证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-001 浙江方正电机股份有限公司 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9：15 至下午 15： 00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会 议室。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-118 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知 时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董 事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过了《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股 权的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-116 浙江方正电机股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第八届监事会监事、监事会主席赖羽康先生和监事姚伟亮先生的书面辞职 申请。因个人工作原因，赖羽康先生和姚伟亮先生申请辞去公司第八届监事会非 职工代表监事职务。辞去相应职务后，赖羽康先生和姚伟亮先生不再担任公司及 子公司任何职务。截至本公告披露日，赖羽康先生和姚伟亮先生未持有本公司股 票。 2023 年 12 月 21 日 赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因 此，赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生 效。在尚未选举产生新任监事之前，赖羽康先生和姚伟亮先生仍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规 定，尽快完成监事的补选工作。 赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-119 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》 （公告编号： 2023-116）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-120 浙江方正电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第八届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2023年12月29日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第一次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-117 浙江方正电机股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1.06 | 条 | 第 1.06 | 条 | | | 公司住所：浙江丽水市莲都区水阁工业区 | | 公司住所：浙江省丽水市莲都区南明山街 | | | | 石牛路 号，邮编：323000。 | 73 | 道成大街 626 | | 号，邮编：323000。 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机"） 于 2023 年 12 月 20 日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交 公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、变更公司注册地址： 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体 变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | - ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-115 浙江方正电机股份有限公司 关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 股权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日签署了《股权收购终止协议》，就终止协议转让浙江方正（湖北）汽车零 部件有限公司（以下简称"方正湖北"）股权事宜协商达成一致意见，现将相关 事项公告如下： 一、股权转让情况概述 2023 年 4 月 4 日，公司与中振汉江装备科技有限公司（以下简称"中振汉 江"）签署《关于浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司之股权收购框架协议》 （以下简称"《框架协议》"），公司拟向中振汉江转让所持方正湖北 100%股 权。各方暂定标的股权作价以各方认可的评估值为基础（基准日为 2022 年 9 月 30 日），结合评估基准日至正式协议签订日期间损益情况，最终价格（以下简 称"股权转让价款"）将由各方进一步协商确定。 根据《框架协议》约定，中振汉江向方正电机指定银 ...

（住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号） 章 程 浙江方正电机股份有限公司 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 二零二三年十二月 目 录 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江方正电机股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023- 114 浙江方正电机股份有限公司 关于已获授但尚未解锁的部分限制性股票回购 注销完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示: 本次回购注销的限制性股票数量为 1,050,000 股,占 2021 年限制性股票激 励计划授予的限制性股票总数的 3.41%,占公司目前总股本的 0.21%。涉及回购 注销人数 16 人,回购注销价格为 3.50 元/股。 截止本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司完成注销手续。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 27 日召 开了第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开公司 2022 年度股东大会，审议通过了《关于回购注销部分已获授但 尚未解锁的限制性股票的议案》，同意公司回购注销 16 名激励对象总计 1,050,000 股。占公司本次回购注销前股本总额的 0.21%。