股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形时应在2个月内召开[2] 股东会召集流程 - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议后，10日内反馈，同意后5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意后5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集股东会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知与投票时间 - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知各股东[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[11] 其他时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且一旦确认不得变更[12] - 股东会延期或取消，召集人应在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[13] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[19] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[21] - 股东会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[21] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[22] 投票权征集与提名 - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[23] - 非独立董事候选人由董事会、单独或合计持有公司股份3%以上的股东提名[24] - 独立董事候选人由董事会、审计委员会或单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东提名[24] 选举制度与出席证明 - 股东会选举两名以上董事或独立董事时采用累积投票制[24] - 法定代表人出席会议应出示本人身份证等证明其资格的有效证明[22] - 代理人出席会议应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书[22] 表决规则 - 股东会对提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[25] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[25] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东不得参与[26] - 股东会表决由律师和股东代表计票、监票并当场公布结果[26] - 未填、错填等表决票视为弃权[26] 其他表决相关 - 主持人或股东可要求对所投票数点票[27] - 股东会决议应及时公告，列明相关信息[27] - 提案未通过或变更前次决议应特别提示[27] 提案实施与规则生效 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施方案[28] - 本规则自股东会审议通过之日起生效实施[30]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人（或组织）及其一致行动人为关联法人[4] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人为关联自然人[5] 关联交易审批 - 与关联自然人30万元以上交易经独立董事同意后董事会批准[13] - 与关联法人300万元以上且占净资产0.5%以上交易由董事会批准[13] - 与关联方3000万元以上且占净资产5%以上交易需董事会审议后股东会批准[13] 关联交易披露 - 关联交易公告应披露年初至公告日累计交易总金额[15] 日常关联交易 - 日常关联交易合理预计年度金额，超预计及时审议披露[17] 关联财务资助与担保 - 为关联参股公司提供财务资助需特定审议并股东会审议[17] - 为关联人提供担保需特定审议并股东会审议，为控股股东担保需反担保[18] 投资规定 - 委托理财等投资额度使用期限不超十二个月，金额不超额度[19] 关联交易适用规定 - 与关联人金融机构存贷款业务以利息适用规定[19] - 因放弃权利发生关联交易按深交所规定适用[19] - 与关联人共同投资以公司投资额适用规定[19] - 与关联人交易涉及或有对价以预计最高金额适用规定[19] 特定交易豁免 - 与关联人发生特定交易可申请豁免股东会审议或免义务[20][21]

公司人事 - 2025年9月30日黄德明当选第七届董事会独立董事[1] - 黄德明任期至第七届董事会任期届满[1] 培训情况 - 黄德明参加线上任前培训获《上市公司独立董事培训证明》[1]

股份与财务资助 - 公司面额股每股面值为人民币1元[8] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[9] - 董事会为他人取得股份提供财务资助决议，需全体董事三分之二以上通过[9] 章程修订 - 修订后章程明确职工权益，规定为维护多方合法权益制订章程[1] - 修订后规定代表公司执行事务的董事为法定代表人，董事长是代表公司执行事务的董事[2] - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[2] 股东与股份转让 - 股东以认购股份对公司担责，公司以全部财产对债务担责[4] - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[4] - 董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%[4] 股东权益与诉讼 - 股东可起诉公司董事、高级管理人员等，公司可起诉股东、董事和高级管理人员[5] - 董事、监事等将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[5] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回收益的规定，董事会未在期限内执行，股东有权以自己名义直接向人民法院提起诉讼[5] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[11] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司应在2个月内召开临时股东会[11] - 单独或者合计持有公司10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[11] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前书面通知全体董事[29] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或审计委员会，可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[29] - 有关联关系董事不得对决议行使表决权，董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联关系董事不足3人应提交股东会审议[29] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[37] - 法定公积金累计额为注册资本的50%以上时，可不再提取[37] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低达80%[39] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[157] - 公司作出合并、分立、减少注册资本决议后，10日内通知债权人，30日内在浙江日报或国家企业信用信息公示系统公告[158][159][160] - 公司解散应在10日内将解散事由通过国家企业信用信息公示系统公示，15日内成立清算组开始清算[44]

会议时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议11月14日14:30[2] - 网络投票11月14日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][16][17] - 股权登记日为2025年11月10日[2] 会议地点 - 浙江省金华市宾虹西路555号公司二楼会议室[4] 议案要求 - 议案1.00需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[5] 登记信息 - 登记时间为2025年11月11日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[6] - 登记地点为公司董事会办公室[6] 投票信息 - 投票代码为“362199”，简称为“东晶投票”[15] 委托说明 - 授权委托书和参会回执剪报或重打均有效，单位委托须盖章[23]

会议相关 - 2025年10月28日召开第七届董事会第十四次会议，9名董事全出席[1] - 审议通过《2025年第三季度报告》等多项议案[2][3][5][6] 股东大会 - 拟11月14日在浙江金华召开2025年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[7]

