证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025010 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025014 浙江东晶电子股份有限公司 关于公司股票交易被实施退市风险警示暨股票 停牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2024 年年度报告》，公司 2024 年度经审计的营 业收入为 21,719.30 万元，归属于上市公司股东的净利润为-7,345.34 万元。根据《深圳 证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》（以下简称"《股票上市规则》"）第 9.3.1 条的规定，公司股票交易将被深圳证券交易所实施退市风险警示。 2、公司股票（证券简称：东晶电子，证券代码：002199）自 2025 年 3 月 25 日开 市起停牌一天，并于 2025 年 3 月 26 日开市起复牌。 3、公司股票交易自 2025 年 3 月 26 日起被实施退市风险警示，股票简称由"东晶 电子"变更为"*ST 东晶"，证券代码仍为"002199"。被 ...

担保情况 - 拟为东晶金华提供不超20000万元担保额度，授权期12个月[1][2] - 截至披露日，公司对子公司担保余额13180万元[3] - 新增5000万元后，担保总额度占净资产比例87.02%[4] 子公司业绩 - 东晶金华2024年度营收27863.33万元[5][6] - 2024年度利润总额和净利润均为 - 3551.75万元[6] - 2024年末资产总额61514.72万元，负债总额25434.52万元[6]

业绩影响 - 2024年度计提资产减值准备4348.69万元，减少净利润和所有者权益[3][10] 减值明细 - 存货跌价损失计提3005.29万元，固定资产1261.23万元，在建工程82.16万元[3] 存货情况 - 存货跌价准备期初2354.35万元，本期计提3005.29万元，期末2482.27万元[6] - 存货账面余额9693.59万元，可收回金额7211.32万元[7]

3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025019 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届监事会第八次会议决议。 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025015 2、投资目的 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

股东大会信息 - 2025年4月14日14时30分开2024年度股东大会，会期半天[1] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 会议地点在浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室[3] 审议事项 - 审议2024年度董事会等11项议案，议案11需三分之二以上表决权通过[4][5] 登记与投票 - 2025年4月8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00登记，不接受电话登记[6] - 网络投票代码为"362199"，投票简称"东晶投票"[12] - 深交所交易系统和互联网投票时间为2025年4月14日9:15 - 15:00[13][14]

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025009 浙江东晶电子股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第八次会议于 2025 年 3 月 21 日在公司会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 7 日以电话、 电子邮件等形式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。其中，监 事黄文俊先生以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席朱拓先生主持，公司部分 高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法 规和《公司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《2024 年度利润分配预案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 公司《2024 年度监事会工作报告》的具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入21,719.30万元，同比上升25.37%[4] - 2024年度公司净利润-7,345.34万元，同比下降10.30%[4] - 2024年度公司扣非净利润-7,909.78万元，同比下降8.73%[4] - 2024年末公司总资产48,891.35万元，同比下降5.47%[4] - 2024年末公司净资产22,984.02万元，同比下降23.82%[4] - 2024年末累计可供股东分配利润-36,507.92万元，不进行利润分配[5] 人员薪酬 - 2024年1 - 12月3名高级管理人员合计领取报酬245.98万元，无人获股权激励[7] - 2025年度总经理基本薪酬120万元/年，财务总监、董事会秘书30 - 60万元/年[7] 资金安排 - 2025年度公司及控股子（孙）公司拟申请不超3.00亿元综合授信额度，有效期12个月[10] - 公司及控股子公司拟用不超10,000万元闲置自有资金现金管理，期限一年[11] - 公司拟为全资子公司东晶金华提供不超20,000万元担保额度，授权期限12个月[13] - 公司及控股子公司拟开展不超5,000.00万元（不含）或等值外币外汇套期保值业务，有效期1年[16] 公司治理 - 公司同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构，聘期1年[17] - 公司拟对全资孙公司宏瑞供应链减资，注册资本由10,000万元减至100万元[20] - 公司拟注销全资子公司深圳蓝海精密电子技术有限公司[21] 会议安排 - 公司定于2025年4月14日下午14：30召开2024年度股东大会[22] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保额度的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[13] - 《关于开展外汇套期保值业务的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[15] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》7票同意、0票反对、0票弃权[17] - 《2024年度内部控制自我评价报告》7票同意、0票反对、0票弃权[18]

