股东大会信息 - 2024年4月18日公司刊登召开2023年度股东大会的通知[3] - 2024年5月20日下午股东大会现场会议在公司会议室召开[3] - 出席股东大会股东11人，代表有表决权股份数95,273,374股，占公司股份总数39.1359%[4] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案同意股份95,258,274股，反对15,100股，弃权0股，同意股份占比99.9842%[5][6][7][8][9][10][11]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024020 截至 2023 年度股东大会通知发出之日，傅宝善先生尚未取得独立董事资格证书。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等相关规定，傅宝善先生已书面承诺参加最近一次独立董事 培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 近日，公司董事会收到独立董事候选人傅宝善先生的通知，傅宝善先生已按照相关 规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得了由深 圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二四年五月十一日 浙江东晶电子股份有限公司 关于独立董事候选人取得独立董事资格证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董 ...

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入4349.14万元，同比增长12.31%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -1776.30万元，同比下降27.57%[5] - 2024年第一季度营业总收入4349.14万元，较上期3872.44万元增长12.31%[18] - 2024年第一季度营业总成本5368.88万元，较上期4475.96万元增长19.95%[18] - 2024年第一季度净利润亏损1776.30万元，较上期亏损1394.55万元有所扩大[19] - 2024年第一季度综合收益总额为 -1776.92万元，上年同期为 -1394.55万元[20] - 基本每股收益为 -0.0730元，上年同期为 -0.0572元；稀释每股收益为 -0.0730元，上年同期为 -0.0572元[20] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产5.05亿元，较上年度末下降2.29%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2.84亿元，较上年度末下降5.89%[5] - 2024年第一季度末资产总计5.05亿元，较期初5.17亿元有所下降[14] - 2024年第一季度末流动资产合计2.01亿元，较期初2.03亿元略有下降[14] - 2024年第一季度末非流动资产合计3.04亿元，较期初3.14亿元有所减少[14] - 2024年第一季度末负债合计2.21亿元，较期初2.16亿元有所增加[16] - 2024年第一季度末所有者权益合计2.84亿元，较期初3.02亿元有所减少[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数22660户[10] - 前十大股东中，李庆跃持股比例12.81%，持股数量3118.04万股[10] - 宁波梅山保税港区蓝海投控投资管理中心（有限合伙）持股比例10.02%，持股数量2439.95万股，其中质押1648.19万股[10] - 股东李庆跃与方彩珍为夫妻关系，属于一致行动人[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计124.07万元，主要包括计入当期损益的政府补助118.27万元等[6] 费用情况 - 2024年第一季度销售费用101.73万元，较上期39.56万元大幅增长[19] - 2024年第一季度研发费用240.72万元，较上期295.94万元有所下降[19] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为205.02万元，同比增长122.89%，主要系本期材料采购付现同比下降所致[5][8] - 经营活动现金流入小计为3364.25万元，上年同期为3235.04万元；经营活动现金流出小计为3159.23万元，上年同期为4130.52万元；经营活动产生的现金流量净额为205.02万元，上年同期为 -895.48万元[22][23] - 投资活动现金流入小计为8.50万元，上年同期为1.05万元；投资活动现金流出小计为16.71万元，上年同期为645.55万元；投资活动产生的现金流量净额为 -8.21万元，上年同期为 -644.50万元[23] - 筹资活动现金流入小计为2000.00万元，上年同期为1953.00万元；筹资活动现金流出小计为2360.54万元，上年同期为1393.72万元；筹资活动产生的现金流量净额为 -360.54万元，上年同期为559.28万元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -6213.29元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 -164.36万元，上年同期为 -980.70万元[24] - 期初现金及现金等价物余额为5668.07万元，上年同期为3547.18万元；期末现金及现金等价物余额为5503.70万元，上年同期为2566.48万元[24]

业绩影响 - 公司对截至2024年3月31日存货计提减值895.66万元，减少Q1归母净利润及权益[1][5] 存货数据 - 存货账面余额9495.47万元，可收回金额6952.37万元，跌价准备余额2543.10万元[2] - 存货跌价准备期初2354.35万元，本期计提895.66万元，转回或转销706.91万元[3]