收入和利润表现 - 第三季度营业收入为67,138,998.32元，同比增长5.36%[5] - 年初至报告期末营业收入为184,081,003.33元，同比增长12.22%[5] - 营业总收入本期发生额为18408.1万元，较上期增加2004.3万元，增幅12.2%[18] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-7,805,228.50元，亏损同比收窄30.51%[5][8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-39,132,908.93元，亏损同比收窄12.14%[5] - 公司净利润为净亏损3913.29万元，较上年同期净亏损4454.01万元有所收窄，亏损额减少626.15万元[19] - 营业利润为亏损4075.27万元，较上年同期亏损4463.08万元减少387.81万元[19] - 第三季度基本每股收益为-0.0321元/股，同比改善30.37%[5][8] - 基本每股收益为-0.1607元，上年同期为-0.183元[19] - 加权平均净资产收益率为-18.61%，同比下降2.67个百分点[5] 成本和费用 - 资产减值损失为1805.24万元，较上年同期的2470.55万元减少665.31万元[19] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为773,393.88元，同比大幅改善141.79%[5][8] - 经营活动产生的现金流量净额为77.34万元，相比上年同期的-185.07万元，由负转正，改善262.41万元[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.26亿元，较上年同期的1.04亿元增长21.3%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7845.03万元，较上年同期的5447.97万元增长44.0%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-421.66万元，主要因购建长期资产支付423.77万元，较上年同期-133.14万元扩大亏损[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-268.19万元，较上年同期-1223.66万元显著改善，主要因借款收到的现金为3100万元，远低于上年同期的8500万元[22][23] - 期末现金及现金等价物余额为2513.70万元，较期初的3126.51万元减少612.82万元[23] 资产负债项目变动 - 货币资金期末余额为4836.5万元，较期初减少767.0万元，降幅13.7%[13] - 应收账款期末余额为7609.9万元，较期初增加1064.9万元，增幅16.3%[14] - 存货期末余额为6422.5万元，较期初减少788.8万元，降幅10.9%[14] - 固定资产期末余额为21624.5万元，较期初减少2308.7万元，降幅9.6%[14] - 短期借款期末余额为3403.0万元，较期初增加1100.8万元，增幅47.8%[15] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4957.1万元，较期初增加2437.8万元，增幅96.8%[15] - 长期借款期末余额为2790.0万元，较期初减少3544.0万元，降幅56.0%[15] - 报告期末总资产为448,674,738.43元，较上年度末减少8.23%[5] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为190,704,119.75元，较上年度末减少17.03%[5] - 归属于母公司所有者的未分配利润为-59065.5万元[16] 非经常性事项 - 年初至报告期末非经常性损益合计为5,742,153.35元，其中政府补助为4,100,895.95元[6] 公司控制权变更 - 公司控制权变更完成，浩天一意直接持股19.97%并间接控制10.02%，合计控制公司总股本29.99%[11]

大宗交易概况 - 2025年10月28日，*ST东晶发生一笔大宗交易，成交量为20万股，成交额为212.2万元 [1] - 该笔大宗交易成交价为10.61元，相较于当日市场收盘价9.98元，出现6.31%的溢价 [1] - 此笔交易占该股当日总成交额的6.38% [1] 交易细节 - 交易证券代码为002199，证券简称为*ST东晶 [2] - 买方营业部为联储证券股份有限公司浙江分公司 [2] - 卖方营业部为华源证券股份有限公司广东分公司 [2]

股票市场动态 - 上纬新材(688585)要约收购申报期为2025年9月29日至10月28日[1] - 南新制药(688189)出现严重异常波动[1] - 多只股票被标记为*ST或ST，显示财务或经营风险，如*ST宝鹰(002047)、*ST南置(002305)、ST八菱(002592)等[1][3][4][5][6] - 至纯科技(603690)出现异常波动[3] - *ST高鸿(000851)面临可能强制退市风险[5] - 紫天退(300280)进入退市流程[6] 债券市场动态 - 应流转债(113697)将于2025年10月22日上市[6] - 多只可转债进入转股期或调整转股价格，如弘亚转债(127041)、阳谷转债(123211)等[6] - 多只债券即将赎回，科达转债(113569)赎回登记日为10月20日，新23转债(113675)为10月29日[7][8] - 多只债券临近最后交易日，如天路转债(110060)和浦发转债(110059)最后交易日为10月22日[8] - 多只债券进入回售登记期，如太平转债(113627)回售期为10月23日至29日[8]

市场扩张和并购 - 公司2025年10月9日通过设立山西东拓新能源科技有限公司议案[2] - 拟用2000万元自有资金设立该公司[2] - 山西东拓2025年10月14日完成注册，注册资本2000万元[3] - 住所为吕梁市山西文水经济开发区相关地址[3] - 法定代表人为孟佳[4]