证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2023-079 深圳劲嘉集团股份有限公司 第七届董事会 2023 年第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况概述 深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2023 年第二 次会议通知于 2023 年 12 月 21 日以专人送达、邮件、电话等方式送达给各位董 事、监事及高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 27 日在广东省深圳市南山区科 技中二路 19 号劲嘉科技大厦 19 层董事会会议室以通讯方式召开。会议应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的 出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《深 圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。会议由公司董 事长乔鲁予主持。 二、会议审议情况 2、9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资 金进行委托理财计划的议案》 《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财计划的公告》的具体内容于 2 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2023 年 12 月） 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高公司规范运作水平，加大对年报信息披露责任人的问责 力度，提高年报信息披露的质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确 性、完整性、及时性和公平性，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共 和国会计法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳 证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司公 开信息披露管理制度》的有关规定，深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"劲 嘉股份"或"公司"）结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵守公 司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的财务 状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关注册 会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在 年报信息披露工作中违反国家有关法律法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 关联交易决策制度 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第二条 本公司关联交易是指本公司或本公司的控股子公司与本公司关联人之 间发生的交换资源、资产，相互提供产品或者劳务的交易行为。包括但不限于下 列事项： （十二）销售产品、商品； 第一条 为了更好地规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"本公司"）关 联交易决策，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，本公司根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治 理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（ 2023 年修订）》和《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，制定本决策制度。 第 1 页 共 12 页 （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保； （五）租入或者租出资产； （六）签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）； （七）赠与或者受赠资产； （ ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 公开信息披露管理制度 务人的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及公司章程的有关规定，特制订本制度。 第二条 公司披露信息应真实、准确、完整、及时，不得有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 第三条 信息披露是公司的持续责任，公司应该诚信履行持续信息披露的义务。 第四条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证披露 信息的真实、准确、完整、及时、公平。公司及公司控股股东、实际控制人、董 事、监事、高级管理人员等作出公开承诺的，公司应当履行披露义务。 第五条 内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用 该信息进行内幕交易。 第六条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第七条 依法披露的信息，应当在深圳证券交易所的网站和符合中国证监会规定 条件的媒体发布，同时置于公司住所、深圳证券交易所，供 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司""本 公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳 证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 公司董事会下设审计、战略、薪酬与考核、提名四个专门委员会， 专门委员会对董事会负责，依照本公司章程和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，每个专门委员会成员均不少于三名董事；其中审计委 员会、薪酬与考核、提名委员会中独立董事应当过半数并担任召集人；审计委 员会的成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为会计 专业人士。董事会负责制定专门委员会议事规则，规范专门委员会的运作。 第二章 召集与主持 第四条 董事会会议分为定期会议和临 ...

（2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）的规定以及《深圳证券交易所股票上市规则》（ 2023 年修订）（以下简 称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（ 2023 修订）（以下简称"《规范运作》"）等 有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司的实际情况，特制定本管理制度。 第二条 本管理制度所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司董事会负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保本制度的 有效实施。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相改变募 集资金用途。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公司控制 的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或受控制的其他企业遵守本募集资 ...

（2023 年 12 月） 第一章 总 则 深圳劲嘉集团股份有限公司 内部审计制度 第一条 为进一步规范深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）内 部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《审计法》 《审计署关于内部审计工作的规定》等有关法律、法规、规章和《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司及控股 子公司、具有重大影响的参股公司的内部控制和风险管理的有效性、财务信息 的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 1、遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； 2、提高公司经营的效率和效果； 3、保障公司资产的安全； 4、确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司依照国家有关法律、法规、规章的规定，结合公司所处行业和 生产经营特点，建立健全内部审计制度，防范和控制公司风险，增 ...

| 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第五章 | 董事会 22 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 | 监事会 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第九章 | 通知和公告 41 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 42 | | 第十一章 | 修改章程 45 | | 第十二章 | 附则 45 | 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》 (以下简称《证券法》)、《上市公司章程指引》、深圳证券交易所《股票上市 规则（ 2023 年 8 月修订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称 "公司"）。公司经中华人民共和国商务部商资二批[2003]933 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 第一章 总 则 第一条 为加强公司全面风险管理工作，建立规范、有效的风险管控体系， 防范、控制、化解、处理企业在复杂多变的经营环境中，随时可能发生或出现 的风险与危机，保证深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）各项业 务和整体经营的持续、稳定、健康发展，根据《中华人民共和国公司法》《企 业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等相关法律、法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实 际情况，特制订本办法。 第二条 本办法所称风险，是指在公司未来发展过程中，各种不确定性对 公司实现其战略及经营目标的影响，包括战略风险、财务风险、市场风险、运 营风险和法律风险。 第三条 本办法中所称全面风险管理，是指公司围绕战略目标，通过在管 理的各环节和经营过程中执行风险管理的基本流程，培育良好的风险管理文化， 建立健全风险管理体系，包括风险管理制度体系、风险管理组织体系和风险管理 系统，为实现风险管理的总体目标提供保证的过程和方法。 第四条 公司风险管理基本流程主要包括以下几项工作： 第五条 本办法适用于公司各部门及各分支机构、子公司的风险管理工 ...

深圳劲嘉集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2023 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为完善深圳劲嘉集团股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳劲嘉集团股份有限公司章程》及其他有关规定，特制定本工作细 则。 第二条 董事会按照股东大会决议设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致，均为 三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由提名 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 提名委员会委员的组成： 第 1 页 共 4 页 （一）提名委员会由三名董事组成，其中独立董事二名，占多数； （二）提名委员会委员由董事 ...