东晶电子(002199)

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东晶电子:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-05-24 17:55
证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2024022 浙江东晶电子股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司"、"东晶电子")于 2024 年 5 月 20 日召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司提供担保额 度的议案》,同意公司向东晶电子金华有限公司(以下简称"东晶金华")提供 不超过 15,000 万元人民币的担保额度。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 18 日、2024 年 5 月 21 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网的《关 于为全资子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2024009)、《2023 年度股 东大会决议公告》(公告编号:2024021)。 二、担保进展情况 近日,公司签署了《最高额不可撤销担保书》(编号:571XY202401642101), 为全资子公司东晶金华向招商银行股份有限公司金华分行(以下简称"招行金华 分行")申请人民币 2,500 万元的授信额度提供 ...
东晶电子:2023年度股东大会决议公告
2024-05-20 18:11
会议基本信息 - 股东大会于2024年5月20日下午14时30分现场召开,网络投票时间为同日[3] - 现场会议地点为浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室[3] - 会议召集人为公司第七届董事会,现场会议由董事长兼总经理王皓主持[3] - 会议召开方式为现场投票和网络投票相结合[3] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共11名,代表股份95,273,374股,占比39.1359%[5] - 现场出席5名,代表股份58,109,818股,占比23.8701%;网络投票6名,代表37,163,556股,占比15.2659%[5] - 中小股东出席5人,代表股份10,462,705股,占比4.2978%[5] 议案表决情况 - 多项议案同意95,258,274股,占比99.9842%;反对15,100股,占比0.0158%;弃权0股[6][7][8][10][11][12][13][15][16][17][18] - 中小股东多项议案同意10,447,605股,占比99.8557%;反对15,100股,占比0.1443%;弃权0股[10][13][15][16][17][18] - 《关于修订<公司章程>的议案》以特别决议通过[18] 律师意见 - 北京植德律师认为本次股东大会程序及结果合法有效[26]
东晶电子:北京植德律师事务所关于公司2023年年度股东大会的法律意见书
2024-05-20 18:08
股东大会信息 - 2024年4月18日公司刊登召开2023年度股东大会的通知[3] - 2024年5月20日下午股东大会现场会议在公司会议室召开[3] - 出席股东大会股东11人,代表有表决权股份数95,273,374股,占公司股份总数39.1359%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股份95,258,274股,反对15,100股,弃权0股,同意股份占比99.9842%[5][6][7][8][9][10][11]
东晶电子:关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告
2024-05-10 17:21
证券代码:002199 证券简称:东晶电子 公告编号:2024020 截至 2023 年度股东大会通知发出之日,傅宝善先生尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定,傅宝善先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。 近日,公司董事会收到独立董事候选人傅宝善先生的通知,傅宝善先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十一日 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董 ...
东晶电子(002199) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 16:48
营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4349.14万元,同比增长12.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1776.30万元,同比下降27.57%[5] - 2024年第一季度营业总收入4349.14万元,较上期3872.44万元增长12.31%[18] - 2024年第一季度营业总成本5368.88万元,较上期4475.96万元增长19.95%[18] - 2024年第一季度净利润亏损1776.30万元,较上期亏损1394.55万元有所扩大[19] - 2024年第一季度综合收益总额为 -1776.92万元,上年同期为 -1394.55万元[20] - 基本每股收益为 -0.0730元,上年同期为 -0.0572元;稀释每股收益为 -0.0730元,上年同期为 -0.0572元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.05亿元,较上年度末下降2.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2.84亿元,较上年度末下降5.89%[5] - 2024年第一季度末资产总计5.05亿元,较期初5.17亿元有所下降[14] - 2024年第一季度末流动资产合计2.01亿元,较期初2.03亿元略有下降[14] - 2024年第一季度末非流动资产合计3.04亿元,较期初3.14亿元有所减少[14] - 2024年第一季度末负债合计2.21亿元,较期初2.16亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计2.84亿元,较期初3.02亿元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22660户[10] - 前十大股东中,李庆跃持股比例12.81%,持股数量3118.04万股[10] - 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)持股比例10.02%,持股数量2439.95万股,其中质押1648.19万股[10] - 股东李庆跃与方彩珍为夫妻关系,属于一致行动人[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计124.07万元,主要包括计入当期损益的政府补助118.27万元等[6] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用101.73万元,较上期39.56万元大幅增长[19] - 2024年第一季度研发费用240.72万元,较上期295.94万元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为205.02万元,同比增长122.89%,主要系本期材料采购付现同比下降所致[5][8] - 经营活动现金流入小计为3364.25万元,上年同期为3235.04万元;经营活动现金流出小计为3159.23万元,上年同期为4130.52万元;经营活动产生的现金流量净额为205.02万元,上年同期为 -895.48万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为8.50万元,上年同期为1.05万元;投资活动现金流出小计为16.71万元,上年同期为645.55万元;投资活动产生的现金流量净额为 -8.21万元,上年同期为 -644.50万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000.00万元,上年同期为1953.00万元;筹资活动现金流出小计为2360.54万元,上年同期为1393.72万元;筹资活动产生的现金流量净额为 -360.54万元,上年同期为559.28万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6213.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -164.36万元,上年同期为 -980.70万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为5668.07万元,上年同期为3547.18万元;期末现金及现金等价物余额为5503.70万元,上年同期为2566.48万元[24]
东晶电子:关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
2024-04-26 16:44
