股份交易 - 2015年公司向42名交易对方发行114,585,062股股份购买巴士在线科技有限公司100%股权，向控股股东发行不超29,000,000股新股募集配套资金，新增股份于2015年11月26日上市[4] - 2024年司法拍卖股份数量为16,390,777股，成交单价3.38元/股，买受人张宇、张岳洲分别持有13,112,622股、3,278,155股，于2024年7月22日过户登记[6] 股东股份 - 张昱平在重大资产重组中获63,934股，约占本次发行完成时公司总股本的0.02%[4] - 周旭辉在重大资产重组中获19,890,777股，约占本次发行完成时公司总股本的6.64%，350万股司法划转并于2019年11月11日上市流通[4] 业绩承诺 - 40名补偿义务人承诺2015 - 2017年巴士在线科技有限公司经审计归属于母公司股东净利润不低于10,000万元、15,000万元和20,000万元，扣非净利润不低于9,000万元、14,000万元和20,000万元[8] 股份锁定 - 张昱平承诺股份锁定期为发行结束之日起24个月内可设定第三方权利股份不超60%，36个月内不得转让，2018年11月25日限售期届满[12] - 周旭辉承诺股份锁定期为36个月，2018年11月25日限售期届满，司法划转350万股后仍持有16,390,777股限售股[12] 业绩补偿 - 张昱平为第二顺序补偿义务人，仅对标的公司2015年和2016年业绩承诺并参与补偿[13] - 周旭辉未参与业绩补偿[13] - 2016年标的公司净利润低于盈利承诺，2017年7月公司回购注销11名股东合计3,957,538股股票[14] 限售解除 - 本次解除限售数量为16,454,711股，约占公司股本总额的5.03%，可上市流通日为2025年1月23日[3][18][19] - 张昱平本次可上市流通63,934股，占公司总股本的0.02%[20] - 张宇本次可上市流通13,112,622股，占公司总股本的4.01%[20] - 张岳洲本次可上市流通3,278,155股，占公司总股本的1.00%[20] - 本次限售股份上市流通前，限售条件流通股86,195,568股，占总股本26.35%；上市流通后，限售条件流通股69,740,857股，占总股本21.32%[21] - 本次限售股份上市流通前，无限售条件流通股240,908,296股，占总股本73.65%；上市流通后，无限售条件流通股257,363,007股，占总股本78.68%[21] - 国盛证券认为本次上市公司申请限售股份解除限售符合相关规定，对本次限售股份上市流通事项无异议[22]

净利润及收益预测 - 2024年度归属于上市公司股东的净利润预计为670万元至980万元，同比下降66.86%至51.53%[4] - 2024年度扣除非经常性损益后的净利润预计为2,300万元至3,100万元，同比下降37.41%至15.64%[4] - 2024年度基本每股收益预计为0.02元/股至0.03元/股，上年同期为0.07元/股[4] 营业外支出 - 本年度因投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案件赔偿、计提等原因，列支营业外支出约2,600万元[7] 业绩预告相关 - 公司与年审会计师在业绩预告方面不存在较大分歧[5] - 本次业绩预告未经会计师事务所预审计[6] 财务数据披露 - 具体财务数据将在公司2024年度报告中详细披露[9]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-047 中天服务股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 12 月 30 日（星期一）下午 2:30 （2）网络投票时间：2024 年 12 月 30 日（星期一），其中通过深圳证券交 易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-9:25， 9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024 年 12 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：浙江省杭州市上城区之江路1300号中天钱塘银座6楼会议 室 3、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过网络投票的股东 77 人 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知于12月13日公告[2][4] - 现场会议于12月30日下午2:30召开，网络投票9:15 - 15:00 [5] 参会情况 - 出席股东（代理人）77人，代表股份95,929,901股，占比29.3270% [8] - 网络参会中小投资者76人，代表股份1,351,610股，占比0.4132% [8] 审议结果 - 审议4项议案均获表决同意通过[4][9] - 法律意见书认为会议召集等合法有效[12]

