会议情况 - 2024年12月9日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应出席独立董事3人，实际出席3人[1] 关联交易 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》3票同意通过[2] - 2024年度日常关联交易实际与预计差异大但未超额度[2] - 关联交易预计会根据市场和客户需求调整[2]

现金管理计划 - 拟用不超2亿自有闲置资金投资，可滚动使用，期限12个月[1] - 投资品种为低风险理财产品，目的是提效增收[1] 决策与风险 - 董事会授权董事长决策，需股东大会审议[2][3] - 投资有收益不确定风险，公司有风控措施[5] 监事会意见 - 认为决策程序合规，利于提效增收[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[1] - 截至核查意见出具日，募集资金余额为16,281.49万元[4] 资金使用计划 - 物业管理等四个项目计划利用募集资金分别为6180万、5249.6万、300万、5000万元[2] - 拟用不超1亿闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[7] 决策进展 - 2024年12月12日审议通过现金管理议案，尚需股东大会审议[13]

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-037 中天服务股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于调整募集资 金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据向特定对象发行股票的 实际募资情况及项目进展安排等情况，对本次募集资金投资项目拟使用募集资金 投资金额进行调整。现将相关事项公告如下： 一、本次募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集资金到位情 况 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-042 中天服务股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第六 届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程> 的议案》。现将相关事项公告如下： 特此公告。 中天服务股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十三日 二、修订公司章程情况 公司根据实际情况对《公司章程》进行修订，具体如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 | | 29,253.8575 万元。 | 32,710.3864 万元。 | | 第二十条 公司股份总数为29,253.8575万 | 第二十条 公司股份总数为32,710.3864万 | | 股，均为普通股，无其他种类股份。 | 股，均为普通股，无其他种类股份。 | 除修订上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修订最终以市场 监督 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-043 中天服务股份有限公司 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 2025 年预 | 2024 年 | 1-11 | 月发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 容 | 价原则 | 计金额 | 金额（未经审计） | | | | 向关联人 | 中天控股及 其控制的公 | 物业管理及 配套 | 市场价 | 5,500 | 3,874.57 | | | | 提供劳务 | 司 | 案场服务 | 成本测算法 | 3,000 | 2,542.98 | | | | 向关联人 | 中天美好集 | 购买车位进 | 市场价 | 2,000 | 158.26 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 购买商品 | 团有限公司 | 行销售 | | | | | | 小计 | | | 10,500 | 6,575.81 | （一）日常关联交易概述 根据实际经营需要，中天服务股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"） 及 ...

证券代码：002188 证券简称：中天服务 公告编号：2024-039 中天服务股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供借款 以实施募集资金投资项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中天服务股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月12日召开了第六 届董事会第十次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资 金向全资子公司提供借款以实施募集资金投资项目的议案》，同意向全资子公司 中天美好生活服务集团有限公司（以下简称"中天美好服务"）提供借款以实施 募集资金投资项目。现将相关事项公告如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中天服务股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可［2024］111号），公司已向特定对象发 行人民币普通股（A股）股票34,565,289股，发行价格为4.84元/股，本次发行的 募集资金总额为人民币167,295,998.76元，扣除发行费用人民币4,481,132.08 元（不含税），募集资金净额为人民币162,814,866.68元。上述募集 ...

会议审议 - 第六届董事会第十次会议于2024年12月12日召开，9位董事全部出席[2] - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等多项议案[3][4][5] - 审议通过使用闲置资金现金管理等议案，需提交股东大会[6][7] - 审议通过变更公司注册资本暨修订《公司章程》议案，需提交股东大会[7] - 审议通过2025年度日常关联交易预计议案，需提交股东大会[8] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案，会议于2024年12月30日下午2：30召开[10][11] 数据相关 - 总股本由292,538,575股变为327,103,864股，注册资本由29,253.8575万元变为32,710.3864万元[7] - 使用不超1亿元闲置募集资金、不超2亿元自有闲置资金进行现金管理，额度使用期限12个月[6][7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行34,565,289股A股，发行价4.84元/股，募资167,295,998.76元，净额162,814,866.68元[3] - 中天服务股份有限公司募资专户余额163,579,017.63元，用于物业管理等项目[6] - 宁波、浦发、兴业银行募资专户余额0元，分别用于物业、信息化、人力项目[6] 监管协议要点 - 丙方每半年对甲方募集资金存放和使用情况现场检查[8] - 乙方按月（每月10日前）向甲方出具对账单并抄送丙方[8] - 甲方支取超5000万元或募资净额20%，应通知丙方并提供清单[8] - 乙方违规，甲方或丙方可要求终止协议并注销专户[9] - 协议生效至专户资金支出完毕销户失效[9] - 甲方一确保甲方二遵守募投项目相关规定[11] - 乙方需向甲方二出具对账单并抄送丙方[13] - 甲方二支取超规定，乙方应通知丙方并提供清单[13] - 丙方有权更换保荐代表人并书面通知乙方[13] - 甲方变更专户，签署新协议后本协议终止[13] 备查文件 - 包括募集资金三方/四方监管协议和《验资报告》[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第十次会议2024年12月9日发通知和议案，12日通讯召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 审议议案 - 审议通过调整募集资金投资项目拟投入金额等4项议案[4][5][6][7] - 审议通过使用闲置资金现金管理等3项需提交股东大会的议案[7][8][9]