证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-002 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十二次会 议通知于2024年1月5日以口头及通讯形式发出，会议于2024年1月5日下午16:00 以现场和通讯相结合的方式在浙江方正电机股份有限公司会议室召开，经全体监 事一致同意豁免本次会议的提前通知时限。参加会议的监事为：万芳女士、王彦 颖女士、叶婷女士。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 1、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举公司第八 届监事会主席的议案》。 会议选举万芳女士为公司第八届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至 本届监事会届满之日止（简历附后）。 特此公告。 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 附件 万芳女士个人简历 万芳，女，1991 年出生，中国籍。历任安吉永宁尔纺织有限公司人事、恒林家 居股份有限公司法务、天能集团链创平台事 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2024-001 浙江方正电机股份有限公司 3、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开情况： 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 13:00 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 5 日 上午 9:15-9:25，9：30－11：30，下午 13：00-15：00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 5 日 9：15 至下午 15： 00 期间的任意时间 2、现场会议召开地点：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街626号二楼会 议室。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、重要提示： 1、 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 2、 本次股东大会未出现否决议案的情形， 3、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式。 4、会议召集人：公司董事会 5、 ...

北京通商（杭州）律师事务所 方正电机 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 浙江方正电机股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：浙江方正电机股份有限公司 北京通商（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）接受浙江方正电机股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法"》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东大会规则》（2022 年修订）（以下简称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理准则》（以下简称"《治 理准则》"）和交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（2020 年修订）（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、行政法规、 规范性文件及现行有效的《浙江方正电机股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）、《浙江方正电机股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称"《股东 大会议事规则》"）的规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-116 浙江方正电机股份有限公司 关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）监事会于近 日收到第八届监事会监事、监事会主席赖羽康先生和监事姚伟亮先生的书面辞职 申请。因个人工作原因，赖羽康先生和姚伟亮先生申请辞去公司第八届监事会非 职工代表监事职务。辞去相应职务后，赖羽康先生和姚伟亮先生不再担任公司及 子公司任何职务。截至本公告披露日，赖羽康先生和姚伟亮先生未持有本公司股 票。 2023 年 12 月 21 日 赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数。因 此，赖羽康先生和姚伟亮先生的辞职申请需股东大会选举出新任监事后方能生 效。在尚未选举产生新任监事之前，赖羽康先生和姚伟亮先生仍将按照相关法律、 法规和《公司章程》的规定继续履行其作为公司监事的职责。公司将按照相关规 定，尽快完成监事的补选工作。 赖羽康先生和姚伟亮先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为公 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-119 浙江方正电机股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十一次会议 通知于2023年12月18日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于2023年12月20 日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，经全体监事一致同意豁免本次 会议的提前通知时限。参加会议的监事为：赖羽康先生、姚伟亮先生、叶婷女士。 本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议以书面表决的方式，审议并表决了以下议案： 一、审议通过了《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事辞职暨补选非职工代表监事的公告》 （公告编号： 2023-116）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。 本议案尚需提 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-120 浙江方正电机股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了公司第八届董事会第十一次会议，公司董事会决定以现场表决与网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会 议"或者"本次股东大会"）。现将会议的有关情况通知如下： 5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。本 次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在 网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6、股权登记日：2023年12月29日（星期五）。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会会议的届次：浙江方正电机股份有限公司2024年第一次临时股 东大会会议 2、会议的召集人：浙江方正电机股份有限公司第八届 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-118 浙江方正电机股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本议案表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 本议案需提交股东大会审议。 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会 议通知于 2023 年 12 月 18 日以邮件、传真或专人送达形式发出，会议于 2023 年 12 月 20 日在公司会议室召开，经全体董事一致同意豁免本次会议的提前通知 时限。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》及《公 司章程》的规定，会议决议合法有效。会议由董事长牛铭奎先生主持，经与会董 事充分讨论，表决通过如下事项： 一、审议通过了《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司股 权的议案》 具 体 内 容 详 见 公 司 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零 ...

（住所：浙江省丽水市莲都区南明山街道成大街 626 号） 章 程 浙江方正电机股份有限公司 ZHEJIANG FOUNDER MOTOR CO.,LTD. 二零二三年十二月 目 录 第一节 通知 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 浙江方正电机股份有限公司 章 程 第一章 总 则 第 1.01 条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人 ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-117 浙江方正电机股份有限公司 关于变更注册地址并修订《公司章程》的公告 | 原章程内容 | | 修订后章程内容 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 1.06 | 条 | 第 1.06 | 条 | | | 公司住所：浙江丽水市莲都区水阁工业区 | | 公司住所：浙江省丽水市莲都区南明山街 | | | | 石牛路 号，邮编：323000。 | 73 | 道成大街 626 | | 号，邮编：323000。 | 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"方正电机"） 于 2023 年 12 月 20 日召开公司第八届董事会第十一次会议，审议通过 了《关于变更注册地址并修订<公司章程>的议案》，该事项尚须提交 公司股东大会审议。现将相关内容公告如下： 一、变更公司注册地址： 因业务发展及实际经营情况的需要，公司拟变更注册地址，具体 变更情况如下： | 变更前 | 变更后 | | - ...

证券代码：002196 证券简称：方正电机 公告编号：2023-115 浙江方正电机股份有限公司 关于终止转让浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司 股权的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和 完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 浙江方正电机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日签署了《股权收购终止协议》，就终止协议转让浙江方正（湖北）汽车零 部件有限公司（以下简称"方正湖北"）股权事宜协商达成一致意见，现将相关 事项公告如下： 一、股权转让情况概述 2023 年 4 月 4 日，公司与中振汉江装备科技有限公司（以下简称"中振汉 江"）签署《关于浙江方正（湖北）汽车零部件有限公司之股权收购框架协议》 （以下简称"《框架协议》"），公司拟向中振汉江转让所持方正湖北 100%股 权。各方暂定标的股权作价以各方认可的评估值为基础（基准日为 2022 年 9 月 30 日），结合评估基准日至正式协议签订日期间损益情况，最终价格（以下简 称"股权转让价款"）将由各方进一步协商确定。 根据《框架协议》约定，中振汉江向方正电机指定银 ...