股东大会信息 - 公司将于2025年3月18日召开2024年度股东大会[2] - 现场会议时间为2025年3月18日下午2:00[3] - 股权登记日为2025年3月13日[6] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月18日9:15 - 15:00[3] - 网络投票代码为362188，投票简称为中天投票[16] 会议地点及登记信息 - 会议地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议室[7] - 会议登记时间为2025年3月17日8:30 - 16:00[9] - 会议登记地点在浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座4层419室[9] 中小投资者定义 - 中小投资者指除上市公司董事等及5%以上股份股东外的其他股东[8]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润 - 18,530,252.62元，不提取法定盈余公积[5] - 报告期末母公司可分配利润 - 2,044,510,422.81元，合并报表可供分配利润 - 1,896,638,079.75元[6] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[6] 公司决策 - 第六届监事会第十一次会议2025年2月24日召开，10项议案通过待审议[3][4][5][6][8][10][12][13] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[7] 其他事项 - 公司内控体系健全有效，2024年无重大和重要缺陷[8] - 置换募投项目资金提高效率，调整设备符合业务需求[9][10] - 按规定计提减值准备及核销资产，反映资产状况[12]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润为 - 1853.025262万元[7] - 报告期末母公司可分配利润为 - 20.4451042281亿元，合并报表可供分配利润为 - 18.9663807975亿元[8] - 本年度不进行现金利润分配和资本公积转增股本[8] 会议相关 - 第六届董事会第十一次会议于2025年2月24日召开[3] - 多项议案表决均9票赞成，含2024年度总经理工作报告[4] - 同意续聘立信中联为2025年度审计机构[9] - 同意2025年3月18日下午2：00召开2024年度股东大会[19] 报告公告 - 《2024年度董事会工作报告》等详见2025年2月26日巨潮资讯网[4] - 《2024年度报告摘要》详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[7] - 《关于拟续聘会计师事务所的公告》等详见2025年2月26日相关媒体和巨潮资讯网[10]

股份交易 - 2015年公司向42名交易对方发行114,585,062股股份购买巴士在线科技有限公司100%股权，向控股股东发行不超29,000,000股新股募集配套资金，新增股份于2015年11月26日上市[4] - 2024年司法拍卖股份数量为16,390,777股，成交单价3.38元/股，买受人张宇、张岳洲分别持有13,112,622股、3,278,155股，于2024年7月22日过户登记[6] 股东股份 - 张昱平在重大资产重组中获63,934股，约占本次发行完成时公司总股本的0.02%[4] - 周旭辉在重大资产重组中获19,890,777股，约占本次发行完成时公司总股本的6.64%，350万股司法划转并于2019年11月11日上市流通[4] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技有限公司经审计归属于母公司股东净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元，扣非净利润不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[8] 股份锁定 - 张昱平承诺股份锁定期为发行结束之日起24个月内可设定第三方权利股份不超60%，36个月内不得转让，2018年11月25日限售期届满[12] - 周旭辉承诺股份锁定期为36个月，2018年11月25日限售期届满，司法划转350万股后仍持有16,390,777股限售股[12] 业绩补偿 - 张昱平为第二顺序补偿义务人，仅对标的公司2015年和2016年业绩承诺并参与补偿[13] - 周旭辉未参与业绩补偿[13] - 2016年标的公司净利润低于盈利承诺，2017年7月公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[14] 限售解除 - 本次解除限售数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.03%，可上市流通日为2025年1月23日[3][18][19] - 张昱平本次可上市流通63,934股，占公司总股本的0.02%[20] - 张宇本次可上市流通13,112,622股，占公司总股本的4.01%[20] - 张岳洲本次可上市流通3,278,155股，占公司总股本的1.00%[20] - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股86,195,568股，占总股本26.35%；上市流通后，限售条件流通股69,740,857股，占总股本21.32%[21] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股240,908,296股，占总股本73.65%；上市流通后，无限售条件流通股257,363,007股，占总股本78.68%[21] - 国盛证券认为本次上市公司申请限售股份解除限售符合相关规定，对本次限售股份上市流通事项无异议[22]

股权变动 - 2015年10月29日公司获核准发行114,585,062股股份购买资产，非公开发行不超29,000,000股新股募集配套资金[2] - 2015年11月17日新增股份完成登记，11月26日上市[3] - 重组后公司总股本由156,000,000股增至299,585,062股，2024年发行股票后增至327,103,864股[5][6] - 周旭辉获19,890,777股，350万股已办理解限上市，2024年7月19日16,390,777股司法拍卖成交[8] - 张宇持13,112,622股占4.48%，张岳洲持3,278,155股占1.12%[8] - 2016年上市公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[15] 限售规定 - 张昱平以标的公司股权认购股份36个月内不得转让，24个月内可设定第三方权利股份不超60%[10] - 周旭辉取得股份时持续拥有标的公司股权不足12个月，认购股份36个月内不得转让；已满12个月，12个月内不得转让[10] - 张昱平、周旭辉股份于2018年11月25日限售期届满[16] - 本次解除限售股份上市流通日期为2025年1月23日[19] - 本次解除限售股份可上市流通数量为16,454,711股，约占总股本5.03%[20] - 张昱平解禁63,934股，张宇解禁13,112,622股，张岳洲解禁3,278,155股[21] - 限售条件流通股上市流通前86,195,568股，占比26.35%，上市流通后69,740,857股，占比21.32%[22] - 无限售条件流通股上市流通前240,908,296股，占比73.65%，上市流通后257,363,007股，占比78.68%[22] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元，扣非后不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[11] - 承诺期内净利润指标低于承诺金额，补偿义务人先以股份补偿，不足则现金补偿[11] - 净利润低于承诺数，11名补偿义务人先股份补偿，不足28名补偿义务人再补偿，仍不足11人现金补偿[12] - 补偿义务人按重组前出资情况分摊补偿，股份补偿数量按公式计算，不足现金补偿[12] 审核意见 - 国盛证券认为本次申请限售股份解除限售符合相关规定[23] - 保荐机构对本次限售股份上市流通事项无异议[24]

净利润及收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为670万元至980万元，同比下降66.86%至51.53%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2,300万元至3,100万元，同比下降37.41%至15.64%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，上年同期为0.07元/股[4] 营业外支出 - 本年度因投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿、计提等原因，列支营业外支出约2,600万元[7] 业绩预告相关 - 公司与年审会计师在业绩预告方面不存在较大分歧[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[9]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东 77 人 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[2][4] - 现场会议于12月30日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东（代理人）77人，代表股份95,929,901股，占比29.3270% [8] - 网络参会中小投资者76人，代表股份1,351,610股，占比0.4132% [8] 审议结果 - 审议4项议案均获表决同意通过[4][9] - 法律意见书认为会议召集等合法有效[12]

诉讼案件 - 公司为原告案件涉案金额10亿，一审判决被告支付[3][6] - 违约金计算方式及案件受理费由被告负担[6] - 两起未开庭案件涉诉金额434.7万[8] - 公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[9] - 一审判决结果执行存不确定性，按实收款计收益[10]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-044 中天服务股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为中天服务股份有限公司（以下简称"公 司"）2024 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 5、会议召开的方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。公司将通过 ...