诉讼案件 - 公司为原告案件涉案金额10亿，一审判决被告支付[3][6] - 违约金计算方式及案件受理费由被告负担[6] - 两起未开庭案件涉诉金额434.7万[8] - 公司无应披露未披露诉讼仲裁事项[9] - 一审判决结果执行存不确定性，按实收款计收益[10]

募资情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 公司计划募资不超16,729.60万元，实际净额小于计划金额[2] 项目投资 - 物业管理等四个项目合计总投资额21,492.20万元，调整前拟投16,729.60万元，调整后16,254.60万元[4] 其他事项 - 2024年12月12日公司董事会、监事会通过调整募投项目拟投入资金议案[6] - 保荐机构对调整募投项目拟投入资金事项无异议[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 截至核查意见出具日，募集资金余额为16,281.49万元[4] 资金使用计划 - 物业管理等四个项目计划利用募集资金分别为6180万、5249.6万、300万、5000万元[2] - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[7] 决策进展 - 2024年12月12日审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[13]

股权结构 - 楼永良控制中天控股44.14%股份，为控股股东及实控人[17] - 天纪投资为中天控股全资子公司，楼永良为实控人[17] - 天纪投资持有上市公司60,013,002股，占比20.51%[17] - 公司持有湖北华嵘控股31.96%股份，中天控股子公司分别持股19.50%和12.46%[41] 公司规模 - 上海天纪投资注册资本3000万元[15] - 中天控股注册资本23133.0583万元[19] - 多家子公司有不同注册资本和中天控股持股比例[21][23][24][26][28][29][30][32] 财务数据 - 2023年末总资产94643.33万元，负债132068.84万元，净资产 -37425.50万元，负债率139.54%[37] - 2023年度营收0.00万元，净利润 -800.18万元[37] - 2023年末货币资金较2022年下降约75.22%[104] - 2023年末交易性金融资产较2022年增长约16.01%[104] - 2023年末其他应收款较2022年下降约41.18%[104] - 2023年末流动资产较2022年下降约4.54%[104] - 2023年末非流动资产较2022年下降约5.16%[106] - 2023年末资产总计较2022年下降约4.91%[106] - 2023年营业利润较2022年下降约92.73%[109] - 2023年利润总额较2022年下降约112.24%[109] - 2023年净利润较2022年下降约115.61%[109] - 2023年综合收益总额较2022年下降约140.00%[109] - 给出经营、投资、筹资活动现金流量相关数据[112][113] 发行情况 - 2021 - 2023年多次会议审议发行相关议案[45][47][48] - 本次非公开发行价格2.67元/股，定价基准日为第五届董事会十四次会议决议公告日[54] - 乙方认购股票36个月内不得转让[57] - 2023年10月27日与天纪投资签补充协议，认购不超34,565,289股[73] - 本次发行价格4.84元/股，除权除息相应调整[73][74] - 天纪投资认购金额16,729.60万元[79] 未来展望 - 未来12个月暂无重大调整主营业务计划，但不排除可能[84] 权益变动 - 本次权益变动前持股60,013,002股，占比20.51%；变动后持股94,578,291股，占比28.91%[51] - 权益变动完成后巩固天纪投资控制权，不影响公司独立性[92] 合规情况 - 2020年浙江证监局对时任董事赵斌警告并罚款5万元[38] 交易限制 - 信息披露义务人持有股份无质押及冻结，6个月内无买卖中天服务股票行为[77][101][102] 关联交易 - 截至核查意见出具日，与中天服务无同业竞争[92] - 前24个月除本次权益变动外无关联交易[93] - 前24个月无大额资产交易和与董监高大额交易[95][96]

会议审议 - 第六届董事会第十次会议于2024年12月12日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[3][4][5] - 审议通过使用闲置资金现金管理等议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，需提交股东大会[7] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交股东大会[8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，会议于2024年12月30日下午2：30召开[10][11] 数据相关 - 总股本由292,538,575股变为327,103,864股，注册资本由29,253.8575万元变为32,710.3864万元[7] - 使用不超1亿元闲置募集资金、不超2亿元自有闲置资金进行现金管理，额度使用期限12个月[6][7]

会议情况 - 2024年12月9日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 2024年度日常关联交易实际与预计差异大但未超额度[2] - 关联交易预计会根据市场和客户需求调整[2]