公司基本信息 - 公司股票代码为002199，上市于深圳证券交易所[17] - 公司主要从事石英晶体谐振器等频控元器件业务，所处行业为电子元器件行业中的石英晶体元器件子行业[32] - 公司专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，主要经营产品包括石英晶体谐振器、振荡器等晶振产品[39] - 公司是国内石英晶体元器件行业的先行与引领者，综合实力、产能产量和销售规模稳居国内同行业前列，曾连续十年被评为中国电子元器件百强企业[40] - 公司全资子公司东晶金华是国家级专精特新“小巨人”企业[40] 控股股东与实际控制人变更 - 2016年12月19日，蓝海投控取得公司4893.7465万股的表决权，比例达20.11%，成为控股股东[20] - 2017年4月5 - 7日，蓝海投控增持公司12165253股，占总股本5.00%，表决权比例达25.10%，仍为控股股东[21] - 2019年，吴宗泽等三人解除10920005股（占总股本4.49%）、李庆跃解除2578.3260万股（占总股本10.59%）表决权委托，公司变为无控股股东、无实际控制人状态[21] - 截至报告披露日，公司处于无控股股东、无实际控制人状态[161] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[192][195] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为2.17亿元，较2023年的1.73亿元增长25.37%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 7345.34万元，较2023年的 - 6659.56万元下降10.30%[22] - 2024年末总资产为4.89亿元，较2023年末的5.17亿元下降5.47%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2.30亿元，较2023年末的3.02亿元下降23.82%[22] - 2024年四个季度营业收入分别为4349.14万元、5682.44万元、6372.23万元、5315.48万元[27] - 2024年非经常性损益合计为564.44万元，2023年为615.06万元，2022年为517.72万元[28][29] - 2024年营业收入扣除金额为150.09万元，2023年为61.99万元[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 917.37万元，较2023年的 - 462.63万元下降98.30%[22] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.30元/股，较2023年的 - 0.27元/股下降11.11%[22] - 报告期内公司营业收入21719.30万元，同比上升25.37%；归属上市公司股东净利润-7345.34万元，同比下降10.30%[53] - 报告期末公司总资产48891.35万元，同比下降5.47%；归属上市公司股东净资产22984.02万元，同比下降23.82%[53] - 2024年销售费用3765932.51元，同比增长23.99%；管理费用28471245.38元，同比下降1.40%；财务费用3752488.09元，同比增长15.19%；研发费用10487642.79元，同比下降15.95%[64] - 2024年公司计提存货跌价准备3005.29万元，固定资产减值准备1261.23万元[53] - 2024年研发人员数量70人，较2023年的68人增加2.94%，占比13.38%，较2023年的13.23%增加0.15%[65] - 2024年研发投入金额10487642.79元，较2023年的12477468.70元减少15.95%，占营业收入比例4.83%，较2023年的7.20%减少2.37%[66] - 2024年经营活动现金流入小计148826230.20元，较2023年的120548958.56元增加23.46%，现金流出小计157999941.95元，较2023年的125175220.93元增加26.22%，现金流量净额-9173711.75元，较2023年的-4626262.37元下降98.30%[67] - 2024年投资活动现金流入小计176194.17元，较2023年的10500.00元增加1578.04%，现金流出小计2497514.90元，较2023年的15051790.91元减少83.41%，现金流量净额-2321320.73元，较2023年的-15041290.91元上升84.57%[67] - 2024年筹资活动现金流入小计98000000.00元，较2023年的79780000.00元增加22.84%，现金流出小计111920849.81元，较2023年的38903385.95元增加187.69%，现金流量净额-13920849.81元，较2023年的40876614.05元下降134.06%[67] - 2024年现金及现金等价物净增加额-25415513.70元，较2023年的21208835.95元下降219.83%[67] - 资产减值金额-43486884.41元，占利润总额比例59.20%，主要系存货跌价损失和固定资产减值损失所致[70] - 2024年末应收账款65450013.40元，占总资产比例13.39%，较年初的52984592.53元及占比10.24%，比重增加3.15%；存货72113178.28元，占总资产比例14.75%，较年初的65064742.81元及占比12.58%，比重增加2.17%[71] - 2024年末固定资产239331638.79元，占总资产比例48.95%，较年初的272998646.06元及占比52.78%，比重减少3.83%；在建工程4132350.00元，占总资产比例0.85%，较年初的18085252.08元及占比3.50%，比重减少2.65%[71] - 截至报告期末，货币资金24770000.00元、应收票据20289489.25元、固定资产64961658.92元、无形资产4706775.00元存在权利受限情况，账面余额合计114727923.17元，账面价值合计90262425.95元[74] - 东晶金华注册资本1亿元，总资产6.15亿元，净资产3.61亿元，营业收入2.79亿元，营业利润-3565.58万元，净利润-3551.75万元[80] - 