二、监事会会议审议情况 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-025 中天服务股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十三次会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人。本次 会议的召开与表决程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有 关规定。 1、审议通过了《关于购买股权暨关联交易的议案》，本议案需提交股东大会 审议。 表决结果：3 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：本次公司购买股权暨关联交易事项有利于公司主营业 务发展，提高公司竞争力。本次关联交易经过评估，符合市场定价原则、定价公 允；审议程序符合有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意本次关联交易事项。 具体内容详见2025年7月15日刊登于《证 ...

中天服务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 7 月 9 日以电子邮件的方式发出会议通知和会议议案，会议于 2025 年 7 月 11 日以通讯方式召开。会议应出席的董事 8 人，实际出席的董事 8 人。本次 会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，本议案需提交股 东大会审议； 表决结果：8 票赞成， 0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2025-024 一、董事会会议召开情况 根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规定，公司拟对 《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。同 时，提请股东大会授权公司管理层全权办理《公司章程》工商备案登记事宜，修 ...

公司财务数据 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,095,12860元 将减少公司合并财务报表2025年第一季度利润总额2,095,12860元 [27][29] - 公司第一季度报告未经审计 [7] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] 公司治理 - 第六届董事会第十三次会议于2025年4月29日以通讯方式召开 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》等三项议案 表决结果均为全票通过 [9][10][11][12] - 第六届监事会第十二次会议于2025年4月29日召开 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》和《关于2025年第一季度计提信用减值损失的议案》 表决结果均为全票通过 [18][19][20] - 公司聘任沈珍梅女士为新任内部审计负责人 沈珍梅女士此前担任公司会计机构负责人 [31][33] 信用减值损失 - 公司对应收票据、应收账款、其他应收款等资产进行减值测试 按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备 [28] - 计提信用减值损失依据公司会计政策及《企业会计准则》 董事会审计委员会和监事会均认为计提符合公司实际情况 [30] 人事变动 - 原内部审计负责人俞杰因个人原因辞职 辞职后不再担任公司任何职务 [31] - 新任内部审计负责人沈珍梅女士具有中级会计师职称 曾任公司会计机构负责人 [33]

业绩总结 - 2025年第一季度计提信用减值损失2,095,128.60元[2] - 本次计提减少2025年第一季度利润总额2,095,128.60元[7] - 本次计提减少2025年第一季度末资产净值[7] 数据详情 - 应收账款坏账准备计提2,104,854.27元[2] - 其他应收款坏账准备计提 - 9,725.67元[2] - 内部关联方应收款组合预期信用损失率为0%[4][5] 决策流程 - 2025年4月29日会议审议通过计提议案[8] - 董事会审计委员会同意计提事项[8] - 监事会同意计提事项[8]

人事变动 - 俞杰因个人原因辞去公司内部审计负责人职务[2] - 公司聘任沈珍梅为内部审计负责人，任期至第六届董事会届满[2] 新负责人信息 - 沈珍梅1990年出生，本科，中级会计师[5] - 有中天相关会计工作经历，未持股，无关联关系，无处罚惩戒[5]

会议信息 - 中天服务第六届监事会第十二次会议4月25日发通知和议案，4月29日通讯召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于2025年第一季度计提信用减值损失的议案》，3票同意[4][5] 报告与公告发布 - 《2025年第一季度报告》4月30日发布[3] - 《关于2025年第一季度计提信用减值损失的公告》4月30日发布[6]

会议信息 - 公司第六届董事会第十三次会议4月25日发通知和议案，4月29日通讯召开[2] - 会议应出席董事8人，实际出席8人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2025年第一季度报告的议案》等三项议案，均8票同意[3][4][5] 信息披露 - 《2025年第一季度报告》等公告于4月30日在指定媒体披露[3][4][6]