财务表现 - 2023年公司营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，同比改善3.64%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比大幅改善85.77%[20] - 2023年末公司总资产为517,228,276.23元，同比下降6.29%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为301,702,011.44元，同比下降17.65%[20] - 基本每股收益为-0.27元/股，同比改善3.57%[20] - 加权平均净资产收益率为-19.94%，同比下降2.70%[20] - 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润均为负值[20] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.2%[38] - 2023年第四季度营业收入为47,370,837.00元，环比增长22.5%[40] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为-66,595,576.18元，全年亏损[40] - 公司2023年营业收入为17,324.25万元，同比下降4.19%[84] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-6,659.56万元，同比上升3.64%[84] - 公司总资产为51,722.83万元，同比下降6.29%[84] - 公司归属于上市公司股东的净资产为30,170.20万元，同比下降17.65%[84] - 公司2023年营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%[101] - 公司2023年计提资产减值准备3,133.45万元[100] - 公司工业营业收入为173,242,490.54元，同比下降4.19%，毛利率为6.01%，同比下降3.13%[116] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为-462.63万元，较上年同期上升85.77%[124] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为-1,504.13万元，较上年同期上升81.35%[124] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为4,087.66万元，较上年同期上升12,154.26%[124] - 2023年现金及现金等价物净增加额为2,120.88万元，较上年同期上升118.69%[124] - 公司资产减值损失为-31,334,535.77元，占利润总额的47.01%[126] - 公司货币资金为56,680,661.01元，占总资产的10.96%，较年初增加3.32%[127] - 公司固定资产为272,998,646.06元，占总资产的52.78%，较年初增加6.51%[127] - 公司短期借款为40,044,000.00元，占总资产的7.74%，较年初增加3.74%[127] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-4,626,262.37元，同比改善85.77%[139] - 公司2023年投资活动产生的现金流量净额为-15,041,290.91元，同比改善81.35%[139] - 公司2023年筹资活动产生的现金流量净额为40,876,614.05元，同比大幅增长12,154.26%[139] 产品与市场 - 2023年全球智能手机出货量同比下降3.2%，降至11.7亿部[47] - 2023年全球个人电脑出货总量2.47亿台，同比下降13%[47] - 2023年我国新能源汽车产销分别完成958.7万辆和949.5万辆，同比增长35.8%、37.9%[49] - 截至2023年末，我国累计建成5G基站337.7万个，具备千兆网络服务能力的端口达到2302万个[48] - 2023年第四季度全球智能手机出货量达到3.261亿台，同比增长8.5%[47] - 2023年第四季度全球个人电脑出货量增至6530万台，同比增长3%[47] - 2023年中国物联网连接量超66亿个，未来5年复合增长率约16.4%[65] - 2024年中国市场上搭载AI功能的终端设备将超70%，AI终端占比将达55%[65] - 2023—2024年计算机、通信和其他电子设备制造业增加值平均增速5%左右[53] - 2024年我国手机市场5G手机出货量占比超过85%[70] - 2024年75英寸及以上彩色电视机市场份额超过25%[70] - 2024年太阳能电池产量超过450吉瓦[70] - 谐振器产品销售额为169,749,224.81元，占营业收入的97.98%[101] - 振荡器产品销售额为2,873,412.71元，同比下降59.43%[101] - 内销收入为154,877,604.29元，同比增长2.29%[101] - 外销收入为18,364,886.25元，同比下降37.58%[101] - 公司前五大客户销售额合计76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[105] - 公司前五大供应商采购金额合计61,866,963.19元，占年度采购总额的64.72%[105] - 公司2023年生产量为112,654万只，同比增长26.09%[103] - 公司2023年库存量为2,942万只，同比增长118.57%[103] - 前五名客户合计销售金额为76,732,167.60元，占年度销售总额的44.30%[121] - 公司产品已在高通、紫光展锐等电子行业平台上完成导入认证[93] - 公司产品结构相对单一，营业收入主要来源于谐振器、振荡器等石英晶体元器件的业务收入[159] 研发与创新 - 公司子公司新增发明专利5项、实用新型专利1项[77] - 公司及子公司共拥有专利权88项，其中发明专利13项，实用新型专利75项[77] - 公司实现新规格产品MF3215/OSC2520/DXO7050-3225的开发与量产[82] - 公司全资子公司东晶金华被评为"浙江省东晶电子元器件企业研究院"[82] - 公司2023年研发人员数量为68人，较2022年增加1.49%[137] - 公司2023年研发投入金额为12,477,468.70元，同比下降19.56%[137] - 公司2023年研发投入占营业收入比例为7.20%，较2022年下降1.38%[137] - 公司2023年研发人员中本科及以上学历占比为51.47%，较2022年显著提升[137] - 公司2024年计划聚焦汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用领域，提升高毛利产品占比[158] - 公司将积极关注国内外经营环境变化，加强产业链上下游合作，持续研发符合市场需求的高附加值产品[159] - 公司将把握汽车电子、5G通信、物联网等新兴应用下的电子元器件需求和国产替代机遇，持续提高科研水平[163] 公司治理与运营 - 公司具备年产各类电子元器件20亿只的能力[78] - 公司自主设计建设的5G+智能工厂已逐步投产[78] - 公司拥有各类自动化生产线80余条[78] - 公司2023年设立子公司珠海东晶，持股100.00%，纳入合并范围[148] - 公司严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规要求，不断完善公司治理结构，提高公司治理水平[169] - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，董事会下设四个专门委员会[170] - 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面均保持独立，不存在不能保证独立性或不能保持自主经营能力的情况[174] - 公司拥有独立完整的资产结构，包括独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、房屋所有权等资产[174] - 公司有独立的财务会计部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立进行财务决策[175] - 2022年度股东大会投资者参与比例为37.81%[176] - 公司向金华市婺城区洋埠镇捐赠帮扶创业资金5万元[180] - 公司海外业务结算货币主要为美元，汇率波动对经营业绩有较大影响[181] - 公司探索新兴业务及合作样态，可能面临市场、技术、管理、合作等风险[184] - 2023年度内部控制审计费用为10万元[189] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[193] - 公司无控股股东，不存在持股5%以上股东占用公司资金的现象[195] - 公司报告期不存在委托贷款[198] 非经常性损益与政府补助 - 2023年计入当期损益的政府补助为6,590,281.87元[58] - 2023年非经常性损益合计为6,150,640.35元[59]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024015 浙江东晶电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届 董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开 2023 年度股东大会的议案》，现将有关 事项公告如下： 5、会议的召开方式： 本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络 投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司第七届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2024008 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2024 年 4 月 16 日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 2、投资目的 重要内容提示： 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

