浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (严臻) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人严臻，男，中国国籍，1977年出生，会计学专业本科学历，注册会计师， 无境外永久居留权。2000年1月起在众华会计师事务所（特殊普通合伙）从事审 计相关工作。现任众华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中船科技股份有 限公司独立董事、中国核工业建设股份有限公司独立董事、公司独立董事。 2024年1月1日至2024年 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告 ...

浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (冯骊玲) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人冯骊玲，女，中国国籍，1969年出生，中共党员，大学本科学历，中级 经济师，无境外永久居留权，曾任中国工商银行股份有限公司张家港分行投行五 部总经理、金融业务部总经理、金融业务推进委员会秘书长等职。现任公司独立 董事。 2024年5月20日至2024年12月31日期间（以下简称"报告期内"），本人任 职符合《上市 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025010 浙江东晶电子股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的企业会计准则解释进行的合理变更，不 会对财务状况和经营成果产生重大影响。 一、会计政策变更概述 1、变更原因及内容 2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号，以下简称"解释第 18 号"）该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执 行。 本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 （2）变更后采取的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 18 号的规定执行；其他未 变更部分，仍按照《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应 用指南、企业会计准则解释公告以及其 ...

3、承保人：授权公司经营管理层择优选择 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025019 浙江东晶电子股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届 董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议了《关于购买董监高责任险的 议案》，为完善公司风险控制体系，促进董监高及相关责任人员充分行使权利、履行职 责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根据中国证监会《上市公司治理准则》等相 关规定，拟为公司及董监高等相关责任人员购买责任保险。 根据《公司章程》等的有关规定，公司全体董事、监事对该事项的相关议案回避表 决，相关议案直接提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次投保方案概述 1、投保人：浙江东晶电子股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员 1、第七届董事会第八次会议决议； 2、第七届监事会第八次会议决议。 4、赔偿限额：每次及累计赔偿限额不高于 10,000 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025015 2、投资目的 浙江东晶电子股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。 2、投资金额：不超过 10,000 万元。 3、特别风险提示：金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到 市场波动的影响而面临收益波动风险、流动性风险、实际收益难以预期等投资风 险因素。敬请投资者注意相关风险。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使 用最高额度不超过 10,000 万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。具体情况 如下： 一、投资事项概述 1、投资主体 公司及控股子公司。 为了充分利用公司及控股子公司的闲置自有资金，在保障公司正常经营和资 金需求，并在有效控制风险的前提下，提高闲置自有资金 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事严 臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十五日 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展不超5000万元人民币或等值外币业务[1][4] - 涉及美元、日元等外币及远期结售汇等品种[1][4] - 交易对方为无关联商业银行或金融机构[4] - 保证金上限不超最近一期经审计净利润绝对值50%[5] - 交易期限自2025年3月21日起一年内有效[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[5] - 业务经董事会审议通过，无需股东大会审议[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 已制订制度控制风险[7][11] - 开展业务基于经营需求，有必要性和可行性[11]

一、接待时间 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 16:00–17:00。 二、接待地点 浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025023 浙江东晶电子股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 25 日披露《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 董事长兼总经理王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人 员。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整） 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构 投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行 查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。 3 ...