证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-009 中天服务股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 24 日召开第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》， 同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构， 该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体内容公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013 年 10 月 31 日（由立信中联闽都会计师事务所有限公 司转制设立） （5）首席合伙人：邓超 （6）2024 年末合伙人 48 人，注册会计师 287 人，其中：签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师 137 人。 （7）2023 年度经审计的收入总额 36,610.50 万元，审计业务收入 29,936.74 万元，证券业务收入 12,8 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] 项目投资 - 物业管理等四个项目总投资21,492.20万元，计划用募资16,729.60万元，扣除费用后剩16,254.60万元[5] 项目调整 - 公司拟调整“物业管理市场拓展等”项目部分设备，不涉及投资金额等变更[6][7] 各方意见 - 监事会认为调整符合需求，具备合理性，履行必要程序[9] - 保荐人认为调整履行必要程序，无改变募资用途情形[10]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-013 中天服务股份有限公司 关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意中天服务股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》(证监许可[2024]111 号)核准，本公司向特定对象发行股票 34,565,289 股，每股发行价格为人民币 4.84 元，募集资金总额为人民币 167,295,998.76 元，扣除承销保荐费人民币 3,716,981.13 元后，实际收到出资 款人民币 163,579,017.63 元，扣除其他发行费用人民币 764,150.95 元后，募集 资金净额人民币 162,814,866.68 元。上述募集资金于 2024 年 11 月 25 日全部到 位，已经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具立信中联验字 [2024]D-0051 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。 （二）募集资金使用情况和结 ...

中天服务股份有限公司 报告期，公司合并报表范围内实现营业收入3.63亿元，同比增长6.80%；实 现归属于上市公司股东的净利润708.02万元，同比下降64.98%；归属上市公司股 东扣非后的净利润2,601.24万元，同比下降29.21%；报告期末总资产4.99亿元， 同比增长55.02%；归属于上市公司股东的净资产为3.02亿元，同比增长128.73%。 1 二、2024年董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2024年度董事会工作报告 2024年度，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，组 织和领导公司经营管理层及全体员工围绕发展战略，积极推动公司业务深度发展， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实 履行股东大会赋予的董事会职责，推动公司高质量可持续发展，有效地保障公司 和全体股东的合法权益。 一、2024年公司经营情况 国家发改委公布《产业结构调整指导目录(2024年本)》，将物业服务纳入"鼓 励类-商务服务业"，国家对行业重新定位和政策调整使"物业服务"内容更为 细化、发展 ...

中天服务股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，中天服务股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邵毅平、傅震刚、孔德周的任职经历以及其签署的《2024 年度在任独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会认为：公司独立董事未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，因此，公司独立董事的独立性符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律法规中的要求。 中天服务股份有限公司 董事会 2025 年 2 月 24 日 ...

中天服务股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 中天服务股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求(以下简称企业内部控制规范体系)，结合中天服务股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效 性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制 ...

股东大会信息 - 公司将于2025年3月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年3月18日下午2:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362188，投票简称为中天投票[16] 会议地点及登记信息 - 会议地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年3月17日8:30 - 16:00[9] - 会议登记地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室[9] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等及5%以上股份股东外的其他股东[8]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 - 18,530,252.62元，不提取法定盈余公积[5] - 报告期末母公司可分配利润 - 2,044,510,422.81元，合并报表可供分配利润 - 1,896,638,079.75元[6] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[6] 公司决策 - 第六届监事会第十一次会议2025年2月24日召开，10项议案通过待审议[3][4][5][6][8][10][12][13] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[7] 其他事项 - 公司内控体系健全有效，2024年无重大和重要缺陷[8] - 置换募投项目资金提高效率，调整设备符合业务需求[9][10] - 按规定计提减值准备及核销资产，反映资产状况[12]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为 - 1853.025262万元[7] - 报告期末母公司可分配利润为 - 20.4451042281亿元，合并报表可供分配利润为 - 18.9663807975亿元[8] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[8] 会议相关 - 第六届董事会第十一次会议于2025年2月24日召开[3] - 多项议案表决均9票赞成，含2024年度总经理工作报告[4] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[9] - 同意2025年3月18日下午2：00召开2024年度股东大会[19] 报告公告 - 《2024年度董事会工作报告》等详见2025年2月26日巨潮资讯网[4] - 《2024年度报告摘要》详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》等详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[10]

股权变动 - 2015年10月29日公司获核准发行114,585,062股股份购买资产，非公开发行不超29,000,000股新股募集配套资金[2] - 2015年11月17日新增股份完成登记，11月26日上市[3] - 重组后公司总股本由156,000,000股增至299,585,062股，2024年发行股票后增至327,103,864股[5][6] - 周旭辉获19,890,777股，350万股已办理解限上市，2024年7月19日16,390,777股司法拍卖成交[8] - 张宇持13,112,622股占4.48%，张岳洲持3,278,155股占1.12%[8] - 2016年上市公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[15] 限售规定 - 张昱平以标的公司股权认购股份36个月内不得转让，24个月内可设定第三方权利股份不超60%[10] - 周旭辉取得股份时持续拥有标的公司股权不足12个月，认购股份36个月内不得转让；已满12个月，12个月内不得转让[10] - 张昱平、周旭辉股份于2018年11月25日限售期届满[16] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月23日[19] - 本次解除限售股份可上市流通数量为16,454,711股，约占总股本5.03%[20] - 张昱平解禁63,934股，张宇解禁13,112,622股，张岳洲解禁3,278,155股[21] - 限售条件流通股上市流通前86,195,568股，占比26.35%，上市流通后69,740,857股，占比21.32%[22] - 无限售条件流通股上市流通前240,908,296股，占比73.65%，上市流通后257,363,007股，占比78.68%[22] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元，扣非后不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[11] - 承诺期内净利润指标低于承诺金额，补偿义务人先以股份补偿，不足则现金补偿[11] - 净利润低于承诺数，11名补偿义务人先股份补偿，不足28名补偿义务人再补偿，仍不足11人现金补偿[12] - 补偿义务人按重组前出资情况分摊补偿，股份补偿数量按公式计算，不足现金补偿[12] 审核意见 - 国盛证券认为本次申请限售股份解除限售符合相关规定[23] - 保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议[24]