财务数据关键指标变化（同比增长情况） - 本报告期营业收入96,153,103.25元，较上年同期增长11.70%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润9,543,230.79元，较上年同期增长42.26%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -17,018,556.01元，较上年同期增长57.86%[5] - 本报告期末总资产510,575,425.93元，较上年度末增长2.22%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益311,411,545.21元，较上年度末增长3.16%[5] - 营业总收入本期为96,153,103.25元，上期为86,081,060.06元，同比增长约11.7%[16] - 营业总成本本期为81,894,101.32元，上期为74,089,356.04元，同比增长约10.5%[16] - 营业利润本期为13,166,285.27元，上期为10,949,142.95元，同比增长约20.2%[17] - 净利润本期为9,597,224.70元，上期为6,587,972.96元，同比增长约45.7%[17] - 基本每股收益本期为0.03元，上期为0.02元，同比增长50%[18] - 经营活动现金流入小计本期为93,744,367.23元，上期为57,352,107.06元，同比增长约63.4%[18] - 经营活动现金流出小计本期为110,762,923.24元，上期为97,742,345.35元，同比增长约13.3%[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 17,018,556.01元，上期为 - 40,390,238.29元，同比亏损减少约58%[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 168,589,245.01元，上期为983,756.33元，同比由盈转亏[18][19] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 185,994,014.02元，上期为 - 39,863,983.55元，同比亏损增加约366.6%[19] 非经常性损益情况 - 非经常性损益项目合计301,760.27元，其中计入当期损益的政府补助183,565.16元[6] 资产项目变化情况 - 货币资金较期初减少55.54%，主要系本期购买理财产品[8] - 交易性金融资产较期初增加100.00%，主要系本期购买理财产品[8] 股东相关情况 - 报告期末普通股股东总数18,637人[10] - 上海天纪投资有限公司持股比例28.91%，持股数量94,578,291股[10] - 财达证券－民生银行－财达证券成长6号集合资产管理计划持股比例2.25%，持股数量7,350,800股[11] - 浙江海洋力合资本管理有限公司持股比例1.83%，持股数量6,000,000股[11] - 中麦控股有限公司持股比例1.57%，持股数量5,141,115股，其中1,341,115股质押，5,141,115股冻结[11] 财务数据关键指标变化（期末与期初对比） - 2025年3月31日公司货币资金期末余额148,863,488.61元，期初余额334,857,502.63元[13] - 2025年3月31日公司应收账款期末余额139,200,200.25元，期初余额107,429,336.61元[13] - 2025年3月31日公司资产总计期末余额510,575,425.93元，期初余额499,483,944.22元[14] - 2025年3月31日公司应付账款期末余额40,521,903.29元，期初余额35,262,654.39元[14] - 2025年3月31日公司负债合计期末余额198,825,592.59元，期初余额197,331,335.58元[14] - 2025年3月31日公司股本为327,103,864.00元，与期初相同[14] - 2025年3月31日公司未分配利润期末余额 -1,887,094,848.96元，期初余额 -1,896,638,079.75元[15]

财务表现 - 2025年第一季度营收为9615.31万元，同比增长11.70% [1] - 2025年第一季度净利润为954.32万元，同比增长42.26% [1]

业务调整与增长 - 加强外部拓展，从产品服务、人员配置等方面提高市场认可度 [1] - 多业态发展，提升非住宅业态服务规模占比以增加利润增长点 [1] - 构建专业化服务团队，拓展业务边界，探索物业服务新模式 [1] 服务理念落实 - 将服务标准化、精细化 [1] - 对项目分级，为不同业主提供差异化服务 [1] - 打造高端化服务，积累高端服务经验 [1] - 加强与业主沟通，组织活动，提高业主粘性 [1] 成本降低措施 - 地下车库节能照明改造节约一定成本 [2] - 保安、保洁等外包业务集采降低成本效果明显 [2] 物业战略规划 - 在杭州、金华、嘉兴等优势区域进行片区化管理，拓展业务 [2] - 从单一基础服务向多元化专业职能服务发展 [2] - 构建专业化服务团队，探索物业服务新模式提升利润增长点 [2] - 以“质感生活家”为品牌理念，针对不同项目和业态制定针对性服务体系 [2] 行业影响情况 - 受行业影响，公司项目收缴率下滑 [2] - 公司未参与商业项目的营运管理 [2]