涉及回购注销人数 16 人,回购注 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入611,455,259.57元，较上年同期减少0.64%；年初至报告期末营业收入1,627,208,256.32元，较上年同期减少3.41%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润60,175,246.00元，较上年同期增长5,663.66%；年初至报告期末为86,828,713.67元，较上年同期增长1,545.84%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6,255,598.31元，较上年同期增长344.88%；年初至报告期末为16,499,007.00元，较上年同期增长185.03%[5] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额162,655,133.10元，较上年同期增长972.63%[5] - 本报告期基本每股收益0.1197元/股，较上年同期增长5,800.00%；年初至报告期末为0.1731元/股，较上年同期增长1,542.50%[5] - 本报告期末总资产3,803,379,304.70元，较上年度末减少0.21%；归属于上市公司股东的所有者权益1,238,106,022.00元，较上年度末增长10.80%[5] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润大幅增长，因收到研发补助5000万元[5] - 营业总收入本期为1,627,208,256.32元，上期为1,684,647,330.68元[24] - 营业总成本本期为1,631,191,945.23元，上期为1,717,691,411.61元[25] - 营业利润本期为87,250,216.75元，上期亏损9,350,533.67元[25] - 利润总额本期为87,393,129.32元，上期亏损11,068,180.96元[25] - 净利润本期为86,835,250.92元，上期亏损8,539,182.94元[25] - 归属于母公司股东的净利润本期为86,828,713.67元，上期亏损6,005,433.96元[26] - 综合收益总额本期为90,901,082.28元，上期亏损8,621,397.06元[26] - 基本每股收益本期为0.1731元，上期为 - 0.0120元[26] - 稀释每股收益本期为0.1731元，上期为 - 0.0120元[26] 新能源汽车驱动电机业务数据关键指标变化 - 1 - 9月新能源汽车驱动电机业务受下游市场影响，订单不及预期，整体营收未达预期增长，但综合营业毛利率同比增加约2.68%，扣非经营性净利润扭亏为盈[6] 会计差错更正情况 - 前期会计差错更正涉及其他应收款、无形资产、商誉等多个项目，如2022年度其他应收款影响数为15,186,152.78元，无形资产影响数为 - 2,083,333.33元等[7] - 公司对2018 - 2022年财务报表进行追溯重述以更正会计差错[7] 资产负债项目数据关键指标变化 - 货币资金期末数469,601,656.16元，期初数323,042,062.38元，同比增加45.37%，主要因货款收回及政府补贴增加[14] - 预付款项期末数18,057,757.47元，期初数7,443,400.69元，同比增加142.60%，主要因大宗材料预付款增加[14] - 在建工程期末数471,546,412.81元，期初数284,780,891.35元，同比增加65.58%，因新能源电机新厂建设投入增加[14] - 2023年9月30日货币资金为469601656.16元，较2023年1月1日的323042062.38元有所增加[21] - 2023年9月30日交易性金融资产为2600000元，较2023年1月1日的27890000元减少[21] - 2023年9月30日应收账款为702618535.56元，较2023年1月1日的758489287.61元减少[21] - 2023年9月30日存货为352358477.02元，较2023年1月1日的475923047.90元减少[21] - 2023年9月30日固定资产为802769299.98元，较2023年1月1日的731942576.15元增加[21] - 2023年9月30日短期借款为376293280.94元，较2023年1月1日的320772820.43元增加[21] - 2023年9月30日长期借款为398159950元，较2023年1月1日的239032657.53元增加[22] - 2023年9月30日归属于母公司所有者权益合计为1371851726.41元，较2023年1月1日的1238106022元增加[22] 费用及收益项目数据关键指标变化 - 销售费用本报告期21,038,773.48元，上年同期13,980,495.46元，同比增加50.49%，因销售人员工资增加[15] - 财务费用本报告期10,908,104.37元，上年同期 -2,165,800.24元，同比增加603.65%，因银行贷款利息增加[15] - 其他收益本报告期60,010,337.64元，上年同期14,710,874.87元，同比增加307.93%，因政府补贴收入增加[15] - 投资收益本报告期20,895,704.88元，上年同期11,102,995.93元，同比增加88.20%，因联营公司投资收益增加[15] 现金流量项目数据关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期162,655,133.10元，上年同期 -18,639,554.78元，同比增加972.63%，因货款收回及政府补贴增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为2,044,072,944.49元，上期为1,977,853,904.26元[28] - 经营活动现金流入小计为21.4618916079亿元，上年同期为20.6077403509亿元[29] - 经营活动现金流出小计为19.8353402769亿元，上年同期为20.7941358987亿元[29] - 经营活动产生的现金流量净额为1.6265513310亿元，上年同期为 - 0.1863955478亿元[29] - 投资活动现金流入小计为2.9306490096亿元，上年同期为6.6530770790亿元[29] - 投资活动现金流出小计为5.2466367253亿元，上年同期为10.3744809859亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2.3159877157亿元，上年同期为 - 3.7214039069亿元[29] - 筹资活动现金流入小计为4.7620680751亿元，上年同期为4.1276878280亿元[29][30] - 筹资活动现金流出小计为3.1710761179亿元，上年同期为1.4209301248亿元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.5909919572亿元，上年同期为2.7067577032亿元[30] - 现金及现金等价物净增加额为0.9131507084亿元，上年同期为 - 1.1555441272亿元[30] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数40,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[17] - 湖州智驱科技产业发展有限公司持股比例9.02%，持股数量45,000,000股[17] - 前10名无限售条件股东中，湖州智驱科技产业发展有限公司持股45000000股，张敏持股26425997股，卓越汽车有限公司持股15000000股[18] - 前10名股东肖润颖持股4645500股，占公司总股本的0.93%，投资者信用证券账户持有股份占其所持公司股份总数的100%[18]