深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事工作条例 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善本公司治理结构，促进本公司的规范运作，保护中小股东 及利益相关者的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 独立董事最多在 3 家境内上市公司兼任独立董事。 第四条 独立董事应确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立 董事每年在公司的现场工作时间应当不少于 15 日。除按规定出席股东大会、董 事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，独立董事可以通过定期获取公司 运营情况等资料、听取管理层汇报、与内部审计机构负责人和承办公司审计业 务的会计师事务所等中介机构沟通、实地考察、与中小股东沟通等多种方式履 行职责。 独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行 说明。 年度述职报告应当包括下列内容： 第 1 页 共 9 页 （一）出席董事会次数、方式及投票情况，出席股东大会次数； 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及国家有 关法律法规的相关规定，制定本条例。 第二条 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-082 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 27 日，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）召 开的第七届董事会 2023 年第二次会议及第七届监事会 2023 年第二次会议，审议 通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》，在确保资金安全， 正常经营不受影响的前提下，为提升公司暂时闲置自有资金的使用效率和收益水 平，同意公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金开展委托理财，任一时点最高 额度合计不超过 6 亿元人民币（含人民币 6 亿元），在最高额度范围内资金可以 循环滚动使用，主要用于购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性较高、流 动性较好、风险可控的短期理财产品。 现将具体情况公告如下： 一、使用暂时闲置自有资金进行委托理财的概述 1、委托理财的原因和目的 在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用公司及控股子公司 的暂时闲置自有资金进行委托理财可以提高暂时闲置自有 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定 本工作细则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立薪酬与考核委员会作为董事会的专门委员 会之一。 薪酬与考核委员会对董事会负责，薪酬与考核委员会提案应提交董事会审议 决定。 第三条 董事会薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的薪酬考核标准 并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事 项向董事会提出建议： （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、 行使权益条件成就； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划； （一）董事、高级管理人员的薪酬； （三）薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会 工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司《章程》规定的其他事项。 第二章 ...

独立董事：葛勇、王文荣、吕成龙 特此公告。 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议公告 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会独立董事专 门会议 2023 年第一次会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯方式召开，召开本次会议 的通知及相关资料已于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、专人送达等方式送达各 位独立董事。会议由公司第七届董事会独立董事专门会议召集人葛勇先生召集及 主持，会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司章程》 《上市公司独立董事管理办法》以及相关法律法规的有关规定。出席会议的独立 董事以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、3 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避，审议通过了《关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的议案》。 经审议，全体独立董事认为： 公司 2023 年与部分关联方发生的部分关联交易类别的实际发生额与预计发 生额存在较大差异，主要系受部分关联方生产计划变化以及公司阶段性订单调整 的因素影响所致；部分关联方因在 2023 年日常关联交易预计期间不再纳入公司 合并报表 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细则。 第 1 页 共 5 页 （一）监督及评估外部审计机构工作； （二）监督及评估内部审计工作； （三）审阅公司的财务报告并对其发表意见； （四）监督及评估公司的内部控制； （五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通； 第二条 董事会按照股东大会决议设立审计委员会作为董事会的专门委员会之一。 审计委员会对董事会负责，向董事会报告工作，审计委员会提案应提交董 事会审议决定。审计委员会主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估 内外部审计工作和内部控制。 审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应给予配合。 第三条 董事会审计委员会履行下列职责： （六）公司董事会授权的其他事宜及法律法规和深圳证券交易所相关规定中涉及 的其他事项。 审计委员 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-080 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届监事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 二、会议审议情况 1、2票同意、0票反对、0票弃权，1票回避，审议通过了《关于公司2024年 日常经营关联交易预计的议案》，关联监事李青山已回避表决。 深圳劲嘉集团股份有限公司第七届监事会 2023 年第二次会议于 2023 年 12 月 27 日在深圳市南山区科技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以现 场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、电话、传真、 电子邮件等方式通知各位监事及列席人员。会议由监事会召集人李青山先生主持， 会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定。 监事会认为：公司 2024 年度预计与关联方发生的日常关联交易遵守了公平、 公开、公正的原则，交易价格依据市场价格确定，定价公允，决策程序合法，关 联董事回避了表决，不存在 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公司章程修正案 | 序号 | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合 法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 华人民共和国公司法》(以下简称《公司 | | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根 | 法》)、《中华人民共和国证券法》(以下 | | | 据《中华人民共和国公司法》(以下简 | 简称《证券法》) 、《上市公司章程指引》、 | | 1 | 称《公司法》)、《中华人民共和国证券 | 深圳证券交易所《股票上市规则（ 2023 | | | 法》(以下简称《证券法》)和其他有关 | 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市 | | | 规定，制订本章程。 | 公司自律监管指引第 1 号——主板上 | | | | 市公司规范运作》 和其他有关规定，制 | | | | 订本章程。 | | | 第二十二条 公司根据经营和发展 的需要，依照法律、法规的规定，经股 东大会分别做出决议，可以采用下列方 式增加资本: (一)公开发行股份； | 第二十二条 公司根据经营和发 ...

第三条 独立董事应督促公司真实、准确、完整地在年报中披露所有应披露 的事项。公司经营层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的真 实、准确、完整。 第四条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所等监管部门关于 编制和披露年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第五条 每个会计年度结束后公司管理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的经营情况和重大事项的进展情况。 必要时，公司可安排独立董事对重大事项 进行实地考察。 上述事项应有书面记录，必要的文件应有当事人签字。 深圳劲嘉集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2023 年 12 月） 第一条 为了促进深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，明确独立董事的职责，提高年度报告（以下简称"年报"）信息披露 质量，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据中国证券监督管理委 员会、深圳证券交易所以及《公司章程》《公司独立董事工作条例》《公开信 息披露管理制度》等有关规定，结合公司年度报告编制和披露工作的实际情况， 特制定公司独立董事年报工作制度。 第二条 独立董事 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包 括续聘、改聘，下同）会计师事务所的有关行为，根据中国证监会的相关要求， 特制定本制度。 （一）具有独立的法人资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度； （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家和省有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定，具 有良好的社会声誉； （六） 最近 3 年未因执业质量被多次行政处罚或者多个审计项目正被立案 第二条 公司选聘会计师事务所，需遵照本制度选聘程序，披露相关信息。 第三条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所应经董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"）审议通过后，经董事会、股东大会审议。公司 不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司大股东或实际控制人不得在董事会、股东大会审议前，向公司 指定执行年报审计业务的会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二 ...

证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-081 深圳劲嘉集团股份有限公司 关于公司 2024 年日常经营关联交易预计的公告 本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"或"劲嘉股份"）于 2023 年 12 月 27 日召开的第七届董事会 2023 年第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年 日常经营关联交易预计的议案》，独立董事对此议案进行了事前审议并经全体 独立董事同意，该议案尚需提交公司股东大会审议。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规关于对关联交易程 序与披露的相关规定，与同一关联人进行的交易，应当按照累计计算的原则计 算关联交易的交易金额。在未经股东大会审议前，公司将严格按照董事会审批 权限范围内的额度与关联人发生交易。 具体内容如下： 一、 日常经营性关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年根据实际生产经营需要，公司及控股子公司预计发生日常经营性关 联交易如下： 1、公司及 ...