业绩影响 - 公司对截至2024年3月31日存货计提减值895.66万元,减少Q1归母净利润及权益[1][5] 存货数据 - 存货账面余额9495.47万元,可收回金额6952.37万元,跌价准备余额2543.10万元[2] - 存货跌价准备期初2354.35万元,本期计提895.66万元,转回或转销706.91万元[3]
东晶电子:2023年年度审计报告
2024-04-17 16:35
业绩总结 - 2023年度主营业务收入为172,622,637.52元[6] - 2023年末资产总计517,228,276.23元,较上年下降6.29%[15] - 2023年末负债合计215,526,264.79元,较上年增长16.56%[18] - 2023年末所有者权益合计301,702,011.44元,较上年下降17.8%[18] - 本期营业总收入173,242,490.54元,上期为180,825,940.27元[26] - 本期营业总成本211,743,025.72元,上期为207,110,226.06元[26] - 本期净利润为 -66,654,186.01元,上期为 -69,315,503.32元[26] 新产品和新技术研发 - 2023年成功实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050 - 3225的开发与量产[50] - 2023年产品通过高通、爱科微等平台的新认证[51] 财务数据 - 截至2023年12月31日,存货账面余额为88,608,253.35元[6] - 截至2023年12月31日,存货跌价准备为23,543,510.54元[6] - 2023年末流动资产合计202,904,200.16元,较上年下降2.65%[15] - 2023年末非流动资产合计314,324,076.07元,较上年下降8.5%[15] - 2023年末流动负债合计139,803,241.99元,较上年增长10.99%[18] - 2023年末非流动负债合计75,723,022.80元,较上年增长28.29%[18] - 本期管理费用为3,166,739.44元,上期为3,475,153.97元[29] - 本期财务费用为953.83元,上期为18,017.66元[29] - 本期信用减值损失为286,778.75元,上期为 - 40.00元[29] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为111,833,026.17元,上期为149,642,670.99元[32] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4,626,262.37元,上期为 - 32,513,191.93元[32] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 15,041,290.91元,上期为 - 80,644,849.97元[32] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元,上期为 - 339,105.02元[32] - 本期现金及现金等价物净增加额为21,208,835.95元,上期为 - 113,497,146.92元[32] - 经营活动现金流入本期为290,330.41元,上期为9,087.44元,增长约3106.97%[35] - 经营活动现金流出本期为3,111,940.53元,上期为2,974,005.11元,增长约4.64%[35] - 投资活动现金流入本期为10,000,001.00元,上期为2,700.00元,增长约370381.52%[35] - 投资活动现金流出本期为0元,上期为3,500.00元,减少100%[35] - 筹资活动现金流入本期为4,000,000.00元,上期为48,800,000.00元,减少约91.80%[35] - 筹资活动现金流出本期为10,000,000.00元,上期为47,536,661.25元,减少约79.00%[35] - 归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为 - 64,649,506.74元,少数股东权益本期增减变动金额为 - 676,324.18元[37] - 2023年末累计发行股本总数243,442,363股,注册资本为243,442,363元[48] - 2023年度扣非后归母净利润为 -72,746,216.53元,剔除资产减值损失影响后的扣非后归母净利润为 -41,411,680.76元[50] - 截至2023年12月31日,期末账面货币资金余额为56,680,661.01元,期末资产负债率为41.67%[50] - 2023年所有者权益合计年初余额为422,123,850.40元,本期增减变动金额为 -3,489,034.88元,期末余额为418,634,815.52元[46] - 2023年未分配利润年初余额为 -355,702,774.37元,本期增减变动金额为 -3,489,034.88元,期末余额为 -359,191,809.25元[46] 资产项目 - 货币资金期末余额为56,680,661.01元,上年年末余额为42,191,825.06元[174] - 应收票据期末余额为13,976,715.21元,上年年末余额为12,734,075.04元[175] - 应收账款期末账面余额60,360,903.35元,坏账准备7,376,310.82元,账面价值52,984,592.53元[180] - 应收款项融资期末余额6,294,842.83元,上年年末余额10,227,169.32元[186] - 预付款项期末余额806,679.38元,1年以内占比98.38%,上年年末余额1,312,498.56元[190] - 其他应收款期末余额463,378.25元,上年年末余额447,607.39元[192]
东晶电子:公司章程修订对照表(2024年4月)
2024-04-17 16:35
| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股权登记日一旦确认,不得变更。 | | | 12 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 不履行职务时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 时,由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席 | 监事会自行召集的股东大会,由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 | | | 不能履行职务或不履行职务时,由监事会副主席主持,监事会副主 | 务或不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | | | 席不能履行职务或者不履行职务时,由半数以上监事共同推举的一 | | | | 名监事主持。 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权 | 第七十九条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数额 | | | 的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资 | 行使表决权,每一股份享有 ...
东晶电子:独立董事提名人声明与承诺(冯骊玲)
2024-04-17 16:35
浙江东晶电子股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心(有限合伙)现就提名 冯 骊玲 为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声 明。被提名人已书面同意作为浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后 作出的,本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求, 具体声明并承诺如下事项: 一、被提名人已经通过浙江东晶电子股份有限公司第七届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查,提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否,请详细说明:______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否,请 ...
东晶电子:关于2023年度营业收入扣除情况表的鉴证报告
2024-04-17 16:35
浙江东晶电子股份有限公司 2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 关于浙江东晶电子股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZF10349号 浙江东晶电子股份有限公司全体股东: 我们审计了浙江东东晶电子股份有限公司(以下简称"东晶电子 公司")2023 年度的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2024 年 4 月 16 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10346 号的 无保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣 除情况表")执行了合理保证的鉴证业务。 四、鉴证结论 我们认为,东晶电子公司2023年度营业收入扣除情况表在所有重 大方面按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指南第1号——业务办理》的相关规定编制。 五、报告使用限制 一、管理层的责任 东晶电子公司管理层的责任 ...