报告期 - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 2023年召开2次提名委员会会议[7] - 第七届董事会薪酬与考核委员会和独立董事专门会议未召开[7] - 2023年4月20日召开第六届董事会第十一次会议[20] - 2023年5月19日召开2022年度股东大会和第七届董事会第一次会议[19][20] 人员变动 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[19] - 2023年完成董事会、监事会换届选举[20] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理、董事会秘书等议案[20] 报告披露 - 按时编制并披露多份报告[16] 审计情况 - 2023年未更换会计师事务所，立信完成审计任务[18] 独立董事 - 累计现场工作时间超15天[12] - 认真履行职责，参与决策维护权益[23]

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 股权登记日一旦确认，不得变更。 | | | 12 | 第六十七条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或 | 第六十八条 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务 | | | 不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | 时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。 | | | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席 | 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职 | | | 不能履行职务或不履行职务时，由监事会副主席主持，监事会副主 | 务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。 | | | 席不能履行职务或者不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一 | | | | 名监事主持。 第七十八条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权 | 第七十九条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额 | | | 的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。 股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资 | 行使表决权，每一股份享有 ...

报告期信息 - 报告期为2023年5月19日至2023年12月31日[3] 会议情况 - 应参加董事会会议3次，亲自出席3次[5] - 出席股东大会1次[5] - 召开1次提名委员会会议[6] - 2024年将开展独立董事专门会议相关工作[6] 人员聘任 - 2023年5月19日聘任胡静雯为财务总监[16] - 2023年5月19日审议通过聘任总经理等议案[18] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年半年度报告》等[13] 其他事项 - 未更换会计师事务所，立信提供审计服务[15] - 无关联交易等相关事项[11]