股权交易 - 2025年7月8日召开第一次独立董事专门会议审议购买股权暨关联交易议案[1] - 议案表决3票同意，独立董事认为符合公司战略[2] - 交易定价遵循公正合理原则，同意提交董事会审议[2] - 董事会审议时关联董事需回避表决[2]

市场扩张和并购 - 公司拟5203.22万元现金收购上海天纪持有的杭州拓深对应股权[2] - 本次交易尚需股东大会审议，关联股东上海天纪回避表决[2] - 公司拟聘请证券服务机构对杭州拓深开展审计[2] 数据相关 - 2024年末上海天纪总资产9.55亿元，净资产 -5.34亿元，营收0万元，净利润 -5783.55万元[4] - 截至2024年末，杭州拓深资产总额55806.93万元，负债20494.25万元，净资产35312.67万元[11] - 2024年度，杭州拓深营收35752.95万元，营业利润3329.79万元，净利润3561.65万元[11] - 2024年度，杭州拓深经营活动现金流净额 -6514.17万元[11] - 杭州拓深应收款项总额38068.05万元，或有事项涉及总额0万元[11] - 2024年12月31日杭州拓深全部权益评估价值78009.25万元，标的股权价值5203.22万元[13][15][16] 其他 - 本次交易目的是形成协同效应，推动电力数字化及智能技术应用[19][20] - 2025年7月8日独立董事会议、7月11日监事会审议通过交易议案[22][23] - 保荐人认为本次交易合规，无损害公司及非关联股东利益情形[25]

合作协议 - 公司与杭州拓深签订战略合作协议，有效期3年[3][8] - 合作开展电力数字化及智能技术在物业行业应用[3] - 合作内容含能源管理升级等[9] 其他要点 - 杭州拓深注册资本5730.2576万元[5] - 协议为框架性、意向性约定，有不确定性[2]

公司决策 - 第六届董事会第十四次会议审议多项修订及购买股权暨关联交易议案[2] - 相关议案内容2025年7月15日登载于指定媒体及网站[2] - 董事会决定暂不召开股东大会，择期另行通知[2]

会议信息 - 公司第六届监事会第十三次会议7月9日发通知和议案，7月11日通讯召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于购买股权暨关联交易的议案》，需提交股东大会审议[4] - 议案表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[5] 交易评估 - 监事会认为交易利于主营业务发展，定价公允[5] - 交易不存在损害公司及中小股东利益情形[5] 公告详情 - 具体内容详见7月15日《关于购买股权暨关联交易的公告》（编号：2025 - 027）[5]

会议信息 - 公司第六届董事会第十四次会议7月9日发通知，7月11日通讯召开，8位董事全出席[2] 议案表决 - 多项制度修订议案表决8票赞成，需提交股东大会审议[3][4][5][6][7][8] - 《关于购买股权暨关联交易的议案》关联董事回避，5票赞成需提交审议[9] - 《关于暂不召开股东大会的议案》8票赞成，公司暂不召开择期通知[12] 备查文件 - 备查文件有董事会和独立董事专门会议决议[13]

公司财务数据 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,095,12860元 将减少公司合并财务报表2025年第一季度利润总额2,095,12860元 [27][29] - 公司第一季度报告未经审计 [7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 公司治理 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月29日以通讯方式召开 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》等三项议案 表决结果均为全票通过 [9][10][11][12] - 第六届监事会第十二次会议于2025年4月29日召开 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》和《关于2025年第一季度计提信用减值损失的议案》 表决结果均为全票通过 [18][19][20] - 公司聘任沈珍梅女士为新任内部审计负责人 沈珍梅女士此前担任公司会计机构负责人 [31][33] 信用减值损失 - 公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备 [28] - 计提信用减值损失依据公司会计政策及《企业会计准则》 董事会审计委员会和监事会均认为计提符合公司实际情况 [30] 人事变动 - 原内部审计负责人俞杰因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [31] - 新任内部审计负责人沈珍梅女士具有中级会计师职称 曾任公司会计机构负责人 [33]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,095,128.60元[2] - 本次计提减少2025年第一季度利润总额2,095,128.60元[7] - 本次计提减少2025年第一季度末资产净值[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提2,104,854.27元[2] - 其他应收款坏账准备计提 - 9,725.67元[2] - 内部关联方应收款组合预期信用损失率为0%[4][5] 决策流程 - 2025年4月29日会议审议通过计提议案[8] - 董事会审计委员会同意计提事项[8] - 监事会同意计提事项[8]

人事变动 - 俞杰因个人原因辞去公司内部审计负责人职务[2] - 公司聘任沈珍梅为内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新负责人信息 - 沈珍梅1990年出生，本科，中级会计师[5] - 有中天相关会计工作经历，未持股，无关联关系，无处罚惩戒[5]

会议信息 - 中天服务第六届监事会第十二次会议4月25日发通知和议案，4月29日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2025年第一季度计提信用减值损失的议案》，3票同意[4][5] 报告与公告发布 - 《2025年第一季度报告》4月30日发布[3] - 《关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告》4月30日发布[6]