公司决策 - 2025年3月21日公司审议通过注销深圳蓝海议案[2] - 注销深圳蓝海利于优化资产结构、降成本[5] 公司架构 - 东晶电子通过上海晶思100%控股深圳蓝海[4] 财务数据 - 深圳蓝海2024年总资产0.18万元，2023年0.58万元[4] - 2024年和2023年总负债均为2.00万元[4] - 2024年净资产 -1.82万元，2023年 -1.42万元[4] - 2024年利润总额和净利润均为 -0.40万元，2023年 -0.19万元[4] 后续影响 - 注销后深圳蓝海不再纳入合并报表范围[5]

业绩相关 - 立信对公司2024年度财务出具“标准无保留意见”审计报告[4] - 报告期内公司未发生重大关联交易[5] - 报告期内公司无向关联方提供担保情况[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议审议多项报告[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司规范运作并加强自身学习[7]

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 股东大会决定经营方针和投资计划等重大事项[8] - 董事会决定经营计划和投资方案，下设四个专门委员会[9] - 监事会对董事、高级管理人员进行监督，检查财务和内控有效性[11] - 经理层主持生产经营管理，组织实施董事会决议[11] 内部控制 - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 制度建设 - 制定发展战略，巩固优势并探索产业链协同发展[12] - 建立完备人力资源管理体系[14] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务流程[18][19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关设定[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[30]

担保情况 - 拟为东晶金华提供不超20000万元担保额度，授权期12个月[1][2] - 截至披露日，公司对子公司担保余额13180万元[3] - 新增5000万元后，担保总额度占净资产比例87.02%[4] 子公司业绩 - 东晶金华2024年度营收27863.33万元[5][6] - 2024年度利润总额和净利润均为 - 3551.75万元[6] - 2024年末资产总额61514.72万元，负债总额25434.52万元[6]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025014 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审计的营 业收入为 21,719.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34 万元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）自 2025 年 3 月 25 日开 市起停牌一天，并于 2025 年 3 月 26 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 2025 年 3 月 26 日起被实施退市风险警示，股票简称由"东晶 电子"变更为"*ST 东晶"，证券代码仍为"002199"。被 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025018 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业 上市公司审计客户 93 家。 2、投资者保护能力 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 ...

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 ...

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备4348.69万元，减少净利润和所有者权益[3][10] 减值明细 - 存货跌价损失计提3005.29万元，固定资产1261.23万元，在建工程82.16万元[3] 存货情况 - 存货跌价准备期初2354.35万元，本期计提3005.29万元，期末2482.27万元[6] - 存货账面余额9693.59万元，可收回金额7211.32万元[7]

股东大会信息 - 2025年4月14日14时30分开2024年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 会议地点在浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会等11项议案，议案11需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记与投票 - 2025年4月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[6] - 网络投票代码为"362199"，投票简称"东晶投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[13][14]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公 ...