浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 浙江东晶电子股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (陈雄武) 各位股东及代理人： 本人作为浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件，以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，认真行权，依 法履职，积极出席公司2024年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公 司相关事项发表独立意见，认真履行独立董事应尽的义务和职责，充分地发挥了 独立董事的作用，维护了公司的规范运作及全体股东尤其是中小股东的利益。现 就本人2024年度履职情况述职如下： 一、基本情况 本人陈雄武，男，中国国籍，1962年出生，中共党员，民商法研究生学历， 一级律师，无境外永久居留权。专业领域为法律。历任金华市第一律师事务所律 师、副主任、金华市政府法制局复议科科长。自1992年12月起至今在浙江一剑律 师事务所执业，任主任、党支部书记。 2024年1月1日至2024年5月20日期间（以下简称"报告 ...

外汇套期保值业务 - 拟开展不超5000万元人民币或等值外币业务[1][4] - 涉及美元、日元等外币及远期结售汇等品种[1][4] - 交易对方为无关联商业银行或金融机构[4] - 保证金上限不超最近一期经审计净利润绝对值50%[5] - 交易期限自2025年3月21日起一年内有效[2][5] - 资金来源为自有资金，不涉募集资金[5] - 业务经董事会审议通过，无需股东大会审议[6] 风险与管理 - 业务存在汇率波动等风险[7] - 已制订制度控制风险[7][11] - 开展业务基于经营需求，有必要性和可行性[11]

浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 浙江东晶电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、 《董事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘序伦 博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合 伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网 络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可 证，具有 H 股审计资格，并已向美 ...

证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025018 浙江东晶电子股份有限公司 关于续聘2025年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"、"东晶电子"）于 2025 年 3 月 21 日召开第七届董事会第八次会议、第七届监事会第八次会议，分别审议通过了《关于续 聘 2025 年度审计机构的议案》，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"立信"）作为公司 2025 年度审计机构。具体情况如下： 一、拟续聘 2025 年度审计机构的情况说明 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证 券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿元，同行业 上市公司审计客户 93 家。 2、投资者保护能力 立信自 2004 年起即承担公司注册资本验证、会计报表审计等业务。在执行业务过 程中，立信严格按照《中国注册会计师独立审计准则》等有关规定，勤勉尽责地开展审 ...

一、接待时间 2025 年 4 月 14 日（星期一）下午 16:00–17:00。 二、接待地点 浙江省金华市宾虹西路 555 号浙江东晶电子股份有限公司二楼会议室。 证券代码：002199 证券简称：东晶电子 公告编号：2025023 浙江东晶电子股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 3 月 25 日披露《2024 年年度报告》，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将举办投资者接待日 活动，现将有关事项公告如下： 董事长兼总经理王皓先生、财务总监胡静雯女士、董事会秘书石佳霖先生等相关人 员。（如有特殊情况，参与人员可能会有所调整） 五、注意事项 1、来访个人投资者请携带个人身份证原件及复印件、股东卡原件及复印件，机构 投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司将对来访投资者的上述证明性文件进行 查验并存档复印件，以备监管机构查阅。来访者食宿、交通费自理。 2、保密承诺：公司将按照深圳证券交易所的规定，要求投资者签署《承诺书》。 3 ...

公司决策 - 2025年3月21日公司审议通过注销深圳蓝海议案[2] - 注销深圳蓝海利于优化资产结构、降成本[5] 公司架构 - 东晶电子通过上海晶思100%控股深圳蓝海[4] 财务数据 - 深圳蓝海2024年总资产0.18万元，2023年0.58万元[4] - 2024年和2023年总负债均为2.00万元[4] - 2024年净资产 -1.82万元，2023年 -1.42万元[4] - 2024年利润总额和净利润均为 -0.40万元，2023年 -0.19万元[4] 后续影响 - 注销后深圳蓝海不再纳入合并报表范围[5]

浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 浙江东晶电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 自成立以来，浙江东晶电子股份有限公司（以下简称"公司"）一直专业从事石英 晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外销业务占营业收入比重较高，外销业务主 要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成 较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不 良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟使用自有资金开展总额不超过人民币 5,000.00 万元（不含 5,000.00 万元）或等值外币的外汇套期保值业务。 二、外汇套期保值业务概述 1、投资目的 自成立以来，公司一直专业从事石英晶体元器件的研发、生产和销售，由于公司外 销业务占营业收入比重较高，外销业务主要采用美元等外币进行结算，当汇率出现大幅 波动时，汇兑损益将对公司经营业绩造成较大影响。为有效规避外汇市场风险，防范和 对冲汇率出现大幅波动时对公司带来的不良影响，增强财务稳健性，公司及控股子公司 拟使用自有资金开展总额不超过人民币 ...

浙江东晶电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 浙江东晶电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事严 臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事严臻、潘从文、傅宝善、冯骊玲的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 浙江东晶电子股份有限公司 董事会 二〇二五年三月二十五日 ...

业绩相关 - 立信对公司2024年度财务出具“标准无保留意见”审计报告[4] - 报告期内公司未发生重大关联交易[5] - 报告期内公司无向关联方提供担保情况[5] 会议情况 - 2024年监事会召开4次会议审议多项报告[2] 未来展望 - 2025年监事会将监督公司规范运作并加强自身学习[7]

公司治理 - 董事会由8名董事组成，其中独立董事4名[9] - 股东大会决定经营方针和投资计划等重大事项[8] - 董事会决定经营计划和投资方案，下设四个专门委员会[9] - 监事会对董事、高级管理人员进行监督，检查财务和内控有效性[11] - 经理层主持生产经营管理，组织实施董事会决议[11] 内部控制 - 评价范围单位资产总额和营业收入合计均占合并报表对应总额100%[6] - 内控评价报告基准日，不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[3] - 报告期内不存在财务和非财务报告内控重大和重要缺陷[34][35] - 依据相关法律法规开展内部控制评价工作[25] 制度建设 - 制定发展战略，巩固优势并探索产业链协同发展[12] - 建立完备人力资源管理体系[14] - 制定《财务管理制度》等多项制度规范各业务流程[18][19][20][21][23] 缺陷标准 - 财务报告内控缺陷定量标准按与利润表和资产管理相关设定[26] - 非财务报告内控缺陷定量标准与财务报告一致[30]