公司高层人事变动 - 公司董事长兼总经理王皓因工作岗位调整原因辞职 其原定任期至2026年5月18日 辞职后将继续担任公司第七届董事会董事 [1] - 公司于2025年9月30日召开临时股东大会 补选朱海飞、李庆跃、徐曦、承皓琳为非独立董事 补选黄德明为独立董事 [1] - 公司董事会随后选举朱海飞为董事长兼总经理 选举李庆跃为副董事长 任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满 [1]

业绩总结 - 2024年度营收21719.30万元，同比升25.37%[1] - 2024年度净利润 - 7345.34万元，同比降10.30%[1] - 2025年上半年营收11694.20万元，同比升16.57%[1] - 2025年上半年净利润 - 3132.77万元，同比升5.95%[1] 其他情况 - 2025年9 - 30日公司股票涨幅偏离值累计超12%[4] - 2025年3 - 26日起公司股票被实施退市风险警示[2]

管理层变动 - 王皓因岗位调整辞去董事长、总经理职务，原定任期至2026年5月18日[2] - 2025年9月30日朱海飞当选董事长兼总经理，李庆跃当选副董事长[2][3] - 公司法定代表人将变更为朱海飞，办理工商登记变更手续[3] - 董事会专门委员会成员调整，任期至第七届董事会任期届满[3][4] 股份持有情况 - 朱海飞间接持有和控制公司股份73,015,489股，占总股本29.99%[9] - 李庆跃持有公司股份16,680,360股，占总股本6.85%[10] - 徐曦、承皓琳、黄德明、傅宝善、冯骊玲截至公告披露日未持股[11][12][13][15][16] 其他信息 - 第七届董事会第十二次会议决议、王皓《辞职报告》为备查文件[5] - 公告日期为2025年10月9日[7] - 黄德明、傅宝善、冯骊玲任职资格符合规定[14][15][16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人共154名，代表股份104,085,959股，占公司股本总数42.7559%[5] - 现场会议股东及代理人8名，代表股份78,762,126股，占公司股本总数32.3535%[5] - 网络投票股东及代理人146名，代表股份25,323,833股，占公司股本总数10.4024%[5] - 中小股东出席共151人，代表股份31,070,470股，占公司股本总数12.7630%[5] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意104,048,459股，占有效表决权股份总数99.9640%[6] 董事选举情况 - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》选举朱海飞同意100,988,178股，占有效表决权股份总数97.0238%[10] - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》选举李庆跃同意99,534,563股，占有效表决权股份总数95.6273%[10] - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》选举徐曦同意99,513,143股，占有效表决权股份总数95.6067%[11] - 《关于补选第七届董事会非独立董事的议案》选举承皓琳同意99,512,539股，占有效表决权股份总数95.6061%[11] 会议时间 - 现场会议于2025年9月30日下午14时30分召开，网络投票时间为2025年9月30日[3]

股东大会信息 - 2025年9月15日刊登召开2025年第一次临时股东大会的通知[6] - 2025年9月30日下午在公司会议室召开现场会议[7] 股东出席情况 - 154人出席，代表104,085,959股，占比42.7559％[9] 议案表决情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股份占99.9640%[10] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意股份占99.9640%[11] - 《关于补选第七届董事会独立董事的议案》同意股份占99.9621%[12] 董事选举情况 - 朱海飞当选非独立董事，同意股份占97.0238%[14] - 李庆跃当选非独立董事，同意股份占95.6273%[15] - 徐曦当选非独立董事，同意股份占95.6067%[16] - 承皓琳当选非独立董事，同意股份占95.6061%[17]

董事会会议 - 公司第七届董事会第十二次会议于2025年9月30日召开，9名董事全出席[1] 人员选举 - 朱海飞当选董事长，李庆跃当选副董事长[2][3] 委员会调整 - 调整董事会专门委员会成员获全票通过[5] 人员聘任 - 朱海飞任总经理[6] 备查文件 - 包括第七届董事会第十二次会议决议等[10]

