.50元[4] - 募集资金总额为16729.60万元[23] 资金使用情况 - 本年度投入募集资金总额为5000.00万元[23] - 补充流动资金项目截至期末投入进度为100.00%[23] - 承诺投资项目截至期末累计投入金额为5000.00万元，投入进度为30.76%[23] 资金管理与项目变更 - 2024年12月相关会议同意公司用不超1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月，截至12月31日未投资理财产品[11] - 2024年12月12日公司将募投项目实施主体变更为全资子公司，不涉及总额和用途变更[7][8] - 2025年2月24日公司董事会审议使用募集资金置换预先投入自筹资金议案[18]

中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2024 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、合并报表范围及审计情况 1、2024 年度公司合并报表范围 母公司： 中天服务股份有限公司（以下简称：中天服务、公司） 全资子公司： 浙江新嘉联电子科技有限公司 （以下简称：新嘉联） 中天美好生活服务集团有限公司(以下简称:中天美好服务) 杭州惠家信息咨询有限公司(以下简称:杭州惠家) 控股子公司： 杭州联每户网络科技有限公司(以下简称:杭州联每户) 杭州森吉建筑工程有限公司(以下简称:杭州森吉) 2、2024 年度合并报表的审计情况 立信中联会计师事务所审计了中天服务股份有限公司（以下简称中天服务公司） 财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及 相关财务报表附注。 立信中联会计师事务所认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 则的规定编制，公允反映了中天服务公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状 况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 第 1 页 共 7 页 立信中联会计师事务所在审 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] 项目投资 - 物业管理等四个项目总投资21,492.20万元，计划用募资16,729.60万元，扣除费用后剩16,254.60万元[5] 项目调整 - 公司拟调整“物业管理市场拓展等”项目部分设备，不涉及投资金额等变更[6][7] 各方意见 - 监事会认为调整符合需求，具备合理性，履行必要程序[9] - 保荐人认为调整履行必要程序，无改变募资用途情形[10]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年3月18日下午2:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362188，投票简称为中天投票[16] 会议地点及登记信息 - 会议地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年3月17日8:30 - 16:00[9] - 会议登记地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室[9] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等及5%以上股份股东外的其他股东[8]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 - 18,530,252.62元，不提取法定盈余公积[5] - 报告期末母公司可分配利润 - 2,044,510,422.81元，合并报表可供分配利润 - 1,896,638,079.75元[6] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[6] 公司决策 - 第六届监事会第十一次会议2025年2月24日召开，10项议案通过待审议[3][4][5][6][8][10][12][13] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[7] 其他事项 - 公司内控体系健全有效，2024年无重大和重要缺陷[8] - 置换募投项目资金提高效率，调整设备符合业务需求[9][10] - 按规定计提减值准备及核销资产，反映资产状况[12]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为 - 1853.025262万元[7] - 报告期末母公司可分配利润为 - 20.4451042281亿元，合并报表可供分配利润为 - 18.9663807975亿元[8] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[8] 会议相关 - 第六届董事会第十一次会议于2025年2月24日召开[3] - 多项议案表决均9票赞成，含2024年度总经理工作报告[4] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[9] - 同意2025年3月18日下午2：00召开2024年度股东大会[19] 报告公告 - 《2024年度董事会工作报告》等详见2025年2月26日巨潮资讯网[4] - 《2024年度报告摘要》详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》等详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[10]

股份交易 - 2015年公司向42名交易对方发行114,585,062股股份购买巴士在线科技有限公司100%股权，向控股股东发行不超29,000,000股新股募集配套资金，新增股份于2015年11月26日上市[4] - 2024年司法拍卖股份数量为16,390,777股，成交单价3.38元/股，买受人张宇、张岳洲分别持有13,112,622股、3,278,155股，于2024年7月22日过户登记[6] 股东股份 - 张昱平在重大资产重组中获63,934股，约占本次发行完成时公司总股本的0.02%[4] - 周旭辉在重大资产重组中获19,890,777股，约占本次发行完成时公司总股本的6.64%，350万股司法划转并于2019年11月11日上市流通[4] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技有限公司经审计归属于母公司股东净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元，扣非净利润不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[8] 股份锁定 - 张昱平承诺股份锁定期为发行结束之日起24个月内可设定第三方权利股份不超60%，36个月内不得转让，2018年11月25日限售期届满[12] - 周旭辉承诺股份锁定期为36个月，2018年11月25日限售期届满，司法划转350万股后仍持有16,390,777股限售股[12] 业绩补偿 - 张昱平为第二顺序补偿义务人，仅对标的公司2015年和2016年业绩承诺并参与补偿[13] - 周旭辉未参与业绩补偿[13] - 2016年标的公司净利润低于盈利承诺，2017年7月公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[14] 限售解除 - 本次解除限售数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.03%，可上市流通日为2025年1月23日[3][18][19] - 张昱平本次可上市流通63,934股，占公司总股本的0.02%[20] - 张宇本次可上市流通13,112,622股，占公司总股本的4.01%[20] - 张岳洲本次可上市流通3,278,155股，占公司总股本的1.00%[20] - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股86,195,568股，占总股本26.35%；上市流通后，限售条件流通股69,740,857股，占总股本21.32%[21] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股240,908,296股，占总股本73.65%；上市流通后，无限售条件流通股257,363,007股，占总股本78.68%[21] - 国盛证券认为本次上市公司申请限售股份解除限售符合相关规定，对本次限售股份上市流通事项无异议[22]