黄山东晶注册资本800万元，总资产1244.35万元，净资产5433.58万元，营业收入6187.07万元，营业利润-1633.75万元，净利润-1637.24万元[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年谐振器收入212673974.10元，占比97.92%，同比增长25.29%；振荡器收入3018130.31元，占比1.39%，同比增长5.04%；其他收入1500854.64元，占比0.69%，同比增长142.13%[56] - 内销收入191887968.48元，占比88.35%，同比增长23.90%；外销收入25304990.57元，占比11.65%，同比增长37.79%[56] - 直销收入62859589.75元，占比28.94%，同比增长50.05%；中间商销售收入152832514.66元，占比70.37%，同比增长16.91%[56] - 工业销售量147902万只，同比增长33.18%；生产量150357万只，同比增长33.47%；库存量5397万只，同比增长83.45%[58] - 前五名客户合计销售金额83047982.73元，占年度销售总额比例38.25%[62] - 前五名供应商合计采购金额101263064.23元，占年度采购总额比例65.71%[62] 行业市场数据 - 2024年全球智能手机市场出货量同比增长7%，达到12.2亿部[34] - 2024年全球PC出货量达2.627亿台，较2023年增长1%[34] - 2024年全球可穿戴出货量将同比增长6.1%达到5.38亿台[34] - 2024年我国新能源汽车产销量分别达1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%，新车销量占汽车新车总销量的40.9%，较2023年提高9.3个百分点[35] 公司发展规划 - 2025年公司将优化生产流程，加强生产管理，推进智能化工厂建设提升生产效率[82] - 2025年公司将投入技术创新，加强产学研合作，优化研发流程保护创新成果[83] - 2025年公司将加强市场开拓，巩固老客户，开发新客户，加强品牌建设[83] - 2025年公司将完善人才队伍建设，建立激励机制，加强员工培训和文化建设[84] - 2025年公司将关注新兴产业投资合作机遇，探索新业务新市场[84] 公司经营风险 - 公司2024年度经审计净利润为负值，扣除相关营业收入低于3亿元，股票交易将被实施退市风险警示[84] - 公司产品结构单一，面临下游需求、行业竞争、国际经贸等市场风险[86] - 公司海外业务结算货币主要为美元，面临汇率波动风险[87] 公司治理结构 - 公司董事会由八名董事组成，其中独立董事四名，董事会下设四个专门委员会[94] - 公司监事会由三名监事组成，其中职工监事为一名[95] - 公司指定《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网为信息披露的指定报纸和网站[95] - 公司在业务上与持股5%以上股东不存在竞争关系，也不存在对其及其他关联方的依赖关系[97] - 公司拥有独立于持股5%以上股东及其他关联方的生产经营场所和完整资产结构[97] - 公司董事、监事及高级管理人员严格按规定产生，高级管理人员仅在公司领薪酬[97] - 公司依照规定设置决策及监督机构，建立独立法人治理结构[98] - 公司有独立财务会计部门，建立独立会计核算体系和财务管理制度[98] 公司人员变动 - 陈雄武、黄雄于2024年05月20日因个人原因离任独立董事[102][103] - 骆红莉于2025年1月离任董事[104] 公司董监高薪酬 - 董事薪酬政策经董事会薪酬与考核委员会、董事会和股东大会审议；高管经董事会薪酬与考核委员会和董事会审议；监事经监事会和股东大会审议[113] - 报酬确定依据为公司薪酬管理制度和绩效考核情况（适用于内部董监高）[113] - 董事长兼总经理王皓税前报酬总额为136.51万元[115] - 独立董事严臻、潘从文税前报酬为6万元[115] - 独立董事傅宝善、冯骊玲税前报酬为3.69万元[115] - 职工监事黄文俊税前报酬为16.48万元[115] - 财务总监胡静雯税前报酬为50.63万元[115] - 董事会秘书石佳霖税前报酬为58.84万元[115] - 报告期内董监高从公司获得的税前报酬总额合计297.86万元[116] 公司委员会会议情况 - 第七届审计委员会召开会议4次，第七届战略、薪酬与考核、提名委员会各召开会议1次[121] 公司员工情况 - 报告期末在职员工数量合计523人，当期领取薪酬员工总人数548人，需承担费用的离退休职工人数43人[124] - 员工专业构成中生产人员282人、销售人员12人、财务人员13人、行政人员93人、技术及研发人员123人[124] - 员工教育程度方面硕士及以上11人、本科56人、大专99人、中专147人、其他210人[124] 公司分红情况 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司2024年度亏损，且母公司可供分配利润为负值，未进行分红[129] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[129] 公司激励措施 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[130] 公司内部控制 - 公司已建立较为完善的法人治理结构和内部控制体系[131] - 报告期内未发现内部控制重大缺陷[132] - 内部控制评价报告全文披露日期为2025年03月25日，披露索引为巨潮资讯网[134] - 纳入评价范围单位资产总额、营业收入占公司合并财务报表对应总额的比例均为100.00%[134] - 财务报告和非财务报告内部控制缺陷定量标准：与营业收入相关，小于0.5%为一般缺陷，超0.5%小于1%为重要缺陷，超1%为重大缺陷；与资产总额相关同理[134][135] - 财务报告和非财务报告重大缺陷、重要缺陷数量均为0个[135] - 内部控制审计报告认为公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，披露日期为2025年03月25日，意见类型为标准无保留意见[136] - 非财务报告不存在重大缺陷，会计师