担保情况概述 - 公司股东大会于2025年4月14日批准为全资子公司东晶电子金华有限公司提供不超过20,000万元人民币担保额度 [2] 担保进展 - 公司与中国民生银行金华分行签署最高额保证合同 为子公司提供1,000万元连带责任保证担保 [3] - 原2025年1月与同一银行签订的1,000万元最高额保证合同已终止 [3] - 截至公告日 公司对子公司担保余额为13,180万元 [4] 被担保人基本情况 - 被担保人东晶电子金华有限公司注册资本10,000万元 为公司全资子公司 [6][7] - 经营范围涵盖电子产品、蓝宝石衬底片、芯片研发生产及货物进出口业务 [5] - 非失信被执行人 近期涉及诉讼但处于原告方地位 [7] 担保合同条款 - 担保范围包括主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、违约金及实现债权费用 [7] - 采用不可撤销连带责任保证方式 保证期间为债务到期后三年 [7] 担保规模与风险控制 - 担保余额占公司最近一期经审计净资产比例达57.34% [7] - 所有担保均针对合并报表范围内全资子公司 无对外担保及逾期担保情况 [7]

担保情况 - 公司向东晶金华提供不超20000万元担保额度[1] - 公司与民生银行新签1000万元合同，原合同终止[2] - 本次担保后，公司及子公司担保余额13180万元，占比57.34%[7] 东晶金华业绩 - 2025年1 - 6月营收14816.36万元，净利润 - 1808.33万元[4] - 2024年度营收27863.33万元，净利润 - 3551.75万元[4] 东晶金华财务数据 - 2025年6月30日资产60127.29万元，负债25855.42万元[4] - 2024年12月31日资产61514.72万元，负债25434.52万元[4] 其他 - 东晶金华注册资本10000万元，公司持股100%[4] - 公司及子公司无对合并报表外单位担保、逾期担保情况[7]

股价表现 - 2025年9月15日触及涨停 涨停价11.17元 涨幅4.98% 总市值27.19亿元 流通市值27.19亿元 总成交额3004.21万元 [1] 控制权与治理结构 - 新控股股东浩天一意入主 持股29.99%并承诺18个月锁定期 提升治理稳定性 [2] - 董事会结构优化 增设副董事长 补选专业董事 决策机制更完善 [2] 财务表现 - 2024年营收同比增长25.37% 2025年上半年营收增长16.57% 业务规模稳步扩张 [2] - 2025年上半年亏损同比减少5.95% 经营压力略有缓解 [2] 业务与行业 - 主要从事石英晶体元器件研发、生产和销售 产品应用于通讯、汽车电子等领域 [2] - 通讯和汽车电子行业发展态势良好 行业需求增长带来发展机遇 [2] - 同行业相关概念股票表现良好 形成板块联动效应 [2] 资金与质押 - 控股股东全部解除质押 降低平仓风险 [2] - 当日涨停有资金流入推动 [2]

董事会决议与公司治理调整 - 公司第七届董事会第十一次会议于2025年9月13日以通讯方式召开，全体6名董事出席并审议通过多项议案，包括修订《公司章程》和《董事会议事规则》[2][3][5] - 董事会计划将成员规模调整为9人，包括6名非独立董事和3名独立董事，以符合《公司法》和《公司章程》要求[7][16] - 所有议案均以6票同意、0票反对、0票弃权的结果通过，需提交2025年第一次临时股东大会审议，其中《公司章程》修订需以特别决议方式通过[3][4][6][34] 董事补选与人事变动 - 补选4名非独立董事候选人：朱海飞（公司实际控制人，间接持股29.99%）、李庆跃（持股6.85%）、徐曦、承皓琳，均由股东无锡浩天一意投资有限公司提名[7][16][22][23] - 补选1名独立董事候选人黄德明（会计专业人士），替代辞职的独立董事严臻和潘从文，黄德明尚未取得独立董事资格证书但承诺参加培训[8][9][15][17] - 原独立董事严臻和潘从文因个人原因辞职，辞职生效后不再担任任何职务，但在新任独立董事选举前继续履行职责[15] 股东大会安排 - 公司定于2025年9月30日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场投票和网络投票结合方式，股权登记日为2025年9月23日[28][29][32] - 审议议案包括修订《公司章程》、补选非独立董事和独立董事，其中独立董事选举需深交所审核无异议，非独立董事选举采用累积投票制[34][40] - 网络投票通过深交所交易系统（代码362199）和互联网投票系统进行，投票时间为2025年9月30日9:15至15:00[46][47][49]